潮宏基：2009年度独立董事林天海述职报告 2010-04-19
山 下 湖：关于举行2009年度报告网上业绩说明会的通知 2010-04-02
证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-11
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
关于举行2009年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江山下湖集团股份有限公司将于2010年4月6日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2009年度报告业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（/ssgs/index.jsp?code=002173）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长陈夏英女士、董事总裁兼财务负责人陈海军先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书兼副总裁马三光先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董事会
2010年4月2日。
美邦服饰：2010年度独立董事述职报告(王石) 2011-04-26
美邦服饰（002269）2010年度独立董事述职报告证券代码：002269 证券简称：美邦服饰各位股东及股东代表：大家好！作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2010年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将2010年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、参加会议情况2010年度，公司董事会共召开八次，本人因公务出差，均以电话会议的方式参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立董事意见情况就本公司2010年以下几项议案发表了独立意见：1、关于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项的独立意见2010年4月20日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司2009年度关联交易、2010年度日常关联交易、续聘会计师事务所、《2009年度内部控制自我评价报告》以及公司董事、监事和高管薪酬情况等相关事项发表了独立意见；对关于公司2009年度对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见。
2、对股票期权激励相关事项的独立意见公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定，于2010年10月12日公告了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《修订稿》），本人对公司相关资料进行了审阅，发表了以下独立意见：公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；在本次股票期权激励计划中所确定的激励对象、股票期权激励计划（修订稿）的内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《管理办法》的规定；公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
2010年度独立董事述职报告(杨嵘)
2010年度独立董事述职报告杨嵘各位董事：大家好！本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2010年度履行职责的情况述职如下：一、出席会议情况1、公司本年度共召开6次董事会（第二届董事会第四次会议至第二届董事会第九次会议），以现场方式召开3次，本人因公务原因未能亲自出席第二届董事会第四次会议，委托独立董事田高良先生代为表决；2、2010年度共召开股东大会2次，本人因公务原因未能出席2010年第一次临时股东大会；3、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；4、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2010年度发表独立董事意见情况报告期内，本人就公司发生的关联交易、聘任董事、高管、公司整改工作报告、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制评价、控股股东关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，具体如下：（一）2010年1月18日第二届董事会第四次会议：1.对关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司发生的关联交易发表独立意见；2.对提名董事会董事候选人发表独立意见；3.对聘任公司高级管理人员发表独立意见。
（二）2010年3月10日第二届董事会第五次会议：对审议《关于审议<陕西省天然气股份有限公司整改工作报告>的议案》发表独立意见。
（三）2010年4月21日第二届董事会第六次会议：1.对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；2.对《关于聘请公司2010年度年报审计会计师事务所的议案》发表独立意见；3.对公司《2009年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见；4.对聘任公司董事会秘书事项发表独立意见；5.对《关于审议受让陕西省燃机热电有限公司部分资产清偿拖欠天然气气款的议案》发表独立意见；6.对《关于受让渭南市天然气有限公司股权的议案》发表独立意见。
潮宏基：关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划 2010-07-31
订。 （四）近期中国证监会、深圳证券交易所均发布了较多关于上市
公司规范运作的法规、规章，如《深圳证券交易所上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等，为切 实贯彻落实需持续性地及时组织董事、监事及高管人员进行学习。如 今年 6 月份，广东证监局编制并下发了《上市公司高管人员买卖股票 行为规范》小册子，把规范条文形象化，公司全体董、监、高和关键 部门做到人手一册，并组织讲解，起到了很好的学习效果。
股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权、 监督权。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，先后制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 经理工作细则》、《内部审计制度》、《关联交易公允决策制度》、《财务 会计制度》、《公司绩效管理办法》、《重大投资及财务决策制度》、《经 济合同管理办法》、《会议管理制度》、《员工薪酬管理办法》、《计算机 管理规定》等一系列公司内部管理制度，建立了较为完善、健全、有 效的内部控制制度体系。各项制度建立之后均得到了有效的贯彻执 行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。
潮宏基：关于使用超额募集资金购置办公场所的公告 2010-11-10
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2010-035广东潮宏基实业股份有限公司关于使用超额募集资金购置办公场所的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概况2010年11月8日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金购置办公场所的议案》，拟以人民币3180万元（该转让价格不含税费）的价格购置位于广州市天河区体育西路103号4501房，总建筑面积为1341.5平方米的写字楼。
根据公司资金情况，为节省资金成本，提高超募资金的使用效率，本项目总投资拟全部使用超募资金。
待房屋交易完毕且相关税费确定后，公司将对税费的具体情况进行公告披露。
公司本次购置房地产目的为自用，拟作为办公使用，不以出售、出租为目的，但该房地产之上目前存在租约（情况详见本公告三之3、标的概况）。
根据相关法律、法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》等相关规定，本议案在本次董事会通过后生效，并授权公司经理层负责实施。
二、 交易对方的基本情况1、房屋出卖人：伍新龙国籍：中华人民共和国性别：男2、房屋出卖人与本公司、公司主要股东及公司董事、监事、高级管理人员未获悉有任何关联关系，无造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
本交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况1、标的名称：广州市天河区体育西路103号4501房的所有权和使用权2、资产类别：固定资产3、标的概况：标的坐落于广州市天河区体育西路103号4501房，系卖方以购买方式于2007年取得所有权的房产，并于2009年8月3日取得编号为穗字第0120042242号房地产权证。
房地产用途为办公；登记建筑面积1341.5平方米；套内建筑面积971.54平方米；房屋结构为钢筋混凝土结构；层数共52。
该房地产土地使用权系以出让方式取得的国有土地使用权，年限50年，自2004年3月8日起算。
审 计 报 告 - 巨潮资讯网
北京中证天通会计师事务所有限公司
中国注册会计师：戴波
中国。北京
中国注册会计师：戴亮
2010 年 3 月 31 日
2009年资金占用情况表
