河北省检察院通报六起刑事执行检察典型案例
检察机关惩治洗钱犯罪典型案例
检察机关惩治洗钱犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民检察院,最高人民检察院,最高人民检察院•【公布日期】2022.11.03•【分类】其他正文检察机关惩治洗钱犯罪典型案例黄某洗钱案【关键词】洗钱罪跨境洗钱介入侦查资金流向追赃挽损【基本案情】黄某，男，某银行原信贷员，系上游犯罪人员朱某成亲属。
（一）上游犯罪2017年8月至2020年1月间，朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区成立海某体育发展有限公司（以下简称海某公司），以合买“体育彩票”为名，通过召开大会、体彩门店宣传、口口相传、微信宣传、授课等方式，向不特定社会公众公开宣传该公司配置顶尖专业体育竞彩分析师团队，团队下注方案可以取得高中奖率，以经营期间持续只赢不亏以及高额月收益为诱饵进行非法集资。
集资款大部分用于发放奖金、支付佣金、本金赎回，以及员工工资、宣传费用等开销。
案发时，朱某成等人集资诈骗共计人民币（以下币种同）3亿余元。
2022年4月24日，江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑十四年九个月，并处没收财产五十万元；以偷越国境罪判处朱某成有期徒刑九个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年三个月，并处没收财产五十万元，罚金二万元。
朱某成未上诉，判决已生效。
（二）洗钱罪2018年12月至2019年1月间，黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得，帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。
随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，通过境内将人民币转入“换汇客户”的银行账户、境外支付等值外币“对敲”方式，将资金转移至境外。
此后，朱某成为在境内使用资金，又让黄某杰以上述对敲方式转移资金至境内黄某控制的他人银行账户。
黄某指使他人从银行提取现金后交给朱某成及朱某成母亲，从中获取好处费60余万元。
国家监察委员会、最高人民检察院关于印发行贿犯罪典型案例的通知
国家监察委员会、最高人民检察院关于印发行贿犯罪典型案例的通知文章属性•【制定机关】国家监察委员会,最高人民检察院•【公布日期】2022.03.31•【文号】•【施行日期】2022.03.31•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】贪污贿赂罪正文关于印发行贿犯罪典型案例的通知各省、自治区、直辖市监察委员会、人民检察院，国家监察委员会各派驻机构、派出机构，新疆生产建设兵团监察委员会、人民检察院，各中管企业、各中管高校监察机构：为深入贯彻党的十九大关于受贿行贿一起查的重要决策部署，认真落实《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》（中纪发〔2021〕6号），在保持惩治受贿高压态势的同时，严肃查处行贿，多措并举提高打击行贿的精准性、有效性，推动实现对腐败问题的标本兼治，国家监察委员会、最高人民检察院选编了5起行贿犯罪典型案例，现予印发，供参考借鉴。
各级监察机关、检察机关要进一步提高政治站位，更新执法司法理念，形成工作合力，高度重视查办行贿犯罪，突出打击重点，加大财产刑运用和追赃挽损力度，切实有效预防行贿犯罪，推动反腐败治理取得更大成效。
国家监察委员会最高人民检察院2022年3月31日山东薛某某行贿、串通投标案【关键词】行贿串通投标数罪并罚监检配合社会治理【要旨】推进受贿行贿一起查，监察机关、检察机关应当切实履行职责，加强协作配合，加大对招标投标等重点领域行贿犯罪查处力度，服务保障优化营商环境。
要准确适用法律，对以行贿犯罪手段开路进行串通投标犯罪的，应实行数罪并罚。
对案件暴露出的普遍性、典型性问题，检察机关可以依法提出检察建议，促进专项整治，提高社会治理能力。
【基本案情】被告人薛某某，男，1974年12月20日出生，汉族，住山东省青岛市市南区某某路XX号。
