中国船舶：2019年度内部控制评价报告
内部控制评价报告模板
附件七、内部控制评价报告模板XX公司内部控制评价报告XX公司20XX年度内部控制评价报告XX单位全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合XX公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了评价。
一、董事会（或相应决策机构，下同）声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果,促进实现发展战略.由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证.二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构[或其他专门机构]负责内部控制评价的具体组织实施工作，内部审计机构编制了评价工作计划，其中包括纳入评价范围的子公司和业务流程，评价工作的具体时间表和人员分工，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价［描述评价工作的组织领导体制,一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径等］。
公司制定了内部控制评价工作计划,包括工作任务,计划完成时间及责任人。
公司[是/否］聘请了专业机构[中介机构名称]提供内部控制咨询服务；公司［是/否］聘请了专业机构［中介机构名称］协助开展内部控制评价工作；公司[是/否]聘请会计师事务所[会计师事务所名称]对公司内部控制进行独立审计；公司[是/否］按照要求披露内部控制审计报告。
三、内部控制评价的范围内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项［列明评价范围占公司总资产比例或占公司收入比例等]，重点关注下列高风险领域：[列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”风险］纳入评价范围的单位包括：[描述纳入评价范围的单位名称、单位的行业性质、层级等］纳入评价范围的业务和事项包括（根据《企业内部控制应用指引》以及公司内部控制管理手册,结合企业实际情况进行调整，未尽事项可以充实）：上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
内部控制评价报告模板
内部控制自我评价报告模板使用说明：本模板中，“［]”内文字指可以根据实际情况具体化。
［XX部门 / XX公司]20xx年内部控制评价报告（模板）[集团公司/XX公司]:[本公司/本部门］已对20XX年X月X日（以下简称“基准日”)内部控制的有效性进行了自我评价。
现将情况报告如下：一、董事会或类似权力机构声明［本公司/本部门］董事会或类似权力机构保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况1。
公司董事会授权＊*部门［部门名称］负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价[描述评价工作的组织领导体制，一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径等］。
2.公司［是/否］聘请了专业机构[中介机构名称]提供内部控制咨询服务；公司[是/否］聘请了专业机构［中介机构名称]协助开展内部控制评价工作；公司［是/否］聘请会计师事务所［会计师事务所名称］对公司内部控制进行独立审计.三、内部控制评价范围1.内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项［列明评价范围占公司总资产比例或占公司收入比例等]，重点关注下列高风险领域:[列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”主要风险]2.纳入评价范围的单位包括:［无需罗列单位名称,而是描述纳入评价范围单位的行业性质、层级等］3.纳入评价范围的业务和事项包括（根据实际业务流程和管理事项描述）：上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏.4.（如存在重大遗漏）公司本年度未能对以下构成内部控制重要方面的单位或业务（事项）进行内部控制评价：［逐条说明未纳入评价范围的重要单位或业务（事项），包括单位或业务(事项）描述、未纳入的原因、对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等]四、内部控制评价的程序和方法[本公司/本部门]内部控制自我评价工作遵循《中国集团公司内部控制评价管理办法（试行）》规定的程序执行。
内部控制评价报告范文〔证监会模板)
内部控制评价报告范文〔证监会模板)某某股份有限公司某某年度内部控制评价报告某某股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20某某年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷〔由于存在财务报告内部控制重大缺陷〕，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制〔公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制〕。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现〔发现个〕非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
2019内控报告丨内控执行情况“数据表”填写说明
