最新房地产内控制度
XX房地产公司内部控制手册
XX市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册20XX 年X 月目录第一章总论 (1)1 目的、意义及原则 (1)2 编制依据 (1)3 适用范围 (2)4 使用指南 (2)5 维护及更新 (2)6 关键术语和定义 (2)第二章内部环境 (4)1 发展战略 (4)1.1 战略规划管理业务流程 (4)2 组织结构 (8)2.1 董事会的工作流程 (8)2.2 监事会的工作流程 (13)2.3 董事会下设专业委员会的设立及工作流程 (16)2.4 高级管理人员的工作流程 (20)3 社会责任 (23)4 企业文化 (25)5 人力资源管理 (29)5.1 人力资源发展规划管理业务流程 (29)5.2 员工上岗管理业务流程 (33)5.3 员工招聘甄选管理业务流程 (37)5.4 员工退出管理业务流程 (43)5.5 员工考核管理业务流程 (50)5.6 员工培训管理业务流程 (58)5.7 员工薪酬管理业务流程 (63)5.8 员工社会保险管理业务流程 (67)第三章风险评估 (70)1 概述 (70)2 建立风险评估机制 (71)3 重大风险和突发事件应急管理 (71)第四章控制活动 (74)1 销售管理 (74)1.1 销售代理管理流程 (74)1.2 销售政策控制流程 (76)1.3 销售价格制定流程 (79)1.4 销售收款与财务对账流程 (83)1.5 退房管理流程 (88)2 固定资产及无形资产管理 (91)2.1 固定资产取得管理业务流程 (91)2.2 固定资产管理业务流程 (96)2.3 固定资产处置管理业务流程 (100)2.4 无形资产管理业务流程 (104)2.5 房产出租管理业务流程 (111)3 存货管理 (115)3.1 存货管理业务流程——房地产未售存货 (115)4 采购管理 (118)4.1 招投标管理业务流程 (118)4.2 合格供方管理业务流程 (121)4.3 办公用品采购管理流程 (126)5 营运资金管理 (130)5.1 现金管理业务流程 (130)5.2 银行存款管理业务流程 (136)6 投融资管理 (144)6.1 投资管理业务流程 (144)6.2 融资管理业务流程 (149)7 研究与开发 (159)7.1 研发项目管理业务流程 (159)8 工程项目管理 (162)8.1 项目决策业务流程 (162)8.2 工程设计变更业务流程 (166)8.3 安全生产管理业务流程 (169)8.4 工程质量管理业务流程 (174)8.5 工程竣工验收业务流程 (179)8.6 工程结算管理业务流程 (184)9 担保管理 (187)9.1 担保管理业务流程 (187)10 外包管理 (192)10.1 外包实施方案管理流程 (192)10.2 承包方管理流程 (196)10.3 业务外包过程管理和费用结算流程 (200)11 合同管理 (204)11.1 合同管理业务流程 (204)12 预算管理 (210)12.1 预算编制管理业务流程 (210)12.2 运营分析与预算调整管理业务流程 (214)12.3 预算考核与评价管理业务流程 (219)13 费用管理 (224)13.1 费用管理业务流程 (224)14 税务管理 (227)14.1 税务管理业务流程 (227)15 关联交易管理 (236)15.1 关联交易管理业务流程 (236)16 财务报告管理 (248)16.1 日常会计处理和期末关账流程 (248)16.2 应收账款与收款管理业务流程 (256)16.3 应付账款与付款管理业务流程 (262)16.4 收入确认管理业务流程 (268)16.5 成本管理业务流程 (271)16.6 财务报告管理业务流程 (277)17 信息系统管理 (290)第五章信息传递与沟通 (294)1 信息披露 (294)1.1 信息披露管理业务流程 (294)2 内部信息传递 (299)2.1 内部信息传递业务流程 (299)第六章持续监督 (302)1 内部审计 (302)1.1 内部审计管理业务流程 (302)2 内控评价 (307)2.1 内部控制有效性评价管理业务流程 (307)3 反舞弊和信访管理 (311)3.1 反舞弊管理业务流程 (311)3.2 信访管理业务流程 (315)第一章总论一、目的、意义及原则编制和实施《内部控制手册》（以下简称《手册》），是为了遵循国家相关法律法规，满足资本市场对上市公司内部控制的监管要求，进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保公司各项工作规范和有序的进行，最大限度的减少或规避风险，提供公司的经营管理水平，从而实现公司经营目标，最终保障公司发展战略的实现。
房地产管理制度优秀3篇
房地产管理制度优秀3篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于房地产企业财务内控制度的几点思考
