外资合资企业章程范本
合资企业公司章程范本（二篇）
合资企业公司章程范本第一章总则第一条为了依法建立合资企业公司，促进经济发展，改善社会公共利益，特制定本章程。
第二条合资企业公司（以下简称公司）是指由两个或两个以上的合资方（以下简称投资方）共同出资设立的企业。
第三条公司的名称为_______。
第四条公司的注册地为中国______。
第五条公司的经营范围为______。
第六条公司遵守中国的法律、法规和政策。
公司不得从事国家禁止的经营活动，不得损害国家的利益和社会公众利益。
第七条公司的经营期限为______年。
第八条公司的登记机关为_____。
第二章投资方第九条公司的投资方为________等方。
第十条投资方按照约定的出资比例，分别出资额计算出各自出资额，作为其注册资本。
第十一条除非经过所有投资方一致同意，否则任一投资方不得将其投资份额转让给第三人。
第十二条投资方应当按照约定的出资比例承担经营风险和责任。
第三章董事会第十三条公司设立董事会，负责公司的决策和管理。
第十四条董事会由每个投资方指派的委任代表组成，各方的代表人数应当按照其出资比例确定。
第十五条董事会的主要职责包括但不限于：（一）制定公司的发展战略和经营计划；（二）决定公司的投资项目和合同；（三）选聘和解聘公司高级管理人员；（四）监督公司的经营管理，确保公司依法经营；（五）审议和通过公司的财务报告和年度的预算；（六）解决董事会的事项。
第十六条董事会每年至少召开一次会议，会议由董事长主持。
如有需要，董事会成员可以通过电话、电子邮件等方式进行会议。
第四章高级管理人员第十七条公司设立总经理，由董事长聘任。
第十八条总经理负责日常经营管理和决策。
第十九条公司的其他高级管理人员由董事会聘任。
第二十条董事长、总经理和其他高级管理人员应当具备相关的经验和能力。
第二十一条董事长、总经理和其他高级管理人员应当遵守公司的章程，履行职责，维护公司的利益。
第五章财务管理第二十二条公司应当设立财务部门，负责公司的财务管理。
中外合资经营公司章程(2020年)
2020 新版中外合资经营公司章程The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not( 合同范本 )甲方：乙方：日期：精品合同 / Word 文档 / 文字可改2020 新版中外合资经营公司章程第一章总则第一条根据（所在国家）合资经营法，国公司（以下简称甲方）与中国公司（以下简称乙方）于年月日在签订的建立合资经营的公司（以下简称合营公司）合同，制定本公司章程。
第二条合营公司名称为：合营公司的法定地址为：第三条甲、乙双方的名称，法定地址为：甲方：乙方：第四条合营公司为股份有限责任公司。
第五条合营公司为（所在国）国法人，受（所在国）法律管辖和保护，其一切活动必须遵守（所在国）的法律、法令和有关规定。
第二章宗旨、经营范围第六条合营公司宗旨为：加强中两国技术交流和经济合作，采用技术和先进的科学经营管理方法，提高经济效益，使投资各方获得满意的利益。
第七条合营公司经营范围为：（根据合营公司的情况写）第八条合营公司经营规模为：（根据合营公司的情况写）第九条合营公司产品在（所在国）国内及国外市场销售。
国内外销售比例和数量：第三章投资总额和注册资本第十条合营公司的投资总额为美元。
合营公司的注册资本为美元。
第十一条甲、乙双方出资如下：甲方：认缴出资额为美元，占注册资本％。
乙方：认缴出资额为美元，占注册资本％。
甲方以现金作为出资。
乙方以经营所需实物为出资。
第十二条甲、乙双方应按合同规定的期限缴清各自出资额。
第十三条甲、乙双方缴付出资额后，经合营公司聘请的（所在国）公认会计师验资并出具验资报告后，由合营公司聘请的（所在国）公认会计师验资并出具验资报告后，由合营公司的董事长和会计师据以签发出资证明书给出资方。
外商投资经营企业章程范本(不设董事会)
(仅供参考,采用者须参考此内容另行编印)第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章总则经营范围与规模投资总额和注册资本股东董事会监事(会)经营管理机构税务、财务、会计与审计外汇管理与保险劳动管理与工会组织第十一章期限、终止与清算第十二章附则第一章总则第一条根据《中华人民共和国外资企业法》及中国其他有关法律、法规, 制订本章程。
a) 股东名称：中文:外文：在登记注册，法定地址：法定代表人姓名:,职务:，国籍：(注：1、若有两个或者两个以上的境外股东共同申请，挨次列明,并将其签订的合同副本报审批机关备案；2、如股东为其他经济组织，应写明负责人姓名、职务、国籍；3、如股东为个人，应写明国籍、开户银行、法定住址、有效证件名称及证件号码。
)第三条本公司名称：中文： (以下简称公司)(外文:)法定地址：中国武汉市区路号座室第四条公司的组织形式为有限责任公司。
