集团公司董事会授权管理办法
董事会授权管理办法制度
本套资料包含：1、公司董事会对经理层授权管理办法2、董事会授权管理办法公司董事会对经理层授权管理办法第一章总则第一条为规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司决策效率，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条董事会对经理层的授权遵循下列原则：（一）审慎授权原则。
授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；（二）授权范围限定原则。
授权严格限定在《公司章程》规定和股东对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围；（三）适时调整原则。
授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限；（四）有效监控原则。
董事会对授权执行情况要进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。
第三条经理层应当依法行使本办法规定的授权，并遵守公司的各项规章，不得越权。
第二章授权内容与形式第四条董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程度,在董事会权限内，以董事会授权书的形式授权经理层行使下列“三重一大”事项一定范围或额度内的审批权：（一）人事权：1.人力资源管理；2.经营业绩和薪酬管理。
（二）财权：1.投资管理；2.融资管理；3.财务预决算管理；4.产权管理。
（三）事权：1.战略管理；2.改革和改组事项管理；3.制度建设；4.风险管理。
（四）董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。
第五条董事会授权书应当载明以下内容：（一）授权人、被授权人的全称；（二）授权事项及其范围或额度；（三）授权生效日期和有效期限；（四）授权人代表、被授权人代表的签字；（五）授权人认为需要明确的其他事项。
董事会授权书需经董事会审议。
第六条经理层无权将董事会对其授权转授给经理层成员个人或公司其他领导班子成员。
第七条总经理要组织召开总经理办公会对授权事项进行集体研究决定。
因情况紧急且影响公司大局利益需要立即执行的情况，总经理应当事先向董事会提出书面提议，董事会作出同意决议后，由总经理组织实施。
公司董事会授权管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的授权管理，明确董事会、董事长、总经理及其他授权对象的职责和权限，确保公司治理结构完善、运作规范，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司董事会、董事长、总经理及其他授权对象在授权范围内的所有决策行为。
第三条本制度的制定遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司章程；2. 明确权责，合理授权；3. 强化监督，确保合规；4. 提高效率，促进发展。
第二章授权范围第四条董事会授权范围包括但不限于以下事项：1. 公司重大决策、重大事项的审议和决定；2. 公司战略规划、年度计划的制定和调整；3. 公司组织架构、人事任免、薪酬福利的制定和调整；4. 公司财务预算、资金筹措和使用；5. 公司对外投资、融资、担保等事项；6. 公司资产处置、产权转让等事项；7. 公司重大合同签订；8. 公司合并、分立、解散、清算等事项；9. 公司章程的修改；10. 法律法规、公司章程规定的其他事项。
第五条董事长授权范围包括但不限于以下事项：1. 主持董事会日常工作；2. 负责公司整体战略规划、年度计划的执行；3. 负责公司日常经营管理；4. 负责公司财务预算、资金筹措和使用；5. 负责公司对外投资、融资、担保等事项；6. 负责公司资产处置、产权转让等事项；7. 负责公司重大合同签订；8. 负责公司内部审计、风险控制等事项；9. 负责公司人力资源管理工作；10. 负责公司对外联络、公共关系等工作。
第六条总经理授权范围包括但不限于以下事项：1. 负责公司日常经营管理；2. 负责公司各部门的协调、沟通和监督；3. 负责公司人力资源管理工作；4. 负责公司内部审计、风险控制等事项；5. 负责公司对外联络、公共关系等工作；6. 负责公司内部报告制度的执行；7. 负责公司信息化建设、技术改造等工作；8. 负责公司内部培训、员工福利等工作；9. 负责公司安全、环保、消防等工作；10. 负责公司其他日常管理工作。
第三章授权程序第七条授权程序如下：1. 提出授权申请；2. 董事会审议；3. 董事长签署授权决定；4. 董事长、总经理及其他授权对象按照授权决定行使职权。
集团公司董事会授权事项细则
集团公司董事会授权事项细则1. 引言本文档旨在界定集团公司董事会的授权事项细则，以确保高效决策和良好的公司治理。
