各投资失败案例整理
投资失败法律案例分享(3篇)
一、背景介绍近年来，随着我国经济的快速发展，各类投资渠道层出不穷，吸引了大量投资者投身其中。
然而，在投资过程中，由于信息不对称、市场风险等因素，投资者往往会面临投资失败的风险。
本文将分享一个典型的投资失败法律案例，探讨投资者在面临投资失败时如何通过法律途径维护自身权益。
二、案例概述某投资者（以下简称甲）在2018年通过一家名为“XX投资公司”的平台投资了100万元。
甲在投资前，对该平台进行了初步了解，认为该平台有良好的信誉和稳定的收益。
然而，在投资后的几个月内，甲发现平台资金链断裂，无法按时返还投资本金和收益。
甲多次与平台沟通，但均未得到有效解决。
无奈之下，甲向法院提起诉讼，要求平台返还投资本金及收益。
三、案例分析1. 投资合同效力问题在本次案例中，甲与平台之间签订的投资合同是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，因此合同合法有效。
2. 投资失败的原因（1）平台管理不善：根据调查，XX投资公司存在管理不善、风险控制不严等问题，导致资金链断裂。
（2）市场风险：投资市场本身就存在风险，甲在投资前应充分了解市场风险，做好风险评估。
3. 投资者权益保护（1）合同约定：甲与平台签订的投资合同中约定了双方的权利和义务，甲可依据合同约定要求平台返还投资本金及收益。
（2）法律法规：根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
四、追责与维权甲在向法院提起诉讼后，法院依法受理了该案件。
在审理过程中，甲需提供证据证明其与平台之间存在投资关系，并证明平台存在违约行为。
2. 维权（1）收集证据：甲需收集与投资相关的证据，如投资合同、转账记录、沟通记录等。
（2）法律援助：甲可寻求律师的帮助，了解自己的权益，并根据律师的建议进行诉讼。
（3）诉讼请求：甲在诉讼中可提出返还投资本金及收益的请求，并要求平台承担违约责任。
海外投资失败案例2021
海外投资失败案例2021（最新版）目录1.引言：海外投资概述2.案例一：某中资企业在美国的投资失败3.案例二：某中资企业在澳大利亚的投资失败4.案例三：某中资企业在欧洲的投资失败5.总结：海外投资失败的原因及启示正文一、引言：海外投资概述随着我国经济的持续增长和国际地位的上升，越来越多的企业开始将目光投向海外市场，寻求跨国投资和并购的机会。
然而，在海外投资的过程中，不仅存在巨大的商机，也伴随着较高的风险。
本文将通过几个案例，分析 2021 年海外投资失败的原因，以期为我国企业提供一些借鉴和启示。
二、案例一：某中资企业在美国的投资失败某中资企业在美国投资设立了一家生产基地，但由于对当地市场、法律、文化等方面的了解不足，导致投资决策出现失误。
另外，企业在美国的经营策略也出现重大失误，导致产品销售不畅，最终使企业陷入困境。
三、案例二：某中资企业在澳大利亚的投资失败某中资企业在澳大利亚进行铁矿投资，但由于对矿产资源勘探、开发、运营等方面的技术储备不足，导致项目进展缓慢，投资回报不如预期。
此外，企业在与当地政府、企业和社区沟通协作方面也存在不足，影响了项目的顺利推进。
四、案例三：某中资企业在欧洲的投资失败某中资企业在欧洲投资收购了一家当地企业，但由于对当地市场、消费者需求、行业竞争等方面的了解不足，导致收购决策失误。
此外，企业在整合收购企业过程中，遇到了管理、文化等方面的障碍，最终导致收购失败。
五、总结：海外投资失败的原因及启示从以上案例可以看出，海外投资失败主要原因包括：1）对投资目标国家的市场、法律、文化等方面了解不足；2）投资决策和经营策略出现失误；3）技术储备和运营能力不足；4）跨国并购和整合过程中遇到障碍。
