广弘控股：第六届董事会第六次会议决议公告 2010-03-18
深圳市广弘控股有限公司(企业信用报告)- 天眼查
企业类型：
有限责任公司
所属行业：
商务服务业
经营状态：
存续
注册资本：
29000.000000 万人民币
注册时间：
2012-12-11
注册地址：
深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路 163 号第一层
营业期限：
2012-12-11 至 2032-12-11
经营范围：
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、受托资产管理、企业管理咨询、信息咨询、财务咨询
2018-02-26
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名称：中山市宇联企业管理有 名称：中山市宇联企业管理有限公 限公司，出资额：4950，出资 司，出资额：4950，出资比例：99 名 比例：99 名称：中山市弘智装 称：中山市士丹利咨询服务有限公 饰工程有限公司，出资额： 司，出资额：50，出资比例：1 50，出资比例：1
2015-07-31
中山市弘智装饰工程有限公司 中山市士丹利咨询服务有限公司 50.0000(万元) 1.0000% 中山 50.0000(万元) 1.0000% 中山市宇联
2015-07-31
4
序号
11 12
变更项目
证照有效期限 实收资本
变更前内容
市宇联企业管理有限公司 4950.0000(万元) 99.0000% 2014-12-11 2500
动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖 六．知识产权信息：商标信息、专利信息、软件著作权、作品著作权、网站备案 七．经营信息：招投标、债券信息、招聘信息、税务评级、购地信息、资质证书、抽查检查、产
广弘控股：董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法(2010年4月) 2010-04-27
广东广弘控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法（2010年4月23日）第一章 总则第一条 为了加强公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其变动的管理，进一步明确买卖公司股票的程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”），以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等相关规定，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于本公司的董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其所持本公司股份变动的管理。
第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 董事、监事和高级管理人员股票交易行为规范 第四条 公司董事会秘书应当在下列时间内将公司董事、监事和高级管理人员的个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、股票帐户等）向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报：（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内；（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个交易日内；（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；（五）深圳证券交易所要求的其他时间。
以上申报数据视为相关人员向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
关联交易法规与案例全面解析
弘盛咨询
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
弘盛咨询
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
广弘控股：2011年第一次临时董事会会议决议公告 2011-01-13
证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2011-02
广东广弘控股股份有限公司
2011年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2011年1月5日以书面、电子文件方式发出2011年第一次临时董事会会议通知，会议于2011年1月12日在公司会议室召开。
会议应到董事9人，实到7人，独立董事龚洁敏女士因出差在外委托独立董事杨卫华先生代为行使表决权，董事俞焕贵先生因公务原因委托郑卫平先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由副董事长黄广伟先生主持。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长、法定代表人的议案。
鉴于崔河先生因工作调整原因，已辞去了公司董事长（法定代表人）职务，董事会选举聂周荣先生为本公司第六届董事会董事长（法定代表人）（个人简历详见2010年12月28日公告编号2010-26）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
二、审议通过关于补选公司第六届董事会战略委员会委员及选举主任委员的议案。
公司董事会选举聂周荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举聂周荣先生为董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二0一一年一月十二日。
省广股份：第一届董事会第二十一次会议决议公告 2010-12-31
证券代码：002400 证券简称：省广股份公告编号：2010-022广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2010 年12 月20 日（周五）以电子邮件方式发出会议通知。
本次会议由戴书华先生召集，于2010 年12月31日以通讯方式召开。
公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将于2011 年1月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经与大股东协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名戴书华、李时平、陈钿隆、丁邦清、张磊、康安卓为第二届董事会候选人，提名黄昇民、梁彤缨、朱征夫为独立董事候选人，并同意将非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决，至于独立董事候选人，仍需经深圳证券交易所审核通过后，董事会方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
董事候选人简历附后。
针对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》，公司独立董事黄昇民、梁彤缨、朱征夫已出具《广东省广告股份有限公司独立董事对董事会换届发表的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（）。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（）刊载的《广东省广告股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告》。
广弘控股：2011年第一季度报告全文 2011-04-22
