2016-047-股东大会会务流程图
股东会 PPT课件
（1）决议撤销的事由。
按照我国公司法的规定，决议可撤销的事由主要有：
① 召集程序违反法律，行政法规或公司章程，如由没有召集权的人召集，未向部分股东召
集，或通知时间，通知方法不合法或通知内容不齐全。
② 表决方式违反法律，行政法规或公司章程，如决议通过的股份数不足法定要求时，或表
决权计算违法时，或将特别决议事项以普通决议来表决时。
2、特别决议
股东会会议合法召集，必须经出席会议的代表绝对多数表决权的股东通过方为有效的 决议为特别决议。在我国该绝对，多数为2/3以上。
我国公司法规定适用特别决议的事项主要有： （1）修改公司章程 （2）增加或减少注册资本 （3）公司的分立、合并或者变更公司形式 （4）公司的解散。
12
（四）股东会议的无效与撤销 1、股东会决议的无效
我国公司法规定股东可以提起股东会决议的撤销之诉如果股东会召集程序或表决方法有瑕疵参加股东会的股东一致通过了股东会决议参加股东会并在表决中投赞成票的股东也享有股东会决议的撤销诉权这可以保护那些尽管在表决中同意议案但并不知道召集程序或表决方法有瑕疵的股东的利益并且也能起到督促公司股东会在召集和表决中严格按照规定进行的作用
16
（4）撤销之诉的担保 为防止股东滥用决议撤销之诉，图谋不当利益，我国《公司法》就决议撤销之诉规
定了原告股东的提供担保的义务：如果公司提出请求，人民法院可以要求股东提供相应 担保。立法这一规定，加大了那些没有正当理由而滥用诉权的成本，若原告出于恶意或 重大过失败诉，应对公司负损害赔偿的责任。
（5）提起撤销之诉的法律后果。 按照一般法律行为制度，被撤销的法律行为从行为开始时起无效，因此，决议撤销
股东会临时会议，也称特临别时会会议议，；是股指份在有定我限期国公会《司议公单以司独外法或必》者要规合的定计时：候有，限由责于任发公生司法
股东会会议记录范本
股东会会议记录范本公司名称：___________________________会议日期：________年____月____日会议地点：________________________主持人：___________________________记录人：___________________________一、会议开始1. 会议召开的合法性- 本次会议根据公司章程或董事会决议，于________年____月____日通知全体股东。
- 会议通知方式包括：_________（如邮件、邮寄、电话等）。
- 参会股东数及所持股份占公司总股本的比例：________%。
2. 宣布会议开始- 主持人宣布股东大会开始时间为：________年____月____日____时____分。
二、会议议程1. 确定会议议程- 主持人宣读会议议程，包括但不限于以下事项：1. 选举董事/监事2. 审议年度财务报告3. 审定利润分配方案4. 其他需讨论事项: ______________2. 议程确认- 提请全体股东确认会议议程，如有异议请立即表达。
- 是否经全体股东一致通过会议议程：是/否（如有异议，请详述）。
三、会议内容1. 选举新任董事、监事- 提出选举议案：- 董事候选人名单：_________________________- 监事候选人名单：_________________________- 股东讨论并投票表决：- 表决结果：赞成______票；反对______票；弃权______票。
2. 审议年度财务报告- 财务总监报告公司年度财务状况。
- 提请股东审议年度财务报告：- 表决结果：赞成______票；反对______票；弃权______票。
3. 审定利润分配方案- 提出当前年度利润分配方案。
- 股东进行审议并表决：- 表决结果：赞成______票；反对______票；弃权______票。
4. 其他事项讨论- 提出其他需讨论事项：_______________- 股东进行讨论并表决：- 表决结果：赞成______票；反对______票；弃权______票。
会议流程图
会议流程图
XX公司办公会议流程图是为了规范公司内部会议的审定、准备及会后操作而设计的业务程序。
该流程图涉及到主管部门——综合部和相关部门——参会部室。
综合部秘书是会议流程的关键人物，他们需要根据月度会议计划和相关负责人提出的会议要求和建议，收集会议材料、确定会议主题和参会人员，并安排好议事日程。
完成时间应限定在4小时内，然后报请行政副总或公司总经理审批。
一旦材料审批通过（审批时间不得超过4小时），综合部秘书将安排会议场所，并下发会议通知给相关人员或相关部门。
如果审批未通过，则由行政秘书重新组织会议材料。
