兼并重组协议
企业重组融资协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（融资方）：____________________地址：_________________________法定代表人：____________________联系电话：_____________________乙方（投资方）：____________________地址：_________________________法定代表人：____________________联系电话：_____________________鉴于：1. 甲方因经营需要，拟进行企业重组，包括但不限于股权结构优化、资产重组、业务整合等，以提升企业竞争力和盈利能力。
2. 乙方有意向为甲方的企业重组提供融资支持，双方经友好协商，达成如下协议：一、融资总额及用途1. 乙方同意向甲方提供人民币_______元整（￥_______元）的融资支持。
2. 上述融资款项用于以下用途：（1）股权结构优化：用于购买甲方现有股东持有的部分股权，以优化股权结构。
（2）资产重组：用于收购、兼并、整合甲方下属的资产，提升资产质量。
（3）业务整合：用于整合甲方旗下业务，提高业务协同效应。
（4）其他合理用途：经双方协商一致，用于其他有助于甲方企业重组的合理用途。
二、融资期限及还款方式1. 本协议项下的融资期限为_______年，自乙方实际出资之日起计算。
2. 还款方式如下：（1）分期还款：甲方将在融资期限届满前，分_______期向乙方偿还全部本金及利息。
（2）一次性还款：甲方将在融资期限届满时，一次性向乙方偿还全部本金及利息。
三、融资利率及费用1. 本协议项下的融资利率为_______%，按年利率计算，乙方有权根据市场情况调整融资利率。
2. 甲方应支付乙方以下费用：（1）融资手续费：人民币_______元整（￥_______元），于本协议签订之日起三日内一次性支付。
（2）管理费：按融资总额的_______%收取，于每个会计年度结束时支付。
兼并重组项目合同6篇
兼并重组项目合同6篇篇1兼并重组项目合同一、总则为确保兼并重组项目的顺利进行，规范双方合作关系，特制定本合同。
本合同是根据有关法律法规制定的，具有合同的法律效力。
二、项目概况（一）兼并重组项目的名称：__________（二）委托方：__________（三）承办方：__________（四）项目地点：__________（五）项目期限：__________（六）项目目的：__________三、服务内容和方式根据委托方的要求，承办方将提供以下具体服务：（一）制定兼并重组项目的实施方案，并确定实施时间表。
（二）协助委托方完成相关的资产评估、尽职调查等工作。
（三）提供法律、财务、资产评估等方面的咨询服务。
（四）对兼并重组过程中出现的问题进行及时解决。
（五）提供其他相关服务。
四、服务费用及支付方式（一）服务费用总额为__________。
（二）委托方应在签订合同后的10个工作日内，在承办方指定的账户支付20%的服务费用；在项目执行中，根据实际服务情况进行分期支付。
五、合同变更和解除在项目执行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订书面变更协议。
如因不可抗力或其他不可抗拒的原因，影响项目的正常进行，双方可以协商解除合同。
六、保密条款承办方对委托方的商业秘密和其他机密信息承担保密义务，不得向第三方泄露。
保密期限为合同解除后的5年。
七、法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
双方因合同履行发生的争议，应协商解决；协商不成的，提交仲裁机构仲裁。
八、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，至兼并重组项目结束后终止。
委托方：__________承办方：__________日期：__________篇2兼并重组项目合同一、合同背景在当代商业环境中，由于经济全球化和产业整合的趋势，企业的兼并和重组活动变得越来越常见。
兼并重组项目合同是围绕这些活动而签订的合同，旨在明确各方在项目进行过程中的权利和义务，提供法律保障和规范操作。
兼并重组项目合同5篇
兼并重组项目合同5篇篇1兼并重组项目合同一、合同缔结、变更和解除1.1 缔结本合同由双方签署，自签署之日起生效。
双方应遵守合同约定，诚实守信，共同完成项目合作目标。
1.2 变更双方如需变更合同内容，应事先征得对方同意，并经双方签署书面变更协议后生效。
1.3 解除双方如需解除合同，应提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。
解除后，双方应按约定履行解除后的相关义务。
二、项目描述和目标2.1 项目描述本次项目是为实现双方合作共赢的兼并重组项目，包括资产合并、业务整合等内容。