为此，我国企业在进行海外投资时，应充分了解投资目标国家的市场、法律、文化等背景，做好尽职调查，制定合理的投资决策和经营策略。
同时，加强技术研发和运营能力，提高跨国并购和整合的成功率。
中国十大风投失败案例
中国十大风投失败案例1. 亿唐案例特点：中国互联网行业融资额最大的案例创业者的教训：钱再多，也得省着花，不然冬天不好过VC的教训：“海龟”+“概念”的时代牺牲品在互联网行业，一家公司的诞生和死去很难引人们的注意力，但这家公司无疑是个例外：它是曾经的新贵，高调诞生；它又一事无成，落魄到连域名都被拍卖。
这家公司就是亿唐（）。
1999年，第一次互联网泡沫破灭的前夕，刚刚获得哈佛商学院MBA的唐海松创建了亿唐公司，其“梦幻团队”由5个哈佛MBA和2个芝加哥大学MBA组成的。
凭借诱人的创业方案，亿唐从两家著名美国风险投资DFJ、SevinRosen手中拿到两期共5,000万美元左右的融资。
直到今天，这也还是中国互联网领域数额最大私募融资案例之一。
亿唐宣称自己不仅仅是互联网公司，也是亿唐是一个"生活时尚集团"，致力于通过网络、零售和无线服务创造和引进国际先进水平的生活时尚产品，全力服务所谓“明黄e代”的18-35岁之间、定义中国经济和文化未来的年轻人。
亿唐网一夜之间横空出世、迅速在各大高校攻城掠地，在全国范围快速“烧钱”：除了在北京、广州、深圳三地建立分公司外，亿唐还广招人手，并在各地进行规模浩大的宣传造势活动。
2000年年底，互联网的寒冬突如其来，亿唐钱烧光了大半，仍然无法盈利。
从2001年到2003年，亿唐不断通过与专业公司合作，推出了手包、背包、安全套、内衣等生活用品，并在线上线下同时发售，同时还悄然尝试手机无线业务。
此后两年，依靠SP业务苟延残喘的亿唐，惟一能给用户留下印象的就是成为CET（四、六级）考试的官方消息发布网站。
2005年9月，亿唐决定全面推翻以前的发展模式，而向当时风靡一时的Web2.0看齐，推出一个名为的个人虚拟社区网站。
随后，除了亿唐邮箱等少数页面保留以外，亿唐将其他全部页面和流量都转向了新网站，风光一时的亿唐网站就这样转型成为一家新的web2.0网站。
2006年，亿唐将其最优质的SP资产（牌照资源）贱卖给奇虎公司换得100万美元，试图在上做最后一次的挣扎。
中国互联网十大投资失败案例
中国互联网十大投资失败案例1.股东网股东网成立于2024年，是一家为中小企业提供股权融资平台的公司。
公司在开始阶段得到了知名投资机构红杉资本的5000万美元投资，但公司在后续运营中陷入了一系列的困境，最终于2024年宣布破产。
该案例表明，即使拥有知名投资机构的支持，也不能保证公司的成功。
2. Dangdang当当网成立于1999年，是中国最早的在线购物网站之一、2000年至2024年期间，当当网获得了投资总额超过1亿美元的资金，但公司在上市后并没有实现预期的增长，并在2024年被私有化。
这个案例表明，即使拥有巨额投资，也不能保证公司的成功。
3.网银在线网银在线成立于2003年，是一家提供互联网金融服务的公司。
公司在创立初期得到了国内一流的风投机构赛富投资的数百万美元的投资，但公司在后来遭遇了监管困境和业务发展上的问题，最终于2024年宣布破产。
这个案例表明，即使拥有优秀的投资机构的支持，也不能保证公司的成功。
4.有米科技有米科技成立于2024年，是一家移动广告平台公司。
公司在成立初期获得了知名投资机构红杉资本和IDG资本的数千万美元的投资，但公司在市场竞争激烈的环境中未能取得商业突破，最终于2024年宣布破产。
这个案例表明，即使拥有知名投资机构的支持，也不能保证公司的成功。
