内控制度汇总

礼泉海螺内控手册制度汇总

办公室

1)《礼泉海螺水泥有限公司章程》

2)《办公室、保全处、保卫处、财务处、工程处、供应处、

质控处、销售处职责范围》

3)《劳动人事管理暂行办法》

4)《招聘管理办法》

5)《职员请休假管理规定》

6)《员工管理实施细则》

7)《员工管理手册》

8）《重大事项管理制度》

9）《公司组织架构图》

10）《各处室职责范围》

11）《CIS形象识别手册》

12）《领导干部廉洁自律各项规定》

13) 《海螺文明行为规范》

14）《职员请休假管理规定》

15）《劳动人事管理暂行办法》

16）《劳动合同暂行管理办法》

17）《廉政准则》

18）《海螺集团公司信访管理暂行办法》

19）《礼泉海螺公司信访管理暂行办法》

20）《重大事项报告制度》

21）《信息保密管理办法(尚未制定，待股份公司统一下发执行)》

22)《工资考核方案》

23）《年功工资制度修订意见》

生产处

1）《安全生产责任制》

2）《安全事故管理办法》

3）《节能减排统计指标体系及核算规范》

4）《环境保护管理办法》

5）《特殊作业安全操作规程》

6)《生产调度管理规程》

7)《统计管理程序》

8）《工艺管理规程》

9）《物料平衡管理办法》

10）《岗位职责及岗位任职要求》

11）《岗位职责说明书》

12）《生产调度工艺管理中心职责》

质控处

1）《质量管理程序》

2）《产品质量投诉与纠纷处理流程图》

3）《质量投诉处理流程》

4）《质量管理程序》

5）《生产品质处质量检验抽查对比制度》

6）《礼泉海螺水泥有限公司企业标准》

财务处

1）《安徽海螺水泥股份有限公司预算管理制度》* 2）《礼泉海螺内控手册》

3）《内部控制自我评估制度》（尚未编制）

4）《合同管理办法》*

5）《坏账管理制度》（暂未建立）

6）《票据结算管理办法》

7）《票据传递管理办法》*

8）《固定资产管理暂行办法》*

9）《工程暂估及正式转固操作细则》

10）《关于无形资产账务处理的通知》

11）《无形资产管理办法》（暂未建立）

12）《无形资产减值办法》（暂未建立）

13）《会计核算工作规程》

14）《会计电算化操作规程》

15）《安徽海螺水泥股份有限公司关联交易管理办法》

16）《年终财务决算暂行办法》

17）《礼泉海螺水泥有限公司全面预算管理暂行办法》* 18）《贷款管理暂行规定》（尚需完善）

19）《资金及银行账户管理办法》

20）《费用支出归口管理办法》

21）《资金计划管理暂行办法》*

22）《会计人员无差错管理细则》

23）《用友系统操作说明》*

24）《会计核算总帐规程》

25）《固定资产调剂账务处理操作细则》*

26）《差旅费管理办法》*

27）《成本核算规程》*

28）《保险业务管理办法》

销售处

1）《销售管理细则》

2）《区域签单管理办法》

3）《销售报表体系》

4）《销售退换货管理办法》（暂未建立）

5）《信用保证制度》（暂未建立）

6）《销发系统管理办法》

7）《水泥、熟料出厂管理细则》

8）《关于进一步加强中标重点工程发运、结算管理的通

知》

9）《重点工程逾期欠款考核实施管理细则（暂未建立）》

工程处

1）《建筑安装工程决算管理办法》

2）《项目管理流程说明书》

3）《零星工程管理办法》

4）《施工规范》

5）《工程建设项目现场监理管理暂行规定

6）《基建工程造价管理办法》

7）《工程预验收管理细则》

8）《工程项目后评估制度》（暂未建立）

供应处

1）《基建物资供应管理办法》

2）《物资采购管理办法》

3）《供应商管理制度》

4）《关于完善物资结算环节的通知》

5）《材料计划管理办法》

6）《物资供应管理暂行办法》

7）《外购原燃材料管理办法》

8）《加强备品配件、辅助材料领用及消耗管理》

9）《关于下发物资采购招、议标操作流程的通知》

保全处

1）《固定资产管理暂行办法》

2）《外委作业流程指导书》

3）《设备动态管理细则》

4）《备件管理办法》

5）《润滑管理办法》

6）《设备三级责任人管理制度》

7）《设备事故管理办法》

8）《固定资产及物资调剂管理办法》

9）《海螺集团计算机系统管理和网络安全制度》

10）《机房管理办法》

11）《海螺集团计算机软件开发、购置和应用管理办法》12《计算机系统管理员职责》

13）《技改作业指导书》

14）《集散控制系统兼主机保护管理规程》

15）《主机设备保护管理规定》

16）《特种设备管理办法》

17）《基地设备管理细则》

18）《设备检查与监测管理指导书》

19）《国有资产评估管理制度》（暂未建立）

20)《外委维修供应商制度》（暂未建立）

21）《计算机系统管理员职责》

22）《海螺集团计算机系统管理和网络安全制度》

23）《机房管理办法》

24）《海螺集团计算机软件开发、购置和应用管理办法》