不设立董事会的公司章程范本
不设立董事会的公司章程范本
第一章：总则
第一条、本章程按照《中华人民共和国企业法》（以下简称《企业法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定。
第二条、本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。第三条、本章程经全体股东讨论通过，在企业注册后生效，对本企业、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。
第二章：企业名称和住所
第四条、企业名称：______有限企业。
第五条、企业住所：____________。
第三章：企业经营范围
第六条、企业经营范围：______。
第四章：企业注册本钱
第七条、企业注册本钱：______万元人民币。
第五章：股东姓名（名称）
第八条、企业股东共______个，分别是：
（一）_________。
住所（址）：
证件名称：
证件号码：
（二）________。
住所（址）：
证件名称：
证件号码：
（注：股东人数应为二个以上五十个以下；可续写）
第六章：股东的出资方式、出资额和出资时间
第九条、股东的出资方式、出资额和出资时间：
（一）以货币出资_____________万元，以（实物、知识产权、土地使用权等非货币财产）作价出资______万元，总认缴出资______万元，占注册本钱的_______%。
首期实缴出资____________万元，在申请企业设立登记前缴纳，其余认缴出资在领取营业执照之日起_____个月内缴足。
（二）以货币出资______万元，以（实物、知识产权、土地使用权等非货币财产）作价出资______万元，总认缴出资______万元，占注册本钱的_______%。
首期实缴出资______万元，在申请企业设立登记前缴纳，其余认缴出资在领取营业执照之日起个_____月内缴足。
（注：可续写）
第七章：股东的权利和义务
第十条、股东享有下列权利：
风险提示：企业的出资情况千差万别，如果由于某些特殊情况不能完全按照出资比例行使表决权，或者股份出资比例特殊，比如各占50%将导致表决权无法行使。如果有这些情况，股东出资人可以在企业章程中约定不按照出资比例行使表决权，赋予某些特定股东特别表决权，或者在无法表决时按照特定比例通过表决或者特定股东直接决定。比如在章程中约定股东不按持股比例行使表决权，由一方持有较多表决权”或者股东会一般决议需
半数以上（含半数）表决权通过”来解决。当然，在企业章程对股东行使表决权的方式没有明确规按时，应依照企业法的规定按照出资比例行使表决权。
（一）按照其出资份额行使表决权；
（二）有选举和被选举执行董事（执行董事）、监事权；
（三）查阅、复制企业章程、股东会会议记录和财务会计报告；
（四）对企业的业务、经营和财务治理工作进行监督，提出建议或质询；
（五）要求企业为其签发出资证明书，并将姓名或名称、住所、出资额及出资证明书编号记载于股东名册上；
（六）依法转让出资，优先购买企业其他股东转让的出资；
（七）企业新增本钱时，原股东可以优先认缴出资，并按以下第种方式分配认缴出资：
1、按照实缴的出资比例；
2、按照认缴的出资比例。
（八）按前款第______种方式分取红利；
（九）按企业章程的有关规定转让和抵押所持有的股权；
（十）企业终止，在企业办理清算完毕后，按照实缴出资比例分享剩余资产。
第十一条、股东履行下列义务：
（一）以其认缴的出资额为限对企业负责负责；
风险提示：企业法只规定了有限企业的董事执行职务违法、侵犯企业与股东权益，造成损失时，负责赔偿负责，但具体救济途径没有规定。为了完善救济途径，可在章程中做如下规定：董事、监事、经理在执行企业职务时，违反法律、行政法规、企业章程规定，以及因无故不履行职务、擅自离职，侵犯企业与股东合法权益，应当负责赔偿负责；发生上述情形且企业怠于起诉时，任何股东有权代表企业提起诉讼。因诉讼而发生的实际支出，由企业负责。”
（二）遵守企业章程，不得滥用股东权利损害企业和其他股东的利益；
（三）应当按期足额缴纳企业章程中规定的各自所认缴的出资额；以货币出资的，应当将货币出资足额存入企业在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到企业名下的手续；
（四）不按认缴期限出资或者不按规定认缴金额出资的，应向已按期足额缴纳出资的股东负责违约负责；
（五）企业注册登记后，不得抽逃出资；
（六）保守企业商业奥秘；
（七）支持企业的经营治理，提出合理化建议，促进企业业务发展。
第八章：企业的股权转让和抵押
第十二条、股东之间可以彼此转让其全部或部分股权。
（一）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东百分之（半数以上）以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
（二）经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，沟通确定各自的购买比例；沟通不成的，按照转让时各自的实缴/认缴出资比例行使优先购买权。
第十三条、（选择性条款）自然人股东死亡后，其原持有的股权按以下第___种方法处理：
风险提示：由于股东出资人持有的股权属于财产权，因此是可以和房屋、土地、车辆、存款等有形财产一样发生继承的，如果股东出资人死亡则其继承人有权继承其名下的出资股份。
如果企业股东出资人为了防止发生此类情况，幸免有不熟悉的继承人通过继承成为企业股东，那么可以对股份的继承做出特别约定，比如股东出资人死亡则由其他股东收购其股权，而由其继承人分割股权价款等。
（一）自然人股东死亡后，其股东资格由合法继承人继承；
（二）按照股东约定：自然人股东死亡后，其原持有的股权。
第十四条、受让人必需遵守本企业章程和有关法律、行政法规规定。
第九章：企业的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十五条、企业股东会由全体股东组成，股东会是企业的最高权力机构。
第十六条、股东会行使下列职权：
（一）决定企业的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的（执行）董事、监事，决定有关（执行）董事、监事的报答事项；
（三）审议批准（执行）董事（会）的工作报告；
（四）审议批准监事（会）的工作报告；
（五）审议批准企业的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准企业的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对企业增加或者减少注册本钱作出决议；