5.饭否6.中关村在线中关村在线是中国最早的IT门户网站之一，成立于1998年。
在成立初期，中关村在线获得了来自华尔街投行摩根士丹利的5000万美元融资。
然而，中关村在线在后来的发展中未能跟上新媒体时代的潮流，最终在2024年被取消上市资格。
这个案例再次表明，即使拥有巨额投资，也不能保证公司的成功。
7.盛大游戏盛大游戏是中国最早的网络游戏公司之一，成立于2001年。
该公司在成立初期得到了知名投资机构IDG资本的数千万美元的投资，但在市场竞争激烈的情况下，盛大游戏未能适应新一轮的互联网娱乐业务发展，最终于2024年私有化。
8.一览网一览网是中国人力资源行业的招聘网站，成立于2000年。
风险投资失败案例
风险投资失败案例
风险投资失败案例搜狐IT通过整理，将近年来投资看错人的案例进行了盘点。
一、分贝网郑立：又一位80后创业偶像倒下早在2009年10月份，搜狐IT曾报道因涉及色情业务，音乐网站分贝网多名高管被捕，当时湖北警方以正在侦破案情为由拒绝对外透露详情。
一名熟知内情的重庆站长对搜狐IT透露，在郑立准备进军淫秽视频表演前夕曾找到他，邀其入伙共同发财，但被该站长拒绝，有幸躲过一劫。
据公安局通报，郑立犯罪团伙成员多达20人，其中，包括6名80后，年龄最小的23岁。
其中，8人将被提起公诉，其余12人进行治安处罚。
在分贝网新投资迟迟未到位的情况下，郑立等人眼红视频聊天带来的高额利润，便开始运作筹建视频聊天平台，将一干分贝网高管拉下水。
截至案发时，色情网站已经聚集7.3亿人次流量，一年多的时间里，光顾该团伙视频聊天网站的注册人员高达317万，该团伙因此获取暴利1980万元。
郑立曾做客CCTV《财富故事会》，以80后领军人物的姿态讲述自己的财富故事，也被重庆互联网业界捧为创业偶像。
郑立在创办分贝网后，相继捧红了网络歌手香香和热门网络歌曲《老鼠爱大米》，以及后期的《香水有毒》，显示出其在创业方面的敏锐和运作能力。
分贝网创办后，曾受到过众多风投机构的追逐。
2004年10月，IDG VC向分贝网投资200万美元，占其20%股权；2006年阿尔卡特风投向其投资600万美元，占12%股权。
不过，随着负责IDG该投资项目的负责人王树的离职，IDG投资最后并没完全到账。
王树现为鼎晖投资合伙人，曾位列福布斯09中国最佳创业投资人榜单第42名。
1996年曾任IDG广东太平洋技术创业投资公司总经理和IDGVC合伙人。
企业投资决策成功与失败的案例分析
企业投资决策成功与失败的案例分析一、企业投资决策成功的案例。
还有腾讯投资京东这事儿。
当时电商领域竞争特别激烈，京东虽然有自己的优势，但也需要更多的资金和资源来扩张。
腾讯呢，它有庞大的用户流量，这流量要是能引到京东那边去，那可不得了。
腾讯投资京东之后，把微信和手机QQ的入口给了京东。
这对京东来说就像打开了流量的大门啊，用户量蹭蹭往上涨，订单也越来越多。
腾讯呢，也在电商领域分了一杯羹，而且还跟京东在物流、供应链等方面展开了合作，实现了互利共赢。
这投资决策简直就是神来之笔。
二、企业投资决策失败的案例。
说起失败的案例，就不得不提乐视了。
乐视当初可是雄心勃勃啊，想在多个领域都搞出大动静。
乐视在超级电视取得一定成绩后，就开始疯狂扩张。
它投资了汽车、手机、体育等好多领域。
但是呢，它没有考虑到自己的资金实力和管理能力能不能支撑这么大规模的扩张。
比如说乐视汽车，那可是烧钱的大项目，需要投入大量的资金进行研发、建厂啥的。
乐视把大量的资金投入到汽车项目中，导致其他业务也受到了影响。
而且乐视在投资决策的时候，可能对市场的估计过于乐观了，以为自己可以迅速在这些新领域站稳脚跟。
