“投资大亨”吴东空壳骗贷328亿

“投资大亨”吴东空壳骗贷328亿作者：暂无来源：《读报参考》 2015年第28期曾在广西政商圈神话般崛起的“大亨”吴东和他的家族企业，如今却在当地掀起了飓风。

警方查明，广西博白籍商人吴东及其家族，涉嫌在2010年至2014年期间成立多家空壳公司伪造各种贷款资料，顺利拿到多笔过亿元巨额银行贷款，并成为4家银行股东。

2014年，柳州银行对吴东家族的贷款进行风险排查，引发吴东家族成员不满，其子雇请社会人员当街将柳州银行董事长砍成重伤。

警方认定，4年时间内，吴东家族涉嫌非法从柳州银行拿到328亿元贷款。

请看《南方都市报》记者罗煜明的报道。

若非一宗血案，吴东家族持续的骗贷和贷款诈骗行为，可能至今都不会收手。

血案发生在2014年5月10日15时许，一个周六的下午。

柳州市城中区曙光东路，准备去运动的柳州银行董事长李耀清步行去小区门外的修鞋摊补好鞋后，与司机一同原路返回小区。

此时，小区大门外一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子，迅速拔出插在后背的20厘米长菜刀，猛烈砍向李耀清，3刀下去刀刀见骨。

一名目睹惨状的妇女被当场吓晕。

事发后，李耀清司机迅速将其抬上车，赶到最近的医院救治。

李耀清出血3500毫升，几近丧命。

警方事后查明，砍人的90后青年名叫吴斌，广西博白旺茂镇六田村人。

砍完人后．吴斌跑向停在附近的雪佛兰车，接应的30岁同乡青年吴世华迅速将车开上高速，往玉林方向疾驰，那把砍人的菜刀，被吴斌在高速路上扔进草丛。

在高速上狂奔2个多小时后，吴斌和吴世华将雪佛兰停在贵港服务区，上了由陆川籍90后青年李玉剑从玉林开来接应的大众车，开往了陆川县方向。

抵达陆川后，吴斌和吴世华将手机和手机卡全部扔掉，然后在接应人员的安排下，四处躲藏。

5月11日晚22时许，吴斌和吴世华被追踪而至的柳州警方在玉林市陆川县抓获。

贷款瓜葛“5·10”血案震惊广西金融界。

随着案件侦查的深入，一个家族与多家银行的纠葛浮出水面。

柳州银行年报显示，2013年11月15日，该行高管发生变动。

从2005年10月25日开始担任董事长的柳州银行第二任董事长刘忠，在柳州银行董事长任上操盘近8年后，获得升迁前往首府南宁担任广西金融投资集团有限公司董事、党委副书记、副总经理。

柳州银行董事会选举李耀清为第三任董事长，2014年1月28日李耀清的任职资格获广西银监局核准。

同期的广西北部湾银行也发生了高管变动，2013年10月，罗军被选举为董事长。

柳州银行董事长李耀清和北部湾银行董事长罗军的走马上任，令北部湾银行和柳州银行的贷款风控把关趋于严格。

正是他们上任后的这些动作，惹来了一场祸事。

现有证据表明，实际控制着中美天元投资集团（下称“中美天元”）的吴东家族，进入2014年后，资金链日趋吃紧，四处找银行继续贷款。

据中美天元投资集团董事局主席吴东四子吴世忠供述，2014年3月，其三哥吴浩找到他，称搞开发没有钱了，北部湾银行和柳州银行都收缩了贷款，造成家里的企业资金紧张。

“为了帮家里”，吴世忠找到了同为博白籍的30岁社会青年吴世华，吴世华随后又找了多名其他社会人员，这些人兵分两路在南宁和柳州分别跟踪广西北部湾银行和柳州银行的董事长。