广东广弘控股股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名俞焕贵董事因公务原因郑卫平杨卫华独立董事因出差在外龚洁敏1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)李旺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）967,451,819.52 993,005,835.18 -2.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）713,541,810.39 701,483,926.93 1.72% 股本（股）583,790,330.00 583,790,330.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.22 1.20 1.67%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）282,610,201.05 252,155,406.50 12.08% 归属于上市公司股东的净利润（元）12,057,883.46 8,968,187.28 34.45% 经营活动产生的现金流量净额（元）-99,455,797.60 -41,518,816.69 -139.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.17 -0.07 1.40% 基本每股收益（元/股）0.0207 0.015 38.00% 稀释每股收益（元/股）0.0207 0.015 38.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.70% 1.38% 0.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.68% 1.05% 0.63%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益17,642.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合500,000.00国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,512.50少数股东权益影响额-150,326.70所得税影响额-106,782.61合计170,021.12 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）65,625前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类鹤山市今顺贸易有限公司_ 7,300,804 人民币普通股鹤山市资产管理委员会办公室_ 6,500,303 人民币普通股崔玉梅_ 2,570,247 人民币普通股广东粤财信托有限公司_ 1,442,633 人民币普通股中信建投证券有限责任公司客户信用交易担1,364,612 人民币普通股保证券账户_鹤山市永基实业投资有限公司_ 1,276,730 人民币普通股徐留胜_ 823,765 人民币普通股钱雅芳_ 800,000 人民币普通股西部信托有限公司_ 720,000 人民币普通股戚滨艳_ 716,700 人民币普通股§3 重要事项、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、3.1 公司主要会计报表项目√适用□不适用1._货币资金减少28%，主要是本期购买商品支付货款增加和偿还银行借款所致；2._应收账款增加169%，主要是下属子公司教育书店本年第一季度末是2011年春季教学用书结算起点，书款结算大多通过当地财政结算中心，需先开具发票，报批后办理汇款，暂时性的应收账款额度增大，但随着书款的陆续回笼，应收账款余额将会回归到正常底部水平；3._预付账款增加1040%,主要是部分子公司经营规模扩大而相应增加；4._短期借款减少100%,主要是归还银行短期借款1000万元；5._应付股利减少100%,主要是支付少数股东股利35万元；6._应付职工薪酬减少65%,主要是本年度发放上年度效益工资而减少；7._营业税金及附加增加56%,主要是本期增加应交营业税及附加；8._管理费用增加37%,主要是本期增加了人工成本、中介费用和办公费用；9._财务费用增加85%,主要是本期减少委托贷款利息收入；10._资产减值损失增加100%,主要是本期增加计提坏账准备所致；11._营业外支出增加100%,主要是本期增加援藏支出；12._所得税费用增加47%,主要是本期利润总额增加所致；13._净利润增加48%,主要是本期企业主要产品销售毛利额增加；14._归属于母公司所有者的净利润增加34%,主要是本期企业主要产品销售毛利额增加；15._少数股东损益增加159%,主要是本期少数股东投资的企业利润增加所致；16._收到的税费返还增加177%,主要是本期收到的出口退税额增加；17._收到其他与经营活动有关的现金增加604%,主要是本期收到的往来款及政府补助款增加；18._购买商品、接受劳务支付的现金增加33%,主要是本期支付货款增加；19._支付给职工以及为职工支付的现金增加31%,主要是本期支付的人工成本同比增加；20._取得投资收益收到的现金增加1424%,主要是教育书店收到参股公司的投资分红款增加；21._收到其他与投资活动有关的现金减少100%,主要是本期减少委托贷款利息收入；22._购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少57%,主要是本期购建固定资产减少；23._投资支付的现金增加2833%,主要是本期收购股权增加所致。
广弘控股：2020年第四次临时董事会会议决议公告
证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2020--38广东广弘控股股份有限公司2020年第四次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2020年8月24日以书面、电子文件方式发出2020年第四次临时董事会会议通知，会议于2020年8月31日在公司会议室召开，会议应到董事9人，现场参会7人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生、独立董事李胜兰女士以通讯方式表决，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长蔡飚先生主持，会议审议并通过如下决议：一、审议通过关于调整董事会战略委员会成员的议案。
因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会战略委员会成员。
调整后董事会战略委员会委员为：蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先生、罗其安先生、李胜兰女士；其中，蔡飚先生任主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
二、审议通过关于调整董事会提名委员会成员的议案。
因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会提名委员会成员。
调整后董事会提名委员会委员为：郭天武先生、罗其安先生、高宏波先生；其中，郭天武先生任主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
三、审议通过关于调整董事会投资审查委员会成员的议案。
因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会投资审查委员会成员。
调整后董事会投资审查委员会委员为：黄万兴先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、罗其安先生；其中，黄万兴先生任主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
四、审议通过关于调整董事会审计委员会成员的议案。
因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会审计委员会成员。
海印股份：第六届董事会第十六次临时会议决议公告 2010-08-14
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2010-39广东海印永业（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于2010年8月10日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第十六次临时会议通知，会议于2010年8月13日以通讯的方式召开。
会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：一、审议通过《关于公司对全资子公司北海高岭科技有限公司增资的议案》。
为满足全资子公司北海高岭科技有限公司高岭土业务发展的资金需求，公司拟以现金3,500万元人民币向全资子公司北海高岭科技有限公司进行增资，其中：1,000万元认缴新增注册资本，其余2,500万元计入资本公积。
本次增资完成后，北海高岭科技有限公司仍是公司的全资子公司，其注册资本将由9,000万元增加至10,000万元。
授权公司经理层负责具体办理本次的工商注册变更等事宜。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于北海高岭科技有限公司收购茂名高岭科技有限公司87.91%股权的议案》。
为有效整合高岭土资源，更好发挥产业集中优势，公司拟将持有的茂名高岭科技有限公司87.91%股权，按原始出资额为作价依据，以6286.60万元价格转让给公司全资子公司北海高岭科技有限公司。