2019内控报告⼁内控执⾏情况“数据表”填写说明从上年度内部控制报告填报过程来看，很多单位卡壳在“业务层⾯内部控制建设情况（四）”，也就是那张“数据表”，内控制度执⾏量化指标怎么填？依据来源是什么？取数规则有什么要点？本⽂将为您详细介绍填写说明。
1项⽬⽀出绩效⽬标设定⽐例“预算编制范围内全部预算项⽬数”，是指单位决算报表的《项⽬⽀出决算明细表》（财决 05-2 表）⼆级项⽬个数；“绩效⽬标申报项⽬数”，是指单位填报《项⽬⽀出绩效⽬标申报表》的⼆级项⽬个数。
需上传《项⽬⽀出绩效⽬标申报表》。
2预算执⾏及绩效运⾏监控程度根据预算管理要求，单位应⾄少每个⽉份开展⼀次预算执⾏分析，因此将“数据⼀”设定为12（个⽉）。
“执⾏预算分析的⽉份数”，是指按⽉份统计的预算执⾏分析次数；该⽉份内单位开展预算执⾏分析，则计数为1；同⼀⽉份内多次开展预算执⾏分析，也计数为1。
该指标参考预算执⾏分析报告等资料填写。
需上传预算执⾏分析报告作为佐证材料。
3项⽬⽀出绩效⽬标完成情况“绩效⽬标申报项⽬数”，同上；“绩效评价完成项⽬数”，是指《项⽬⽀出绩效⾃评表》中项⽬绩效⽬标实际完成情况达到90%以上的⼆级项⽬个数。
需上传《项⽬⽀出绩效⽬标申报表》和《项⽬⽀出绩效⾃评表》作为佐证材料。
4⾮税收⼊管控情况“应上缴⾮税收⼊”，是指单位决算报表的《⾮税收⼊征缴情况表》（财决附 04 表）中纳⼊预算管理的⾮税收⼊合计数，即表第2栏次第1⾏合计数（单位：元）；“实际上缴⾮税收⼊”，是指单位决算报表的《⾮税收⼊征缴情况表》（财决附 04 表）中纳⼊预算管理的已缴国库合计数，即表第3栏次第1⾏合计数（单位：元）。
5采购合同匹配情况“本年实际采购⾦额”是指实际完成的采购⾦额，即采购决算⾦额，根据决算报表《机构运⾏信息表》第3栏第40⾏“政府采购⽀出合计”填列（单位：元）；“合同约定的本年采购⾦额”，是指已签订采购合同中列⽰的需在本年内完成采购并⽀付的项⽬⾦额（单位：元），该指标建议参考合同台账等资料填写。
内部控制评价报告(证监会模板)
XX股份有限公司XX年度内部控制评价报告XX股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20XX年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷〔由于存在财务报告内部控制重大缺陷〕，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制〔公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制〕。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现〔发现个〕非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
〔若发生影响内部控制有效性评价结论的因素，则需描述相关因素的性质、对评价结论的影响及董事会拟采取的应对措施〕。
ST飞马：2019年度内部控制评价报告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司2019年度内部控制评价报告深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市飞马国际供应链股份公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷是 否□根据公司与财务报告相关的内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日，公司存在与财务报告相关的内部控制重大缺陷。
公司按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求建立并持续优化、完善内部控制制度体系，公司按照企业内部控制规范体系和相关的规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够对所编制财务报表的真实性、公允性提供合理的保证。
公司按照《企业内部控制基本规范》及各项具体规范的要求和经营管理需要，对相关的内控制度进行不断修订和完善，同时不断优化内控流程和内控工具，广泛宣传内控制度，提高广大员工的内控意识，促使其在经营管理及日常工作中贯彻，并且不断加强内控体系实施过程中的检查、考评和整改措施，保证公司各项内部控制制度切实有效的执行。
2023年度内部控制自评报告
2023年度内部控制自评报告一、引言本报告旨在阐述我公司在2023年度内部控制的实施情况、自我评估及改进措施。
内部控制是公司治理的重要组成部分，对于保障公司运营的合规性、资产安全及财务报告的准确性具有至关重要的作用。
二、内部控制环境1. 公司治理结构：我公司已建立完善的公司治理结构，明确股东会、董事会、监事会和高级管理层的职责权限，确保内部控制的有效实施。
2. 组织架构与权责分配：我公司已设立符合公司业务特点的组织架构，明确各部门和岗位的职责与权限，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。
3. 内部审计与监督：我公司设立内部审计部门，负责内部控制的监督与评价工作，确保内部控制的执行与完善。
三、风险评估1. 风险识别：我公司已建立风险识别机制，及时发现和评估内外部风险因素，确保风险管理的全面性和有效性。
2. 风险评估：针对识别出的风险因素，我公司采用定性与定量相结合的方法进行评估，确定风险的重要性水平，为制定风险应对措施提供依据。
3. 风险应对：我公司针对不同等级的风险，制定相应的风险应对策略和控制措施，降低风险对公司运营的影响。
四、控制活动1. 资金活动控制：我公司已制定资金管理办法，规范资金的使用和调度，确保资金的安全与效益。
2. 采购与付款控制：我公司已建立采购与付款管理制度，明确供应商选择、采购订单处理、验收与付款等环节的职责与审批权限。