股东对公司的责任以其认缴的出资额为限.(注：经批准,外资企业也可以是其他责任形式)第五条公司是经中华人民共和国政府授权的外商投资企业审批机关(以下简称审批机关)批准成立，并在中国境内注册登记的中国企业法人，受中国法律的管辖和保护,其一切活动必须遵守中国的法律、法规和有关条例规定。
第二章经营范围与规模第六条公司宗旨为： (股东根据项目实际情况自行拟定)第七条公司的经营范围为:。
(注：经营范围应符合国家《指导外商投资方向规定》，原则上与投资规模相适应，其内容应明确具体，用词严谨规范)第八条公司的经营规模为：。
(注:指年销售收入或者年营业额或者年开辟量等,应按可行性研究报告的内容填写)第九条换外币)换外币)第三章投资总额和注册资本公司的投资总额：万美元.(注：或者其他可自由兑公司的注册资本：万美元.(注：或者其他可自由兑(注：1、投资总额与注册资本的差额部份，应说明从境内、境外筹措的途径及数额；2、投资总额和注册资本的比例应符合国家的有关规定. )第十条注册资本投入方式为：现金万美元(注:或者其他可自由兑换外币)机器设备折万美元工业产权折万美元万美元万美元(注：1、以货币出资的应以可自由兑换外币出资，若以人民币出资的则是其在国内已兴办企业的税后人民币利润,并提交有关的证明资料；2、若以工业产权、专有技术出资，同时应提交该工业产权或者专有技术的有关资料，包括专利证书或者商标注册证书的复印件，有效状况及其技术特性、实用价值、作价的计算依据等有关文件；3、以工业产权、专有技术作价的出资额不得超过注册资本的20%,中国的法律法规有其他规定的除外. )第十一条公司注册资本自公司营业执照签发之日起天内一次性投入. (注：不得超过180 天)或者：公司注册资本分期投入,第一期业执照签发之日起天内投入；第二期签发之日起天内投入。
第一条根据《XX国XX法》《XX国外资企业法》《XX国外资企
合经营章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等中国其它有关的法律、法规及**市有关管理规定, (以下简称甲方)与 (以下简称乙方）于年月日在**市XX区设立有限公司（以下简称合——公司）。
为了便于管理,特制定本章程。
第二条合公司名称：合公司的法定地址：法定代表人:国籍：职务:身份证号码: 电话：第三条甲、乙双方的名称、法定地址、法定代表人为:甲方：法定地址：法定代表人: 职务：国籍:身份证号码:电话：乙方：法定地址：法定代表人：职务：国籍: 身份证号码:电话：第四条合公司的法律形式为有限责任公司。
第五条合公司具有中华人民共和国法人资格，受中国法律管辖与保护，其一切活动必须遵守中国法律、法令和有关条例规定。
第二章公司的经营目的、范围、规模、产品销售第六条合公司宗旨及经营目的是：采用世界先进的经营管理生产技术，生产和销售等产品：并在质量和价格等方面具有国际市场的竞争力,使投资**方获得满意的经济效益。
第七条合公司经营范围：第八条独资公司的生产规模：年产量，产值达。
第九条产品的销售：合公司的产品内外销售比例由企业视市场情况自行确定。
第三章投资总额与注册资本第十条合公司的投资总额为万美元,其中厂房装修万美元，购买设备万美元，流动资金万美元；注册资本为，其中甲方出资，以现汇实物作价投入，占注册资本的;乙方出资，以现汇实物作价投入，占注册资本的。
第十一条注册资本认缴出资额自领取工商营业执照起三个月内投入出资额的,其余认缴出资额公司计划自领取工商营业执照起二年内投入完毕。
投资总额以内注册资本以外的资金由投资者自行筹措解决.第十二条合公司首期认缴出资额自领取工商营业执照起三个月内投入出资额的，其余认缴出资额公司计划自领取工商营业执照起二年内投入完毕.投资总额以内注册资本以外的资金由投资者自行筹措解决。
第十三条合**方应按经营合同规定的期限缴清**自的出资额.第十四条合**方缴足出资额后，由合公司聘请中国注册的会计师验资,以出具验资报告为准，并据此发给出资证明书。
外资企业有限公司章程(中英文稿)
有限公司章程ARTICLESOFASSOCIATION第一章总则ChapterOneGeneralPrinciples根据《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规规定，“【】集团公司“(“股东”)拟在北京市投资设立“【】（北京）有限公司”（“公司”），特制定本公司章程。
