“经营管理决策委员会”议事规则
经营层议事规则
经营层管理会议议事规则第一章总则第一条为全面贯彻公司的经营方针，认真实行总经理负责制，保证行政决策的科学化、民主化、规范化；同时加强公司会议的管理，明确各部门的职责，提高会议的效率，根据《公司章程》，结合公司实际，制定本规则。
第二条经营层管理会议是公司总经理与公司各部门、审议、决定公司工作方面重要问题的会议。
第二章议事决策范围第三条根据集体领导与个人分工负责相结合原则，会议一般讨论或决定下列重要行政工作事项：（一）传达贯彻董事会决议。
（二）根据公司发展需要，制订公司的发展目标、中长期规划、年度计划以及经营方案的实施措施（三）公司行政机构及人员的设置方案。
（四）公司重要管理制度的制定、修改和废除。
（五）公司系统资产管理及财务预决算方案。
（六）拟订报董事会审批的关于公司系统职工的工资、福利、奖金等相关激励措施。
（七）拟订报董事会审批的关于公司系统实施的重大对外投资、工程建设项目及所属企业的联营、入股、转让等重要经营事项。
（八）公司系统重要的报告、请示。
（九）总经理认为需要讨论的其他事项和其他部门需要提交讨论决定的重要事项。
第三章议题确立程序和要求第四条提交会议审议的议题，一般由总经理提出，每次讨论议题一般不超过3项,其它各部门提出的议题由办公室汇总后呈总经理审定。
第五条各部门拟提交讨论的议题，应认真研究，必要时召集相关职能部门进行磋商。
第六条各部门拟提交会议讨论的议题，其相关材料由提交议题的部门负责准备。
相关部门必须做好充分调查研究，要充分反映情况和问题，提出决策的初步意见或方案；重要的议题必须提供简要的书面材料，还应当提供三个以上的解决方案供大会讨论；不同意见和看法，也应一并反映。
并于例会前三天将材料送呈总经理。
第七条办公室将本次会议的议题和有关材料于例会前两天分送与会人员；与会人员应提前了解会议内容，并做好发表意见的准备。
第八条紧急情况下，可由部门经理、副总经理或直接由总经理先行决定实施，然后在例会上作说明并实行表决。
决策委员会议事规则
决策委员会议事规则1.目的为优化集团公司经营决策流程，确保决策的科学化、规范化、制度化，提高公司运营效率，根据相关法律法规、规范性文件、集团相关制度和公司章程等，制定本办法。
公司决策会议为决策委员会会议，并设定权限范围和议事规则。
2.适用范围本制度适用于****公司重大决策相关事项的控制。
3．职责3.1集团办公室负责决策会议议题的收集、汇总、提请会议召开。
3.2集团办公室负责会议通知等会议服务，负责会议纪要的起草、审核流转、会议纪要的发文。
3.3各分、子公司、集团各部门负责决策会议议题的提报，负责议题的准备、汇报。
3.4各分、子公司、集团各部门负责决策议题的执行和反馈。
4.工作程序决策委员会是集团管控的各项目公司的经营决策机构，对股东负责。
决策委员会应当在《公司法》、《公司章程》和本办法规定的范围内行使职权。
决策委员会由公司“三会一层”（股东会、董事会、监事会、经营管理层）成员、集团副总裁及法律顾问组成。
4.1议事和职权范围4.1.1执行股东的决议；4.1.2审定公司的经营计划和运营方案；4.1.3审定公司的年度财务预算方案、决算方案；4.1.4审定公司的投融方案；4.1.5审定公司的内部经营管理机构的设置；4.1.6审定分、子公司总经理、副总经理人选，决定予以聘任或解聘；审定委派聘任或解聘公司财务总监，决定其报酬事项；4.1.7审定聘任或者解聘人员外的公司其他高级管理人员的聘任或者解聘,决定其报酬事项；4.1.8决定委派至所出资或管理的下属公司的总经理、副总经理、风控经理、综合经理、财务经理人选；4.1.9审定集团，分、子公司的基本管理制度；4.1.10审定集团，分、子公司薪酬体系、福利、奖惩方案；4.1.11审批地产各项目的报规方案、工程设计概算、金额超过设计概算但在项目估算范围内的工程竣工结算、项目财务决算方案、项目销售（招商）方案、项目立项前的前期费用以及上述事项的调整变更方案；4.1.12审批标的金额高于200万元（含本数）的经营性事项（已纳入项目设计概算项目的除外）；4.1.13审批单宗金额为300万元以下100万元以上的固定资产投资项目；4.1.14审批公司年度财务预算外的经营性支出，且单笔或累计金额在已批准的年度预算总额5%以下的；4.1.15决定聘任为公司进行财务审计的会计师事务所和为公司提供法律服务的律师事务所；4.1.16法律、法规或公司章程规定的职权，以及股东授予的其他职权。