2014年8月，山东省沂水县财政局对沂水县中小学信息化设备采购项目进行招标，被告人薛某某与四川虹某软件股份有限公司投标负责人刘某某（已判决），伙同沂水县财政局原副局长丁某某（已判决），通过协调评审专家修改分数、与其他投标公司围标等方式串通投标，后四川虹某软件股份有限公司中标该项目，中标金额9000余万元，严重损害国家及其他投标人利益。
行政检察监督优化营商环境典型案例“检察为民办实事”——行政检察与民同行系列典型案例（第六批）
行政检察监督优化营商环境典型案例“检察为民办实事”——行政检察与民同行系列典型案例（第六批）文章属性•【公布机关】最高人民检察院•【公布日期】2022.06.16•【分类】其他正文行政检察监督优化营商环境典型案例“检察为民办实事”——行政检察与民同行系列典型案例（第六批）案例一：江苏省某木业公司环境违法行政非诉执行检察监督案【关键词】企业恶意注销行政非诉执行溯源治理【基本案情】2019年12月6日，江苏省苏州市生态环境局依法对其辖区内的某木业有限公司（以下简称木业公司）的环境违法行为作出行政处罚决定：罚款258800元，责令二个月内通过“三同时”验收，限于接到行政处罚决定之日起十五日内缴纳罚款，逾期缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
因木业公司未履行行政处罚决定，且在法定期限内既未申请行政复议，又未提起行政诉讼，苏州市生态环境局向某市法院申请强制执行。
次日，某市法院裁定准予强制执行苏州市生态环境局作出的行政处罚决定。
2021年1月8日，某市法院依法对该案立案执行，执行标的为517600元。
后该院查明木业公司已于2020年12月1日核准注销，某市法院遂裁定驳回苏州市生态环境局的执行申请。
【检察机关履职情况】某市检察院在办案中发现木业公司可能被“恶意注销”，致使苏州市生态环境局的行政处罚决定执行申请被法院驳回，遂依职权启动监督程序。
经调查核实，查明木业公司在向江苏省某保税区市场监督管理局申请注销时，提供的清算报告中写明公司无其他债权债务和未了结事项。
该公司关于清算报告的股东会决议载明，股东签字确认公司清算如有遗留问题，由股东承担全部责任。
2021年5月26日，某市检察院向市法院发出检察建议，指出：木业公司被注销时，公司股东隐瞒被行政处罚、存在债务的事实，通过提供公司无债务的虚假清算报告，办理恶意注销登记，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（二）》第十九条及《最高人民法院对<关于非诉执行案件中作为被执行人的法人终止，人民法院是否可以直接裁定变更被执行人的请示>的答复》（以下简称《答复》）的相关规定，木业公司虽被注销，但其存续期间受到的行政处罚仍应执行。
最高法公布五起性侵未成年人典型案例
最高法公布五起性侵未成年人典型案例2015-06-01最高人民法院日前公布了五起性侵害未成年人犯罪典型案例。
其中，经最高法院核准，甘肃省武山县某村小学原教师李吉顺因强奸、猥亵多名幼女，已于5月28日执行死刑。
这五起案例分别是：李吉顺强奸、猥亵儿童案，董琦潜入中学宿舍强奸多名女生案，魏连志采取哄骗等手段猥亵多名男童案，李沛新猥亵继女案和刘箴芳等介绍多名未成年在校女生卖淫案。
最高法院刑一庭相关负责人强调，法院对性侵害未成年人犯罪一直坚持依法从重惩处的原则，对犯罪性质、情节恶劣、社会危害严重该判处重刑的，坚决依法判处。
比如在李吉顺案中，罪犯李吉顺利用教师特殊身份，对20余名不满12周岁的幼女多次实施奸淫、猥亵，犯罪性质和情节极其恶劣，社会危害极大，罪行极其严重，法院依法对其判处并核准执行死刑。
这位负责人指出，当前，受诸多消极因素影响，性侵害未成年人犯罪仍处于多发态势。
以猥亵儿童罪为例，2012至2014年，全国法院审结此类犯罪案件共计7145件，其中，2 012年2017件，2013年2300件，2014年2828件，呈逐年上升趋势。
预防、减少性侵害未成年人犯罪是一项复杂的社会系统工程，需要社会各界的重视、参与和支持。
本次发布的典型案例，提醒全社会要不断改进、加强与未成年人生活、学习相关场所的安全设施、规章制度建设，及时消除安全隐患，加强预防性侵害知识教育，提高未成年人安全防范及自我保护的意识和能力，从源头上遏制此类违法犯罪行为发生。