吴世忠派人跟踪银行高管的最初想法，是抓住李耀清和罗军的生活作风问题，并准备以此要挟两家银行的董事长，给自己的家族企业继续放贷。

跟踪的结果，未如吴世忠所愿，两家银行董事长在被跟踪期间，并没有被发现生活作风有问题。

吴浩向警方交代，令其萌生歹意的原因是，2014年3月底，柳州银行董事长李耀清派人前往辽宁，审查由其负责的辽宁盘锦市中美天元房地产开发有限公司的2亿元贷款。

他称“这件事让我很恼火”。

2014年4月某日，中美天元董事局主席吴东亲赴柳州，将一个装有100万港币现金的手提袋交给李耀清。

次日，李耀清派工作人员将贿金送回。

吴浩供述，2014年4月20日晚10时许，他借与父亲吴东前往柳州饭店与李耀清见面洽谈的机会，部署了一场暗藏杀机的计划。

他要求弟弟吴世忠和其雇请的人马，守在柳州饭店门外，对进出酒店的李耀清及其座驾进行辨认。

当晚，受雇于吴世忠的吴世华和李玉剑，尾随李耀清至他所住的恰鑫苑小区。

5月3日和5日，在柳州银行总行门口蹲守的人员无从下手，一直到5月10日，吴世华和吴斌才在李耀清步行去补鞋的路上成功伏击。

“5·10”血案发生后，广西官方和媒体对此事保持了相当久的沉默。

直到2015年7月下旬，柳州官方才向媒体公布了案件的审理情况。

官方通报称，2015年7月21日至23日，涉案的12名被告人分别涉嫌犯故意伤害罪、窝藏罪在柳州市城中区人民法院受审。

该案庭审完毕之后，至今仍未判决。

空壳骗贷董事长被砍之后，柳州银行加速了对吴东家族贷款的风险排查。

2014年8月15日，柳州银行以吴东家族涉嫌骗贷和贷款诈骗为由，向警方报案。

被警方认定贷款诈骗高达27亿元的广西中海洋改性沥青公司，在操作贷款的工程中，展示了吴东家族及其企业骗取贷款的一般套路：吴东指使手下朱锦华、杨静伪造向柳州银行贷款所需的相关增值税纳税申报表、利润表、银行交易流水、货物购销合同、增值税专用发票等虚假材料，并利用其子吴洲、吴浩等人注册的广西中海洋改性沥青公司等公司向银行骗取贷款。

广西中海洋改性沥青公司法人代表吴春华称，2011年，吴东召开会议，称公司需要扩大业务，需要成立一些公司，他要求手下去做这些公司的法人代表。

随后，吴春华将身份证交给了中美天元广西集团常务董事朱锦华，由他拿去开展业务。

2012年，朱锦华将一份贷款申请给吴春华看，该份资料虚构广西中海洋改性沥青公司一年营业额高达10多亿，员工数十人。

中美天元广西集团常务董事朱锦华归案后的叙述显示，2012年6月，吴东交代朱锦华用改性沥青公司名义去申请贷款，由朱锦华收集资料，另外一名董事杨静进行配合。

为防止签字时银行问起改性沥青公司的情况，朱锦华交代公司法人代表吴春华，要其认真记一下虚假材料的内容，特别要记住公司营业额已经做到了10亿，还要记住一些虚构的客户。

朱锦华交待，他所制作的增值税纳税申报表、资产负债表、利润表及利润分配表、会计报表附注等资料均为虚假。

询问笔录显示，作为空壳公司的法人和股东，吴春华坦诚自己从未找过一个客户和签过一份合同，但他仍听从朱锦华指派，于2012年6月前往柳州银行办理广西中海洋改性沥青公司的贷款。

