董事会临时议案管理办法(审批版)

董事会临时议案管理办法

（适用于紧急事项）

因东力公司在商务管理（签署/解约）、发货管理（报价、订单、发货）等领域存在较多超过总裁部授权需上报董事会审批的较紧急事项。为确保各部门议案及时报批，便于工作正常开展，同时遵循董事会议事规则履行相关手续，特拟制董事会临时议案管理办法。

一、工作流程

1.部门发起

2.公司总裁部（杨总）提议上报

3.董秘通过邮件向节能公司总经理部（东力董事姚总、周总）申请

4.节能公司总经理部邮件批复

5.董秘将节能公司总经理部邮件批复的最终意见通知到东力公司相关部门

6.董秘组织相关部门定期向节能公司企管部补办前述已批准事项的董事会议

案

二、内部分工

三、上报总裁部邮件格式

1.主送人：杨（仁鹏）总、邬（建明）总、彭（勇）总、吴（士群）总

2.抄送人：请示发起部门负责人、杨帆、钟丽玲

3.发件人：各部门请示人

注1：请示材料起草，并报总裁部审批人原则上为各部门负责人

四、上报节能公司邮件格式

1.主送人：姚（秋明）总、周（泽明）总；

2.抄送人：东力总裁部（杨总、邬总、彭总、群总）企管部负责人黄杰总、谢

永青、钟丽玲（注3）

3.发件人：杨帆

注2：当A角因故不能及时办理时，由B角代替

注3：当A角为发件人时，B角列入抄送人，反之亦然

五、董事会审批手续补办要求

1.各部门临时事项请示获得节能公司总经理部批准，即刻准备对应的董事会议

案材料

2.每周五上午12：00之前，各部门将本周获批的请示清单及对应议案初稿提

交给董秘杨帆，并抄送钟丽玲。

3.钟丽玲协助杨帆完成手续补办（含决议起草、传签）

六、其他注意事项

1.提请部门（即请示部门）负责起草请示、议案及相关附件准备；且所提请资

料需经部门负责人审核后方能上报。

2.其他未尽事宜视情况补充完善。

杨帆/总裁办

2016年4月18日