TheseArticlesofAssociationof【】(Beijing)Co.,Ltd.(hereinaft ercalledthe“Company”)areincorporatedby【】GroupCo.,Ltd.inacco rdancewiththe"LawsofthePeople'sRepublicofChinaonWhollyForeign-OwnedEnterprises"andthe“CompanyLawofthePeople'sRepublicofChin a”,andotherpertinentrulesandregulationsofthePeople'sRepublicof China(hereinaftercalled“PRC”).Article1公司名称：【】（北京）有限公司ThenameoftheCompanyinChineseis【】（北京）有限公司andinEngl ishis【】(Beijing)Co.,Ltd..第二条Article2公司注册地址：【】C座902室ThelegaladdressoftheCompanyisRoom902TowerC,【】.第三条Article3股东名称：【】集团公司ThenameoftheCompany'sShareholder(hereinaftercalledthe"Shar eholder")is【】GroupCo.,Ltd..股东国别：丹麦ThenationalityoftheShareholderisDenmark.股东法定地址：【】Sonderhoj14,DK-8260VibyJThelegaladdressoftheShareholderisSonderhoj14,DK-8260VibyJ,【】.股东法定代表：【】第四条ThelegalrepresentativefortheShareholderis【】.Article4公司的组织形式为有限责任公司。
合资矿企章程模板范文
第一章总则第一条本章程根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合合资矿企实际情况，特制定本章程。
第二条本章程旨在规范合资矿企的组织结构、经营管理、投资权益、风险承担、利润分配等方面，确保合资各方权益的合法、公平、合理。
第三条本章程的制定、修改和解释均需经合资各方一致同意。
第二章公司名称和住所第四条本合资矿企名称为：XX矿业有限公司（以下简称“公司”）。
第五条公司住所：XX省XX市XX县XX镇XX路XX号。
第三章公司经营范围第六条公司经营范围为：矿产资源勘查、开采、加工、销售；矿山技术研发、咨询服务；矿山设备、材料采购与销售。
第四章公司注册资本第七条公司注册资本为人民币捌仟万元整。
第八条公司注册资本的缴纳方式及缴纳期限由合资各方协商确定。
第五章股东姓名（名称）和住所第九条公司股东共XX人，分别为：（一）甲方：XX集团有限公司，住所：XX省XX市XX区XX路XX号。
（二）乙方：XX矿业开发有限公司，住所：XX省XX市XX县XX镇XX路XX号。
（三）...（依次列出其他股东信息）第六章股东的出资额和出资方式第十条公司资本由股东按照出资比例出资。
第十一条各股东出资额如下：（一）甲方出资人民币肆仟万元整，占公司注册资本的50%。
（二）乙方出资人民币肆仟万元整，占公司注册资本的50%。
（三）...（依次列出其他股东出资信息）第十二条出资方式为货币出资。
第七章股东的权利和义务第十三条股东享有以下权利：（一）参加股东会，对公司的重大决策事项进行表决。
（二）查阅公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议等文件。
（三）转让其出资份额。
（四）依法分取股利。
（五）公司终止后，按出资比例分配剩余财产。
第十四条股东承担以下义务：（一）按照出资比例缴纳出资。
（二）遵守公司章程。
（三）执行股东会、董事会、监事会的决议。
（四）不得损害公司利益。
第八章公司的组织机构第十五条公司设立董事会，董事会是公司的最高权力机构。
有限责任公司(外商合资)、有限责任公司(台港澳与外国
有限责任公司(外商合资）、有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）、有限责任公司（台港澳合资）公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由、出资设立公司（以下简称公司),特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触,以法律、法规的规定为准。
第二章公司名称和住所第三条公司名称：。
第四条住所: 。
第三章公司经营范围第五条公司经营范围：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程,并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准.第四章公司注册资本第七条公司投资总额：万元（币种）,公司注册资本：万元（币种），为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第八条公司注册资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。
