[精品]2017年名流置业集团组织管理手册页

名流置业集团股份有限公司组织管理手册2008版编制日期审核日期批准日期发布日期：年月日生效日期：年月日目录第一部分手册说明 (3)第二部分组织架构、责权概述 (4)公司组织架构图 (4)1.名流置业架构图： (4)2.城市公司/项目公司架构图： (5)3.区域公司架构图（以城市公司为基础）： (5)第三部分名流置业委员会、部门架构与职能 (5)总裁办公会组成与职能 (6)专家委员会组成与职能 (7)部门通用职责 (8)法务审计部 (10)行政管理部 (13)人力资源部 (15)计划财务部 (18)投资运营部 (20)市场营销部 (22)商业管理部 (25)研发设计部 (26)工程管理部 (29)成本管理部 (30)城市公司/项目公司投资开发部 (33)城市公司/项目公司行政人资部 (35)城市公司/项目公司计划财务部 (38)城市公司/项目公司成本控制部 (40)城市公司/项目公司设计工程部 (42)城市公司/项目公司营销部 (46)城市公司/项目公司客户服务部 (49)中工建设 (51)第一部分：组织架构图 (51)第二部分：中工建设各部门职责 (52)合同预算部 (52)工程技术部 (54)计划财务部 (56)行政人事部 (57)项目部 (59)第一部分手册说明本手册用以说明“名流置业集团股份有限公司”（以下简称“名流置业”）的组织关系、责权框架结构和部门职责，是公司组织管理的基本文件，包括以下三部分：1.名流置业集团总部、区域公司、城市公司/项目公司组织架构及概述本部分主要描述了公司组织架构的设置，包括总部、区域公司、城市公司/项目公司：项目公司：当在一个城市只有一个项目，并设立了分/子公司时，其分/子公司称为项目公司；城市公司：当在一个城市有一个以上的项目时，管理多个项目的分/子公司称为城市公司；区域公司：当一个城市的分/子公司，具有较强的专业管理能力，管理较为成熟时，集团总部可将集团总部对其周边城市的部分专业管理职能委托该城市公司进行管理，如概念及方案设计、营销策划等，此时该城市公司称为区域公司。

2.名流置业集团、城市公司/项目公司的组织架构与部门职责本部分主要介绍名流置业与城市公司/项目公司各部门的使命及主要职能。

本手册是名流置业组织管理的基本文件，是结合名流置业发展战略，基于现状并适当超前进行的组织规划。

当未来公司业务范围、业务规模、业务流程等发生变化并引起名流置业组织架构、责权关系发生变化时，应及时修订本手册。

本手册经与公司总部高层领导、总部各部门负责人及分/子公司高层领导充分讨论后确定。

第二部分组织架构、责权概述公司组织架构图1.名流置业架构图：说明：实线表示直管部门，名流置业股份有限公司总部（以下简称“总部”）计划财务部对各区域公司、城市公司财务部实行直管，对项目财务部人员拥有直接管理权，总部其它职能部门对区域公司、城市公司对口部门是虚线管理，侧重策划、指导和监控职能，而由区域公司或城市公司总经理实施直接管理。

2.城市公司/项目公司架构图：说明：此架构为城市公司/项目公司标准架构，各城市公司可结合项目的具体情况提出调整方案，经公司总部批准后实施。

当城市公司只管理一个项目时，不设置项目部，对项目的施工管理职能由设计工程部统一承担，当管理多个项目时可另设置项目部或项目小组。

当项目有商业物业时，根据商业物业的规模，可设置招商部或成立商业管理公司。

3.区域公司架构图（以城市公司为基础）：说明：区域公司是指在成熟的城市公司基础上设立的区域公司，区域公司与城市公司共用一套班子，机构设置基本与集团公司对应，以加强与集团公司管理上的衔接；区域公司在房地产专业管理上应有一定优势，以辐射周边相邻城市，代替总部行使部分专业管理权限，以减轻总部的项目专业管理压力。

第三部分名流置业委员会、部门架构与职能总裁办公会组成与职能1.人员组成办公会主席：总裁；办公会成员：副总裁、财务负责人、董事会秘书、专家委员会主任。

说明：总裁办公会可根据会议性质，扩大到总监、总助层面及区域公司总经理、城市公司/项目公司总经理层面部分人员。

2.职责a)协助董事会制定名流置业中长期战略规划；b)审核项目投资的可行性研究报告，报董事会批准；c)组织对投资决策项目执行情况的监督检查工作；d)审定名流置业的投资决策方案，报董事会批准；e)审核年度经营计划大纲及公司年度经营计划，并组织实施；f)主持公司重大经营业务及管理决策；g)主持拟定公司设立及组织结构调整方案；h)研究确定董事会授权的公司人事任免；i)董事会授权的其他事宜。

专家委员会组成与职能1.人员组成专家委员会主任：由公司聘请的专家担任；专家委员会成员：由公司聘请的外部专家及公司内部相关专业带头人组成等。

3.职责a)组织开展行业、专业相关政策及宏观环境研究工作；b)组织开展专业问题的研究，为管理层专业决策提供支持；c)组织制定相关专业的发展规划和建议方案；d)审核并批准相关专业的技术规范；e)监督决策事项的执行情况；f)总裁授权的其他事宜。

部门通用职责1.部门规划管理a)配合相关部门明确界定与部门业务相关的责权关系，并组织落实；b)贯彻执行行业政策与公司流程，编制/修订本专业管理规范，并组织实施；c)根据名流置业战略发展规划，编制本部门业务规划与年度/季度/月度工作计划；d)指导、监督下属员工的业务工作。

