厦门合兴包装印刷股份有限公司
合兴包装：关于聘任公司内审部负责人的公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2020-002号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于聘任公司内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
陈进加先生的简历见附件。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ二Ｏ年一月二十日
附件：陈进加先生简历
陈进加，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。
曾任前海煦逸信息技术（深圳）有限公司财务总监，兰亭集势贸易（深圳）有限公司上海分公司风控副总裁，现任公司内审总监。
陈进加先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
玖龙纸业拟斥1.75亿美元收购美国两个浆纸厂，新增造纸产能近90万吨，等
中约40万吨乃供自用，其余约12万吨供于市场出售。
位于B i r o n的浆纸厂为浆纸一体化工厂，营运两条合并年产能约为34万吨的造纸生产线，生产涂布机械浆纸类产品。
截至2017年12月31日止年度及截至2018年3月31日止3个月，目标公司分别实现税后利润414.5万美元及589.7万美元。
于2018年3月31日，目标公司的资产净值为6576万美元。
收购事项完成后，目标公司将由买方全资拥有，并将成为公司的间接全资附属公司。
公告称，收购事项为集团现有业务的上游整合，是执行集团全球纤维采购及客户策略的重要步骤。
收购事项预期将与集团现有原料采购及生产程序产生协同效益。
此外，收购事项亦将让集团得以令其制造基础更趋多元化，并取得优质原木浆，预期收购后的业务模式将可为集团提供更可靠的材料供应及稳定的长远发展。
合兴包装完成收购合众创亚，巩固瓦楞纸箱龙头地位据中国证券网报道 6月5日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（下称“合兴包装”）发布公告，宣布收购合众创亚包装服务(亚洲)有限公司（下称“合众创亚(亚洲)”）100%的股份，过户手续已完成，并已将所有价款付讫。
据悉，合兴包装于2018年3月23日召开第四届董事会第二十三会议、于2018年4月17日召开2017年年度股东大会会议决议公告，分别审议通过了《关于收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易的议案》，同意以人民币7.18亿元的交易价格购买合众创亚(亚洲)100%的股份。
截至2018年6月4日，合兴包装收购合众创亚(亚洲)100%的股份过户手续已完成，并已将所有价款付讫。
合众创亚（亚洲）已取得由新加坡会计与企业管理局出具的股权变更后公司注册证书，合兴包装现持有合众创亚（亚洲）100%的股份。
合众创亚（亚洲），业务范围是原国际纸业中国管理运营玖龙纸业拟斥1.75亿美元收购美国两个浆纸厂，新增造纸产能近90万吨本刊讯 玖龙纸业于5月25日宣布，公司全资附属ND Paper LLC拟收购Catalyst Paper Holdings Inc目标公司Catalyst Paper Operations Inc全部股权，代价为1.75亿美元。
合兴包装：董事会审计委员会年报工作规程(2010年3月) 2010-03-09
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程为完善公司治理机制，加强内部控制制度的建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据中国证监会有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作规程。
第一条 审计委员会应与负责公司年报审计工作的会计师事务所协商确定本公司年报审计工作的时间安排。
第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。
第三条 审计委员会应在年审注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场前审阅公司财务部门报送的年度财务会计报表初稿，审阅意见形成书面记录。
第四条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。
第五条 年度财务会计报告审计完成后，审计委员会需对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第六条 年报审计工作结束后，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第七条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务，在年度财务报表正式披露前，严防泄露内部信息、内幕交易等违规违法行为发生。
第八条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第九条 本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十条 本工作规程由董事会负责制定并解释。
