部门和岗位职责权限管理程序

目次

封面 0

更改控制页 (1)

目次 (2)

1.目的 (3)

2.适用范围 (3)

3.术语和定义 (3)

4.引用标准/文件 (3)

5.职责与权限 (3)

6.记录 (10)

岗位、职责和权限控制程序

1 目的

明确各层次人员的职责与权限，确保不同部门、不同角色之间的职责、权限的接口关

系清晰、顺畅、协调、统一，确保质量管理体系有效运行。

2 适用范围

本程序适合公司各级人员和各部门的职责权限规定和沟通控制。

3 术语和定义

本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。

4 引用标准/文件

4.1Q/XX 《质量手册》

5 职责与权限

5.1总经理

a)贯彻执行国家以及军队有关质量的方针、政策、法律、法规和标准。

b)制定公司的质量方针，确定质量目标，组织质量管理体系的策划，批准和发布《质量

手册》，并评价运行的有效性，确保其在公司内得到沟通和理解。

c)确定公司的组织结构、职能分配表，确定各部门、各级人员的质量职责，健全公司质

量责任制，并确保质量管理部门独立行使职权。应适合于公司的管理方式，适合于过程、产品和服务的性质和特点。

d)主持管理评审，对体系进行评价，对重大质量问题做出决策。

e)负责在公司内建立适当的沟通过程，确保顾客的要求得到确认并予以满足，确保顾客

能够及时获得产品质量问题的信息。

f)对最终产品质量和质量管理体系负责。

g)提供与公司产品相适应、增强顾客满意的资源，确保公司资源的获得，保证质量投入

力度。

h)负责特定产品项目或合同的审批。负责人力资源的领导和控制、培训计划的审批。

i)为员工参与实现质量目标营造内部环境，并应承诺在公司范围内建立、实施质量管理

体系，并持续改进有效性。

j)审查与质量有关的财务报告。

k)不断加强自身的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。通过培训、宣传资料、会议等方式向全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求的重要性，并能不断地提高员工的质量意识，使他们积极参与提高产品质量有关的活动。