董事会授权事项的明确界定将帮助董事会成员了解他们的职权和责任，并确保他们在决策中尊重和遵守法律和道德准则。
2. 授权事项范围2.1 经营决策董事会在如下范围内享有最终决策权：- 公司的战略规划和发展方向- 重要投资计划和合同- 公司财务政策和预算计划- 重大业务交易和并购事项- 人力资源策略和高级管理人员选拔- 公司风险管理和合规事务2.2 财务决策董事会在如下范围内享有财务决策权：- 董事会批准的预算范围内的支出- 董事会批准的融资决策- 董事会批准的资本开支项目- 公司的股权和股息政策- 公司的财务报告和审计事宜2.3 公司治理董事会在如下范围内享有公司治理决策权：- 公司章程和规章制度修改- 董事会成员的选举和解职程序- 公司的内部控制和风险管理体系- 公司的公司道德和社会责任3. 决策程序董事会在作出授权事项决策时应遵循以下程序：1. 由董事会主席或董事会指定的代表提出授权事项议题。
2. 提供相关的信息和报告，并邀请董事会成员进行讨论和提出意见。
3. 董事会成员通过投票表决作出最终决策。
4. 决策结果通过书面决议形式确认，并通知相关部门和人员。
4. 监督和透明度董事会应定期向股东和监管机构披露授权事项的决策结果和执行情况。
此外，董事会应建立一套有效的内部审计和控制机制，以确保授权事项的合规性和透明度。
5. 结论本文档所述的集团公司董事会授权事项细则将为公司提供明确的决策框架和责任分工，有助于提高公司治理的效率和透明度。
董事会成员应了解并遵守这些细则，以支持公司的可持续发展和利益相关者的利益。
企业董事会授权管理制度
企业董事会授权管理制度第一章总则第一条为了健全公司治理结构，建立科学的决策机制，明确公司董事会与管理层的职责与权力，推进公司治理的规范化和科学化，维护公司的长期利益和股东利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会授权管理，包括公司董事会与管理层的权责关系、授权管理的程序、方式、依据等。
第三条公司董事会授权管理必须遵循公司法、证券法、公司章程以及其他法律、法规等规定。
第二章董事会的职责与权力第四条公司董事会是公司的最高权力机构，其主要职责是制定公司的发展战略，监督公司的运营管理，保障公司的长期利益和股东权益。
第五条公司董事会行使以下职责与权力：（一）制定公司的战略规划和发展方向；（二）审议和决定公司的重大投资、收购、重组和合作事项；（三）审议和批准公司的年度预算计划；（四）审议和批准公司的财务报表；（五）审议和批准公司的重大决策和合同；（六）审议和批准公司的人事任免事项；（七）其他需由董事会审议决定的重大事项。
第六条公司董事会可以对管理层进行授权管理，明确授予管理层的决策权力，并对授权管理的范围、条件、程序等进行规定。
第三章授权管理的程序与方式第七条公司董事会授权管理实行民主集中制原则，即由公司董事会统一授权，不得由个别董事擅自授权或影响授权。
第八条公司董事会授权管理分为一般授权和特别授权两种形式。
一般授权是指董事会对常规性业务进行授权，一般授权的范围由董事会指定；特别授权是指董事会对特定事项进行授权，特别授权的范围由董事会特别指定。
第九条公司董事会授权管理应当按照公司章程规定的程序进行，即由董事会发起并进行讨论决定，由董事长签署授权书，告知相关管理人员，并备案归档。
第四章管理层的责任与义务第十条受董事会的授权委托，管理层应当严格按照授权的范围和条件开展业务活动，执行董事会的决策，保障公司的长期利益和股东权益。
第十一条管理层应当对董事会负责，及时向董事会报告公司的经营情况、重大决策和合同事项，并接受董事会的监督和检查。
国有企业董事会授权经理层决策管理办法
国有企业董事会授权经理层决策管理办法一、背景和目的国有企业是国家重要的经济组织形式之一，为了提高国有企业的决策效率和运营效果，董事会需对经理层进行有效的授权和管理。
本文档旨在规范国有企业董事会授权经理层决策的管理办法，以确保企业决策的科学性和合理性。
二、授权原则1. 经理层决策应符合国家法律法规、公司章程和董事会决议的规定。
2. 经理层决策应尊重企业的长期发展战略和利益最大化原则。
3. 董事会应设定授权的范围和限制，确保经理层决策在一定框架内进行。
三、授权程序1. 实施授权前，董事会应就授权的具体事项进行讨论和决策，形成决议。
2. 决议应明确规定授权的范围、期限、权限、责任和限制。
3. 董事会应向经理层发出授权决议的书面通知。
四、授权范围1. 经理层可依据授权进行日常经营管理决策。
2. 经理层可依据授权进行一定规模内的投资和项目决策。
3. 经理层可依据授权进行组织调整和人员任免的决策。
4. 经理层可依据授权进行合同签订和业务谈判的决策。
五、授权限制1. 经理层决策不得涉及重大债务融资、合并收购等重大决策，须报董事会审议和决策。
2. 经理层决策不得违反国家法律法规和公司章程的规定。
3. 董事会有权对经理层的决策进行监督和检查，确保其合法、合规、合理。