2.2 项目目标双方目标是通过兼并重组，提升市场竞争力，实现资源共享、优势互补，实现合作双方的长期发展目标。
三、权利义务和责任3.1 合作权利双方享有在合同范围内正当合理的合作权利，包括合作谈判、信息共享、决策参与等。
3.2 合作义务双方应遵守合同约定，按照项目目标和计划履行合作义务，共同推动项目进展和完成。
3.3 违约责任任何一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
四、保密协议4.1 保密义务双方应尊重对方的商业机密和知识产权，保密对方所提供的相关信息，未经对方授权不得向第三方披露。
4.2 保密期限保密期限自合同终止后起，持续5年。
在保密期限内，双方仍需遵守保密义务。
五、解决争议和法律适用5.1 争议解决双方应友好协商解决任何因合同履行而发生的争议。
协商不成时，可向合同指定仲裁机构申请仲裁。
5.2 法律适用本合同适用中华人民共和国法律。
如因合同履行发生争议，应由中国指定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他条款6.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同经双方签署后生效，自合同签署之日起有效。
以上即是关于兼并重组项目合同的相关内容，双方应遵守合同约定，共同完成项目合作目标。
希望双方能够携手合作，实现互利共赢的目标。
篇2兼并重组项目合同是指在企业合并、收购、重组等重大商业活动中所签署的合同，是保障各方权益、规范交易行为的重要法律文书。
兼并重组企业合并协议范本
兼并重组企业合并协议范本合并重组企业合并协议本合并重组企业合并协议（以下简称“本协议”）由以下各方于（日期）签署：甲方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：为了进一步发展业务，提高市场竞争力，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条合并目的甲乙双方同意通过合并重组，共同发展，实现资源整合，提高经营效益，进一步扩大市场份额。
1. 甲方和乙方通过合并重组，依法成立新的公司，新公司名称为（公司名称）。
2. 合并完成后，甲方和乙方将合并资产、负债、权益、人员等全部划归新公司。
第三条合并条件1. 甲方和乙方应当遵守国家法律法规、行政规章和政策，按照合法合规的原则进行合并。
2. 甲方和乙方应当按照相关法律法规的规定，履行各自的内部程序，获得必要的批准和许可。
第四条合并资产1. 甲方和乙方应当对合并资产进行全面清查，包括但不限于资产清单、负债清单、知识产权、合同、债权债务等。
2. 合并完成后，甲方和乙方将合并资产划归新公司，新公司成为合并后的唯一权益人。
第五条合并权益1. 合并完成后，甲方和乙方将各自的权益划归新公司，按照各自的出资比例设立新公司股权结构，确保各方权益合理分配。
2. 新公司的股权结构和股东权益将在合并完成后的30天内制定并公示。
第六条合并人员1. 甲方和乙方应当对合并人员进行全面清查，包括但不限于员工名单、劳动合同、薪酬福利等。
2. 合并完成后，甲方和乙方的员工将成为新公司的员工，享受新公司制定的薪酬福利待遇。
1. 合并完成后，新公司将按照合并前的经营范围和经营计划进行运营，确保业务的连续性和稳定性。
2. 新公司的经营决策将由董事会和管理层共同决策，确保各方利益得到充分保护。
第八条保密条款甲乙双方同意在合并过程中保守商业秘密和机密信息，不得泄露给任何第三方，包括但不限于客户、供应商、竞争对手等。
第九条争议解决本协议的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
兼并重组的法律规定(3篇)
第1篇一、引言兼并重组是企业为了实现资源优化配置、提高市场竞争力、实现可持续发展而采取的一种重要手段。
在我国，随着市场经济的发展和企业改革的深入，兼并重组已成为企业优化结构、提高效率的重要途径。
为了规范兼并重组行为，保障各方合法权益，我国制定了一系列法律法规。
本文将从兼并重组的定义、法律规定、程序、法律责任等方面进行详细阐述。
二、兼并重组的定义兼并是指一家企业通过购买另一家企业的全部或部分资产，取得对该企业的控制权的行为。
重组是指企业通过资产、负债、股权等要素的调整，优化企业结构，提高企业竞争力的一种行为。
三、兼并重组的法律规定1. 《公司法》《公司法》是我国企业兼并重组的基本法律，对兼并重组行为进行了原则性规定。
根据《公司法》第一百二十九条，企业兼并应当遵循公平、公正、公开的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和债权人利益。
2. 《反垄断法》《反垄断法》是我国规范市场竞争的重要法律，对涉及垄断行为的兼并重组进行了规定。
根据《反垄断法》第二十条，经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。