第十一条 本工作规程自公司董事会审议通过后生效。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董 事 会二〇一〇年三月七日。
在全球舞台,看百强印企
编者的话Editor’s Note在全球舞台，看百强印企印刷行业中的头部企业，在经济增速下行、市场环境趋严的形势之下，发展开始加速，影响力更加显现。
最近有一个重磅消息，2019中国印刷包装企业100强排行榜公布结果了。
这个已延续17年的榜单，是观察中国印刷业尤其是大型印刷企业成长变化的重要窗口。
今年榜单最引人注目的一点，是首次有企业突破百亿规模。
厦门合兴包装印刷股份有限公司以112.14亿元营收规模，首次位居百强榜首。
而厦门合兴是在一路疾驰，年度增速77%的加持下，才摘得这一桂冠。
厦门合兴之后，2018年销售收入超过30亿元的企业在百强榜中集体亮相，由去年的4家，翻番到今年的8家。
而百强门槛，也由去年的4亿元，提升至今年的4.34亿元。
百强销售收入总和，由去年的1177亿元，增至今年的1304亿元，增幅10.8%。
各种数据显示，印刷行业中的头部企业，在经济增速下行、市场环境趋严的形势之下，发展开始加速，影响力更加显现。
这些企业经营手法内外兼具，尤其外部并购扩张，更使其获得加速度扩展的迅猛势头。
写到这里，很想看看，这些国内印企中的佼佼者，与全球魁首相比，还有怎样的距离。
凸版印刷，1900年成立，2016年销售收入131亿美元。
当纳利，1864年成立，2015年拆分成3个独立运营的上市公司之前，年收入115亿美元。
今年6月，软包装巨鳄安姆科爆出消息，完成对另一软包大额毕玛时的收购。
两家均有150年历史的企业合并后，2018财年的运营收入总额逾134亿美元。
以130亿美元、汇率为7简单折算，合计人民币910亿元人民币。
这意味着，国内即使刚刚冲过百亿的企业，与这些航母相比也有巨大的差距。
而以今年百强销售收入总和1304亿元来考量，也仅仅是这些航母1～2倍的体量。
所以说，国内印刷市场与国际印刷发达市场相比，资源聚集、产业集约程度还有天壤之别。
以市场集中度这个指标来衡量，在美国市场，以当纳利为首的前4家企业市场集中度为10.45%（2017年）；在日本市场，凸版印刷和大日本印刷两家企业的销售收入之和超过1700亿元人民币，市场集中度为56%（2017年）。
厦门合兴包装印刷股份有限公司公司治理专项活动自查情况的说明.pdf
厦门合兴包装印刷股份有限公司厦门合兴包装印刷股份有限公司 公司治理专项活动自查情况的说明一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况；1、公司的设立1993 年 5 月 17 日，厦门合兴包装印刷有限公司（以下简称“合兴有限”） 在厦门市工商行政管理局登记注册成立，注册号为工商企合闽厦字第 01687 号， 注册资本 380 万元。
合兴有限成立时股权结构如下：股东名称出资额（RMB）股权比例卢志用（外方）144.40 万元38%同安县蚊香厂121.60 万元32%厦门市包装公司 合计114.00 万元 380.00 万元30% 100%2、合兴有限 1997 年 2 月至 4 月第一次股权转让暨第一次增资（1）第一次股权转让1997 年 2 月 28 日，厦门市新福源贸易有限公司分别受让同安县蚊香厂、厦 门市包装公司持有的 22%股权、30%股权。
1997 年 2 月 28 日，同安县蚊香厂与厦 门市新福源贸易有限公司签订协议，约定其转让的 22%股权作价 147 万元。
19971厦门合兴包装印刷股份有限公司年 3 月 18 日，厦门市包装公司与厦门市新福源贸易有限公司签订协议，约定其 转让的 30%股权作价 200 万元。
本次转让后，厦门市新福源贸易有限公司持有合兴有限 52%股权，成为公司 的控股股东；同安县蚊香厂仍持有合兴有限 10%股权，厦门市包装公司不再持有 合兴有限的股权。
（2）第一次增资 1997 年 3 月 6 日，经合兴有限董事会决议，一致同意注册资本由 380 万元 增加至 800 万元，增资前后各方股权比例不变；1997 年 4 月 29 日，公司在厦门 市工商行政管理局领取了营业执照。
第一次股权转让暨第一次增资完成后，合兴有限的股权结构变更为：股东名称出资额（万元）股权比例（%）厦门市新福源贸易有限公司41652%卢志用（外方）30438%厦门市同安蚊香厂 合计8010%800100%【注】1997 年 5 月，同安县蚊香厂更名为厦门市同安蚊香厂。
合兴包装数字化升级加速产业布局
技术专栏
数字印刷
合兴包装数字化升级加速产业布局
日 前，厦门合兴包装印刷股份有限公司向战略合 作伙伴惠普采购的HPPageWide T400S数字印 刷机已抵达其湖北汉川的生产基地并正在进行紧锣密 鼓的安装与调试。作为中国境内第一家引入HP PageWide T400S的公司，合兴包装将携手惠普更好地满足 品牌商日益增长的定制化包装需求，致力于推广数字 印刷技术在市场上的发展与运用。
（合兴包装）
2021.3
- 42 -
