2017年董事会秘书工作细则
公司董事会秘书工作规则
公司董事会秘书工作规则第一章总则第一条为了规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），结合公司实际，制定本制度。
第二条公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。
第二章董事会秘书的聘任第三条公司设董事会秘书一名。
董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。
董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
第五条有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到过上海、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（四）本公司现任监事；（五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材报送交易所，交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
公司聘任董事会秘书之前应当向证券交易所报送下列资料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
董事会秘书工作细则(WORD4页)
董事会秘书工作细则第一条为规范公司运作，明确董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《长沙力元新材料股份有限公司章程》，制定本工作细则。
第二条公司设董事会秘书一名。
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。
第三条董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。
公司董事或者其它高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第五条董事会秘书全面负责公司信息披露工作。
董事会秘书必须按照有关法律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息及时、合法、真实和完整地进行信息披露。
第六条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
公司章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
第七条董事会秘书的任职资格为：(一) 应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；(二)必须通过专业培训或资格考核；(三)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；(四)公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；(五)有《公司法》第57条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；(六)公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第八条董事会秘书的主要职责为：（一）准备和递交国家有关部门要求的各类文件，组织完成监管机构布置的任务；（二）准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；（三）协助和办理董事会的日常事务，承办董事长交办的工作；（四）负责公司证券事务的管理工作；（五）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管，并应在会议纪要上签字以保证其准确性；（六）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；（七）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解他们应当担负的责任、遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定；（九）协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、证管部门的有关规定和本章程在董事会决议违反法律、法规及公司章程的有关规定时，应及时提出异议，如果董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；（十）为董事会重大决策提供意见或建议；（十一）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；（十二）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；（十三）董事会秘书协调和组织信息披露事项，接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。
2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。
3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。
4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。
5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。
6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。
7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。
二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。
2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。
3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。
4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。
5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。
三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。
2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。
3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。
2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。
2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。
3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。
4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。
5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。
6.确保决议和决定得到准确执行。
3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。
2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。
3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。
四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。
董事会秘书处工作细则
受中国证监会和证券交易所的指导和考核。
第二十条公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。
第五章附则
第二十一条本工作制度自董事会决议通过之日起生效,由公司董事会负责
(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时
沟通和联络,保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；
(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度
和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并
按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
法违规的信息除外。
董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的监
督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十三条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组
织的董事会秘书后续培训。
第十四条公司在履行信息披露义务时,应当指派董事会秘书、证券事务代
表或者第九条规定代行董事会秘书职责的人员负责与证券交易所联系,办理信息
(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会
全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,
及时采取补救措施并向证券交易所报告；
(七)负责保管公司股东名册、董事名册、董事会印章、大股东及董事、监
事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会
解释。
第二十二条本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的公司章程相抵触时，执行法律、法规和公司章程的规定。
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董事会秘书工作细则.doc
董事会秘书工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。
第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。
第二章人员第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。
第三章职责第四条负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。
对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。
第五条确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。
根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。
受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
第六条负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
第七条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。
第八条保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料。
第九条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。
在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。
第十条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。
第十一条保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则1. 职责和职能董事会秘书是董事会的行政管理人员，负责董事会的日常管理及会议管理，其职责主要包括以下几个方面：1.1 协助董事长董事会秘书应当协助董事长完成工作任务，包括提供信息、参与决策、安排日程等各方面。
董事会秘书还需要向董事长汇报董事会的各项工作情况。
1.2 管理董事会文件董事会秘书需要保管董事会的重要文件和资料，并确保这些文件和资料的安全、完整和机密性。
同时，董事会秘书还需要对文件及资料进行分类汇总和归档，以备后续查阅。
1.3 组织和记录会议董事会秘书需要负责组织和记录董事会会议，并及时发布会议决议。
在会议前，董事会秘书需要向董事们发送会议通知和材料，并确认与会人员。
在会议后，董事会秘书需要根据记录整理出正式内部文件，并在规定时间内发放。
1.4 协调董事会委员会当董事会需要进一步分工和委任委员会时，董事会秘书负责协调和管理董事会委员会。
此外，董事会秘书还需要做好董事会和委员会之间的联系，并提供任何必要的协助。
1.5 提供董事会指导董事会秘书需要根据具体情况，对董事会或委员会提供相关指导，以确保其工作有效推进。
2. 工作方法为了完成以上工作任务，董事会秘书应该按照以下工作方法：2.1 沟通董事会秘书需要与董事长和其他董事成员保持良好的沟通和协作关系。
此外，董事会秘书还需要定期与各委员会联系，并关注董事会工作的实时进展。
2.2 定期更新董事会秘书需要定期更新董事会工作的重点、进度和所需的工作计划，以向董事会展示和报告工作成果。
2.3 管理文件为了确保董事会文件安全和机密，董事会秘书应该使用机密文件柜、密码保护、加密等措施，有效地保护董事会的文件和资料。
此外，董事会秘书还需要定期审查文件和资料以确保其完整性和准确性。
2.4 记录会议董事会秘书负责记录董事会会议的主要内容和决策结果，并将其载入有关文件中。
此外，董事会秘书还应该收集和分析与会者的反馈意见，以便领导层对会议进行评估。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。
2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。
3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。
4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。
5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。
6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。
7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。
8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。
9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。
10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。
董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。
同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则
董事会秘书是公司董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和管理。
下面是董事会秘书的工作细则：
1. 组织会议：负责组织董事会和董事会委员会的会议，包括确定会议时间和地点，发送会议通知，准备会议议程和文件，并确保会议顺利进行。
2. 记录会议纪要：负责记录会议的讨论内容和决策结果，编写会议纪要，并及时分发给董事会成员和相关人员。
3. 保管重要文件：负责保管和管理董事会的重要文件和记录，如公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。
确保文件的安全性和机密性。
4. 协助制定议程：与董事长和高级管理团队合作，协助制定董事会议程，确保董事会讨论的议题与公司战略和目标保持一致。
5. 提供法律和法规支持：了解和跟踪相关法律和法规的变化，确保公司董事会的运作符合相关法律和法规的要求。
6. 协调与监督：协调董事会和高管团队之间的沟通与合作，监督公司董事会的决策执行情况。
7. 准备报告和文件：负责准备各类报告和文件，如董事会报告、决议文件、年度报告、股东大会文件等。
8. 参与公司治理：参与公司治理事务，提出建议和意见，为公司董事会提供决策和治理方面的支持。
9. 保持机密性：对董事会的讨论内容和决策结果保持机密，确保信息的安全和保密。
10. 学习与发展：不断学习和提升专业知识和技能，紧跟公司治理和秘书工作的最新发展，为公司董事会提供更好的支持。
以上是董事会秘书的主要工作细则，不同公司可能有不同的具体要求，董事会秘书需要根据公司需要灵活调整工作内容。
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2017年董事会秘书工作细则
第一章总则 (2)
第二章任职资格 (2)
第三章职责 (3)
第四章任免程序 (5)
第五章法律责任 (7)
第六章附则 (7)
第一章总则
第一条为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其细则的规定，特制定本细则。
第二条公司设董事会秘书1名。
董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及其细则的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章任职资格
第三条公司董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；
（三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：。