3. 销售与收款控制：我公司已建立销售与收款管理制度，规范销售合同的签订、发货、收款等环节的操作流程。
4. 存货管理控制：我公司已建立存货管理制度，明确存货的采购、验收、保管、发出和盘点等环节的管理要求。
5. 信息系统控制：我公司已建立信息系统管理制度，规范信息系统的开发、运行和维护工作，确保信息的安全与完整。
五、信息与沟通1. 信息收集与传递：我公司已建立信息收集与传递机制，确保各部门之间的信息交流畅通，提高信息利用效率。
2. 内部报告系统：我公司已建立完善的内部报告系统，及时向管理层报告内部控制执行情况及存在的问题。
公司内部控制体系评价报告
公司内部控制体系评价报告根据《企业内部控制规范》及配套指引的要求，结合北京**实业总公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,采取自查和专项检查的方式，我们对公司内部控制的有效性进行了评价。
公司经理层及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经理办公会授权综合管理部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的业务和事项进行评价。
成立组织机构，建立**及****两公司内部控制实施与评价工作领导小组，下设内部控制实施与评价工作办公室，负责内控实施与评价工作，其成员由公司资产运营部、综合办公室、财务审计部、人力资源部、安全保卫部共同参与组成。
公司综合管理部（综合办公室）为内控实施与评价工作牵头单位。
内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项,评价范围占公司总资产100%，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、资产管理、财务报告、全面预算、管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：、重大投资等事项。
公司建立健全了法人治理结构，设立了经理办公会和高级管理层为主体的法人治理结构。
制定了《经理办公会议事规则》等制度，确保了公司经理办公会操作规范、运作有效。
公司按照科学、精简、高效的原则，合理设置了与公司生产经营和规模相适应的组织架构。
形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、分层级管理的内控组织架构体系。
各职能机构根据管理职责制定了的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效运行的制度体系。
认真贯彻两公司依据“十三五”发展规划制定的发展方向，继续落实“两个一体化”战略，从以下几个方面着手推进公司下一步的工作：启动沿海战略：继黄骅实现实际推动和宁波合作调查工作的全面启动，我们的设想是：xx年沧州**参股，完善调研浙江***项目，2018年争取实现入股浙江***；2019年争取实现天津基地合资，总体要求是每个项目年产值不少于10亿元，并具备上市条件。
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公司代码：600150 公司简称：中国船舶
中国船舶工业股份有限公司
2019年度内部控制评价报告
中国船舶工业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司本部，上海外高桥造船有限公司(本部)，上海外高桥造船海
洋工程有限公司,沪东重机有限公司(本部)，上海中船三井造船柴油机有限公司，中船澄西船舶修造有限公司(本部)。
2.纳入评价范围的单位占比：
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源管理、投融资管理、采购管理、资产管理、销售管理、工程管理、研发管理、财务管理、财务报告、全面预算管理、担保业务、业务外包、合同及法律事务、信息沟通管理、信息系统管理、行政综合管理、内部监督等主要业务流程。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
重大投资决策、关联交易、对外担保、客户及供应商的信用管理、销售管理、采购管理、成本管理。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存
在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无。
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司相关管理制度，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
说明:
无。
说明：
无。
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
说明：
无。
说明：
无。
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
报告期内，经评价发现的一般缺陷已按规定及时跟踪整改，于内部控制评价报告基准日不构成实质性影响。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大
缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要
缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
报告期内，经评价发现的一般缺陷已按规定及时跟踪整改，于内部控制评价报告基准日不构成实质性影响。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：雷凡培
中国船舶工业股份有限公司
2020年4月16日。