公司增加注册资本的,应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记.公司减少注册资本的,应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。
第九条公司变更登记事项，应当向公司登记机关申请变更登记。
未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。
第五章股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间第十条股东的姓名或者名称：股东姓名或者名称国别（地区）住所身份证（或证件）号码股东1 XX ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ股东2 XX ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ股东3 XX ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ第十一条股东认缴出资额、出资方式和出资时间如下：第十二条公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，股东可以依股东名册主张行使股东权利。
公司成立后，股东不得抽逃出资。
第十三条股东认足公司章程规定的出资后，由全体股东指定的代表（或者共同委托的代理人）向公司登记机关申请设立登记。
合资公司的公司章程范文
合资公司的公司章程范文第一章总则第一条中国＿＿＿＿＿＿公司（以上简称甲方）与＿＿＿＿＿＿＿国（或地区）＿＿＿＿＿＿公司（以下简称乙方），依照中华人民共和国有关法律、法规的规定以及双方于１９＿＿年＿＿月＿＿日在中国＿＿＿＿省＿＿＿＿市签订的建立合作经营＿＿＿＿＿＿＿有限责任公司的合同，制定本章程。
第二条本合作公司名称为＿＿＿＿＿＿＿有限责任公司（以下简称合作公司）。
外文名称为＿＿＿＿＿＿。
公司的法定地址为：中国＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿＿区＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿号。
第三条甲、乙双方的法定名称和法定地址为：甲方：中国＿＿＿＿＿＿公司，中国＿＿＿＿＿省＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿号；乙方：＿＿＿＿＿＿国（或地区）＿＿＿＿＿＿＿公司；＿＿＿＿＿国（或地区）＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿号。
第四条合作公司为有限责任公司。
合作公司是由甲方提供土地使用权、资源开发权、建筑物等合作条件；乙方提供资金、设备、技术等合作条件。
各方不折算投资比例，按各自向公司提供的合作条件，确定利润分享方法，并各自承担风险。
合作公司实行统一治理，独立经营，统一核算；合作期限届满，公司的财产，不作价归甲方所有。
（注：应依照双方在合同中的约定具体写明）第五条合作公司为中国法人，受中国法律管辖和爱护，其一切活动必须遵守中国的法律、法规。
第二章宗旨、经营范畴和规模第六条合作公司宗旨为：采纳国际上先进的技术和科学的经营治理方法，生产在国际市场上有销路和竞争能力的产品，使合作双方获得中意的经济效益。
（注：每个合作公司应依照自己的特点写）第七条合作公司的生产经营范畴为：设计、制造和销售＿＿＿＿＿＿＿＿产品，并对销售后的产品进行修理服务。
（注：依照公司实际情形写）第八条合作公司生产经营规模为：投产后的生产能力为＿＿＿＿＿＿＿＿；到＿＿＿＿年可增加到年产＿＿＿＿，品种将进展到＿＿＿。
（注：每个公司要依照具体情形写）第三章投资总额和注册资本第九条合作公司的投资总额人民币＿＿＿＿＿＿万元。
外资企业章程格式
外资企业章程格式外资企业章程是外国企业在中国设立分支机构或者全资子公司时，根据中国法律规定必须制定的一种文件，以规范外资企业的经营活动和组织管理。
外资企业章程的内容包括公司名称、注册资本、经营范围、经营地址、法定代表人、董事会和监事会组成、职权、程序等方面的规定。
下面是一份标准的外资企业章程格式及内容，供参考：第一章公司名称和注册资本第一条公司名称：公司名称为XXX有限公司（以下简称“外资企业”）。
第二条注册资本：外资企业的注册资本为XXX万元人民币，由外国投资者出资XXX万元，占注册资本的XX%；中国投资者出资XXX万元，占注册资本的XX%。
