中国信达资产管理股份有限公司

中国信达资产管理股份有限公司

经国务院批准，由财政部独家发起，中国信达资产管理股份有限公司于2010年6月29

日在北京成立，注册资本为人民币25,155,096,932元，公司性质为非银行金融机构。经核准，中国信达资产管理股份有限公司的经营范围为：

1.收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；

2.债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；

3.破产管理；

4.对外投资；

5.买卖有价证券；

6.发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；

7.经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；

8.财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；

9.资产及项目评估；

10.国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

党委书记、董事长侯建杭党委副书记、总裁臧景范党委副书记、监事长陈维中

地址：北京市西城区闹市口大街九号院1号楼

邮编：100031

电话：86-10-63080000

传真：86-10-63080266

中国信达不良资产经营业务在客户资源、服务功能、网络覆盖和盈利能力等方面处于行业领先水平，具有核心竞争力，是公司的核心业务。

中国信达收购受托经营各类金融机构及非金融机构不良资产，包括债权、股权、动产、不动产以及其他形式的资产，累计收购受托不良资产规模近1.4万亿元。

中国信达与各大型国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、大中型国有企业以及其他机构有良好的合作关系。

中国信达坚持走专业化道路，经过十多年的经营实践，在不良资产领域取得资产回收率最高、处置费用率最低的行业领先业绩。在资产处置手段的选择上，中国信达不断突破与创新，除清收、诉讼、债转股、转让等传统方式以外，资产证券化、资产置换、资本市场运作、股权投资等创新处置方式也得到广泛运用，创造出许多资产处置经典案例。此外，中国信达拥有证券、基金、信托、租赁、保险等全功能的金融服务平台，能够为客户提供一揽子不良资产解决方案，满足不同客户个性化需求。

中国信达贯彻党中央、国务院关于对部分国有大中型企业实施债转股的重大决策，先后对国家重点建设的能源、铁路、冶金、有色、化工等行业的大型企业集团实施债转股，并以改善企业经营管理、提高企业核心竞争力为目标，充分发挥自身专业优势，推动债转股企业实施战略重组，帮助企业建立规范的公司法人治理结构，在减轻企业债务负担、优化企业资本结构的同时，对企业实施股份制改制、保荐上市，实现了债转股资产的大幅增值。

截至2009年底，中国信达累计对358户企业实施债转股，转股金额近1355亿元。经过中国信达债转股的一大批关系国民经济命脉的国有大型企业集团，已陆续登陆境内外资本市场，成为具有较强市场竞争力和盈利能力的行业龙头。

债转股股权资产将成为中国信达未来一段时期的主要利润增长点，对公司的商业化转型、综合经营和培养战略客户意义重大。

主要的债转股客户

大同煤矿集团有限责任公司

淮南矿业集团有限责任公司

西山煤电集团有限责任公司

阳泉煤业有限责任公司

开滦(集团)有限责任公司

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

中国铝业股份有限公司

上海焦化有限公司

青海盐湖工业集团有限公司

中国核工业建设集团

中国电子信息产业集团

中国纺织机械集团公司

天津钢管有限责任公司

葛洲坝水利水电工程集团有限公司

翁福集团有限责任公司

湖北省黄麦岭化工有限责任公司

淮南矿业集团有限责任公司

晋城无烟煤矿业集团有限公司

神华准格尔能源有限责任公司

白银有色金属(集团）股份有限公司

铁法煤业(集团)有限公司

沈阳焦煤股份有限公司

贵州开磷有限责任公司

包头钢铁集团有限责任公司

水城钢铁（集团）有限责任公司

北京紫竹药业有限公司

中国信达成立以来，多次接受国家有关部门和地方政府委托，运用专业经验和技术手段，先后成功处置了原改制银行系统的中国农村发展信托投资公司（中农信）、大连信托、信达信托，财政部委托的中国经济开发信托投资公司（中经开），证监会委托的汉唐证券、辽宁证券，银监会委托的西部金融租赁，北京市政府委托的华夏证券、北京证券和京华信托等十多家问题金融机构；受托管理处置了原改制银行2400余家自办经济实体和近1000项对外投资项目；参与银监会指定的处置重大非法集资事件；正在实施国家发改委宏观院委托的中国华联公司系统企业重组改制咨询服务工作。

十一年来，中国信达累计托管处置问题金融机构的资产账面金额360亿元，负债账面金额460亿元，托管处置所属证券营业部、服务部等分支机构以及下属企业、控股公司等实体机构330余家，分流安置或接收安置人员2000余人，为国民经济健康发展和社会稳定做出了巨大贡献。

中国信达托管清算业务取得的成绩得到了监管部门和相关地方政府的充分肯定。2009年，中国信达托管清算业务获得银监会组织的2009年中国国际金融展“优秀金融品牌奖”；2010年，获中国证监会颁发的荣誉证书。

中国信达组建金融风险研究中心，与国内外科研机构合作，加强理论研究和案例总结，在回收资产的同时回收经验教训。

对国内外不良资产成因及其解决方案的理论和实践进行分析总结，为金融机构健康运行、防范和化解系统性金融风险提供理论支持和经验。

建立不良资产处置案例库，先后出版了《沙子？金子！》、《枯树根？艺术品！》、《漫灌？滴灌！》、《战斗？战役！》、《救火队？消防队！》、《好银行？坏银行！》等案例集，提高专业人员的业务水平和操作能力，促进不良资产业务的健康、规范发展。

对国内外不良资产市场及相应的政策法律环境进行持续、系统分析。逐年发布《中国信达市场发展研究报告》（含不良资产、证券、基金、寿险、财险、期货、信托、房地产、港澳经济等行业），为不良资产从业人员和市场监管机构提供了基础数据和分析成果。

信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司是在收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上，由中国信达资产管理股份有限公司联合中海信托、中材集团发起设立的证券公司。2007年9月注册于北京，注册资本15.11亿元人民币，中国信达持股比例为99.27％。经中国证监会批准，公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、财务顾问、证券资产管理、期货IB业务、证券投资基金销售、证券自营等。在全国拥有68家营业部，全资控股信达期货有限公司。

2010年信达证券完成杭齿前进、江海股份、阳谷华泰等3个IPO项目、7个债券项目的主承销，担任建行再融资、中国西电IPO的财务顾问，并与信达国际一起完成中国大唐集团新能源公司H股上市项目。全年投行业务实现收入2.39亿元，同比增长223%,超过了行业80%的平均增长率。公司所承销的“乐普医疗”项目分别荣获2010年第四届《新财富》“中国最佳投行”评选中“最佳创业板IPO项目”奖和2010年《证券时报》“主板优秀投行”评选中的“最佳创新项目奖”。公司2010年营业收入15.55亿元，实现净利润4.05亿元，净资产收益率13.17%。截至2010年末，公司总资产179.25亿元，净资产32.71亿元。

信达澳银基金管理有限公司

信达澳银基金管理有限公司2006年6月在深圳注册成立，注册资本人民币1亿元，中国信达资产管理股份有限公司和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司分别持股54％和46％。信达澳银是国内首家由国有金融资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国的第一家合资基金管理公司。经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。