l)负责提出质量责任追究与激励制度的要求，并监督实施。

m)对公司各风险和机遇的识别并采取措施应对。

n)根据保密管理制度XX/BM-2013规定，履行保密职责。

5.2管理者代表

a)确保整个质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对其适宜性、充分性和

有效性负责。

b)负责质量体系建立和保持的具体事宜，负责内部审核计划的审批和组织实施，提出改

进的建议；

c)及时向总经理报告质量管理体系的绩效和任何需要改进的需求；

d)确保在公司员工中，提高满足顾客要求的意识；

e)负责组织制定公司质量文件，负责审批纠正和预防措施计划，并监督实施；

f)负责对质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络；

g)负责不合格品审理系统工作，负责批准重大事项的纠正措施或者预防措施。

h)根据保密管理制度XX/BM-2013规定，履行保密职责。

5.3副总经理

a)协助总经理制定公司发展方向，贯彻国家标准、国家军用标准，积极采用先进技术，

确保公司的产品质量；

b)负责产品实现的策划，在技术上把关，对公司产品技术负责；

c)负责生产过程的管理及控制；

d)主持设计评审，组织新技术攻关工作，负责产品技术状态的领导和控制；

e)协助总经理负责公司质量管理体系的建立、保持和持续改进；

f)负责各分管部门的管理工作。

g)根据保密管理制度XX/BM-2013规定，履行保密职责。

5.4部门经理

a)贯彻执行公司质量方针、质量目标，严格执行质量手册、程序文件和各项管理规定，

学习运用质量管理知识，不断增强质量意识。

b)负责本部门质量工作管理，制定和改进本部门的规章制度、年度质量目标，向总经理

报告工作，加强部门间工作协调，对本部门工作负全面责任。

c)对本部门工作过程实施控制，对发现的不合格采取纠正和预防措施，实施持续质量改

进，不断提高产品质量。

d)负责本部门文件和资料管理，有效保存各种记录。

e)根据《质量手册》相应条款规定分别负责公司质量、技术、生产、供销方面的有关工

作。

f)根据保密管理制度XX/BM-2013规定，履行保密职责。

5.5全体员工

a)贯彻执行公司质量方针、质量目标，严格执行质量手册、程序文件和各项管理规定，

学习运用质量管理知识，不断增强质量意识。

b)牢固树立质量第一的质量意识，不断学习、掌握业务知识和专业技能，提升综合素质，

提高工作效率，严格按规程操作，对自己的工作或产品质量负责。遵守设备操作规程，合理使用设备仪器，做好设备日常维护。

c)负责工作场地清洁、工件摆放整齐，严禁违章作业，做好安全生产和文明生产。

d)对质量记录做到适用恰当、填写真实、完整保存。

e)根据保密管理制度XX/BM-2013规定，履行保密职责。

5.6审核人员

a)对国家最新现行有效的质量管理体系标准的学习，充分理解标准的要求，并在公司内

部及时进行宣贯、培训，为公司体系的变更奠定良好的基础。

b)充分理解质量管理体系标准要求和公司的质量管理体系文件，保持客观公正，按程序

要求进行内部审核，并对体系做出正确评价；

c)通过审核发现质量体系存在的问题，并正确提出纠正措施要求；

d)对质量体系问题的纠正措施进行验证，证实其有效性。

5.7 各部门质量职责

a)按程序要求进行内部审核，并对体系做出正确评价。

b)通过审核发现质量管理体系存在的问题，并正确提出纠正措施要求。

c)对质量管理体系问题的纠正措施进行验证，证实其有效性。

5.8质量管理部

a)负责质量管理体系运行的策划、检查、审核的职能管理。

b)编制质量管理体系文件，保存质量体系文件和运行记录。

c)负责建立并实施质量责任追究与激励制度。

d)负责内部质量体系审核计划，组织实施内部质量体系审核。

e)负责纠正和预防措施的归口管理，检查督促相关部门、人员实施纠正/预防措施，并跟

踪验证。

f)监督生产过程的监视和测量装置的管理。

g)负责对采购（外包）产品、半成品、成品的质量检验、参与试验和验证并对其结果的

真实性、准确性负责。

h)负责产品检验和试验状态标识的控制，确保已经检验和试验状态标识的正确性和完整

性。

i)负责不合格的分析处理，防止再次发生，对持续改进进行归口管理。

j)对质量信息进行管理，并对产品质量异议和客户的质量反馈问题的处理进行跟踪和验证。

k)宣传、贯彻公司的质量方针、目标和质量体系文件并监督实施。

l)负责制订管理评审计划并组织实施。

m)确定各部门监视和测量的职责，确定监视和测量的项目、方法、频次和判定准则。并保持监视和测量的记录以及采取措施的记录。

n)负责对设计和开发产品各阶段的验证，对其质量做出评价，并保存相应的记录。

5.9检验人员

a)不断学习业务知识，提高检验技能，贯彻执行产品检验和验证规范，确保检验和验证

结论准确。

b)及时标识和报告不合格品，防止不合格品非预期使用。

c)收集质量信息，发现问题及时记录和报告，为采取纠正和预防措施、不断实施质量改

进，提供质量信息；对质量记录真实、正确、完整性负责，专用印章必须妥善保管。

5.10 销售部

a)开展市场调研，了解市场动态，收集顾客满意度信息，定期分析顾客满意度；

b)满足国家法律、法规的情况下，按《经济合同法》洽谈和授权签订产品供货合同，负

责合同管理；

c)负责合同评审，确保产品信息的有效传递；

d)负责产品包装发运、交付及交付后的活动，收集、整理、贮存和反馈产品质量信息，

做好售后服务；

e)利用信息管理和统计技术，正确反映市场动态和顾客需求，供公司决策提供依据；

f)负责顾客财产的归口管理；

g)根据市场销售情况，规划公司的经营目标和计划。

h)负责新产品的项目规划。

i)负责下发所有客户订单的生产计划和采购需求计划及监督检查。

j)负责制定成熟产品生产计划和临时追加产品生产计划及监督检查。

k)负责公司ERP信息系统的管理，对产品出入库及库存品和订单完成情况统计分析。l)参与合同的评审及供方评价和选择工作。

m)参与不合格品的分析处理，防止再次发生。