１ ． 房地产企业财务 内控制度有待进一步完善 目前 ， 大多数房地产企业 的内控制度在某些方面都 不够完善 ， 例如 内部 环境 、 风险评估 、 控制 系统 、 信息与 沟通以及 内部监督等 。 造成房地产企业 内控制度不完整 的原因 ， 一方面是在制定过程 中没有充分考虑企业 的发 展战略 ； 另一方面就是没有遵循房 地产行业 的发展规律
随着市场经济 的大力发展 和完善 ， 房地产市场也正 逐渐不 断扩大 ， 房地产企业之 间的竞争也 日益激烈 。为
质 、 币资金 、 货 有价 证券 的收付 ， 债权债 务的发生以及结 算， 资产 的增减和费用 的收支等经济方 面的业 务分Ｔ负 责， 建立相互制约 的关系 。 另外 ， 还要完善人 力资源管理 制度 ， 对人员 的聘 用 、 培训 、 岗 、 轮 晋升 以及淘汰 等人 事 制度要做到科学合理 、 公平公正 ， 并建立绩 效考核机制 ， 将员工薪酬与工作业绩联系起来 ， 还要做到奖罚 分明。 ４ ． 真正落实各项财务管理Ｔ作 要想真正落实各项财务管理工作 ， 前提就是 明确 职 责， 各司其职 ， 各负其责。 关键要作好 以下ｊ个方面的工
和管理要求 ， 目地构建内控制度 ， 盲 没有系统化 ， 使得 内 控只停 留在分散的制度文字编制 的层 面上 ， 缺乏与之配 套的操作流程 ， 使得失去 了实用性和可操作性 。
２房地产行业 的内控环境 复杂 ．
房 地产行业 内控缺 乏具有可操作 性 、规范化 的文 件。 有的企业根本就没有 ， 而有 的企业即使有 ， 但是又没 有可操作性 ， 缺乏一个 制定具体规 范的计划 ； 行使 内控
施。
关键词 ： 房地产企业 ； 财务管理 ； 内控制度 房地产行业属于一个高投资 、 高风 险和周期 长的行
房地产开发公司管理制度（精选10篇）
房地产开发公司管理制度（精选10篇）房地产开发公司管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、房地产开发公司管理制度（精选10篇）为加强和规范房地产开发经营活动的管理，制定了相关管理规定，下面小编整理的房地产开发公司管理制度（精选10篇），希望对您有所帮助。
房地产开发公司管理制度1第一条公司的一切资产均为北京xx置业有限公司所有，必须纳入公司账内统一核算和监督。
任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。
第二条财务部应做好流动资产的管理工作。
流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第一节货币资金第三条公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四条对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。
第五条公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权、第六条为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过10000元。
对每笔超过xx元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备、现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。
任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。
不得坐支现金、每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。
房地产管理制度及内容(15篇)
房地产管理制度及内容(15篇)【导语】房地产管理制度及内容怎么写受欢迎？本为整理了15篇优秀的房地产管理制度范文范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。
以下是我为大家收集的房地产管理制度及内容，仅供参考，盼望对您有所关心。
名目【第1篇】房地产公司财务预算管理制度房地产开发有限公司财务预算管理制度1、第一章总则第一条目的以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务掌握力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。
年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。
其次条分类及适用范围年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、选购预算等)。
第三条批准及实施机构财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。
