海源机械：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-03-23

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2011-010
福建海源自动化机械股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议通知于2011年3月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于
2011年3月21日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董
事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方
式逐项表决通过了如下决议：
一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2010年度总经理
工作报告>的议案》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2010年度董事
会工作报告>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事甘智和先生、董惠良先生、王振光先生向董事会提交了《2010
年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职，具体内容
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2010年度财务
决算报告>的议案》。
报告期内，公司实现营业收入34,792.92万元，比上年同期增长32.07%；利
润总额7,239.47万元，比上年同期增长6.34%；归属于上市公司股东的净利润
6,203.58万元，比上年同期增长3.15%。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2011年度财务
预算报告>的议案》。
2011年度计划实现合并营业收入4.2亿元，实现税后净利润8,000万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不
确定性，请投资者特别注意。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2010年度利润
分配预案>的议案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润
62,035,764.71元，加上年初未分配利润150,954,715.53元，减去2010年分配的
公司历史未分配利润43,372,507.31元和提取盈余公积金6,203,576.47元，截至
2010年12月31日公司可供股东分配利润为163,414,396.46元。
公司2010年度利润分配预案如下：以2010年末总股本160,000,000股为基
数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.125元（含税），共计分配现金股利
50,000,000.00元。剩余未分配利润113,414,396.46元结转以后年度再行分配。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2010年度募集
资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事
务所有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司2010年度募集资
金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福
建海源自动化机械股份有限公司2010年度募集资金使用的保荐意见》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2010年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
《公司2010年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内
部控制自我评价报告的独立意见、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于
福建海源自动化机械股份有限公司<2010年度内部控制自我评价报告>的核查意
见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2011年度向银行、
租赁公司申请授信额度的议案》。
同意公司2011年度向以下商业银行、租赁公司申请综合授信额度，具体如
下：
1、向中国工商银行股份有限公司福州洪山支行申请不超过10,000万元的综
合授信额度；
2、向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币10,000万元的综合
授信额度；
3、向福建海峡银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元的综合授信
额度；
4、向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币5,000万元的综合
授信额度；
5、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币10,000万元的
综合授信额度；
6、向恒信金融租赁有限公司申请不超过人民币5,000万元的设备融资租赁
授信额度。
具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
2011年公司新增流动资金贷款将控制在人民币6,000万元以内。
2011年公司新增设备按揭贷款将控制在人民币5,000万元以内。
2011年公司新增设备融资租赁款将控制在人民币5,000万元以内。
2011年公司新增票据业务额度将控制在人民币10,000万元以内。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人
员2010年度薪酬调整方案和2011年度薪酬考核方案的议案》。
同意2010年度公司高级管理人员薪酬总额调整为222万元人民币。
十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2010年度关联
方资金往来情况的专项报告>的议案》。
《公司2010年度关联方资金往来情况的专项报告》、独立董事对关联方资金
往来情况发表的独立意见、立信会计师事务所有限公司出具的《关于对福建海源
自动化机械股份有限公司关联方资金往来审核报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金；《福建海源自动
化机械股份有限公司关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》详见信息
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，独立董事、监事会、
保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
十二、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会
计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计机构，
聘期为一年。该议案需提交公司股东大会审议。
十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织
架构的议案》。
同意调整公司组织架构，新增战略拓展部及售后事业部两个部门。
十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2010年年度
报告及摘要>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
《公司2010年年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公
司2010年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<福建海源自动
化机械股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。
《福建海源自动化机械股份有限公司外部信息使用人管理制度》的具体内容
详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<福建海源自动
化机械股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》。
《福建海源自动化机械股份有限公司敏感信息排查管理制度》的具体内容详
见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<福建海源自动
化机械股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。
《福建海源自动化机械股份有限公司重大信息内部报告制度》的具体内容详
见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2010
年度股东大会的议案》，决定于2011年4月15日召开2010年度股东大会。
《关于召开公司2010年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

备查文件： 《公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会

二〇一一年三月二十一日