结果呢，汽车项目进展缓慢，资金链断裂，整个乐视集团都陷入了危机。
再说说凡客诚品。
凡客诚品曾经可是很火的电商品牌啊，主打平价时尚的服装。
它在取得一定成功之后，也开始盲目扩张。
凡客诚品疯狂地增加产品线，投资了很多不同类型的服装，甚至还涉足了一些非服装类的产品。
但是它忽略了品牌定位和供应链管理。
产品质量开始参差不齐，而且库存积压严重。
它投资扩大生产规模的时候，没有充分考虑到市场的消化能力。
凡客诚品在市场上的份额越来越小，逐渐走向了衰落。
三、从这些案例中学到的。
从腾讯的成功案例中可以看到，企业在投资决策的时候，要对市场有敏锐的洞察力。
要看到未来的发展趋势，像腾讯能预见到游戏行业和电商领域的潜力。
而且投资的时候要考虑自身的优势和资源，腾讯就是利用自己的流量资源来和被投资企业合作，实现双赢。
22年三十万投资失败案例大全
22年三十万投资失败案例大全（原创实用版）目录1.引言：投资失败的案例汇总2.案例一：投资股票导致巨亏3.案例二：盲目炒房，房价暴跌4.案例三：P2P 网贷平台跑路5.案例四：创业失败，血本无归6.总结：投资失败的原因及教训正文【引言】在投资的道路上，无论是新手还是资深投资者，都有可能遭遇失败。
本文汇总了 22 年里一些典型的投资失败案例，旨在通过这些案例分析失败原因，为投资者提供一些借鉴和教训。
【案例一】在股票市场上，投资者往往容易被高收益所吸引，盲目追求涨停板。
然而，在 22 年的投资历程中，不少投资者因为投资股票而巨亏。
其中，最为典型的案例是一些投资者在股市高位时，买入了业绩不佳、市盈率过高的股票，结果在市场回调时，股票价格暴跌，投资者损失惨重。
【案例二】过去几年，房地产市场的火爆让许多投资者趋之若鹜。
然而，盲目炒房同样带来了巨大的风险。
在 22 年的投资历程中，有些投资者在不了解市场行情的情况下，盲目跟风炒房。
结果，在国家调控政策出台后，房价暴跌，投资者投入的资金难以收回。
【案例三】近年来，P2P 网贷平台如雨后春笋般涌现，高额的收益吸引了众多投资者。
然而，随着监管政策的加强，许多不合规的 P2P 平台纷纷跑路，投资者血本无归。
这些失败的案例警示投资者，在选择投资渠道时，一定要谨慎，了解平台的合规性和风险。
【案例四】在创业大潮中，许多人都希望借助创业实现财富自由。
然而，创业过程中的种种困难和风险，使得许多创业者最终未能成功。
在 22 年的投资历程中，许多创业者因为项目选择不当、资金链断裂等原因，最终导致创业失败，血本无归。
【总结】通过以上案例，我们可以发现投资失败主要有以下几个原因：盲目追求高收益、缺乏市场分析、风险意识不足、资金管理不当等。
因此，投资者在投资过程中，应充分了解投资项目和市场行情，合理分配资产，做好风险防范。
风险投资的五个失败案例
风险投资的五个失败案例作为一种投资方式，风险投资在经济发展中扮演着重要的角色。
然而，风险投资并非总能带来成功，不少投资案例也以失败告终。
本文将列举五个风险投资的失败案例，以探讨其中的原因和教训。
失败案例一：WebvanWebvan是一家成立于1999年的网上食品杂货超市。
当时，互联网行业正处于蓬勃发展阶段，许多公司都希望通过自己的网站实现业务的扩展。
然而，Webvan在过度扩张和高昂的运营成本的双重压力下最终宣告破产。
这个案例表明，过度乐观和缺乏良好的商业模式是风险投资失败的主要原因之一。
失败案例二：TheranosTheranos是一家医疗技术公司，声称能够通过一滴血就能进行多种疾病的检测。
该公司吸引了众多知名投资者的关注，但后来被揭发涉嫌欺诈行为。
这个案例揭示了风险投资中的信息不对称问题，投资者需要进行尽职调查和深入了解公司的商业模式及技术可行性，以避免被误导和欺骗。