六、评估和准确性1. 董事会应定期评估和审查经理层的决策执行情况，确保决策的准确性和效果。
2. 董事会应根据经理层决策的执行情况，及时进行调整和优化。
七、保密和责任1. 经理层应对董事会授权的决策保密，并承担相应的责任。
2. 董事会负有保守并限制决策授权的责任，确保决策的机密性和安全性。
以上为国有企业董事会授权经理层决策管理办法的要点，旨在规范和提升国有企业的决策管理水平，请董事会和经理层遵守并执行。
董事会向经理层授权管理办法
董事会向经理层授权管理办法董事会向经理层授权管理办法第一章总则第一条为了进一步完善公司治理结构，优化企业经营管理，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和章程规定，制定本办法。
第二条本办法应用于公司经营管理工作。
经理层应当依照本办法的规定，履行管理职责，确保公司的正常运营和发展。
第三条经理层应当严格遵守法律法规和公司章程，做到公正、勤勉、忠实、谨慎地履行职责，维护公司的利益。
第四条本办法规定的职权、职责和工作程序仅供参考，部分职权、职责和工作程序可根据实际情况变通处理，但必须遵守法律法规和公司章程的规定。
第二章授权范围第五条董事会授权经理层负责公司的经营管理，具体职权如下：（一）制定公司的发展战略和规划；（二）拟定公司的年度经营计划和预算，提交董事会审议，并组织实施；（三）组织和实施公司的各项业务活动，制定实施方案；（四）管理公司的人事、财务、资产等事务，召集公司的各级会议；（五）提交董事会和股东大会审议决议的事项；（六）对外代表公司，签订涉及公司利益的合同、协议；（七）根据董事会和股东大会决定，执行公司的决策。
第三章检查和问责第六条董事会应当定期对经理层的工作进行检查，发现问题及时处理。
第七条如经理层未履行职责，导致公司损失的，应当承担相应的责任并进行问责。
第八条如经理层有违法、违规的行为，依法追究责任。
第四章附件库所涉附件如下：（一）公司章程；（二）公司经营计划和预算；（三）各级会议记录；（四）董事会和股东大会决议。
第五章法律名词及注释所涉法律名词及注释如下：（一）《公司法》：中华人民共和国公司法；（二）公司章程：本公司依照《公司法》制定的组织纲要；（三）审议决议：指经董事会和股东大会讨论，决定公司重大事项的决策。
第六章实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：（一）不同部门或个人对某一问题的看法不一致，应当通过协商、沟通等方式寻求共识；（二）在制定发展战略和规划时，应当充分考虑市场需求和行业发展趋势；（三）在制定经营计划和预算时，应当充分考虑实际情况和经济形势；（四）在管理人事、财务、资产等事务时，应当遵守公司和国家相关法律法规。
公司董事会向经理层授权管理办法（附授权清单、权限清单）
公司董事会向经理层授权管理办法（附授权清单、权限清单）董事会向经理层授权管理办法第一条为进一步完善XX有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的法人治理结构，建立科学、规范、有效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《XX有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称“授权”是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决策权授予公司经理层。
公司董事会本着尊重支持公司经理层发挥“谋经营、抓落实、强管理”的作用，保障公司经理层依法行使主持生产经营管理、组织实施公司董事会决议等职权。
第三条授权管理的基本原则：公司董事会向经理层授权应坚持“依法依规、审慎科学、兼顾效率、授权不授责”的原则。
（一）重大事项不授权。
凡属法定董事会不得授权的事项、涉及公司战略性及方向性事项、影响公司发展和正常运行等特别重大事项不得授权经理层。
（二）审慎授权原则。
授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。
授权事项须依据并满足工作需要、管控能力、被授权人履职能力、管理提效等方面的要求。
授权范围采取循序渐进的策略,逐步扩大调整。
（三）适时调整原则。
授权事项在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。
（四）过程监督原则。
经理层行使有关职权要按照公司的有关内部管理制度执行，董事会对授权事项决策过程和运行效果进行监督，同时接受监事会的监督。
以年度为周期，总经理应定期报告或根据需要及时向董事会报告授权权限履行情况和授权决策事项的执行情况。
第四条授权实施的条件：（一）授权事项属于非常重大、决策时限要求高、决策频率高的事项。
（二）董事会认为经理层对授权事项具有决策实施能力。
第五条公司总经理作为公司经营负责人，按照公司章程规定履行职责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会决议，依照董事会授权和公司章程行使职权。