相关部门接到会议通知后，首先确定参会人员，并通知综合部秘书，然后准备参会材料，并准时参加会议。
在会议期间，行政副总或总经理主持会议，综合部秘书负责进行会议记录。
会议在2小时内形成会议纪要，并报请总经理审批。
最后，会议纪要将下发并执行，相关信息存档。
需要注意的是，该流程图的管理级别为B级。
董事会工作流程图
董事会工作流程图
一、董事会工作流程图
根据规则要求接待、签到
介绍议案内容
审议并表决
独立董事意见（如需）
保荐机构核查意见（如需）律师意见（如需）
会计师意见（如需）
董事、高管对定期报告遇见监事会对定期报告意见
股东大会通知（如需）董事会
临时会议定期会议董事长召集
代表1/10以上表
决权股东、1/3以
上董事、监事会
可以提议召开董
事会临时会议
董事办准备会议审议议案其他会议材料
定期会议会议通知董事会定期
会议需提前
10日、临时
会议提前
2日通知全体
董监高。
定期会议必须以现场方式参加。
如有授权委托，
需提交授权委托
书召开董事会董事会记录、决议签字董事会记录、决议签字
董事会决议公告、审议事项达到披露标准需单独披露执行董事会决议。
需提交到股东大会的提交股东大会审议
文件存档公告需董事长签批才可公布。
董事会换届工作流程表
需表决
召开第二届监事会第一次会议 选举第二届监事会主席
签署监事会决议 需表决 监事会议程 新一届监事会主席候选人简历
编制股东会材料提交各股 东确认/装订（份）
召开第二届董事会第一次会议
签署董事会决议ຫໍສະໝຸດ 3、通知各股东单位将新一届董事、 监事候选人简历汇总到公司办公室 董事会议程 董事会需表决的议案 编制股东会材料提交各股 东确认/装订（份） 新一届董事长候选人简历、新聘任 总经理候选人简历 公司上年度工作报告、公司上年度 财务工作报告
选举第二届董事会董事长 聘任公司总经理、副总经 理、财务总监等 听取公司上年度工作情况汇报 和公司上年度财务工作情况汇报 新任董事长及总经理分别讲话
公司董事会、监事会换届工作流程表
一、会议筹备 第一届董事会5月5日到期 召开2016年第一次股东会议 选举第二届董事会董事 选举第二届监事会监事 涉及公司章程内容修改 的需要表决章程修改案 签署股东会决议 需表决 需表决 需表决并签署 五、会议期间 四、会议通知及文件分发 发出会议通知（提前15日） 发出2016年第一次股东会通知（会 议材料送交各股东单位） 股东会议程 股东会需表决的议案 新一届董事、监事候选人简历 编制股东会材料提交各股 2、董事长完成与各股东方的初步沟 东方确认/装订（ 份） 通 三、会议材料准备 编制会议材料 1、公司班子与各股东方及公司董事 长确定会议重要议程和议案的框架 内容 二、会前沟通
上市公司临时股东大会召开流程指引
上市公司临时股东大会召开流程指引上市公司临时股东大会召开流程指引本篇文章结合资本市场律师的实务经验，以科创板上市公司为讲述主体，以期为广大致力于上市的企业提供服务，欢迎律师界的同仁交流和指导。
一、召开股东大会涉及的法律法规《民法典》（2021年1月1日起施行）、《公司法》（2018修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（证监会令〔第154号〕）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第41号）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、司法部公告〔2010〕33号）等。
二、临时股东大会的召集（一）股东大会分类股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
备注：发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
（二）临时股东大会的召开备注：若公司不能在上述情形出现后2个月召开股东大会，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，并说明原因并公告。
以下，本篇文章将讲述科创板上市公司董事会为临时股东大会的召开流程。
三、临时股东大会的准备工作（一）拟讨论的事项（议案）的公告1.经董事会审议通过根据上市公司章程，如拟讨论的事项需事先经董事会审议讨论的，必须先经过董事会审议。
备注：根据上市公司章程，如拟讨论的事项需事先经董事会审议讨论的，必须先经过董事会审议1.1如拟讨论的事项需独立董事发表意见的，在发出股东大会通知或者补充通知时在上海证券交易所网站披露独立董事的意见及理由。