3. 《证券法》《证券法》对上市公司兼并重组行为进行了规定。
根据《证券法》第一百二十四条，上市公司进行重大资产重组，应当符合国务院证券监督管理机构规定的条件，并依法报送有关文件。
4. 《企业国有资产法》《企业国有资产法》对国有企业兼并重组行为进行了规定。
根据《企业国有资产法》第四十六条，企业进行兼并重组，应当遵循市场化原则，确保国有资产保值增值。
5. 《企业破产法》《企业破产法》对破产企业兼并重组行为进行了规定。
根据《企业破产法》第一百零三条，破产企业可以与债权人达成和解协议，也可以通过兼并重组等方式实现重整。
四、兼并重组的程序1. 初步协商兼并重组双方进行初步协商，明确兼并重组的意向和基本条件。
2. 制定方案兼并重组双方制定兼并重组方案，包括资产、负债、股权等要素的调整方案。
兼并、重组
兼并、重组广义的兼并是指一个企业获得另一个企业的控制权，从而使若干个企业结合成一个整体来经营。
狭义的兼并是指两个规模大致相当的企业结合起来，将其资源整合成一个实体。
兼并前，企业的股东或所有者在兼并企业中拥有股份，同时原来企业的高级管理人员继续在兼并后的企业中担任高级管理职位。
相反，收购是指一个企业取得另一个企业的所有权和管理控制权。
是否取得控制权是区分兼并与收购的关键。
重组是指企业改组为上市公司时将原企业的资产和负债进行合理划分和结构调整，经过合并、分立等方式，将企业资产和组织重新组合和设置。
狭义的资产重组仅仅指对企业的资产和负债的划分和重组，广义的资产重组还包括企业机构和人员的设置与重组、业务机构和管理体制的调整。
目前所指的资产重组一般都是指广义的资产重组。
并购的内涵非常广泛，一般是指兼并（Merger）和收购（Acquisition）。
兼并，又称吸收合并，指两家或者更多的独立企业、公司合并组成一家企业，通常由一家占优势的公司吸收一家或者多家公司。
收购，指一家企业用现金或者有价证券购买另一家企业的股票或者资产，以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有权，或对该企业的控制权。
与并购意义相关的另一个概念是合并（Consolidation），是指两个或两个以上的企业合并成为一个新的企业，合并完成后，多个法人变成一个法人。
企业兼并重组：指在企业竞争中，一部分企业因为某些原因无法继续正常运行，考虑到员工等各方面利益，按照一定的程序进行的企业兼并和股权转让，从而实现企业的变型，达到企业重组的目的。
一、企业兼并重组的主要形式1、承担债务式：兼并方承担被兼并方的全部债权债务，接收被兼并方全部资产，安置被兼并方全部职工，从而成为被兼并企业的出资者；2、出资购买式：兼并方出资购买被兼并方的全部资产；3、控股式：兼并方通过收购或资产转换等方式，取得被兼并企业的控股权；4、授权经营式：被兼并方的出资者将被兼并企业全部资产授权给兼并方经营；5、合并式：两个或两个以上企业通过签订协议实现合并，组成一个新的企业。
兼并重组法律规定(3篇)
第1篇随着市场经济的发展，企业间的兼并重组日益成为优化资源配置、提高市场竞争力的重要手段。
为了规范兼并重组行为，保护各方当事人的合法权益，维护市场经济秩序，我国制定了一系列法律法规。
本文将从兼并重组的定义、法律依据、程序、法律责任等方面对兼并重组法律规定进行详细阐述。
一、兼并重组的定义兼并重组是指企业之间通过购买、合并、合并重组等方式，实现资产、业务、人员等方面的整合，形成新的企业组织形式的过程。
兼并重组可以分为以下几种类型：1. 吸收合并：一家企业吸收另一家企业，被吸收企业解散，其债权债务由吸收企业承担。
2. 新设合并：两家或两家以上企业合并设立一个新的企业，原企业解散。
3. 资产收购：一家企业购买另一家企业的部分或全部资产，但不涉及股权的转移。
4. 股权收购：一家企业购买另一家企业的部分或全部股权，实现对另一家企业的控制。
二、兼并重组的法律依据我国关于兼并重组的法律依据主要包括以下几部法律法规：1. 《公司法》：规定了公司合并、分立、解散等程序和责任。
2. 《证券法》：规定了上市公司并购重组的监管制度。
3. 《反垄断法》：规定了经营者集中的审查制度，防止垄断行为。
4. 《企业国有资产法》：规定了企业国有资产的监督管理和处置。
5. 《商业银行法》：规定了商业银行并购重组的监管制度。
6. 《保险法》：规定了保险公司并购重组的监管制度。
三、兼并重组的程序兼并重组的程序一般包括以下步骤：1. 前期准备：确定兼并重组的目标、方案，进行尽职调查，评估对方企业的资产和负债。
2. 签订协议：双方企业就兼并重组事宜达成一致，签订兼并重组协议。
3. 报批：根据相关法律法规，向有关部门提交兼并重组申请，取得批准。
4. 实施：根据兼并重组协议，进行资产、人员、业务的整合。
5. 工商登记：完成兼并重组后，到工商行政管理部门办理变更登记手续。
四、兼并重组的法律责任兼并重组过程中，如违反相关法律法规，将承担以下法律责任：1. 行政责任：由监管部门责令改正，给予警告、罚款等行政处罚。