（八）对发行企业债券作出决议；
（九）对企业合并、分立、闭幕、清算或者变动企业形式作出决议；
（十）修改企业章程；
（十一）对股东向股东以外的人转让出资作出决议。
第十七条、股东会的议事方式和表决程序除《企业法》有规定的外，按照本章程的规定执行。股东会会议作出修改企业章程、增加或者减少注册本钱的决议，以及企业合并、分立、闭幕或者变动企业形式的决议，必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
股东会会议由股东按照以下第种_____方式行使表决权：
（一）股东会会议由股东按照实缴/认缴出资比例行使表决权；
（二）按照股东约定：股东会会议由股东按照行使表决权。
第十八条、股东会会议分为按期会议和临时会议。按期会议每月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《企业法》有关规定行使职权。
第十九条、召开股东会会议，应当于会议召开目前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第二十条、企业不设董事会，设执行董事一人，由股东会任命/选举/委派/聘用产生。
第二十一条、（执行）董事（会）对股东会负责，行使下列职权：
（一）负责召集和主持股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定企业的经营计划和投资方案；
（四）制订企业的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订企业的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订企业的增加或减少注册本钱的方案；
（七）拟订企业合并、分立、变动企业形式、闭幕的方案；
（八）决定企业内部治理机构的设置；
（九）聘任或者解聘企业（副）经理、财务负责人，决定其报答事项；
（十）制定企业的基本治理制度。
第二十二条、（执行）董事任期年（注：每届任期不得超过三年）。任期届满，可以连选连任。第二十三条、（选择性条款）企业设经理一人，由股东会/董事会/执行董事（任命/选举/委派/聘用）产生。
经理对股东会/执行董事负责，行使下列职权：
（一）主持企业的生产经营治理工作，组织实施股东会决议；
（二）组织实施企业年度经营计划和投资方案；
（三）拟订企业内部治理机构设置方案；
（四）拟订企业的基本治理制度；
（五）制定企业的具体规章。
第二十四条、企业不设监事会，设监事人（注：须少于三人），由股东会任命/选举/委派/聘用产生，每届任期三年。任期届满，连选可连任。（执行）董事、高级治理人员及财务负责人不得兼任监事。
第二十五条、监事行使下列职权：
（一）检查企业财务；
（二）对（执行）董事、高级治理人员执行企业职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、企业章程或者股东会决议的（执行）董事、高级治理人员提出罢免的建议；
（三）当（执行）董事、高级治理人员的行为损害企业的利益时，要求（执行）董事、高级治理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在（执行）董事（会）不履行《企业法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照《企业法》第一百五十二条的规定，对（执行）董事、高级治理人员提起诉讼。监事可以列席董事会会议。
第二十六条、企业向其他公司投资或者为他人提供担保，须经股东会决议。
第十章：企业法人
第二十七条、企业法人由执行董事/经理担任。
法人代表公司法定代表人的利益，按照法定代表人的意志行使法定代表人权利。法人在公司内部负责组织和领导生产经营活动；对外代表公司，全权处理一切民事活动，并接受本公司全体成员和有关机关的监督。
第十一章：企业财务会计制度
第二十八条、企业依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定成立本企业财务、会计制度。第二十九条、企业应当每一会计年度终了时制作财务会计报告并依法经审查验证。
第三十条、企业应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证，报送企业全体股东。
第三十一条、企业分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入企业法定公积金，并提取利润的百分之列入企业法定的公益金，企业法定公积金累计额为企业注册本钱的_______%以上的，可不再提取。
第三十二条、企业法定公积金不足以弥补上一年度企业亏损的，在依照前条现定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
第三十三条、企业提取的法定公益金用于本企业职工的集体福利。
第三十四条、企业弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。
第三十五条、企业聘用、解聘承办企业审计业务的会计师事务所，由股东会/董事会决定。第十二章：股东会会议认为需要规定的其他事项
第三十六条、企业闭幕事由。企业有下列情形之一的，可以闭幕：
（一）企业章程规定的营业期限届满；
（二）股东会决议闭幕；
（三）因企业合并或者分立需要闭幕；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）人民法院依照《企业法》第一百八十三条的规定予以闭幕。
第三十七条、企业清算办法。企业因《企业法》第一百八十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定情形而闭幕的，应当按《企业法》规定进行清算。
清算期间，企业存续，但不得开展与清算无关的经营活动。
企业财产按《企业法》规定清偿后剩余财产，企业按照股东实缴出资比例分配。
第三十八条、企业清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送企业登记机关，申请注销企业登记，公告企业终止。
第十三章：附则
第三十九条、（选择性条款）企业的营业期限为年，自企业营业执照签发之日起计。
第四十条、本章程于____年____月____日订立，自企业登记机关核准企业设立登记之日起生效，修改亦同。
第四十一条、本章程未规定的事项，按《企业法》的相关规定执行。
全体股东签名、盖章：
____年____月____日