失败案例三：JuiceroJuicero是一家生产和销售高端果汁机的创业公司。
然而，该公司的产品价格昂贵且使用复杂，最终在市场上未能取得成功。
这个案例表明，产品定位和市场需求的匹配是风险投资成功的关键。
投资者应该对产品的市场潜力进行充分评估，避免盲目冲动的投资决策。
失败案例四：Better PlaceBetter Place是一家以电动汽车和充电基础设施为主要业务的公司。
然而，由于高昂的建设和运营成本以及市场需求低迷，该公司最终破产倒闭。
这个案例提醒投资者，在投资新兴行业时要考虑行业发展、竞争环境以及盈利模式的可行性，以避免陷入不可持续的局面。
失败案例五：KozmoKozmo是一家于上世纪90年代末成立的在线零售公司，通过电子商务平台提供送货上门的服务。
尽管该公司获得了大量投资，并在多个城市迅速扩张，但最终由于高昂的运营成本与盈利能力不匹配，导致公司破产。
这个案例提醒投资者，要在投资初创公司时审慎考虑与平衡公司规模扩张与盈利能力之间的关系。
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e租宝：事件始末：•2015年12月3日，公众号“金融视界”爆出，e租宝深圳分公司被经侦突查，40余人被警方带回调查。
e租宝回应称，真相是其代销公司协助调查。
•2015年12月8日晚间，新华社发文称e租宝涉嫌违法经营活动，正接受有关部门调查。
随后e租宝官微确认被调查，并声明暂停业务。
•接着，北京和上海两地的e租宝办公室被警方入驻调查，包括e租宝总部所在的北京呼家楼安联大厦。
据当时在附近的朋友反应，公安人员很快锁上大门并接管现场，对员工展开问话，直至当晚9点后警车仍未离开。
•同时，广州和佛山的分公司办公室也被公安局经侦支队贴上了封条。
•2015年12月9日晚间，多方消息证实e租宝母公司钰诚集团的总部牌子已经被摘。
•随后，e租宝实际控制人丁宁被抓，多省调查部门已确定e租宝及关联公司涉嫌非法集资，钰诚系账户全部冻结。
相关数据显示，截至至2015年12月3日，e租宝成交总额突破728亿，在此次事件中受影响损失惨重的有上万投资人。
汇总：e租宝成立于2014年2月，为安徽钰诚控股集团股份有限公司旗下主打品牌。
e租宝属于标准P2P投资模式，即点对点网络借款，是一种小额资金聚集借贷模式。
e租宝是以融资租赁债权交易为基础的互联网金融平台对于投资者的收益，e租宝承诺“1元起投，随时赎回，高收益低风险”“同样的产品，中行收益率6.5%，e租宝高达14.6%”，面对这样保本保息、灵活支取的收益条件受到了众多投资者的青睐，使其最终上当受骗、血本无归。
e租宝共推出过6款产品，预期年化收益率在9%至14.6%之间，远高于一般银行理财产品的收益率。
e租宝的推销人员在宣传时称，e租宝产品保本保息，哪怕投资的公司失败了，钱还是照样有。
用承诺回报隐忧投资者，本身就是最高法关于非法集资犯罪的明确司法解释。
而承诺保本保息，已经违反银监会风险提示的理财产品销售要求。
对于投资品的收益来源，e租宝对外宣称其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议，然后在e租宝平台上以债权转让的形式发标融资；融到资金后，项目公司向租赁公司支付租金，租赁公司则向投资人支付收益和本金。
但是实际e租宝并没有实质性的项目进行投资或发展，向投资人承诺的“买设备，租赁给企业”的模式也没有实施，项目平台的资金透明程度不明显，投资人也无法查询投资标的相关事宜。
自2006年开始出现网贷平台，随着近几年住宅房地产热度的降低，市面上没有出现较为抢眼的投资形式，使其进入了高速发展时期，国内涌出一大批网贷交易平台。