企业重组协议书范文模板
甲方（兼并重组主体）：企业名称：____________________企业住址：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________乙方（被兼并重组企业）：企业名称：____________________企业住址：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________丙方（参与重组企业）：企业名称：____________________企业住址：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙丙三方企业的兼并重组事宜，经友好协商，达成如下协议：一、重组目的1. 提高企业核心竞争力，实现资源优化配置。
2. 促进企业产业结构调整，增强企业抗风险能力。
3. 实现甲乙丙三方企业优势互补，共同发展。
二、重组方式1. 甲乙丙三方企业同意以A或B方式进行兼并重组。
A方式：以甲方为兼并重组主体企业，与乙方、丙方兼并重组，按照现代企业制度构建法人治理结构，实现资源、资本、生产、技术、安全、经营、组织经及工商注册、税务登记等方面的同一责任主体。
B方式：甲方、乙方、丙方联合重组，新设立煤业公司。
三、重组内容1. 资产转让：乙方将其全部或部分资产转让给甲方或新设立的公司。
2. 股权转让：乙方将其全部或部分股权转让给甲方或新设立的公司。
3. 负债转移：乙方将其全部或部分债务转移给甲方或新设立的公司。
4. 职工安置：甲方或新设立的公司负责乙方职工的安置工作。
四、重组程序1. 甲乙丙三方企业共同协商确定重组方案。
2. 甲乙丙三方企业按照法律法规办理资产、股权、债务的转让手续。
兼并重组方案
兼并重组方案第1篇兼并重组方案一、背景与目标随着市场经济的发展，企业间的竞争日益激烈，为提高市场竞争力，实现资源优化配置，甲公司与乙公司达成兼并重组意向。
本兼并重组方案旨在确保兼并重组过程的合法合规，明确兼并重组的具体措施和步骤，促进双方公司的共同发展。
二、兼并重组的原则1. 合法合规原则：兼并重组过程严格遵守国家法律法规、政策规定，确保兼并重组的合法性。
2. 公平公正原则：兼并重组过程中，确保双方公司的合法权益，公平公正地处理各项事务。
3. 优化资源配置原则：通过兼并重组，实现双方公司资源的优化配置，提高整体运营效率。
4. 共同发展原则：兼并重组后，双方公司共同发展，共享重组成果。
三、兼并重组的具体措施1. 兼并方式：甲公司以吸收合并的方式，将乙公司并入甲公司。
2. 股权结构：兼并重组后，甲公司持有乙公司100%的股权。
3. 资产负债处理：双方公司对现有资产负债进行清理、评估，按照公平公正的原则进行合并。
4. 人员安置：兼并重组后，确保乙公司员工的合法权益，根据业务需要和员工意愿，合理安置员工。
5. 业务整合：双方公司对业务进行整合，优化业务结构，提高市场竞争力。
四、兼并重组步骤1. 签署兼并重组意向书：甲乙双方就兼并重组达成初步意向，签署兼并重组意向书。
2. 开展尽职调查：甲公司对乙公司进行全面尽职调查，包括财务、法律、业务等方面。
3. 制定兼并重组方案：根据尽职调查结果，制定本兼并重组方案。
4. 获取相关审批：将兼并重组方案提交给相关部门审批，包括但不限于国资委、证监会等。
5. 签署兼并重组协议：在获得相关审批通过后，甲乙双方签署兼并重组协议。
6. 实施兼并重组：按照兼并重组协议，双方公司开展具体实施工作。
7. 完成兼并重组：在完成各项兼并重组工作后，甲乙双方办理相关手续，完成兼并重组。
五、兼并重组后的公司治理1. 公司治理结构：兼并重组后，甲公司按照现代企业制度要求，完善公司治理结构。
2. 管理团队：优化管理团队，实现双方公司管理资源的优势互补。
国有企业兼并重组的流程
国有企业兼并重组的流程导读：1、调查摸底，收集材料。
2、明确思路，设计方案。
3、职工讨论，上报审批《实施方案》交职工讨论，将重组原则及步骤告诉职工，听取职工意见，同时对职工进行思想动员和学习教育，并对企业高中级管理人员进行分类培训，统一思想认识。
4、清产核资，界定产权。
实践中，不仅是民营企业可以进行兼并重组，对于国有企业来讲也是可以进行兼并重组的。
当然，国有企业兼并重组的具体流程可能与民营企业的是不同的。
今天，我们就具体来看看国有企业兼并重组的流程是怎样的。
企业兼并重组指在企业竞争中，一部分企业因为某些原因无法继续正常运行，考虑到员工等各方面利益，按照一定的程序进行的企业兼并和股权转让，从而实现企业的变型，达到企业重组的目的。
一、国有企业兼并重组的流程1、被兼并企业进行清产核资，清理债权债务，搞好产权界定;2、兼并双方共同提出可行性报告，征求被兼并企业债权银行意见并征得主要债权人同意。