一、李吉顺强奸、猥亵儿童案（一）基本案情2011年上半年至2012年6月4日，被告人李吉顺在甘肃省武山县某村小学任教期间，利用在校学生年幼无知、胆小害羞的弱点，先后将被害人王某甲、潘某甲、康甲、康某乙、康丙、杨甲、杨某乙、王某乙、康某丁、刘某甲、杨丙、康某戊、杨丁、李某甲、康某己、刘某乙、杨戊、康某庚、魏某甲、李某乙、李某丙骗至宿舍、教室、村外树林等处奸淫、猥亵，将被害人杨己、潘某乙、杨庚、杨某辛、杨某壬骗至宿舍、教室等处猥亵。
全国检察机关保障律师执业权利典型案例
全国检察机关保障律师执业权利典型案例文章属性•【公布机关】最高人民检察院,最高人民检察院,最高人民检察院•【公布日期】2021.02.05•【分类】其他正文全国检察机关保障律师执业权利典型案例案例一：律师鲁某某申请知情权监督案【关键词】重大程序性决定律师知情权类案监督【要旨】根据刑事诉讼法及相关司法解释的规定，对于重大程序性决定，办案机关应当依法及时告知辩护律师。
办案机关未依法履行告知义务，侵犯律师执业权利的，检察机关应依法进行监督。
对于诉讼环节重大程序性决定，办案机关可通过信息化手段，通过发送短信、网上自助查询等形式切实保障律师的知情权。
【基本案情】2019年11月20日，戴某某因涉嫌寻衅滋事罪被某侦查机关刑事拘留。
同日，某律师事务所律师鲁某某接受犯罪嫌疑人戴某某家属委托，担任戴某某等人寻衅滋事案中戴某某的辩护人。
2019年11月25日，律师鲁某某将律师执业证书、律师事务所证明、委托书等相关材料送交侦查机关。
2019年11月29日，戴某某被某市检察院批准逮捕。
2019年12月16日，侦查机关将该案移送某市检察院审查起诉，但未将案件移送情况告知戴某某的辩护人律师鲁某某。
2019年12月20日，某市检察院决定对戴某某取保候审。
【检察机关监督情况】线索受理 2019年12月25日，律师鲁某某向某市检察院申诉称，某侦查机关未依法告知其案件移送审查起诉的信息，阻碍其依法行使诉讼权利，某市检察院于当日依法受理。
调查核实某市检察院对该案启动调查程序，听取律师鲁某某意见和同案犯罪嫌疑人辩护人的意见，询问侦查人员，查阅案件相关材料。
此外，某市检察院对2019年12月以来移送该院有辩护律师的案件进行专项排查，有三位律师亦反映其知情权受阻碍。
经调查核实，以上律师反映的情况均属实。
监督意见某市检察院认为，侦查机关在办理刑事案件过程中，对移送审查起诉这一重大程序性信息未依法告知辩护律师，违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条，《公安机关办理刑事案件程序规定》（2020年修正）第二百八十九条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于依法保障律师执业权利的规定》第六条第二款、第三十七条关于“诉讼中的重大程序信息，办案机关应当通知辩护律师”的有关规定，侵犯了律师的知情权。
最高人民检察院关于印发全国检察机关依法惩治侵犯军人军属合法权益、危害国防利益犯罪典型案例的通知
最高人民检察院关于印发全国检察机关依法惩治侵犯军人军属合法权益、危害国防利益犯罪典型案例的通知文章属性•【制定机关】最高人民检察院•【公布日期】2021.07.28•【文号】•【施行日期】2021.07.28•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】军事其他规定正文关于印发全国检察机关依法惩治侵犯军人军属合法权益、危害国防利益犯罪典型案例的通知各省、自治区、直辖市人民检察院，解放军军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：为全面贯彻习近平法治思想、习近平强军思想，更好发挥检察职能作用，进一步加大对危害国防利益犯罪的惩治力度，依法保障军人军属合法权益，共同营造拥军优属、尊崇军人的良好社会氛围，最高检编选了七起侵犯军人军属合法权益、危害国防利益犯罪典型案例，现印发你们，供参考借鉴。
最高人民检察院2021年7月28日全国检察机关依法惩治侵犯军人军属合法权益、危害国防利益犯罪典型案例人民军队为党和人民建立了不朽功勋，是保卫红色江山、维护民族尊严的坚强柱石，也是维护地区和世界和平的强大力量。