决策委员会议事规则
1.范围本议事规则适用于公司权责范围内经营管理所涉及的需要经过公司集体审议的而做出科学决策的重大事项的议事程序。
2.控制目标确保经营决策的系统性、科学性和程序有效性。
3.决策委员会组成及职责公司决策委员会共包括四类，具体为：3.1投资与运营决策委员会3.2产品决策委员会3.3招标决策委员会3.4项目公司决策委员会组长：项目公司总经理可列席人员：涉及决策事项的各部门负责人及骨干员工职责：审议项目公司权限范围内的各项重大运营决策事项，具体详见《权责手册》中界定的事项。
3.5提案部门1)负责提案所需材料的收集与整理，形成完整的上会材料。
2)负责协助董事长代表做好决策委员会会议的组织工作，包括会前的筹备与通知，会中的记录与控制，会后决议的拟制、发布与事项跟踪落实等。
3.6董事长代表：负责决策委员会的具体组织工作。
4.议事规则4.1提请上会的内容具体详见第3条款表单中决策委员会的核心职责。
4.2议事程序4.2.1决策委员会的召开1）提案的准备。
形成提案部门应在调研的基础上充分酝酿，形成征求意见稿。
征求意见稿应及时发送相关领导和相关部门，收集意见后，对提案加以修改，形成待审提案。
此时由提案部门填写《决策委员会提案表》（记录1），报董事长代表，由董事长代表根据具体的提案内容，与委员会组长协商（组长可授权给执行组长全权代理），确定是否正式上会，并在提案表上签字确认，同时确定会议的时间和地点。
未形成正式提案的，由董事长代表退回提案部门。
2）针对确定上会的提案，由董事长代表责成提案部门将资料在会前报送上会人员审阅。
3）决策委员会会议原则上组长应参加，执行组长担任主持人，如组长未参加，则应由执行组长全权负责。
如组长与执行组长均不能参加，则该次会议取消。
4.2.2决策委员会的议事要求1）会议以一事一议为原则。
针对每个议题，由与会人员分别发表意见，对意见不能达成一致时，如为重大问题或不紧急问题，则考虑延缓议题下次会议再做决策，如为时间紧迫需尽快做出决策的议题，由组长（组长未参加则为执行组长）根据实际情况，综合平衡各方意见后做出统一决定。
经营管理委员会章程
经营管理委员会章程标题：经营管理委员会章程引言概述：经营管理委员会章程是企业内部管理的重要文件，规定了经营管理委员会的组织架构、职责权限、运作机制等内容。
制定一份完善的经营管理委员会章程对于企业的健康发展和有效管理至关重要。
一、组织架构1.1 确定经营管理委员会的成员组成，包括董事长、总经理、财务总监等关键职位。
1.2 规定经营管理委员会的任职条件和资格要求，确保成员具备相关经验和能力。
1.3 设立专门的秘书处，负责协调会议安排、记录会议记要等工作。
二、职责权限2.1 确定经营管理委员会的职责范围，包括制定企业发展战略、审议重大决策等。
2.2 规定经营管理委员会的权力边界，明确其与董事会、监事会等机构的关系。
2.3 设立专门的监督机制，确保经营管理委员会的职责执行得到有效监督。
三、运作机制3.1 确定经营管理委员会的会议制度，包括定期会议和暂时会议的召开方式和频率。
3.2 规定经营管理委员会的决策程序，确保决策的科学性和合理性。
3.3 设立专门的工作委员会或者专题小组，协助经营管理委员会处理特定事务。
四、会议管理4.1 制定经营管理委员会会议议程，明确每次会议的主题和议题。
4.2 规定会议召开的程序和时间，确保会议的有效性和效率。
4.3 设立专门的会议记要记录机制，记录每次会议的讨论内容、决策结果等信息。
五、变更和修订5.1 规定经营管理委员会章程的变更和修订程序，确保其符合企业发展的实际需要。
5.2 设立专门的章程管理机制，负责章程的定期审查和更新。
5.3 确定章程的生效日期和适合范围，确保章程的有效实施。
结语：经营管理委员会章程是企业内部管理的基础性文件，对于企业的稳健经营和有效管理至关重要。
通过制定完善的章程，可以规范经营管理委员会的运作，提高决策效率，促进企业的可持续发展。
公司经营决策委员会工作规则(B版)
公司经营决策委员会工作规则第一章总则第一条为规范公司经营决策委员会议事程序，确保经营决策委员会正常运转，增强决策的科学性、民主性、专业性和有效性，特制定本工作规则。