但截止到目前为止，出现问题的网贷平台已无法计算，针对这样的网贷交易平台形式所出现的各种高风险似乎没有太好的规避方法和出现问题的补救措施。
对于此次e租宝事件中的投资人，公安机关已经开辟平台进行信息登记，之后等待案件结果。
据业内人士分析，虽然形势不乐观，但把钱要回来也并不是完全不可能的事情，一旦走上法律程序，有可能会耗费很长的时间。
上海申彤投资集团（大大集团）事件始末：•2015年12月15日，网传上海申彤投资集团有限公司(下称申彤集团)旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查，公司资金兑付困难。
消息还称目前集团4名高管被羁押，分别为大大集团总裁马申科、首席市场官徐英义、上海市总经理刘文俊以及近日被免去职务的前首席执行官单坤•2015年12月17日晚间，大大集团于官网发布声明，承认大大集团及其母集团申彤集团正在积极配合经侦，不过用词为“开展例行检查工作”•大大集团江西省公司告知客户和员工，总部正接受上海公安部门调查，自己作为分支机构没有独立处理资金的权力，省公司暂停营业等待相关部门给出定性结论。
•2015年12月25日，大大集团发布声明承认接受调查取证，相关账户被依法冻结•2015年12月30日，网曝大大集团总部整栋大楼已被警方查封汇总：上海申彤大大集团成立于2013年，其公司定位为做中国最大的互联网金融平台。
其线上产品大大宝累计投资接近1亿9千万，是申彤集团“最赚钱的子公司”。
大大集团在产品推出之际就“100万理财立返35万”的本息保障承诺，面对起投金额至少为100万的私募产品，大大集团给出了及其“亲民”的价格——20万起投的私募。
除此之外，大大集团还对外宣传执有民营银行拍照，这无疑向外界宣布“私募产品虽然要向银行托管，但是大大集团可以自身担保”，高收益却风险低的噱头引得投资者纷纷入股。
2015年，受e租宝时间的影响，遇到资金兑付方面的困难，甚至不能按时发放工资。
甚至于希望通过逼迫全体员工购买公司内部产品来度过危机，引来内部强烈不满。
最终，警方涉入调查。
碧溪家居广场事件始末：●2003年，碧溪家居广场在北京各大媒体打出“16万产权商铺热卖”广告，投资者购买即可得到每平方米4元的租金，先后有2000多人购买碧溪广场产权商铺，涉及金额逾6亿●2004年9月底，碧溪家居广场开始拖欠投资者租金●2004年10月，碧溪家居广场悄然停业●2004年11月5日，碧溪家居广场向投资者发出保证函，承认广场三层以下在出售给投资者前抵押给银行，相关商铺无法办理房产证，但保证将尽快补发所欠租金●2004年12月，9名投资者起诉碧溪家居广场●2005年4月20日，丰台区法院判决，投资者与碧溪家居广场签订的合同无效，碧溪应在判决30天内退还投资者的购房款，但至今判决仍未执行●2005年10月17日，北京警方以碧溪家居广场涉嫌非法集资将董事长王宝平控制●2005年10月至今，投资者通过各种途径维权，讨要购房款●2007年1月13日，投资者岑建荣服毒自杀，遗书希望死后能拿回32万的购房款●2008年6月18日，从北京产权交易所获悉，北京房地产市场上红极一时的产权投资商业碧溪家居广场即将拍卖。
汇总：4000个商铺铺位、6亿人民币的巨额投资，打了水漂。
在北京房地产市场上红极一时的碧溪家居广场不仅让数百名投资者血本无归，而且成为北京甚至中国房地产市场最大的产权投资陷阱案例。
2003年，碧溪家居在全国范围内销售商铺，并对外宣布了收益率。
面积大约是13.34平米，单价当时是一万二，承诺购买商铺后每平米给租金是7块钱，其中有3块钱是由物业管理公司作为管理费用和一些运营费用收取，给每个业主的返利税前利是每平米四块钱，按季度，共358天返还。