党的十九大报告指出：“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”。
为保护军人军属合法权益、维护国防利益，我国刑法规定对严重侵犯军人军属合法权益、危害国防利益的犯罪行为，依法追究刑事责任。
比如，刑法第二百五十九条第一款规定，明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的，构成破坏军婚罪。
又如，为加大对危害国防利益犯罪的惩治，刑法设专章（第七章）对危害国防利益类犯罪予以规定。
近年来，侵犯军人军属合法权益、危害国防利益的刑事案件有所上升。
全国检察机关全面贯彻习近平法治思想、习近平强军思想，积极履行检察职能，强化案件办理，依法惩治侵害军人军属合法权益、危害国防利益相关犯罪，积极开展涉军司法救助，在震慑涉军违法犯罪、缓解军人后顾之忧、维护部队稳定、促进军地军民和谐、维护国防利益等方面贡献了检察力量。
这次选编的7件典型案例，涉及维护国防利益和军人军属合法权益的不同方面，较好地实现了办案政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。
检察人员违反“三个规定”典型案例
检察人员违反“三个规定”典型案例文章属性•【公布机关】最高人民检察院•【公布日期】2020.05.06•【分类】新闻发布会正文检察人员违反“三个规定”典型案例1.某县级市人民检察院赵某某违反“三个规定”案【案件事实】2017年2月至8月，某县级市一名市级领导干部崔某插手干预市检察院办理的彭某某涉嫌故意伤害罪、非法拘禁罪、非法采矿罪案件，多次要求该院检察长赵某某对彭某某从轻处理，赵某某没有按照规定进行记录报告。
受崔某干扰影响，赵某某在受邀列席法院审判委员会会议时，明知彭某某不符合适用缓刑的条件，对法院审判委员会作出适用缓刑的决议未提出反对意见。
该院检察委员会专职委员、该案办案组主任检察官刘某某和承办检察官韩某某，在法院对彭某某作出缓刑判决后，明知适用缓刑错误，但未提出抗诉意见。
赵某某与韩某某向上级检察院汇报该案时，提出“量刑是偏轻不是畸轻，不宜抗诉”的建议，最终上级检察院未及时对彭某某案提出抗诉。
【处理情况】2019年7月，崔某被州纪委给予开除党籍处分，并将其涉嫌犯罪问题移送司法机关；2019年12月，赵某某被省纪委给予党内警告处分；2019年7月，刘某某、韩某某被市监委给予政务警告处分。
【评析意见】赵某某面对崔某多次干预插手彭某某案件的办理，没有坚持依法独立公正办案的原则对崔某的不合法要求予以拒绝，在列席法院审判委员会会议时不依法履行法律监督职责，在向上级院汇报工作时作不实汇报，使得被告人重罪轻判，同时也没有按照规定对崔某干预插手案件行为进行记录报告，违反了《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》第五条的规定。
受崔某干扰案件影响，承办该案的办案组主任检察官刘某某、承办检察官韩某某也没有正确履行检察职责，导致检察机关没有及时对该案提出抗诉。
党中央制定出台严禁领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的有关规定，为检察机关依法独立公正行使检察权提供了有力保障。
检察人员在面对领导干部干预司法活动、插手具体案件处理时，不能屈从人情关系和工作压力，要坚决予以抵制并依法履职，不让干预插手行为得逞，否则就会受到严肃的查处。
典型刑事案例
典型刑事案例【篇一：典型刑事案例】编者按回顾2013年，不论是公开审理的贪污腐败大案，还是社会影响恶劣的热点案件，一个个备受关注的重大刑案在社会上掀起了一股“法”热。
这一年，检察机关公诉了许多让人记忆深刻、在人们心目中留下烙印的刑事案件。
这里选择的10个案件，有人从高处跌落，有人财富梦化为泡影，有人再难和家人相见，有人后悔已太迟……这些案件的当事人在2013年法治事件中留下了沉闷的“足音”。
1 薄熙来案公诉机关:山东省济南市检察院案情简介:2013年8月22日至26日，济南市中级法院依法公开开庭审理了中共中央政治局原委员、重庆市原市委书记薄熙来一案。
庭审中，法院严格遵循新刑事诉讼法规定的诉讼程序，让控辩双方充分质证、充分辩论，并以微博直播等方式公开。