图2 HP PageWide T400S产品图 此次引入的HP PageWide T400S数字印刷机印刷 宽度可达42英寸（1.06m），可实现快速周转和交付、 并提供高品质的产品，助力于实现定制化产品的规模 化生产。在环境保护方面，T400S通过使用获得UL ECOLOGO认证和PTS可循环认证的HP食品级环保 纯水性墨水，结合合兴包装现有的高耐磨水性光油替 代覆膜专利技术，可有效实现环保生产，无塑料覆膜 污染，完全能达到印刷行业VOC排放标准。合兴包装 计划于年内完成HP PageWide T400S数字印刷机的安 装及调试工作。 对于此次合兴与HP的合作，惠普亚太及日本 PWI业务经理Nick Price表示：“很高兴与合兴包装 达成此次合作，作为数字印刷行业的先驱，惠普一直 致力于提高自身研发能力和整合资源优势。通过与行 业先行者携手，HP将与合兴一起帮助行业合作伙伴充 分激发自身潜能，拓展服务终端用户的更多可能性， 为行业参与者创造更多获益机会。” 共建数字印刷生态圈。合兴包装希望携手包装印 刷行业内的伙伴，联合包装印刷产业链的服务提供商、 客户、终端用户，共同建立一个开放的数字印刷产业 生态圈，通过充分利用数字印刷技术和新型营销方式， 向全行业开放赋能，有效地整合各方优势资源，良性互 动、互利共赢，共同协助品牌创造更多的价值，实现产 业促进与协同发展。 合兴包装拥有国内外近60家生产基地，4个研发 中心，深耕包装印刷行业20余年，一直致力于通过提 供高品质的包装，为品牌增加产品的附加值，提升终 端用户的产品使用体验。
厦门合兴包装将投资设立3家全资子公司
中国 包装 ２０／ ： ０８ ５ 一ｉ １ 。
作复杂 、成 本高 、不环 保 ，易仿制 等问题 ，提 出并实践 了 隐形 图案折 光防 伪技术 ，填 补 了区内纸 质包 装 品无需通
规模 以上 企业组 建 了 自己的技 术创新 中心 ，企业全 年销
％ 过 增加 印刷 工序就 可达到 防伪 效果 的空 白 ，研究 成果具 售收入 的 ３ 用于 技术研 发 。 有 创新性 。
设立 ３ 全资子公司 家
合兴 包装 公司董事会 日前 同意 分别在香 港 、 合肥 、 重 意 见》 明确提 出 ，银川今 后 不再审 批新 建造纸 等高 耗能 项 目，以确 保全 市年 度节能 减排 目标实现 。 庆设 立全资子 公司 ，总投 资额为 ８ ０ ２ ０万 元 。
合 兴 包 装 在 香 港 投 资 设 立 全 资 子 公 司 ， 总 投 资 额 约 银 Ｊ 市 《 于 加 强 节 能 减 排 工 作 的 若 干 意 见 》还 进 一 Ｉ Ｉ 关
宁夏金 世纪 防伪 项 目通 过鉴定
宁 夏 金 世 纪 公 司 的 多 级 隐 含 图 像 防 伪 技 术 研 发 应 用
项 目通 过 自治 区 科 研 成 果 鉴 定 。
品 ，必须附具 中文产 品标 签 。对于生 产 、 售假 冒伪劣水 销 近 日，宁 夏 回族 自治 区科 技厅 会 同宁夏 包装 工业 办 产品的 ，将实 行 ３ 年的 市场禁 人。《 定》 自２ ０ 年 ９月 规 ０８ 公室组 织有 关专 家对 宁夏 金世纪 包装 印刷 有限 公 司 “ 多 １日起 施 行 。
收 入 ５ ０万 元 。预 计 在 今 年 底 可 实 现 产 品 销 售 收 入 ｌ ０ ０ ０ ５ 万 元 ，利 税 ２ ６万 元 ，获 得 了 良好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 ４
合兴包装的跨越战略
合兴包装的跨越发展战略许晓光（厦门合兴包装印刷有限公司总经理）彭国勋（厦门合兴包装印刷有限公司高级技术顾问）合兴包装伴随着厦门工业的崛起，经过十年的艰苦拼搏，从一个小型纸箱厂，现在已发展成为集纸板、纸箱、彩盒、印刷和缓冲材料等包装制品制造为一体的大型综合包装企业，并被中国包装联合会授予“中国包装龙头企业”的光荣称号。
在全国上下贯彻落实中央提出的科学发展观、建设和谐社会和建设海峡西岸经济区的浪潮中，如何适应形势的需要，抓住机遇，把握好方向，在未来的一段不太长的时间里，把合兴亿的包包装做大做强，历史地摆在了我们的面前，必须探索新的跨越发展战略。
合兴包装2006年的销售收入将达到3.7亿，在福建同类企业中可以名列前茅，但与全国范围内的年销售额为数十亿的大型包装企业相比，还存在一定差距；与国外年产值几百装企业相比，更是任重道远。
正如中国包装联合会起草的《中国包装工业“十一五”发展规划及2020年远景发展纲要》中指出的，我国包装工业还存在着诸如产业集中度低、低水平重复建设严重、区域布局不合理、地区发展不平衡、高技术装备和高档原材料长期依赖进口、行业整体研发和创新能力差、管理和技术人才严重匮乏等问题。
我国现在已经成为世界上的一个包装大国，但还不是一个包装强国。
实现包装强国的目标，措施之一就是要完善与经济发展相适应的包装工业布局，实现产业内部结构的优化调整，建设专业化分工、各具特色、具备较强产业集聚度的产业基地或集群，形成若干具有自主开发能力、国际竞争实力的大型包装企业集团。
为了合兴包装能尽快发展成为具有竞争实力的大型包装企业集团，我们提出了今后五年跨越发展的战略构想。
1、规模化发展战略。
合兴包装是以瓦楞包装为主业的包装企业，目前在厦门、漳州、武汉、南京等地已经建成6条全电脑控制的大型瓦楞纸板生产线，配置有先进的纸箱、纸盒、印刷、发泡塑料加工等包装制品的生产设备。
今后将通过新建、兼并、收购等方式，在长三角、珠三角和具有潜在市场的地区，再建立20－30条先进的瓦楞纸板生产线及其配套的纸箱、纸盒、彩印等生产车间，争取到2010年时，使得合兴包装的销售收入达到20－30亿元，成为瓦楞包装行业中具有举足轻重地位的大型企业集团之一，为企业融入经济全球化搭起一个大展宏图的平台。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事工作制度（修订）为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中国上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第一章 总则第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。