第二章公司经营范围第三条公司经营范围包括但不限于XXX业务。
第四条公司经营地址：外资企业的经营地址为XXX市XXX区XXX路XXX号。
第三章法定代表人和董事会第五条法定代表人：外资企业的法定代表人为XXX，担任公司的法定代表人。
第六条董事会组成：外资企业的董事会由XXX人组成，其中外国投资者提名XXX人，中国投资者提名XXX人。
第七条董事会职权和程序：董事会负责外资企业的决策和管理，必须遵守中国法律、法规和外资企业的章程。
董事会的决议由董事会多数成员通过，并由法定代表人签署确认。
第四章监事会第八条监事会组成：外资企业的监事会由XXX人组成，其中外国投资者提名XXX人，中国投资者提名XXX人。
第九条监事会职权和程序：监事会负责对外资企业的经营活动进行监督，保障外资企业的合法权益。
监事会必须独立行使职权，独立于董事会。
监事会的决议由监事会多数成员通过，并由法定代表人签署确认。
第五章公司财务管理第十条外资企业的财务管理应当符合中国的财务法规，建立健全的会计制度和审计制度，报送年度财务报告和年度审计报告。
第六章公司章程的修改和解释第十一条外资企业的章程修改必须经董事会或者股东会通过，并报中国有关主管部门审核批准。
外资企业章程的解释权归外资企业的法定代表人和董事会。
通用版本中外合资公司章程
通用版本中外合资公司章程一、引言中外合资公司是指中华人民共和国境内的企业与外国企业或其他经济组织共同投资，共同经营的企业形式。
合资公司章程是中外合资公司的基本法规，旨在规范公司的运营和管理，保障各方的权益，促进合资公司的健康发展。
本文将以通用版本的形式，介绍中外合资公司章程的一般内容和结构。
二、公司名称和注册资本1. 公司名称中外合资公司的名称应符合中国法律法规的规定，既要满足中方的命名要求，又要体现外方的特色。
公司名称应当具有合法合规、简洁明了、易于辨认的特点。
2. 注册资本中外合资公司的注册资本应符合中方和外方的投资比例，注册资本的数额应根据公司的经营规模和需求进行合理确定。
注册资本应以货币形式缴纳，并在设立之日起三十天内办理注册登记手续。
三、经营范围和经营期限1. 经营范围中外合资公司的经营范围应根据国家法律法规的规定，结合合资双方的实际情况进行确定。
经营范围应明确具体，避免模糊和不清晰的表述。
2. 经营期限中外合资公司的经营期限应根据实际情况进行确定，一般不得超过三十年。
经营期限届满后，可以根据需要申请延长，但延长期限不得超过二十年。
四、股权结构和股东权益1. 股权结构中外合资公司的股权结构应根据中方和外方的投资比例进行确定，确保各方的权益能够得到合理保护。
股权结构应明确股东的身份和股权比例，并规定各方的权益和义务。
2. 股东权益中外合资公司的股东权益应根据公司章程和相关法律法规进行保障。
股东权益包括但不限于投资收益、决策权、知情权等。
公司章程应明确各方的权益和义务，并规定相应的保护机制和争议解决方式。
五、公司治理和决策机构1. 公司治理中外合资公司的公司治理应遵循公司法和相关法律法规的规定，确保公司的合法合规运营。
公司章程应明确公司治理的原则和机制，规定董事会、监事会和总经理的职责和权限。
2. 决策机构中外合资公司的决策机构应包括董事会和监事会，董事会负责公司的日常经营管理和决策，监事会负责对董事会的监督。
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- 1 - 外资合资企业章程范本 外资企业章程范本 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国外资企业法》和《中华人民共和国公司法》及其它法规、规定，本着平等互利的原则，拟在中华人民共和国境内举办外资企业______有限公司(以下简称公司)，特制定本公司章程。 第二条外资企业名称为：______有限公司 英文名称： 住所： 第三条外资企业的股东： 英文名： 注册地： 第四条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司形式为有限责任公司。 第五条公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动遵守中国的法律、法令和有关条例规定。 第二章经营范围和规模 第六条公司的经营范围： 第七条公司生产规模： 第三章投资总额和注册资本 - 2 -