国有企业公司董事会授权管理制度(试行)
公司董事会授权管理制度（试行）第一条为提高公司（以下简称集团公司）的工作效率，有效监控经营风，促进集团公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，依据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）《董事会试点中心企业董事会规范运作暂行方法》、《集团公司章程》和《董事会议事规则》的规定,制定本制度。
第二条本制度所称"授权"是指集团公司董事会在一定条件和范围内，将集团公司章程赐予其职权中的部分事项确定权授予集团公司董事长、总经理等被授权人。
被授权人依据授权实施决策应符合集团公司既定的决策程序和国家对国有企业"三重一大"管理制度的要求。
第三条国资委依据国务院的授权履行出资人职责，有权对集团公司重大事项作出确定。
凡属集团公司股东权利的，未经国资委或公司章程明确授权集团公司董事会不得行使。
第四条授权管理的基本要求是：（一）集团公司董事会的授权事项针对投资、融资、担保、重大资产处努、重大资金支出和对外捐赠、赞助等重大事项的授权；（二）集团公司董事会应逐步建立起针对重大事项的年度预算（方案）管理制度，预算外的重大决策事项应经集团董事会严格审核；（三）集团公司应健全投资、融资、担保、重大资产处至各、重大资金支出和对外捐赠、赞助等事项的管理制度，完善流程管理，提升风险监控水平；（四）被授权人应按本方法的规定以半年或一年为周期向集团公司董事会报告行使授权结果。
第五条纳入本制度管理范围的授权事项包括：1.一定金额范围内的股权投资。
纳入集团公司年度投资预算（方案）、集团公司主业范围内的股权投资（不含以证券交易盈利为目的的证券市场股票投资行为及其它金融衍生品的投资行为），包括集团公司及各级全资、控股子公司（以下简称各级子公司）的股权投资事项（含控股或参股）。
2.一定金额范围内的固定资产投资。
纳入年度投资预算（方案）、为本企业扩大再生产或提升盈利水平而由集团公司及各级子公司实施的固定资产投资。
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集团公司董事会授权管理办法
集团公司董事会已经授权董事长和总经理处理部分事项，以确保公司的日常工作稳健运行并提高决策效率。
为规范授权范围和运行机制，公司根据法律法规、章程和会议规则制定了授权管理办法。
授权事项包括一定金额的投融资项目决定权、资产处置权、涉及所投资企业股东权利部分事项的决定权、对外捐赠、赞助事项决定权以及担保、重要管理机构设立及调整、重要规章制度事项决定权。
授权管理遵循有效衔接、高效运营、主业内授权、非主业不授权、计划内放权、计划外集权、制度管控和充分知情的原则。
董事会可以根据公司实际情况适时调整授权事项和权限。
公司应当坚持权责对等、授权有度原则，加强对授权事项决策过程和权力行使的监督与管理，让权力在制度的笼子里运行。
董事会建立了审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，并对董事长和总经理进行授权。
具体授权事项及权限详见附件《集团公司董事会授权事项及权限表》。
为规范对董事会决策事项的支持保障，董事会授权事项的管理制度和内部控制体系应当包括管理办法、实施细则、工作流程等内容，并提交董事会审议批准。
董事长办公会和总经理办公会按照各自的议事规则，对授权范围内的事项进行集体研究讨论和决策。
在送交董事长办公会、总经理办公会决策前，董事长、总经理的授权事项应当按照规定履行相应工作流程和决策程序。
决策后，董事长、总经理本人应当分别签发会议纪要或签署相关文件，作为履行相应权限的证明。
对于控股重要子公司，如果涉及到公司作为股东的权益并达到公司董事会、董事长办公会或总经理办公会审议权限的事项，需要先行上报相应决策主体，经审议通过后，再履行其股东会、董事会等相应的审批程序。
对于董事会授权范围内支付对价超过3亿元的投资参股、股票收购或出售等事项，公司在决策前应采取适当方式向外部董事报告情况并听取意见。
3.6 在年度计划或预算总量的前提下，董事会应对董事长和总经理的授权进行累计发生量的限制。
3.7 公司应建立行权报告制度。
总经理班子副职和相关单位应定期向总经理办公会报告授权行使情况，总经理应向董事
长办公会经常性报告授权行使情况。
董事长和总经理应定期向董事会报告授权行使情况，原则上每年不少于2次。
4 特别授权
4.1 如果董事长或总经理因公务或特殊原因无法履行职务，可以通过会议方式或书面授权委托方式授权其他董事或高级管理人员代行职权。
当董事长或总经理能够履行职务时，代理人应向他们报告授权行使情况。
4.2 如果因地域原因董事长或总经理无法到达现场行使职
权或签署文件，可以通过会议方式或书面授权委托方式授权有关人员代行职权或签署文件。
5 附则
本办法的制定和修订应经公司董事会批准后生效。
6 附件。