2、其次章财务预算编制与审批第一条年度财务预算一、公司采纳自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作方案大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作方案的制订。
二、各职能部门依据公司下达的年度工作方案大纲,根据财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理猜测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度方案》。
资金收支年度方案应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等全部现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等全部现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。
三、财务管理中心依据公司下达的年度工作方案大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度方案的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。
四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交方案管理中心。
五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。
房地产公司管理制度(8篇)
房地产公司管理制度（8篇）在社会进展不绝提速的今日，制度对人们来说越来越紧要，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是我辛苦为大家带来的房地产公司管理制度（最新8篇），倘若对您有一些参考与帮忙，请共享给最好的伙伴。
房地产公司管理制度篇一房地产公司工程管理部经理岗位职责1、负责订立部门年度、月度和周工作计划，经批准后实施；2、负责整理总结部门工作总结；3、主持订立、修改部门的规章制度，经上级领导批准后实施；4、处理部门日常文件；5、主持召开部门会议；6、组织对部门管理规章制度执行情况的检查；7、负责拟订部门各岗位职责，搭配人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作；8、负责部门员工的绩效考核，搭配人力资源部做好绩效考评工作；9、依据工程需要，拟定项目管理方案，负责项目管理部人员的推举，报上级领导批准任命；10、引导、监督、检查部门员工的各项工作；11、负责定期组织部门现场巡察检查工作；12、对部门内的工程项目进行统筹，使其进度、质量足够公司要求；13、对部门员工的提拔、晋级、任用提出看法；14、综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系，保证工程项目的顺当进行；15、主持订立部门员工培训学习计划，对计划落实情况进行考评；16、发觉培育人才，依据工作需要提出人才需求，参加工程技术人员的聘请工作；17、负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核；18、适时处理工程管理中显现的问题，重点问题应适时向上级汇报；19、上级领导布置的其他工作。
章部门职能篇二一、工程部部门职能工程部是公司全部工程项目唯一的’施工管理、质量监督、组织协调机构，资料共享平台《房地产公司管理制度》()。
重要职能包含：1、搭配公司进行项目前期运作，设计规划的。
论证与可行性分析；2、负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，制造“七通一平”，保证工程定时开工；3、负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟；4、负责公司开发全部工程项目施工过程中质量、进度、投资的掌控管理；5、严格依照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理；审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保定时完成任务；引导、监督、检查监理公司的工作；6、组织工程竣工验收及物业移交工作；负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。
房地产企业财务内控制度建设的几点创新分析
度没有 结合实 际 ， 存有不合 理性 ， 没有 细化到控制 目标 ， 致使 企业 内部
经 常 有 违 规 现 象发 生 ，企 业 财务 内 控 制 度 不 能 得 到很 好 的 贯 彻 执 行 和
落实 ． 不 能有效制 约财务 管理中的违法 违规行为。
（ 四） 财务 管理 人 黄的 思 想和 业 务 素质 均 有 待提 高