“投资大亨”后的高官身影一名熟悉吴东经历的老乡回忆，生于1968年的吴东，与博白县旺茂镇其他农家子弟一样，经历了比较贫困的童年。

与别人家的父母不同，少年时期的吴东被其父亲送去学习杂技，随后进入了博白杂技团，前往全国各地进行杂技表演。

在杂技团呆了不久之后，吴东进入博白造纸厂担任领导司机，由于头脑活络，随后逐渐走上造纸厂的关键职位，并最终执掌该厂。

知情人回忆，离开博白造纸厂之后，吴东前去广西滨海城市北海市，在北海创办了北海新特药药业公司，主要的业务是药品销售连锁店和药品购销。

此后他在玉林和北海两地奔跑，创办了药品销售企业海生药业集团，该企业一度在玉林的大街小巷布下众多连锁店。

吴东在2000年前后，在商人辈出的博白，算不上超级富豪，但他最大的特点是紧跟房地产的井喷形势，把大量从药业挣到的钱，投入到圈地上。

广西农信社人士透露，吴东前期的资本运作方式走的是“地生钱、钱再生地”，即先大量圈地，再以这些“高估”土地到银行抵押贷款，贷款后再圈地，如此周而复始获得大量的信贷资金。

这种方式本身就埋下了隐患，如某天某家银行停贷，即陷入不可持续风险。

童年伙伴称，吴东早年与一位名叫阿萍的博白籍女性结婚，两人共育有5名子女，这在计划生育形同虚设的博白，十分普遍。

知情人透露，吴东和发妻的婚姻，在2005年前后走到尽头。

离婚之后，吴东迅速找到了新任妻子，正是与这名女子的婚姻，令吴东不断扩张的野心如有神助。

据北京广西企业商会不愿具名的人士透露，吴东2006年左右前往北京，在时任广西驻京办官员的安排下，未经推举便成为了商会的副会长。

在商会期间，他与一名也是商会会员的文化传媒公司女老总过从甚密，事后商会内部流传，吴东与那名女老总系夫妻关系。

该人士介绍，吴东出事前后，商会中有一些人开始知晓，与吴东结婚的传媒公司女老总，系某省部级领导的女儿。

当时已经是5个孩子父亲的吴东，是如何把部级官员的女儿追到手？对此问题，北京广西商会人士透露，吴东行事风格豪爽出手阔绰，可能令所追对象难以抵挡。

该人士称，他曾经在吴东的北京寓所看到，吴东拥有多辆世界名车，吴东本人还曾使用私人飞机迎送宾客。

至于他所使用的私人飞机是私有还是租赁，则无从考证。

媒体上关于吴东的信息少之又少。

“高官女婿”吴东开始进入公众视野，始于2007年前后。

北京广西企业商会网站显示，2007年9月16日，该商会在广西大厦3楼北部湾宴会厅举行了“迎接中秋，共聚乡情”的联谊宴会，商会副会长吴东出席。

2008年1月1日，在北京广西企业商会在南宁举行的元旦新年联谊宴会上．吴东的头衔变成了商会常务副会长。

同年10月22日至25日，第五届中国——东盟博览会在南宁隆重召开，摇身变成知名企业家的吴东，受两会一节组委会邀请出席博览会。

2008年12月12日，广西自治区成立五十周年庆祝大会在南宁举行，吴东亦受邀参加大会。

高官站台以及包装作秀，为吴东在遭遇玉林农信社收紧贷款之后寻找到了新的贷款途径。

2010年，吴东家族旗下的3家企业上榜柳州银行“最大十家客户贷款”名单。

至2014年，吴东家族企业多次名列柳州银行年度“最大十家客户贷款”名单。

然而，完成高官站台、出身重新包装之后的吴东，虽然在广西如鱼得水，但他一贯膨胀的野心，终将他拖人了深渊。

2012年之后，反腐力度逐渐加码，此前公开为吴东及其家族企业站台的高官们，不再为吴东家族企业各种眼花缭乱的商业活动背书。

或许感到危机正步步逼近，吴东瞄准一切与广西新高层接近的机会。

媒体从业人士透露，2013年《香港商报》牵头筹备成立广西桂港交流合作促进会，该促进会获得广西高层支持。

吴东认为可以借助促进会接近广西新高层，于是将150万元打到促进会账上赞助促进会发展。

但到了2014年，未能如愿见到广西新高层的吴东，又叫促进会将这一笔款项打回。

与高官站台一同消失的，是广西各大银行机构源源不断的巨额贷款。