股东大会会议记录模板
股东大会会议记录范文3篇.doc
股东大会会议记录范文3篇时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制合同专用章。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
股东会会议记录公司股东会议记录范本
股东会会议记录:公司股东会议记录范本股东会会议记录有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度________（主持人）：公司股东会根据________的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于____年____月____日____时，在西安市本公司办公室由____召开、____主持了股东会临时会议。
____出席了本次会议。
本次股东会会议于____________________年________月________________日以____________________通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为________和________，持有公司____%的股权，会议合法有效。
会议由________主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议？________：无异议。
________（主持人）：现在请________就今日之议题发表意见。
________：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体及会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经及会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向及会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经及会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经及会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
股东大会会议记录范文
股东大会会议记录范文日期：XXXX年XX月XX日地点：XXXX公司总部主持人：XXXX会议记录：会议开始时间：XX:XX会议结束时间：XX:XX1. 会议议题一：公司年度财务报告的审议- 主持人介绍了当前财务状况，并提供了公司年度报告的副本供股东查阅。
- 财务总监详细阐述了报告中的财务数据，包括公司收入、支出、利润和资产负债情况。
- 董事长对公司财务状况表示满意，并鼓励股东对报告进行深入研究，提出意见和建议。
2. 会议议题二：董事会提名委员会的选举- 主持人宣布了董事会提名委员会的选举事宜，并向股东介绍了委员会的职责和重要性。
- 股东们提名并投票选举了三位董事作为董事会提名委员会的成员，得票最多的三人当选。
- 主持人祝贺当选的委员会成员，并希望他们能够履行职责，提出合适的董事候选人。
3. 会议议题三：薪酬委员会关于高管薪资的提案- 薪酬委员会介绍了高管薪资制度的修改提案，包括薪资构成、绩效考评标准等内容。
- 股东们对提案进行了充分讨论，并提出了一些建设性的意见和建议。
- 经过投票，提案获得了大部分股东的通过，将修改后的高管薪资制度正式实施。
4. 会议议题四：对新业务合作提案的讨论- 主持人向股东介绍了公司最近接到的新业务合作提案，并提供了相关的资料供股东阅读。
- 股东们对该提案进行了充分的讨论和分析，包括潜在风险、市场前景以及合作伙伴的信誉等方面。
- 经过全体投票，股东们对该提案表示普遍支持，并要求管理层进一步研究相关细节，并及时向股东报告进展情况。
5. 会议议题五：其他事项- 股东们就会议记录的准确性进行了确认，并提出了一些必要的修正和补充。
- 主持人感谢股东们对会议记录的积极参与，并承诺会尽快将修正后的最终版本报送给股东。
会议结束时间：XX:XX备注：本次股东大会会议记录由XXXX负责起草，并由与会股东提供的议题和讨论内容进行核对和修订。
以上为本次股东大会会议记录，供参会股东参阅。
股东大会会议记录范本(公司变更使用)(1700字)
股东大会会议记录范本(公司变更使用)（1700字）________________________公司股东大会会议记录会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。
应出席股东 ____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。
股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席股东共代表本公司股份________％表决权。
会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：（l）① 出席会议的股东所持表决权的％通过了公司名称由____________变更为____________ 的议案(注：适用于名称变更)；② 出席会议的股东所持表决权的______％通过了将公司住所由____________________变更至__________________的议案（注：适用于住所变更）；③ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。
此次增加注册资本_____万元，分别由股东__________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________；股东_______增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为________；……（注：适用于增加注册资本）；④ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本从_____万元减少至_____万元的议案。
股东会会议记录模板
有限公司
20 年度第次（临时）股东会会议记录
一、特别提示：
在本次会议前，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的议题事项通过电子邮件、短信、电话、挂号信等方式通知了公司的全体股东及参会人员。
二、会议召开的情况：
1、召开时间： 20XX 年月日（星期）午点
2、召开地点：有限公司办公室
3、提议召开人：有限公司，占公司 %股份
4、主持人：先生
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
6、会议出席者（审核并收取出席者的委托书原件）：
三、会议出席情况：
股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的 %。
书面提供意见的股东，占公司有表决权的总股本的 %。
缺席股东，占公司有表决权的总股本的 %。
四、会议议题：
五：各股东意见：
有限公司对议题的意见如下：
参会人员签字：
年月日。
股东大会会议记录范本
. 范本：股份公司股东大会会议记录参考范本
股份公司股东大会会议记
会议时间：
会议地点：
会议主持人：
出席会议股东：XXX有限公司（股东代表：XXX）占公司注册资本XX% 、XXX占公司注册资本XX%、XXX占公司注册资本XX% ……
出席会议董事：XXX 、XXX、XXX ……
公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权。
公司董事会成员人，出席本次会议的董事人，监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
决议内容如下：
一、通过议案。
表决情况：同意XX票，占出席会议表决权XX%，反对XX票，占出席会议表决权XX%，弃权：XX票，占出席会议表决权XX%。
二、通过议案。
表决情况：同意XX票，占出席会议表决权XX%，反对XX票，占出席会议表决权XX%，弃权：XX票，占出席会议表决权XX%。
……
同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程）。
会议主持人签字：
出席会议董事签字：
年月日（公司盖章）;.。
股东大会的会议纪要范文
股东大会的会议纪要范文股东会会议纪要一xx有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx主持人：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
xx主持人：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人记录人在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》两表格式见附件上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
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股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板(总8页)
--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小-- ××股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录 会议名称 ××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会
会议日期 ××年××月××日 ××时××分 会议地点 公司会议室 主持人 ×× 召集人 ××股份有限公司发起人 出席股东人数 ××人 出席股东共持表决权出资额 100% 公司出资总额 ××元 占公司股权总数（%） 100% 计票人 ××、×× 监票人 ××、××
一、会议议程 议程一、出席大会领导致辞。 议程二、主持人××致辞。 议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。 议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》； 议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》； 议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》； 议案四《××股份有限公司章程》； 议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》； 议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； 议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》； 议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》； 议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》； 议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》； 议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。 议程五、主持人宣布各议案表决结果。 议程六、主持人宣读××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。 议程七、通过股东大会决议，请各位股东签字。 议程八、本次会议各项议程完成，会议主持人宣布××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会结束。
二、各提案的审议经过及发言要点 （一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》 1.审议经过：××宣读议案一； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》 1.审议经过：××宣读议案二； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （三）《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》 1.审议经过：××宣读议案三； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （四）《××股份有限公司章程》 1.审议经过：××宣读议案四； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （五）《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》 1.审议经过：××宣读议案五； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （六）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》 1.审议经过：××宣读议案六； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （七）《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 1.审议经过：××宣读议案七； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （八）《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 1.审议经过：××宣读议案八； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （九）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》 1.审议经过：××宣读议案九； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （十）《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》 1.审议经过：××宣读议案十； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （十一）《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》 1.审议经过：××宣读议案十一； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （十二）《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 1.审议经过：××宣读议案十二； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （十三）《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》 1.审议经过：××宣读议案十三； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。。 （十四）《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 1.审议经过：××宣读议案十四； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。。 （十五）《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》 1.审议经过：××宣读议案十五； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 三、各议案的表决结果 （一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （三）《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （四）《××股份有限公司章程》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （五）《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （六）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （七）《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （八）《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （九）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （十）《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （十一）《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （十二）《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过； （十三）《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》