业 财 务 内控 会 造 成 企 业 财 务 内部 控 制体 系 在 企 业 发 展 的过 程 中 有 效 的 发挥 。
（ 二） 企 业 管 理 结 构 不 合 理
其次 ， 房地 产企业在制定 企业财务 内控 制度 时 ， 要根据 《 企业 内部 控制规范》 和《 会计法 》 等相关法律法规 来制定 ， 同时还要结合企业 自身
体 系也不健 全 ， 这 对房地 产业的发展 也有 着极 大的 阻碍 ， 因此加 强房
地 产 企 业 财 务 内控 制 度 是 一 项 必 要 而 重 要 的 工 作 。 本 文 主 要 进 行 分 析 房 地 产 企 业 财 务 内控 制 度 建 设 的 几 点创 新 分 析 。
关键词： 房 地 产企 业 内部 控 制 制 度 创 新 房 地 产 企 业 财 务 内 控 制 度 存 在 的 问 题
房 地 产 企 业 的 财 务 内控 管 理工 作 中 ， 涉及到的内容极为广泛 ， 因 此 就 要 求 企 业 财 务 内 控 管 理人 员 具 有 较 高 的 综 合 素 质 ，不 仅 要 提 高财 务 内 控 人 员 的业 务 素质 。 更 要 提 高职 业 道 德 水 平 。 对 企 业 的财 务 内控 人 员
企业管 理集控制 、 管 理和监督 于一身 ， 使企 业呈现 “ 内部人 控制 ” 等 问 题。 这种不合理的治理结构 ． 会直接降低房地产 企业财务 内部 的控 制能
房地产企业内部控制方面的报告
房地产企业内部控制方面的报告房地产企业内部控制方面的报告随着房地产市场的不断发展，房地产企业的规模和数量也在不断增加。
然而，随着市场竞争的加剧和监管政策的不断加强，房地产企业内部控制的重要性也越来越凸显。
本报告将从房地产企业内部控制的概念、目的、内容和实施等方面进行分析和探讨。
一、概念内部控制是指企业为实现经营目标，通过制度、流程、制度和人员等手段，对企业内部各项活动进行规范、监督和管理的一种管理方式。
房地产企业内部控制是指房地产企业为保障企业经营安全和稳定，通过制度、流程、制度和人员等手段，对企业内部各项活动进行规范、监督和管理的一种管理方式。
二、目的房地产企业内部控制的目的是为了保障企业经营安全和稳定，防范各种风险，提高企业经营效率和效益。
具体包括以下几个方面：1.保障企业资产安全。
房地产企业的主要资产是土地和房屋，因此，保障企业资产安全是内部控制的首要目标。
2.防范各种风险。
房地产企业面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等，内部控制要通过制度、流程和人员等手段，对各种风险进行有效的防范和控制。
3.提高企业经营效率和效益。
房地产企业内部控制要通过规范、监督和管理企业内部各项活动，提高企业经营效率和效益，实现企业可持续发展。
三、内容房地产企业内部控制的内容包括以下几个方面：1.制度建设。
房地产企业要建立健全各项制度，包括财务管理制度、内部审计制度、风险管理制度等，确保企业内部各项活动符合法律法规和企业内部规章制度的要求。
2.流程规范。
房地产企业要规范各项流程，包括销售流程、采购流程、资金流程等，确保企业内部各项活动符合规定的流程和程序。
3.人员管理。
房地产企业要建立健全人员管理制度，包括招聘、培训、考核、激励等，确保企业内部各项活动的人员符合要求，能够胜任各项工作。
4.内部审计。
房地产企业要建立内部审计制度，对企业内部各项活动进行监督和检查，及时发现和纠正问题，确保企业内部各项活动符合法律法规和企业内部规章制度的要求。
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最新房地产内控制度
最新房地产行业内控制度通常包括以下几个方面：
1. 资金管理：建立完善的资金管理制度，包括募集资金的合规
使用和监控，预算管理和成本控制，资金流转和支付的审批程序，
防止资金滥用和风险损失。
2. 项目开发管理：严格按照法规和相关政策要求进行项目规划
和开发管理，包括项目可行性研究、用地审批和签约、设计与施工
管理、合同管理等环节，确保项目按时、按质、按量完成。
3. 风险管理与合规：建立风险评估与管控机制，及时识别和评
估各类风险，制定相应的应急预案和防控措施，加强合规性管理，
确保企业合法合规运营。
4. 财务管理与审计：建立健全的财务管理制度，包括会计核算、财务报告编制、税务合规等方面的规定，进行定期审计，保证财务
数据的真实、准确和可靠。
5. 信息技术管理：加强信息系统的管理和保护，建立健全信息
安全政策、网络安全和数据隐私保护措施，防止信息泄露和滥用。
6. 合同管理：加强合同管理制度，明确合同签署、变更和履行
的流程和责任，确保合同的有效性和合规性。
7. 人力资源管理：建立完善的人力资源管理制度，包括员工招聘、培训和绩效评估，激励机制和福利制度，加强对员工行为和素质的监督和管理。
这些控制制度旨在提高房地产企业的内部管理能力和风险控制能力，确保企业的正常运营和可持续发展。