第八条公司的投资总额为______万美元。 第九条注册资本为______万美元。 第十条公司注册资本以______形式(出资方式)投入，出资期限为：第一期出资______万美元，占应出资额的______%，在营业执照签发之日起______天内缴清;第二期出资______万美元，占应出资额的______%，最长在营业执照签发之日______内缴清。 第十一条股东投资完毕后,即由公司聘请会计师验资，出具验资报告，报审批机关和工商行政管理机关备案. 第十二条公司注册资本的增加、减少以及股权变更等法律法规规定须经政府机关审批方可实施的事项，须经审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。 第十三条公司将其财产或者权益对外担保、转让，须经审批机关批准并向工商行政管理机关备案。 第四章组织机构 第十四条公司股东行使下列职权 1、决定公司的经营方针和投资计划; 2、参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权; 3、委派董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项; 4、审议批准董事会的报告; 5、审议批准监事的报告; 6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; - 3 -
8、对公司增加或者减少注册资本作出决议; 9、对发行公司债券作出决议; 10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 11、修改公司章程; 12、其他约定事项。 股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第十五条公司设董事会。董事会对股东负责，行使下列职权： 1、向股东报告工作; 2、执行股东的决议; 3、决定公司的经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 8、决定公司内部管理机构的设置; 9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 10、制定公司的基本管理制度; 11、决定设立分公司、分公司负责人名单，以及日后分公司变更的决定权; 12、其他约定事项。 - 4 -
第十六条董事会，由______名董事组成，其中设董事长一名。可以设副董事长若干。董事长、副董事长、董事由股东委派。 第十七条董事会成员每届任期为3年，可以连任。董事任期届满未及时重新委派，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在重新委派出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第十八条董事会的人员变动时，股东应书面通知董事会，并向有关部门申报备案。 第十九条董事会年会每年召开一次，在公司所在地或董事会指定的其他地点举行，董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。经全体董事人数的三分之一以上的董事,监事提议，董事长应召开董事会临时会议。召开董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程，且应当在会议召开的10日前以书面形式发给全体董事。 第二十条董事会年会和临时会议应当有全体董事人数的三分之二以上董事出席方能举行。 第二十一条董事会的表决，实行一人一票。董事会作出的决定，必须经出席董事二分之一以上多数表决通过。董事会每次会议，须作详细的书面记入，并由全体出席董事签字，代理人出席时由代理人签字，记录文字使用中文，该记录由公司存档。 第二十二条董事长是公司的法定代表人.董事长和董事有义务出 - 5 -
席董事会年会和临时会议。因故不能参加董事会会议，应出具委托书，委托他人代表出席会议。 第二十三条如果董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，致使董事会30日内不能就法律、法规和本章程所列之公司重大问题或事项作出决议，则其他董事(通知人)可以向不出席董事会会议的董事(被通知人)，按照该董事的法定地址(住所)再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。 前条所述之敦促通知应至少在确定召开会议日期的20日前，以双挂号函方式发出，并应当注明在本通知发出的至少10日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。如果被通知人在通知规定期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到双挂号函回执后，通知人董事可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事一致通过，仍可就董事会职权范围内的事项作出有效决议。 第二十四条不在公司经营管理机构任职的董事，不得从公司领取薪金。与举行董事会会议有关的全部费用由公司承担。 第二十五条公司管理实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理一名。由董事会决定聘任或者解聘。 第二十六条总经理对董事会负责，行使下列职权 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议; 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案; - 6 -
