关于进一步完善内部管理、提高执行力的通知杨敬玮

关于进一步完善内部管理、提高执行力的通知

集团各部门、各成员企业：

根据二O一O年十月二十三日办公会议纪要和文件精神，为进一步树立节约意识和弘扬企业正气，推动企业可持续发展，现对以下各项制度进一步细化和完善。

一、加强会议管理，严格会议制度

1、集团总裁办统一管理会议制度，所有会议均须在总裁办登记备案。

2、会议按照“重要、紧急、必须”三原则组织召集，非属“重要、紧急、必须”的会议要避免召开，严格控制未预见临时性会议。

3、集团主持召开的各类重大会议实行签到制，与会人员应主动在《会议签到表》上签字，不得代签。与会人员应准时到会，集团总裁办将根据《会议签到表》，每月统计参会情况，对于经常迟到或早退的人员，将在集团范围内给予通报批评。

4、遵守会议纪律，与会期间应将手机和其他通信设备关闭或设为静音，原则上不允许接听电话，不随意离开会场，保持会场安静。

5、因工作需要或因事请假，可通过电话向审批人汇报，集团总裁助理以上人员必须经总裁批准；其余人员必须说明理由，并报请分管领导批准后，在总裁办办理登记后方可准假。成员企业董事长或总经理必须向总裁请假；成员企业经营班子成员和其他人员必须向分管领导请假。所有已获批准的请假人员必须告知集团总裁办，以便备案。临时会议应提前30分钟请假，集团重大会议应提前1天请假。

6、对于涉密会议，与会人员对会议内容要严格保密。会议文件要妥善保管，不宜扩散的离会前要退回。

7、各成员企业要加强会议的管理，结合自身实际情况制定会议纪律，强化会议形成的各项决议的督促和执行，形成专门的督办机制和反馈机制，切实提高会议质量和加强各项工作任务的落实。

二、严控费用支出，严格费用报销制度

集团和各成员企业要树立节约意识，加强各项费用控制，严格各项费用支出，特别是礼品性费用、招待性费用、差旅费、学习考察费用等。同时要严格费用报销制度。

1、礼品性费用：根据二O一O年十月二十三日办公会议纪要精神，集团及各成员企业所有礼品不准对外采购，统一采用红海滩大米。集团公司高管及业务部门领用礼品前，必须填写《礼品领用单》，注明事由和数量，并经总裁办审核确认后予以办理。各成员企业上报礼品领用相关信息至集团总裁办，包括数量、种类等，由集团统一采购，费用分摊。

2、招待性费用：对于各类招待性消费，要从严、从紧控制。根据公司对外接待标准以及视接待客人的规格安排接待。对于违反标准或无正当理由的招待性消费，各级财务部门有权拒绝审核和支付。

集团行政总监（含）以上高管人员可直接安排各种档次的接待，其他工作人员需安排接待的，应事先向集团总裁办公室提出申请，并得到总裁批准后方可进行接待。因特殊原因无法事先办理的，事后须及时向总裁报告，并补办申请手续。

因出差等原因在外地招待客人的，集团行政总监（含）以上高管人员可直接安排接待；其他工作人员则需事先制订招待计划，并经集团总裁批准同意，在实际发生招待时按计划进行；如需临时招待客人的，则需集团总裁电话同意。

集团行政总监（含）以上高管人员拥有签单权利，其他工作人员在集团行政总监以上高管人员授权情况下，在授权限额内拥有签单权利，授权人员名单及授权限额在集团总裁办公室及财审部备案。

3、差旅费：集团公司各级人员出差的长途交通费、出差地市内交通费、伙食补助费和住宿费，要按照集团《差旅费标准一览表》执行。凡超过制定的标准乘坐交通工具及住宿者，超过部分自理。出差地市内交通费在标准限额内按时报销；工作人员出差除以上费用以外不再报销其他费用及另发其他补贴。

4、学习考察费用：集团组织的外出学习考察活动，活动组织部门事先要制定方案和费用预算报集团总裁批准后实施；各成员企业组织的学习考察活动，事先要拟定方案并测算详细的费用预算书面报告集团，集团批准后予以实施。对于集团及成员企业金额较大的学习考察活动方案须报集团董事长最终审批后实施。

5、集团及成员企业相关部门要加强费用性支出事前流程控制。集团中层以下员工费用报销，经部门负责人和财务部审核，行政总监审批，金额较大的由总裁审批；集团各职能部门负责人、总裁助理和经营班子成员费用报销，必须经总裁审批。各成员企业中层以下员工费用报销，经部门负责人和财务部审核，分管领导审批，金额较大的有

成员企业总经理或董事长审批；各成员企业中层以上员工费用报销，必须经成员企业总经理或董事长审批，金额较大的由集团总裁审批；成员企业总经理和经营班子成员费用报销，必须经集团总裁审批。

严禁在报销过程中多报或虚报行为，一经发现，将严肃处理，甚至开除。严禁高管在报销环节，找人代报转移费用现象，一经发现，代办人和责任人实行双开。

三、严格请销假制度

1、集团部门正职和总裁助理以上人员因公（私）事、因病请假或前往本市以外地区，必须向总裁请假；总裁因公（私）事、因病请假或外出必须向董事长请假。集团各职能部门负责人向分管领导请假，说明请假事由、时间和外出地点。所有已获批准的请假人员必须告知集团人力资源部，以便返回后及时销假。

2、各成员企业董事长或总经理因公（私）事、因病请假或外出离开工作地市、县，必须向集团总裁请假。成员企业其他经营班子成员因公（私）事、因病请假或外出离开工作地市、县，必须向本单位董事长或总经理请假。

3、员工请假须填写《请假单》，一般员工由本部门负责人批准，部门主管以上员工由上一级领导批准，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时请假单应交集团人力资源部备案。未按程序办理手续的，一律按旷工处理。

4、集团部门负责人以上人员外出期间要保持通讯畅通，妥善安

排好各项工作，对未说明理由、无故不上班超过两天者予以警告甚至开除。

四、严格报告制度

1、集团各部门要定期或不定期向分管领导汇报工作。对于集团经营方针、策略、日常工作，及时向总裁汇报，并提出解决问题的建议和意见；涉及集团公司改革、发展、稳定的重大事项，必须按程序及时向董事长请示汇报。绝不允许隐瞒不报或无特殊原因越级上报。

2、成员企业负责人要定期或不定期向分管领导汇报工作。分管领导对于涉及到企业经营方针、策略、重大事项等及时向总裁汇报，必要时按程序向集团董事长汇报。

3、对集团各部门及成员企业突发事件、重大质量事件、重大安全事件、重大新闻事件及重大群体事件等重大事项必须第一时间向集团总裁报告。

五、严格考勤及工作纪律制度

1、集团员工要严格按照集团的制度，自觉遵守作息时间，不迟到、不早退，上班时间不串岗、离岗，不影响和妨碍他人工作，充分合理地利用好工作时间。不做与工作无关的事情，严禁上班时间上网聊天、游戏等娱乐活动，严禁以任何借口在上班时间利用电脑做与工作无关的事项。

2、集团总裁和经营班子成员、总裁助理实行弹性工作制，无需