并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第二章 独立董事的任职条件及独立性第三条 独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有《指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者履行独立董事职责所必须的工作经验；（五）《公司章程》规定的其他条件。
第四条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已经发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）《公司章程》规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。
关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行公司债券的批复
关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行公司债券的
批复
佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2012(000)009
【摘要】<正>2012年9月11日证监许可[2012]1211号厦门合兴包装印刷股份有限公司:你公司报送的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公开发行公司债券的申请报告》(厦合股[2012]001号)及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》(证监会令第49号)等有关规定,经审核,现批复如下:一、核准你公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。
【总页数】1页(P93-93)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
2.关于核准广西桂东电力股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
3.关于核准佛山华新包装股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
4.关于核准厦门厦工机械股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
5.关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复 [J], ;
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厦门合兴包装印刷股份有限公司
突发事件处理制度
第一条 为保障厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营安全和提高处理突发事件的能力，加强突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急决策措施的有序实施，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保护广大投资者的合法权益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券、期货市场突发风险事件应急预案》以及厦门证监局《厦门市证券、期货市场突发风险事件应急预案》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度所称突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能严重影响公司生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发事件，包括：
（一） 公司财务状况严重恶化，生产经营处于停滞状态；
（二） 管理层对公司失去控制；
（三） 公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回；
（四） 公司董事、监事及高级管理人员涉及重大违规、甚至违法行为，对公司经营造成重大风险；
（五） 主要股东单位出现重大风险，对公司造成重大影响；
（六） 公司的股东之间出现明显分歧，对公司经营造成重大风险；
（七） 报刊、媒体对公司问题进行集中负面报道；
（八） 公司股票在短时间交易连续异常；
（九） 公司主营业务不清晰或无持续性经营能力；
（十） 政府相关政策的变化对公司的经营业务造成重大影响；
（十一） 自然灾害造成公司的经营业务受到重大影响；
（十二） 公司面临退市风险；
（十三） 发生投资者大规模群体上访、投诉事件；
（十四） 其他严重影响公司正常运作的事件。
第三条 本制度适用于公司本部及各全资、控股子公司遭遇突发事件时的处理。
第四条 突发事件处理遵循的原则：
（一） 合法、合规；
（二） 诚实、信用；
（三） 及时、积极；
（四） 公众和投资者利益放在首位；
（五） 统一领导、统一组织；
（六） 最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。
第五条 公司成立突发事件处理工作领导小组（以下简称“应急领导小组”）。