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
资金占用方类别
资金占用方名称
其他关联人及其附属企业 小计
其他应收款
5,030,748.20
单位：人民币万元
2009年期末余额 占用形成原因
占用性质
42,591,396.45 借支形成 经营资金占用 1,791,638.67 借支形成 经营资金占用 5,030,748.20 借支形成 经营资金占用
-
49,413,783.32
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49,413,783.32
上市公司的子公司及其附属企业 北京市中西男科医药有限公司 贵州黔德投资股份有限公司
灌南县人民医院
子公司 其他应收款
22,305,068.00
21,107,832.48
6,000,000.00 37,412,900.48 结算形成 经营资金占用
贵州益佰舒婷卫生用品有限责任公司 广西桂林漓江制药有限公司
子公司 子公司
其他应收款 其他应收款
10,592,225.95 10,562,700.00
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是益佰制药管理当局的 责任。我们对情况表所载资料与我所审计益佰制药 2009 年度会计报表时所复核的 会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致之处。除了对益佰制药实施 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地 理解益佰制药控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合 并会计报表一并阅读。
莲花味精 报告
莲花味精XX年度报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况三、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
四、公司负责人刘向东、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告目录第一节释义及重大风险提示........................................................................... (4)第二节公司简介 .......................................................................... .. (5)第三节会计数据和财务指标摘要........................................................................... . (7)第四节董事会报告 .......................................................................... . (9)第五节重要事项 .......................................................................... (18)第六节股份变动及股东情况........................................................................... . (28)第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (32)第八节公司治理 .......................................................................... (38)第九节内部控制 .......................................................................... (41)第十节财务会计报告 .......................................................................... . (42)第十一节备查文件目录........................................................................... . (123)3河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
威 尔 泰：2010年度独立董事述职报告(沈明宏) 2011-02-23
上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将2010年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：一、参加会议情况：2010年度公司召开了七次董事会，本人亲自出席其中六次会议；公司第四届董事会第三次会议本人因公出差，未能出席会议，本人委托顾洪涛先生对这次会议的议案代为表决；2010年3月25日，本人参加了公司2009年度股东大会，并在大会上进行了述职。
二、发表独立意见情况（一）在2010年3月1日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上，本人发表了相关独立意见：1、对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明及独立意见：上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，2009年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、对2009年度高管薪酬发表独立意见：公司2009年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、对董事会编制的2009年度内部控制自我评价报告发表独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、对2010年度日常关联交易发表独立意见：公司2010年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。
潮宏基：关于监事会主席辞职及补选监事的公告
证券代码：002345 证券简称：潮宏基公告编号：2020-020广东潮宏基实业股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到廖坚洪先生提交的书面辞职申请。
廖坚洪先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。
辞职后，廖坚洪先生不再担任公司任何职务。
公司及公司监事会对廖坚洪先生在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，廖坚洪先生辞去监事职务将导致监事会人数低于法定最低人数，股东大会选举产生新的监事之前，廖坚洪先生仍将继续按照相关法律法规履行监事职责。
为保证公司监事会的正常运转，公司于2020年4月27日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名补选张飞先生（简历详见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
上述增补第五届监事会股东代表监事事项完成后，公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告广东潮宏基实业股份有限公司监事会2020年4月28日附件：股东代表监事候选人简历张飞，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2008年至2010年11月，任职于英大证券有限责任公司、中证鹏元资信评估股份有限公司，2010年11月至2017年3月，任职于广发证券私募融资部、国际业务部，2017年3月至今任职于广发信德并购投资部。
张飞目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
达安基因：独立董事2010年度述职报告(裴端卿) 2011-03-31
中山大学达安基因股份有限公司独立董事2010年度述职报告——裴端卿各位股东及股东代表：本人作为中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和要求，在2010年度工作中，克尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。
具体包括以下几方面的工作：一、2010年度出席公司董事会会议次数及投票情况：1、出席会议次数：本人于2010年4月21日任职公司独立董事，应出席公司董事会5次，本人亲自出席4次，委托出席1次。
2、投票情况本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。
站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，我对2010年度历次董事会的提案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况（一）在2010年4 月21日召开的公司第四届董事会2010 年第一次临时会议上，本人发表了相关独立意见：1、关于聘任高级管理人员的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于本人客观、独立判断的立场，在审议有关议案后，对公司第四届董事会2010 年第一次临时会议选举和聘任董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、研发总监和董事会秘书的相关事项，发表以下独立意见：（1）同意何蕴韶先生继任公司第四届董事会董事长，同意吴翠玲女士继任公司第四届董事会副董事长；同意董事会聘任周新宇先生为公司总经理；同意董事会聘任程钢先生、张斌先生为公司副总经理；同意董事会聘任杨恩林先生为公司财务总监；同意董事会聘任李明先生为公司研发总监；同意董事会聘任张斌先生兼任公司董事会秘书。