北海高岭科技有限公司在协议生效后15天内支付50%以上的股权转让款，剩余款项在2010年12月31日前支付完毕。
授权公司经理层负责具体办理本次收购的工商注册变更等事宜。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
广东海印永业（集团）股份有限公司董事会二〇一〇年八月十四日。
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证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2010--05
广东广弘控股股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2010年3月6日以传真方式、电子文件方式发出第六届董事会第六次会议会议通知，会议于2010年3月15日在公司会议室召开。
会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长崔河先生主持。
会议审议并全票通过如下决议：
一、审议通过公司2009年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过公司2009年年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
三、审议通过公司2009年度财务决算报告；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
四、审议通过公司2009年度利润分配预案；
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为55,765,592.81元，2009年未分配利润为-553,651,423.61元。
鉴于公司2009 年未分配利润仍为负值，公司董事会拟定2009年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
五、审议通过《董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司对公司2009年度审计工作的总结报告》；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
六、听取独立董事述职报告（详见附件一）；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（详见同日公告编号：2010—09）；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
八、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
九、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
十、审议关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
十一、审议关于召开2009年度股东大会的议案（召开2009年度股东大会通知详见同日公告编号：2010—08）；
公司定于2010年4月13日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2009年度股东大会，会期半天。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
上述第一、二、三、四、六、十项议案尚需提交2009年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二0一0年三月十八日
附件一：
广东广弘控股股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
作为广东广弘控股股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，公司认真参加董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，并对相关事项发表了独立意见。
在报告期内，我们忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将2009年度独立董事工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2009年度，我们按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，亲自参加或授权委托其他独立董事参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2009年度，公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
因此，我们对公司2009年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
出席会议的情况如下：
1、出席董事会会议情况
独立董事
姓名本年应参加董
事会次数（次）
亲自出席次
数（次）
委托出席次
数（次）
缺席次数
（次）
备注
张硕城10 9 1 0 杨卫华10 9 1 0 龚洁敏10 9 1 0 2、出席股东大会会议情况
2009年独立董事出席了四次股东大会：
（1）2009年1月14日召开的2009年第一次临时股东大会；
（2）2009年3月25日召开的公司2008年度股东大会；
（3）2009年7月6日召开的公司2009年第二次临时股东大会；
（4）2009年11月14日召开的公司2009年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2009年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的具体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发表独立意见。
2009年度我们共发表了五次独立意见，具体如下：
1、2009年1月14日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，我们发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
2、2009年2月27日，在公司召开的第六届董事会第二次会议上，我们发表了《关于对公司对外担保情况、控股股东及其关联方资金占用以及对公司内部控制自我评价的独立意见》。
3、2009年7月22 日，在公司召开的第六届董事会第四次会议上，我们发表了《关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》。
4、2009年10月10 日在公司召开的2009年第四次临时董事会会议上，我们发表了《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年度审计机构的独立意见》、《关于公司竞买广州大道北520号楼房仓的独立意见》。
5、2009年10月21日，在公司召开的第六届董事会第五次会议上，我们发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
三、维护全体股东利益方面所做工作
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，保证2009年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、我们作为公司独立董事，严格按照《公司独立董事制度》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。
对公司关联交易情况、公司高管的聘用等事项发表独立意见，并根
据《公司独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，切实履行自己的职责，发挥审计的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
3、2010 年，我们将继续积极学习相关法律法规，进一步深入全面了解公司情况，切实做到从根本上保护投资者的利益。
四、其他工作
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2010年，我们将继续按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
在新的一年里，我们希望公司树立更加规范、诚信的形象，进一步加强管理，规范运作，稳健经营，保持公司可持续健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者！
公司董事会、经营班子及相关人员在我们履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：张硕城、杨卫华、龚洁敏
二O一O年三月十八日。