太钢不锈：第四届董事会第二十七次会议决议公告 2010-08-27

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2010-17
山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2010年8月25日在太原花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。

本次董事会会议通知及相关资料已于2010年8月15日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。

会议应到董事11名，实到实到11名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生 、柴志勇先生、吴建常先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

会议由董事长李晓波先生主持。

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：
一、《2010上半年总经理业务工作报告》
参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

参会董事一致通过本议案。

二、《2010年半年度报告》
参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

参会董事一致通过本议案。

三、《关于公司董事会换届的议案》
提名李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、田文昌先生、周守华先生、郑章修(C S TAY)先生等10人为公司第五届董事会董事候选人，其中李成先生为外部董事候选人，田文昌先生、周守华先生、郑章修(C S TAY)先生等3人为独立董事候选人，提交公司2010年第一次临时股东大会选举。

参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

参会董事一致通过本议案。

四、《关于调整独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《独立董事制度》和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司拟将每位独立董事（包括外部董事）的津贴由每年8万元人民币（税前）调整为每年12.5万元人民币（税前）。

独立董事参加公司相关会议的差旅费及因公司工作发生的其他费用均由公司全额负担。

参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

参会董事一致通过本议案。

五、《关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》
公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保，担保金额为55,000万元整，其中35,000万元为中国建设银行天津和平支行信用证融资，担保期限18个月；另20,000万元为兴业银行天津金纬路支行贷款融资，担保期限1年。

天津太钢天管不锈钢有限公司承诺用价值11亿元人民币的固定资产进行反担保。

参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

参会董事一致通过本议案。

六、《关于调整子公司董事人员的议案》
鉴于有关人员的工作变动，公司董事会对下属子公司太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司的董事人员作如下调整建议：解聘续哲先生董事职务，推荐鹿俊峰先生担任董事职务。

参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

参会董事一致通过本议案。

七、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2010年9月15日上午9：30在太原花园国际大酒店花园厅会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：
1、《关于公司董事会换届的议案》；
2、《关于公司监事会换届的议案》；
3、《关于调整独立董事津贴的议案》。

参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

参会董事一致通过本议案。

特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一○年八月二十五日
附：董事候选人简历
李晓波先生：男，47岁，硕士，成绩优异的高级工程师。

现任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）董事长、党委常委，本公司董事长、党委常委。

曾任太钢集团初轧厂技术员、副段长、调度室主任、副厂长，太钢集团生产处副处长、处长，本公司冷轧厂厂长，太钢集团副总经理、总经理、党委常委、副董事长，本公司副董事长。

李晓波先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，李晓波先生持有公司股票60,573股。

杨海贵先生：男，55岁，硕研结业，正高级政工师。

现任太钢集团党委书记、副董事长、党委常委，本公司党委书记、副董事长、党委常委。

曾任山西省轻工业厅秘书、省委组织部主任科员、副处长、正处级组织员，太钢集团党委副书记兼纪委书记、党委常委、董事，本公司监事会主席。

杨海贵先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，杨海贵先生持有公司股票60,572股。

胡玉亭先生：男，46岁，硕士，成绩优异的高级工程师。

现任太钢集团总经理、副董事长、党委常委，太钢集团科协主席，本公司副董事长、党委常委。

曾任太钢集团三钢厂技术科副科长，太钢集团技术处炼钢科科长、不锈钢科科长，太钢集团钢研所副所长，本公司炼钢厂厂长，太钢集团副总工程师、总工程师。

胡玉亭先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，胡玉亭先生持有公司股票30,000股。

刘复兴先生：男，54岁，硕士，高级工程师。

现任太钢集团董事、党委常委，本公司总经理、董事、党委常委。

曾任太钢集团初轧厂电气工段工段长、设备副厂长、厂长，太钢集团二钢厂厂长，太钢集团副总经理、董事、党委常委。

刘复兴先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，刘复兴先生持有公司股票61,200股。

周宜洲先生：男，52岁，硕士，高级会计师。

现任太钢集团总会计师、董事、党委常委，本公司董事、党委常委。

曾任太钢集团财务处副科长、科长、副处长、处长，太钢集团副总会计师，本公司监事。

周宜洲先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，周宜洲先生持有公司股票60,572股。

柴志勇先生：男，47岁，硕研结业，工程师。

现任太钢集团董事，本公司副总经理、董事。

曾任太钢集团初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长、初轧厂厂长，本公司总经理、党委书记、董事。

柴志勇先生未受到证监会、交易所
惩诫。

截至公告日，柴志勇先生持有公司股票95,640股。

李 成先生：男，78岁，教授级高级工程师，享受政府津贴的国家级专家，曾获得全国“五一”劳动奖章。

现任中国特钢协不锈钢分会常务会长、北京科技大学兼职教授、本公司外部董事。

曾任太钢集团总工程师、总经理、董事长，本公司独立董事。

李成先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，李成先生未持有公司股票。

田文昌先生：男，63岁，硕士，教授。

现为北京京都律师事务所主任、合伙人，兼中华全国律师协会刑事业务委员会主任，北京市高级人民法院特邀监督员，中国政法大学兼职教授，清华大学法学院兼职教授，中小企业国际合作促进会特约顾问，中国市场学会专家委员会委员，北京市律师协会实习律师培训团成员，最高人民法院中国审判新闻月刊常务理事，本公司独立董事。

曾任北京市律师协会理事，中国法学会刑法学研究会副会长，北京市刑法学研究会副会长，国家检察官学院客座教授，北京大学法学院、中国社会科学院法学研究所兼职教授，大连仲裁委员会仲裁员。

田文昌先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，田文昌先生未持有公司股票。

周守华先生：男，46岁，博士，教授，中国注册会计师协会非执业会员。

现为中国会计学会常务副秘书长，兼财政部会计准则咨询专家，北京交通大学、西南财经大学博士生导师、东北财经大学、财政部科研所等院校和科研院所兼职教授，本公司独立董事。

曾兼任北京市注册会计师协会后续教育专家委员会主任，北京中兴会计师事务所副所长、副主任会计师。

周守华先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，周守华先生未持有公司股票。

郑章修(C S TAY)先生：男，60岁，科学学士、工程技术学士、工商管理硕士（MBA）。

现任林德大中华区大型气体业务总监。

曾在比欧西集团旗下的新西兰工业气体公司和比欧西马来西亚氧气公司工作，曾任上海比欧西总经理、天津比欧西总经理、抚顺比欧西总经理、太钢比欧西总经理，比欧西中国PGS 总裁、比欧西北亚区主要客户总裁、比欧西大型供气中国事业部高级业务总监等高级职位，林德大中华区大型管道气体业务-化工部总裁。

郑章修先生未受到证监会、交易所惩诫。

截至公告日，郑章修先生未持有公司股票。