1.2根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，该拟讨论的事项如需及时通知或者咨询保荐机构意见的，在发出股东大会通知或者补充通知时披露保荐机构的核查意见。
如发生关联交易、为他人提供担保、变更募集资金及投资项目等承诺事项。
2.披露议案根据上海证券交易所发布的科创板上市公司信息披露业务指南，如拟讨论的事项属于信息披露范围的（关联交易、变更会计事务所等），在发出股东大会通知时必须按照相应事项的披露要求在上证所网站披露。
股东会决议范本及合法程序
股东会决议范本及合法程序股东会作为公司最高决策机构，负责决策公司的重要事项。
为了确保决议的合法性和有效性，公司股东会需要遵循一定的程序。
本文将为您介绍股东会决议的范本及合法程序。
一、股东会决议范本以下是一个股东会决议范本的示例：------------------------------------------------------------------公司名称股东会决议决议编号：（填写决议编号）决议日期：（填写决议日期）会议地点：（填写会议地点）出席股东人数：（填写出席股东数量）股东会决议内容：1. 决议事项一：（详细描述决议事项一的内容）2. 决议事项二：（详细描述决议事项二的内容）3. 决议事项三：（详细描述决议事项三的内容）...决议结果：（填写决议结果）出席股东签字：（填写出席股东的签字）------------------------------------------------------------------根据实际情况，具体的股东会决议内容可以进行调整和修改。
在填写决议范本时，需要确保所有事项得到详细描述，并清晰地表达决议结果。
此外，出席股东也需要在决议文档上签字确认。
二、股东会决议的合法程序1. 召开股东会股东会的召开需符合公司章程和相关法律法规的规定。
通常情况下，公司需要提前公告股东会的召开时间、地点和议程等内容。
公告形式可以采用邮件、公司网站公告等方式进行。
2. 出席和表决股东会首先确定出席股东的身份和持股情况。
在股东会上，股东可以通过出席会议或委托他人代理、委托他人投票等方式行使表决权。
3. 决议的通过决议的通过通常要求股东会的多数股东同意，也可以根据公司章程规定的特定比例进行表决。
对于重要事项，可能需要超过普通多数的股东同意。
4. 记录和保存对于每次股东会，需要制作详细的会议记录，记录会议的时间、地点、出席股东名单、决议内容以及决议结果等。
同时，公司应妥善保存这些记录，以备将来参考和追溯。
股东会决议范本2016
股东会决议范本2016股东会决议范本20161、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。
2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。
3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。
”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。
也可以分两次会议召开。
特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。
5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。
6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。
7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。
8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。
应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。
参加股东共代表％表决权。
甘肃省云联合电子商务有限公司股东决议时间： 2016 年1月 29日地点：高台县景隆润园A区1—45号股东：周多斌股东周多斌，代表100％股权。
股东会做如下决议：三、公司经营地址为：高台县景隆润园A区1-45号。
四、公司经营范围为：许可经营范围：电子商务与信息咨询服务；电子商务平台开发与管理；日用百货、纺织品及服饰、文化办公用品、家用电器、厨具卫浴、五金建材、电子产品、化妆品、通讯设备、电脑及数码产品、箱包鞋帽及皮革制品、地方土特产品的销售；二类机电销售及售后维修服务。