第二条经营决策委员会审议事项的范围为根据公司授权体系，报经营决策委员会审议的总部业务部门、分公司（含营业部，下同）、子公司主办的项目，以及其他经公司总裁同意需报送经营决策委员会审议的事项（总部业务部门、分公司、子公司合称为“业务主办单位”）。
第三条经营决策委员会按照“集体审议、科学决策、公正严谨、规范高效”的原则审议决策公司经营中的重大事项。
经营决策委员会通过经营决策委员会会议履行职责。
第二章经营决策委员会组织机构第四条经营决策委员会实行委员库制，委员库委员分为公司领导委员、部门委员和专业委员三类。
公司领导委员由公司领导组成；部门委员由与业务紧密联系的总部部室主要负责人组成；专业委员由公司法律、财务、风险管理方面的专家和具有丰富一线工作经验的业务专家组成。
委员库委员中的公司领导委员和部门委员以行政职务为准，不因人事变动和分工调整而改变。
第五条经营决策委员会设主任委员一名, 由公司总裁担任；副主任委员两名，由分管业务审查部的公司领导及公司指定的其他公司领导担任。
第六条经营决策委员会秘书处设在业务审查部，秘书长由业务审查部负责人担任。
秘书长同为委员会委员。
秘书处在秘书长领导下负责经营决策委员会日常事务，包括安排经营决策委员会会议、送达会议材料、进行会议记录、起草批复、起草会议纪要、保管会议形成的文书档案、协助对委员的履职工作进行考核等具体工作。
秘书处应严格会议记录制度，每次会议由工作人员进行现场会议记录。
第三章委员的权利与责任、履职考核第七条经营决策委员会委员享有以下权利：1、对会议审议事项享有平等表决权。
2、在会议讨论过程中充分发表自己意见的权利。
3、根据国家法规、政策和公司规定，独立地对会议审议事项进行表决，不受任何组织或个人干扰的权利。
经营管理委员会运作方案
经营管理委员会的运行管理办法为了让企业中高层管理人员广泛地参与战略规划和经营管理决策，从而推进公司的民主决策，统一战略思想，提升战略目标和经营管理决策在职能部门的高效执行。
公司决定成立经营管理委员会，由公司中高层管理人员参与，其他核心管理层根据需求提名参与。
作为对公司经营管理重大事项进行议会决策的专门机构。
一、经营管理委员会组成（1）委员会主任：董事长（2）委员会执行主任（轮值）（3）委员：一级架构经理及以上人员（4）提名委员：根据管理需要提名临时委员二、经营管理委员会的管理内容（一）会议管理1、会议原则（1）“四必有”的原则，即“会必有议，议必有决，决必有行，行必有果”（2）“四明确”的原则，即“明确的任务、明确的目标、明确的责任人、明确的时间”2、会议准备工作3、实施会议管理及跟进反馈●人力资源部负责会议的组织及会务安排；●人力资源部在会议流程制定前同相关人员确认会议时间，与会人员必须根据汇报的内容合理控制会议时间。
●如讨论的问题需要时间长或问题涉及面较大时，不应在例会上讨论，可根据需要提出另行组织专题会议讨论●工作总结必须有数据化的结果呈现或定性的结果反馈，所有讨论的议题、重点工作事项等必须形成明确的工作思路或方案，明确相关责任人、考核指标及目标、时间节点。
●会议由主持人指定相关人员记录，相关执行事项应该同责任人确认，并形成会议决议事项由执行主任跟进执行，会议决议事项表中各子事项由责任人跟进执行。
对会议决议事项应无条件去完成，对执行过程中遇到困难或变数时，应在第一时间反馈，并确定解决方案。
4、会议纪律（1）公司召开会议任何人不得缺席（特殊情况需提前请假），违反“乐捐”10元；（2）不得在规定会议召开时间迟到（特殊情况需提前请假），违反“乐捐”5元；（3）不得在会议期间交头接耳或大声喧哗，违反“乐捐”10元；（4）会议期间不得弄出异响（手机铃声）影响发言者思路，不得随意离席（如有紧急事务请先举手示意，尊重主持人和发言人），违反“乐捐”5元；（5）会议结束主动把自己座倚摆放整齐，违反“乐捐”5元；（6）会决议事项必须时间规定和目标要求完成，对未完成的（截止会议召开日）每次“乐捐”20元/次，并限期完成；对未达到目标要求或延期完成的10元/次；（7）会议决议事项因公司客观原因导致的，不要求乐捐；（8）所有乐捐导致争议的，由董事长或主持人决策，不得有任何异议；（9）所有乐捐成为水果基金，不纳入财务管理，利用此基金聚餐一次或购买会议使用的水果、点心等，如基金费用不够，则由公司补齐。
决策议事与会议管理制度