对租金的担保是有两块收入，物业管理公司所收的费用中，有一部分钱作为风险基金；还有部分担保就是同公司旗下的碧溪饭店的营业收入做担保。
这种“高收益、低风险”的形式使得许多投资者纷纷集资购买。
从碧溪家居给的受益方案来看，投资者的回报是以商铺租金为主要来源。
碧溪家居广场以碧溪家居广场未完成的6万平方米二期工程和碧溪温泉饭店的营业收入做担保，因为任何经营都存在风险，营业收入具有不确定性，遇到营业情况颓废时，担保势必难以执行。
而且，只有当碧溪家居广场对二期工程房产享有完全产权，并确定该工程没有申请在建工程抵押贷款时，这6万平米的工程才具备担保资格，否则就是无效担保。
泛亚事件：泛亚有色金属投资交易所于2011年成立,有正规手续,但它后来在其旗下名为日金宝的网上融资出现了巨大漏洞，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。
最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
泛亚一直对外宣称是全球规模最大的稀有金属交易平台，成立伊始，泛亚就把它的商业模式与国家稀土战略安全捆绑在一起，推出了3种交易模式，第一种为保证金20%的订金交易，属于投资，高风险、高收益；第二种叫货物抵押融资，也叫受托，主要赚取的是交易滞纳金，不参与价格波动，固定收益，无风险；第三种叫全额预订。
其中，大多数投资者都选择了第二种。
因为泛亚在解释第二种交易方式时，明确表示其具有固定收益、无风险的特点，年化利率最高能达13%。
关于收益来源，泛亚指出日金宝是基于泛亚有色金属交易所供应链体系的一款互联网金融产品，委托方为有色金属货物的购买方，受托方为“日金宝”的投资者，即一名投资者购买了“日金宝”，其实质是为有色金属货物的购买者（委托方）垫付货款，委托方按日给受托方支付一定利息。
但投资者名义上将资金借贸易商，实际上是借给泛亚有色金属交易所，获得万分之3至万分之3.75每日的收益。
然后泛亚作为实际借出人将资金借给贸易商，收取万分之5每日的利息。
这么一来一回泛亚有色金属交易所赚取万分之1.25至万分之2每日的收益。
最后，贸易商用借来的钱支付货款，取得货物，并支付给泛亚有色金属交易所每日万分之5的利息。
泛亚在这过程中赚取利差。
当市场进入饱和状态时，泛亚的收入无法增长，于是泛亚将从投资者手中集资来的钱直接从生产商手中买入有色金属。
泛亚本身担当起了贸易商，它就需要支付给投资者每日万分之3——万分之3.75的利息。
垄断地位没有如期到来。
随着2015年来股市转好，大量资金赎回，泛亚终于无法完成兑付，开始限制每日兑付额度，到最后一分钱也拿不出来。
木樨园世贸商业一个商业地产项目，在9年间，出现几百位业主断供、前后上千起司法诉讼、800多户小业主极尽各种维权手段：静坐、游行、上访、起诉……围绕北京木樨园世贸商业中心项目所产生的产权纠纷持续数年的拉锯战令人叹为观止。
这场罕见的商业地产纠纷所牵涉的商业欺诈、一铺多卖等至今迷雾重重。
木樨园世贸商业中心在2003年底对外出售，约有600多户业主在2004年购买了该的商铺，按照合同规定，产权办理本应在2005年完成。
在签订购房合同的当时，开发商还与业主签订了一份委托经营协议，开发商恒泰基业以‘统一经营、统一出租、统一管理’为由，与所有业主签署了‘委托经营协议书’，分期向业主支付收益，年收益规定为购房款的10%，这份协议直接造成业主们的困局——掏钱买了商铺，但至今没有产权证，也没有实际使用权。
期间，多次拖欠租金的现象也屡次出现。
出现这种现象的原因是恒泰基业涉嫌一铺多卖，从银行获得巨额贷款，最终导致资金断裂。