股份制公司必须通过董事会或股东会形成决议;3、就兼并的有关事宜，通过召开职代会征求双方企业职工的意见;4、兼并双方就兼并的形式和资产债权债务担保的处置办法及职工的安置方案等兼并基本内容进行协商，达成兼并意向性协议;5、需要企业所在地地方政府提供优惠政策的，应由地方政府提出审查意见;6、同级人民政府或授权能代表兼并企业双方出资者的机构部门对兼并作出决定;7、对涉及特殊行业的兼并，对大中型国有和国有控股企业上市公司的兼并以及省属企业的兼并，应分别由地方政府省属企业的主管部门报省经贸委会同银行财政劳动等有关部门提出审核意见后，报省政府审批;涉及上市公司的兼并重组还应征求证券监管机构的意见;其他国有小型及国有控股小型企业兼并重组的审批由各市(地州)人民政府行政公署或授权部门审批;8、兼并协议修改完成后，由企业双方法定代表人签署兼并协议;9、按照兼并协议和审批文件等实施兼并，办理资产划转工商登记税务登记等有关手续;10、由兼并双方的出资者和政府有关部门进行验收，经各方认可后完成兼并。
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企业兼并重组协议书
本协议由以下各方于 ______ 年 ______ 月 _____ 日在深圳签订：
甲方：
营业地址：
法定代表人
乙方：
营业地址：
法定代表人：
鉴于：
(1)
甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的，提 出资
产重组要求，并就此分别向各自董事会申报， 且已得到批准。
(2)
甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准， 同意
甲方在全部净资产基础上， 以双方经国有资产管理部门审核 确认的
资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资
产(部分资产和相关负债)而增股扩股。
(3)
乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，
同意乙方以其部分净资产对甲方进行增资扩股。 甲乙双方经友好
协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；双方同意，本协 议中
的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。
第一章释义
除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含
义：
新公司：指甲方依据本协议的规定增资扩股后的股份有限公
司。
签署日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。
基准日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确
定的评估基准日，即 _______ 年 ______ 月 _____ 日。
相关时间：指基准日至增资扩股完成经过的期间。
评估报告：指由甲乙双方协商确定的资产中介评估机构依照 本
协议进行重组的甲乙全部净资产、 乙方拟投入的部分净资产进 行评
估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文 件。
本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议 的
条件、条款、声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字 盖章确
认，即构成本协议不可分割的组成部分， 具有相应的法律
约束力和证明力。
第二章资产重组方案
甲乙双方同意按照下列方式进行资产重组：
(1) __________________________________________
乙
方作为甲方的唯一新增股东，在甲方原股本 __________________ 万
元人民币的基础上入股 ______ 万元人民币对新公司进行扩股。 新
公司的股本规模为 ______ 万元人民币。甲方原股东的出资额和出
资方式不变，乙方按甲方经国有资产管理部门审核确认的资产评 估净
值的折股价计算出资额。
(2) 乙方以其在深圳地区的 XXX
业务、人员、资产、债务投
入新公司。
(3)乙方以其XXX
经评估的净资产作为出资。
(4)
除国家法律、法规另有规定外，在本次重组增资完成日
后1年内，乙方将XXX另签协议转让给新公司。 在转让工作完成
前，乙方同意由新公司托管， 托管协议由新公司与乙方另行签订。
(5) 甲方同意，在本协议签署日后 1
年内(即上市辅导期满
前)，依据国家有关法律办理 a 股份有限公司职工持股会的处置 事
宜。
(6)
甲方应当根据乙方的出资变更其注册资金，并将甲方的 现
名变更为XXXX股份有限公司(即本协议所称新公司名称)。在 增资完
成后，新公司的股权结构为：
股东 股本(万元) 股份比例
Aaaa xxxx xxxx%
bbbb xxxx xxxx%