定岗定员定编方案

长春一汽四环华通汽车零部件有限公司定岗定员定编定责定薪方案

一、公司组织结构图

二、定岗定员定编汇总表

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三、岗位职责

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（一）高管岗位职责

1、岗位名称：董事长/总经理岗

岗位人数：1名

工作职责：

（1）根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并根据内外部环境的变化进行调整；

（2）组织实施公司整体战略，发掘市场机会，领导创新与变革；

（3）根据公司要求的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划；

（4）监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任；

（5）组织实施财务预算方案及利润分配，使用方案；

（6）领导开展公司的社会关系活动，树立良好的企业形象；

（7）建立、健全公司统一高效的组织体系和工作体系；

（8）主持、推动管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整；

（9）领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观；

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（10）负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；

（11）财务报销终审签字权；

（12）代表公司参加重大业务或其他重要活动，处理公司重大突发事件。

2、岗位名称：副总经理岗

岗位人数：2名

工作职责：

（1）全面负责分公司各项经营管理工作，制订并组织实施分公司年度经营计划和各项工作计划；

（2）领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等机构间的顺畅沟通渠道；

（3）领导建立健全公司的各项规章制度；

（4）领导建立公司内部的良好沟通渠道，协调各部门的关系；

（5）定期检查和监督领导班子成员分管工作的开展、完成情况；

（6）负责日常监督和检查公司各部门各项工作开展和执行情况；

（7）严格控制本公司的各项费用支出，并审核各项用款计划；

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（8）负责与当地政府、相关部门保持良好关系；

（9）负责组织召开月度安全生产例会及其他各种会议；

（10）推进企业文化建设，维护企业在当地的良好影响，树立企业形象；

（11）配合协助总经理各项工作的开展；

（12）协助总经理制定年度经营目标及工作计划，并负责具体实施；

（13）坚决贯彻执行公司各项规章管理制度；

（14）组织分管部门实施工作计划，并定期检查和监督分管工作的开展、完成情况；（15）组织分管部门实施市场开发计划，并定期检查和监督开发工作的完成情况；（16）负责分管部门销售计划、计量统计工作的审核；

（17）负责分管部门日常业务开展过程中的各种报表审核及审批工作；

（18）负责公司新开用户资信和购销合同签订的审核及审批工作；

（19）负责公司销售价格的协调和审批工作；

（20）负责分管部门员工的思想教育工作，确保员工队伍的稳定；

（21）配合协助董事长、总经理各项工作的开展；

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（22）完成领导交办的其它工作；

（23）财务报销签字权。

一、财务室

1、岗位名称：财务部长岗

岗位人数：1名

工作职责：

（1）主持制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、内部控制等规章制度和工作程序，执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益；

（2）根据董事会的指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金的流向；

（3）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控；监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用；

（4）组织制定年度审计工作计划，实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作；

（5）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案，为企业经

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营决策提出合理化建议和意见；

（6）负责对财务部管理人员的管理、考核、监督其他各项业务工作，具体参照本公司财务制度文件。

2、岗位名称：主管会计岗

岗位人数：1名

岗位职责：

（1）按照<企业会计准则>的规定设置会计科目、会计凭证和会计账本、核算形式。组织编制各项财务及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监。

（2）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行，并监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

（3）负责组织企业的经济核算工作，审核财务报表，以及业务开展所需的各类统计报表。组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、报账，及时提供真实的会计核算资料。

（4）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据。参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。

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（5）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备，组织部门员工进行财务知识培训。

（6）审核“资产负债表”“利润表”“现金流量表”等财务报表，在规定时间内组织上报省公司和集团公司。组织填报上级公司下发的各种经营报表。

（7）根据国家有关规定和企业现金管理制度，严格审核现金收、付款的原始凭证，按照规定办理款项收付业务，收、付款后要在收、付款凭证上盖章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。及时对现金的收付开具或索取相关票据。

（8）负责审核综合管理部提供的薪金发放名册，按时发放工资、奖金、福利等。

（9）发生款项收付业务后及时登记现金日记账和银行存款日记账。准确完成清查现金和银行存款工作，保证账账相符、账实相符。保管空白票据和财务印章并严格按照规定使用。

（10）根据企业经营需要，按相关规定提取、送存和保管现金，保证企业经营活动的正常运行。及时从银行取回对账单，与账面核对无误后，在对账单上加盖财务印章，对未对上的款项要及时查对原因，编制“银行存款余额调节表”。

（11）每月月初对上月会计凭证进行整理，装订成册，并妥善保管。

（12）做好财务部的档案管理工作，保证资料完整，以便随时调用查阅。

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