应急领导小组由公司董事长任组长，监事会主席、董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监任副组长，成员由公司各职能部门负责人组成。
第六条 应急领导小组是公司突发事件处理工作的领导机构，统一领导公司突发事件应急处理、就相关重大问题作出决策和部署、根据需要研究决定公司对外发布事件信息。
主要职责包括：
（一） 决定启动和终止突发事件处理系统；
（二） 拟定突发事件处理方案；
（三） 组织指挥突发事件处理工作；
（四） 协调与政府部门和其他有关部门的关系；
（五） 协调与中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等单位之间的关系；
（六） 突发事件处理过程中的其他事项。
第七条 预警和预防机制
（一） 预警和预防制度
公司各职能部门、各子公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一责任人，应定期检查及汇报各职能部门和子公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。
（二） 预警信息的传递及处置
预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取的措施等。
公司的预警信息传递的渠道主要有两种，正常情况下由公司各职能部门、各子公司负责人向应急领导小组进行汇报，然后应急领导小组对信息进行分析及调查，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息予以高度重视，必要时启动应急预案。
另公司总部设置了24小时值班电话，公司的任何人均可作为信息的报告人，值班人接到电话后立即向公司行政部负责人报告，行政部负责人接到信息后向应急领导小组进行汇报，由应急领导小组按上述工作程序进行处理。
当预警信息被董事会秘书确定为需披露的信息后，则按照公司信息披露制度规定进行披露。
第八条 突发事件的应急处理程序
（一）快速启动突发事件处理机制，经应急领导小组决定成立事件处理小组，将突发事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门的指导意见；
（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、全面的掌握有关信息；
（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件处理的目标、策略、工作程序、方法等；
（四）统筹安排，实施突发事件管理计划；
（五）形成突发事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
（六）根据有关法律法规的规定及突发事件影响的大小，由应急领导小组决定是否将各职能部门、各子公司突发事件处理方案及结果予以公告；
（七）开设突发事件处理热线，投资者关系管理人员以公司拟订的统一口径积极与投资者进行沟通；
（八）必要时，邀请媒体来公司调研、恳谈，满足媒体报道需求，客观、公正地公布事件情况。
第九条 应急保障
公司下属各职能部门及各下属子公司要按照职责分工和相关预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保障等工作，保证应急工作需要和各项应急处置措施的顺利实施。
（一） 通信保障
公司的值班电话及领导工作小组成员的值班手机必须保证24小时畅通，确保与各职能部门的联系。
（二） 应急队伍保障
领导工作小组有权根据突发风险处置工作的需要，召集参与处置人员，被召集人必须服从安排。
（三） 物资保障
公司的经营班子应做好突发风险事件处置工作的物资保障，准备好相关的设施、设备及资金、交通工具等。
公司财务部门和审计部门负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。
（四） 培训
公司本部及所属子公司要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急意识，提高应急处置能力。
对负有应急管理职责的人员，要有计划地进行应急预案和应急知识的专业培训工作。
第十条 突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律：
（一） 恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露；
（二） 牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排；
（三） 忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。
第十一条 公司可以邀请公正、权威、专业机构来协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。
第十二条 突发事件处理完毕后，公司应对突发事件进行全面评估，及时总结经验，具体分析突发事件给公司造成的不良影响，并制定有效应对策略。
具体工作主要包括：（一） 搜集和整理来自公众的反馈意见；
（二） 搜集和整理来自媒体的相关报道；
（三） 对突发事件处理过程中公司的强项和弱项、面临的机遇和威胁等进行评估和总结；
（四） 根据总结出来的经验和教训，对相关制度及管理流程进行修改和完善。
第十三条 本制度解释权属于公司董事会。
第十四条 本制度经公司董事会审议批准之日起生效。