3、拟订公司内部管理机构设置方案; 4、拟订公司的基本管理制度; 5、制定公司的具体规章; 6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; 7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; 8、董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第二十七条总经理任期四年，经董事会聘请，可以连任。 第二十八条董事长、董事经董事会聘请，可兼任公司总经理。 第二十九条总经理不得兼任其他经济组织的职务，不得参与其他经济组织与本公司的商业竞争行为。 第三十条总经理、副总经理或其他高级职员请求辞职应提前30天向董事会提出书面报告，经董事会讨论获准后，交接工作完结方可离任。以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，或有损公司利益活动的，经董事会决议可随时解聘，并追究其经济责任。经董事会考核认定不称职者，董事会亦可对其予以撤换。 第三十一条公司设一名监事。 第三十二条监事由股东委派，监事的任期每届为三年。监事任期届满，重新委派可以连任。监事任期届满未及时重新委派，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在重新委派出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行 - 7 -
监事职务。董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三十三条公司的监事行使下列职权 1、检查公司财务; 2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程、股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议; 3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正; 4、提议召开临时董事会; 5、向股东提出提案; 6、依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼; 7、约定的其他职权__________。(没有就删除本条) 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第三十四条公司的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 第三十五条监事应当对所议事项的决定作成会议记录，监事应当在会议记录上签名。 第三十六条监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 第五章财务会计、税收、外汇、保险 第三十七条公司依照中国法律和有关税收的规定缴纳各种税金。 - 8 -
同时享受外资企业的有关减税、免税的优惠待遇。 第三十八条公司职工收入按照《中华人民共和国所得税法》缴纳个人所得税。外籍员工的工资收入和其他正当收入，依法缴纳个人所得税后，可以汇往境外。 第三十九条公司获得的利润、其它合法收入和清算后的资金，按照中国法律规定扣除应纳税款后，可以汇往境外。 第四十条公司的会计制度，按照中华人民共和国的有关财会管理制度执行。公司采用国际通用的权责发生制和借贷复式记账法记账。 第四十一条公司在中国境内设置独立的会计账簿，进行独立核算、自负盈亏、按照规定报送会计报表、并接受财政税务机关的监督。 第四十二条公司的会计年度采用公历年制，即公历一月一日起至同年十二月三十一日止为一个会计年度。 第四十三条公司的财会审计聘请在中国注册的会计师审查、稽核，并将审查结果报告董事会和总经理。 第四十四条公司应当按照《中华人民共和国统计法》及中国利用外资统计制度的规定，提供统计资料，报送统计。 第四十五条公司的外汇事宜，按照中国有关外汇管理的法律、法规和规定办理。 第四十六条公司在外汇管理部门同意的.银行开设人民币账户及外汇账户。 第四十七条公司的各项保险由公司根据中国法律法规规定决定投保。