决策议事与会议管理制度1. 前言本规章制度的目的在于规范企业决策议事与会议管理流程，确保决策过程的高效性、公正性和透亮度。
本制度适用于企业内部全部决策议事与会议的管理。
2. 决策议事程序2.1 决策议题确定•决策议题由相关部门或个人依据企业发展需要和业务需求提出，并向决策委员会提交申请。
•决策委员会对收到的议题申请进行评估，并决议是否将议题列入下一次会议的讨论议程。
2.2 决策委员会•决策委员会由公司高层管理人员和部门负责人构成，负责审议和决策重点议题。
•决策委员会成员应具备相关知识和经验，能够做出公正、明智的决策。
2.3 会议召集•决策委员会的会议由公司高层管理人员负责召集，召集人应提前通知全部委员会成员，并明确会议时间、地方和议程。
•召集人应确保会议通知提前至少三个工作日，并向与会人员供应相关的决策料子。
2.4 会议议程•会议议程应事先确定，并在会议开始前向与会人员发布。
•会议议程包含议题、讨论和决策环节等内容，确保会议依照预定的议程有序进行。
2.5 决策过程•决策委员会在会议中对各议题进行讨论，听取各方看法和建议，并最终做出决策。
•决策时应尽可能达成共识，如无法达成共识，则采用表决方式进行决策，肯定多数原则决议最结束果。
2.6 决策纪要•会议结束后，召集人应及时编写决策纪要，并向与会人员发送。
•决策纪要应包含会议日期、地方、与会人员名单、讨论内容、决策结果等紧要信息，以记录会议过程和决策结果。
3. 会议管理3.1 会议准备•会议召集人应确保会议场合预订、设备准备和料子整理等工作的及时完成。
•会议料子应提前发送给与会人员，并提示他们对料子做好充分准备。
3.2 会议纪律•与会人员应定时到达会议现场，并保持良好的会议纪律。
•与会人员不得擅自离席，不得发表与议题无关的言论，应敬重其他人的发言权。
3.3 会议主持•会议主持人负责引导会议讨论、维护会议秩序，确保会议依照议程有序进行。
•会议主持人应确保各与会人员的发言机会，促进多方沟通和讨论。
公司经营班子会议议事规则
公司经营班子会议议事规则第一章总则第一条为加强公司民主集中制建设，规范议事决策行为，提高议事决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际，制定本规则。
第二条本规则旨在规范经营班子会议议事决策行为，贯彻落实民主集中制。
第三条坚持民主集中制，坚持集体领导和个人分工负责相结合。
第四条立足公司治理结构特点，调动公司上下在生产经营活动中的积极性、主动性和创造性，实现民主决策、民主管理、民主监督和科学发展。
第二章议事范围、会议召开及要求第一条经营班子会议事决策范围：（一）拟订公司中长期发展战略规划，实施经批准的年度经营计划和投资计划；（二）拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章；（三）拟订公司重大改革方案，审议公司独资、控股企业合并、分离、变更公司形式或者终止的方案；（四）拟订需提交董事会决策的重大投资方案；（五）拟订公司年度财务预算方案、决算、利润分配、弥补亏损等方案；（六）拟订公司资产收益分配方案；（七）审批公司及所属各企业一般投资项目；（八）决定在董事会授权额度内的贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置等事项；（九）按程序聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的员工；（十）讨论研究需向董事会汇报的报告、提案；（十一）研究组织实施公司董事会决议；（十二）公司章程和董事会授权处理的其他事项及需要经营班子会议研究的重要工作。
第二条经营班子负责公司日常经营管理工作，经营班子主要以经营班子会议的形式作为议事决策机构。
第三条会议召集及参加人员（一）经营班子会议由总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、总法律顾问组成。
公司其他领导视情况可列席会议；总经理助理、总部各部门、各子公司负责人及其他人员，根据会议讨论议题内容或工作需要列席会议。
（二）经营班子会议由总经理召集并主持，总经理因故不能召集并主持会议时，由其授权委托一名副总经理召集和主持。
经营班子会议原则上每月召开2次，一般安排在周二开会，如出现下述情况之一时，可召集召开临时会议。