9月22日，山东省济南市中级法院一审认定薄熙来犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
一审宣判后，薄熙来提出上诉。
10月25日上午，山东省高级法院二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。
该裁定为终审裁定。
点评:法律面前，人人平等。
薄熙来一案的审理，表明了我们党和国家依法惩治腐败的坚决态度和坚定决心。
从立案侦查、审查起诉、提起公诉到开庭审理，再到法院宣判，整个过程彰显了法治精神和司法正义。
2 刘志军案公诉机关:北京市检察院第二分院案情简介:2013年7月8日，原铁道部部长刘志军受贿、滥用职权案一审宣判，刘志军被一审法院以受贿罪、滥用职权罪数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
2013年6月9日，北京第二中级法院对此案一审开庭，检方指控，从1986年至2011年，刘志军先后利用担任郑州铁路局武汉铁路分局党委书记、分局长，郑州铁路局副局长，沈阳铁路局局长，铁道部运输总调度长、副部长、部长、党组书记的职务便利，收受11人6460.54万元。
开庭时，刘志军哭诉十多分钟，表示“相信法律能给我一个公正的判决，我不会上诉”。
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法律家 河北省检察院通报六起刑事执行检察典型案例
2016年4月8日，河北省检察院召开新闻发布会，向媒体通报了6起刑事执行检察典型案例。
案例一：冯某变更强制措施为取保候审。
2013年2月13日，冯某无证驾驶小客车与行人崔某某相撞，造成崔当场死亡。
经认定，冯某应负全部责任。
2013年3月8日，冯某妻子申请要求对冯某变更强制措施。
监所检察科经审查发现，本案犯罪事实基本查清，证据确实充分，冯某真诚悔罪，其亲属已与被害人亲属达成赔偿协议，冯某妻子即将分娩，家中老人需要赡养，遂提出检察建议，兴隆县公安局采纳建议，依法对冯某变更强制措施为取保候审。
案例二：骈某财产刑未执结部分强制执行。
2014年12月，骈某因犯诈骗罪被磁县法院判处有期徒刑并处罚金1万元，骈某未在规定期限内缴纳罚金。
2015年10月20日，磁县法院通知执行局对骈某罚金刑进行强制执行，并将该通知书送交该法院立案庭立案。
该法院立案庭收到执行通知书后未立案直接转送执行局审查，且该执行局审查无果。
对此，磁县检察院立即向磁县法院发出《纠正违法通知书》，该法院采纳了此建议，完善了生效判决中财产刑未执结部分强制执行工作机制。
案例三：司法所所长玩忽职守致社区矫正罪犯脱管。
暂予监外执行罪犯陈某某因合同诈骗罪被判处有期徒刑14年，2012年7月被法院决定暂予监外执行。
暂予监外执行期间，该犯监管单位古城营乡司法所所长申某某玩忽职守，未对其实施有效监管，致使其在监管期间诈骗，并且还为该犯伪造了部分社区矫正工作档案。
邱县检察院以玩忽职守罪对申某某立案侦查。
2015年12月24日，邱县法院对申某某做出有罪判决。
案例四：省监狱管理局一监区中队长徇私舞弊暂予监外执行、受贿案。
原河北省监狱管理局冀东分局第一监狱一监区副监区长张某某，在任职期间，在负责报请侯某某保外就医的过程中徇私舞弊、捏造事实，收受家属礼品，为罪犯侯某某暂予监外执行的申请报请。
唐山市丰润区检察院对张某某立案侦查，最终张某某被判处有期徒刑3年零6个月。
案例五：辛集市新城派出所所长等人徇私枉法为罪犯制造假立功材料案。
衡水市检察院监所检察人员在书面审查监狱提请的郝某假释材料时，发现郝某在原审判决中有过立功情节，郝某供出其立功表现是在被公安机关采取强制措施后，其父花钱买来的立功。
衡水市检察院立即建议法院展开调查，最终法院以涉嫌徇私枉法罪对相关责任人作出有罪判决。
案例六：廊坊大厂公安局将涉案精神病人强制医疗案。
2015年2月19日，廊坊大厂公安局以涉嫌故意伤害罪对郝某某刑事拘留，后经天津市司法精神病鉴定委员会鉴定，郝某某患有精神分裂症，属无刑事责任能力人。
该县法院于2015年5月22日作出对郝某某强制医疗的决定，但大厂公安局却未执行法院决定，一直将郝某某羁押在看守所。
大厂检察院对县公安局发出《纠正违法通知书》，限期要求县公安局将郝某某送交强制医疗。
大厂公安局立即按照要求，将郝某某送交燕郊冶金医院强制医疗。
来源: /kx1798.html。