n)参与公司保密制度运行的策划、检查、审核的职能管理及其归口管理。

o)参与公司承制资格审核的相关事宜。

5.11 采购部

a)开展供方市场调研，了解市场动态，收集供方信息与相关方情况；

b)按《经济合同法》及国家相关法规洽谈和授权签署订货或外包合同，进行该类合同管

理；

c)负责采购产品的交付及交付后的活动，收集、整理、贮存和反馈采购产品的质量信息，

做好采购后的跟踪服务

d)利用信息管理和统计技术，正确反映市场动态和供方要求，供公司决策提供依据；

e)组织合格供方或外包方评定，编制合格供方名录。选择采购或外包单位，收集采购或

外包信息，制定采购或外包计划，实施采购或外包过程；

f)负责制定耗材以及工具设备等的采购计划，并实施采购。负责合格供方的选择、评价

工作。

5.12 技术部

a)负责新产品实现的策划及设计开发工作。

b)负责顾客的技术咨询及技术协议的拟制。

c)主持技术标准和规范、检验和试验标准的编制和审核，并正确解释。

d)参与合同的评审及供方评价和选择工作。

e)新技术、新工艺、新标准、新材料等信息的收集、整理、传递和贮存工作。

f)负责新产品试制工作，确认生产过程中的特殊过程。

g)负责对生产过程中使用的计算机软件进行确认。

h)负责关键过程、特殊过程的识别和管理。

i)严格控制技术状态更改，确保设计图样和技术文件完整正确、协调统一，并对其有效

性和可靠性负责。

j)参与不合格品的分析处理，防止再次发生。

k)负责对技术状态的项目与基线的管理职责，特别注重技术状态的标识、技术状态的控制、技术状态纪实和技术状态审核的管理。

5.13 程序部

a)参与新产品实现的策划及程序设计开发工作。

b)参与顾客的技术咨询及技术协议的拟制。

c)参与公司技术标准和规范、检验和试验标准的编制和审核，并正确解释。

d)参与合同的评审及供方评价和选择工作。

e)参与新技术、新工艺、新标准、新材料等信息的收集、整理、传递和贮存工作。

f)参与新产品试制工作，参与确认生产过程中的特殊过程。

g)负责对生产过程中使用的计算机软件进行确认。

h)参与关键过程、特殊过程的识别和管理。

i)参与不合格品的分析处理，防止再次发生。

j)负责公司产品的实现的程序编制。

5.14精工事业部、钣金事业部

a)负责生产计划的实现与协调，保质、保量、按时完成生产任务。

b)负责工作环境及生产现场的管理，组织工序化生产，严格执行工艺纪律。

c)负责公司基础设施和生产设备的管理，并维护和保养设施设备。

d)负责生产现场原材料、半成品、成品的管理，确保产品的标识和可追溯性要求。

e)负责生产过程中特殊过程和关键过程的管理，确保过程能力稳定受控。

f)防止不合格品非预期使用，确保不合格原材料不投产、不合格半成品不转序，不合格

成品不入库，对生产产品质量负责。

g)负责生产安全管理工作，不定期检查生产人员执行操作规程的情况，加强生产人员的

管理，防止质量事故和安全事故的发生。

h)参加合格供方评价、合同评审工作。

i)参加不合格品分析处理以及产品工艺评审和质量评审工作。

5.15行政人事部

a)负责公司的行政管理和日常事务，协组领导做好各部门之间的综合协调，落实各项规

章制度，沟通内外联系。

b)公司组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理工作。

c)负责公司人力资源和办公、通讯、运输、网络等资源的配置及管理，根据人员空缺情

况招聘、调配员工，满足公司用人需求。按《人力资源控制程序》对人力资源（包括技术档案）实施管控。

d)负责培训策划，编制培训大纲，制定年度培训计划，实施职能部门人员培训工作。

e)组织内部沟通（包括会议），整理沟通信息资料，保存会议记录。

f)员工关系与公司文化：管理与员工的劳动关系，办理各种劳动关系手续，建立员工信

息系统，及时保存、更新、提供人员信息，防范处理法律风险与劳动争议；组织员工活动，提供员工帮助，增强组织凝聚力；建立维护员工沟通渠道，了解员工需求，维护员工合法利益。

g)负责后勤总务工作：制定相关制度，加强水电、办公用品、固定资产、卫生、环境、

车辆的管理。

h)宣传、贯彻公司质量方针，建立公司诚信归零制度与激励制度。

5.16财物部

a)制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。

b)负责公司现有资产管理工作统计、复核工作，定期或不定期向管理层提供质量经济性

分析报告。

c)负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联

络、沟通工作。

d)负责公司的财务管理，资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公

司领导报告公司经营情况。

e)制订质量成本管理制度，提出成本核算方法细则，收集、核算和汇总质量成本数据。

f)负责成本核算管理工作，建立成本来核算管理体制，制定成本管理和考核办法，探索

降低目标成本的途径和方法。

g)财务档案的整理、装订，妥善保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻

找方便。

h)凭发票登记，记账，初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

i)负责公司员工工资的核算与发放工作。

j)负责对公司物资的入库/出库登记管理，建立基础台帐。定期清点，管理员是否及时、准确维护库房管理系统，库房区域划分明确，物料标识清楚，做到账、卡、物三者一致，存卡记录连续、字迹清晰等。

k)对仓库管理员的各种原始单据的传递、保管、归档工作。

l)定期或不定期与库房管理员与车间领料人员及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，履行物料储备和领用的职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。

6 记录

公司组织机构图

职能分配表

《岗位说明书》