2.部门日常工作管理a)绩效管理：根据名流置业绩效管理规范，开展本部门员工的绩效管理工作；建立本部门所属岗位的关键绩效考核指标与工作计划目标；集团总部各部门对分子公司专业管理线的工作进行专业考评；配合完成对名流置业相关部门的绩效考核工作；b)预算管理：编制部门预算，报上级批准后组织实施；c)报表管理：完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作；d)资产/办公资源管理：管理和维护本部门所使用的办公设施、设备及办公用品；e)人力资源管理：提出本部门的人力资源规划及培训需求，并配合人力资源部、分/子公司行政人资部实施培训；组织开展本部门员工的内部业务培训；总部职能部门参与本部门分管业务线人力资源的规划，培养本专业线专业人员及管理团队，并向分子公司输出；总部职能部门对分子公司对口专业部门负责人的任命提出建议，并参与选择；总部各部门组织开展本专业线的专业培训。

f)文书管理：承担与本部门有关的文件资料的起草、归档整理、保存等文件管理工作；g)公共关系管理：建立与维护与本部门工作相关的外部关系；h)内部关系管理：组织部门（或跨部门）会议或采用其他沟通方式协商解决工作中出现的问题；i)采购管理：负责本部门职责范围内的采购与合同管理工作。

j)知识管理：负责与本部门业务相关的知识管理工作；开展业务线的知识培训及交流活动，总结积累本专业线知识，并纳入知识库管理。

3.其他配合性工作a)配合开展企业文化建设及品牌建设工作；b)协助相关部门进行危机处理；c)配合有关部门进行防火、防盗、安全保卫等工作；d)完成上级领导交派的其他临时性任务。

法务审计部1.部门使命推进集团内控体系的建设及合规性运作，保证公司正常的经营秩序，防范内部经营风险和道德风险，为实现公司整体发展目标服务。

2部门职责：2. 1法律、审计体系建设a)制定工程审计、制度审计、财务审计等相关业务流程，促进审计流程的规范化运作；b)总结审计工作开展的效果，不断完善和优化公司审计管理体系。

c)建立和完善集团整体的法律管理体系和规章制度。

2．2审计计划a)编制年度审计工作计划，合理安排各项审计工作；b)编制审计工作实施计划，并组织实施，确保审计工作计划及工作目标的达成。

2．3工程审计管理a)组织开展工程项目的概、预算审计工作；b)审核工程管理流程及指引的执行情况，推动工程管理的规范化；c)审核项目工程进度、质量、安全文明施工及成本控制等是否符合公司目标要求；d)监督招投标、合同签订及采购实施过程的管理工作开展情况；e)监督被审计部门整改项目的完成情况，确保整改措施的有效实施。

2．4流程与内控管理制度审计a)组织开展公司业务流程管理体系的内部审核，推动公司制度化建设；b)监督被审计部门整改项目完成情况，协助落实改进措施；c)汇总整理和分析审核发现，对公司内部管理流程及规范的可操作性、有效性和充分性作出评估；d)向公司提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力。

2．5职业经理人审计a)组织对公司高层、分/子公司总经理及特殊岗位人员的离任审计，确保其完整履行经济责任；b)审计被审计人员的任期目标完成情况，对绩效实现的真实性进行证实。

2．6 内部财务审计a)组织开展对下属项目的例行财务审计及各项专项审计；b)监督公司的财务风险和经营风险；c)监督被审计部门整改项目的完成情况；d)协助其他部门做好内部财务控制。

2．7审计过程管理a)按照计划组成审计小组，编制审计方案，并实施审计活动；b)记录并追踪审计过程中的问题，编写完成审计报告；c)监督审计中发现问题的整改落实情况；d)协助被审计部门进行管理改善；e)对整改项目进行跟踪审计；f)向董事会汇报内部审计工作开展情况及审计结果。

2．8外部审计a)配合外部审计工作的开展，对外部审计中发现的问题组织内部分析并提出整改建议；b)对外部审计中发现的违规行为提出处罚意见，并内部通报；c)对外部审计中发现的违法行为提交相关机构处理；d)向董事会汇报外部审计工作开展情况及审计结果。

2．9监察工作a)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b)提出对内部廉政建设工作开展的意见和建议；c)对违纪违规行为提出处理意见和建议处理方案。

2．10 法律事务管理a)审核公司各类合同中涉及法律事务条款的合法合规性，提出修改意见；b)参与编制和修改公司标准化及规范化合同样本；c)组织开展公司范围内的各类法律知识培训；d)提供合同签订前商务谈判中的法律咨询服务；e)检查合同履约情况，并提供法律指导；f)参与合同履约评估工作；g)处理公司所有法律事务和纠纷；h)选择外聘律师，并拟定聘用合同；i)监督外聘律师的服务质量，并作出评估。

2．11其他a)组织开展公司收购及合作项目的尽职调查，编制调查报告，并提供决策参考；行政管理部1.部门使命承担公司行政事务管理、信息化建设及集团企业文化建设工作，协调内外部关系，打造公司信息平台，为公司有序及高效运作提供支持和服务。

2．部门职责：2. 1行政文秘管理a)行政制度管理：统筹制定、完善、修订名流置业管理制度及行政管理系统的各项流程与管理规范，并检查其执行情况；b)文书管理：接收和处理公司各类公文；c)督办：督办董事长、总裁下达的工作指令；d)档案管理：负责名流置业档案的保存、整理、鉴定、归档和销毁等管理工作（包括工程技术档案）；e)会议组织：负责会议的组织管理及会议决策事项的督办；2.2行政事务管理a)后勤管理：负责车辆、办公区域的卫生、安全等后勤管理工作；b)办公资源管理：负责名流置业所有办公资源的管理和办公用品的采购工作；c)证照管理：负责名流置业营业执照、资质等证照的办理登记工作。