内广银周例会12月26日 19
内部控制工作小组会议纪要【四篇】
内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制制度是指在本单位内建立的连接和约束各种业务活动的措施、方法和程序。
现代企业管理的产物。
以下是为大家整理的关于内部控制工作小组会议纪要的文章4篇,欢迎品鉴！【篇1】内部控制工作小组会议纪要3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。
会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。
春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。
机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。
措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。
成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。
今年工作思路概括为16个字，即内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进。
重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。
计划如何落实。
1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。
2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。
3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。
上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。
2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。
近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
2023内部控制会议纪要(通用12篇)
2023内部控制会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要篇1会议时间：20xx年10月17日会议主题：内部掌握制度建设推动会会议内容20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部掌握制度建设推动会。
会议由学院内部掌握制度建设领导小组办公室主任、监察审计到处长张新成主持，学院内部掌握制度建设重点任务相关的九个部门负责人参与了会议。
张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部掌握制度建设动员会后对各部门内部掌握制度建设工作落实状况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推动会。
他强调要根据市财政局要求，依据学院制定的内部掌握制度建设实施方案，将内部掌握建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。
建立健全内部掌握组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作供应制度保证。
建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和掌握。
他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，支配专人按时间节点准时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。
内部掌握制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内掌握度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要准时起草完成，并报学院有关会议讨论通过后下发执行;二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部掌握制度在实际工作中根据规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。
会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展状况进行了汇报。
张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了肯定的进展，是值得确定的，盼望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告2023最新内部掌握会议纪要篇2会议时间：x4年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青世界 401会议室会议主持：公司总经理陈波参与人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作方案，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩效考核完成状况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励安排初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。
银行行业月报：估值修复进行时，继续看好配置机会
行业月报估值修复进行时，继续看好配置机会银行2021年02月02日强于大市（维持）行情走势图相关研究报告《行业点评*银行*持仓环比小幅抬升，继续看好配置价值》 2021-01-24 《行业月报*银行*经济景气向上，看好银行估值修复》 2021-01-04证券分析师袁喆奇 投资咨询资格编号S1060520080003***********************.CN研究助理武凯祥一般从业资格编号 S1060120090065************************.CN⏹⏹ 核心观点：展望21年1季度，我们认为银行板块1月份超额收益的行情仍将延续，核心逻辑如下：1）让利和盈利目标迎来再平衡，在20年行业大幅计提信贷成本夯实了拨备覆盖水平后，银行的账面利润有望逐季修复，关注21年信贷成本释放所带来的业绩弹性；2）经济延续修复，宏观数据显示我国经济延续修复态势，银行让利实体经济的压力继续缓解，而宏观经济的改善，同样有利于银行资产质量的改善。
3）当前板块动态PB对应21年仅0.85x ，处于历史底部区间，随着国内经济改善预期逐步强化，对于行业的悲观预期修复会推动板块估值的抬升。
个股方面，推荐1）以招行、兴业为代表的前期受盈利预期压制的优质股份行；2）成长性突出的区域性银行：宁波、常熟。
⏹ 行业热点跟踪：业绩快报超预期，单季利润增速大幅提升。
截至2021年1月31日，累计共有17家上市银行披露20年业绩快报，我们观察到：1）20年盈利增速较前3季度明显改善，我们认为主要系拨备计提力度下降所带来的盈利释放以及营收的小幅改善所致；2）上市银行整体规模增速依然上行，但中小银行存贷款增速环比下降，我们认为这样的变化同央行4季度延续流动性管控的相对收敛有关，叠加银行体系，尤其是中小行来自负债端和资本端的约束；3）不良处置力度加大，拨备覆盖保持充足，上市银行不良环比下降显著，考虑到疫情缓和、经济修复，预计不良生成的压力可控，不良率大幅下降主要系4季度加快不良处置力度所致，有利于减轻行业未来资产质量的包袱；拨备覆盖率方面，股份行环比不同程度提升，风险抵补能力继续夯实。
银行会议精神传达会议记录
银行会议精神传达会议记录
《银行会议精神传达会议记录》
时间：2021年10月15日
地点：XX银行会议室
与会人员：XX银行领导班子成员、各部门经理
会议内容：
1. 会议开始，XX银行行长首先发表讲话，强调了近期银行业
面临的挑战和机遇，要求全体员工要保持良好的工作状态，不断提高服务质量和效率。
2. 各部门经理分别对近期工作进行了汇报，包括业务进展、团队工作计划等。
3. 合规部门经理针对该领域的问题进行了重点阐述，提出了改进措施，并要求各部门要加强合规意识，强调规章制度的执行。
4. 风控部门经理进行了风险预警和风险管理工作的汇报，提出了风险防范的措施和建议。
5. 行长对于各部门汇报进行了点评和总结，指出了工作中存在的问题，并提出了具体的改进要求。
6. 会议最后进行了精神传达，行长强调了团队合作和服务意识的重要性，要求全体员工要发扬团结合作的精神，共同推动银行业务的发展。
会议总结：
本次会议充分展示了XX银行领导班子的团结和高效工作状态，各部门的汇报和讨论也展现了银行员工的积极性和团队精神。
希望各部门能按照领导的要求，落实到位，全力以赴，共同推动银行业务的发展。
自编激励业务短信
三季度仅剩九月最后十天，冲刺从现在开始，重述张总短信要求。
1.工作有目标将目标根据相关考核细化，人人肩上有指标。
希望！2.工作有步骤制定三会时间，用最有效的办法，提升业绩。
行动！3.前进有方向既定计划，就要达成，不达目的不罢休！尽责！对自己真诚、对目标专注、对工作专业！用实力赢得地位！提示：今日夕会请各机构银保负责人汇报十天内达成目标的措施！银保业绩：今日期交/趸交；全省1.3万/10.6万；其中济南1.3/0；潍坊0/6；莱芜0.5/0；德州0/2.5；泰安0/2；淄博-0.5/0.1.当月全省16.1万/238.6万，其中德州9.4/38.6；济南7.2/29.7；潍坊-3.9/110；泰安0/51.7；莱芜2/9.7；淄博1.4/-1.1.九月仅剩十天，紧抓客户经理考核，目标细化，付诸行动！银保业绩：今日期交／趸交；全省3.3万/12.3万；其中，济南2.1/0；德州0.3/10.3；潍坊0.9/2；其余挂零。
当月期交/趸交；全省42.6万/307.2万；其中，济南25.3/56.5；德州13.1/55.7；潍坊0.7/131.6；泰安0/52.8；莱芜2.1/11.7；淄博1.4/-1.1。
今日德州趸交超过十万，其余机构未有明显上升。
相信并且坚持才能铸就成功！银保业绩：截止10点，期交/趸交；全省0.2/3.5；其中德州0.2/2.8；济南0/0.7；其余挂零。
工作提醒，所有机构务必于今天完成内部启动，将百福兴龙、畅行天下，方案宣导并发放到位。
按月、按人分配任务。
尽快制定三会时间，利用黄金假期拉近关系，炒作营销氛围，争取主动，走再其他公司前面！银保业绩：截止12点，全省3.4万/3.8万；潍坊1.8/0；济南1.1/0.7；德州0.5/3.1；其余挂零。
最后两天业务冲刺时间，请各机构拟定费用方案，抓紧时间赶在十一前，敲定三会计划！没有淡季的市场，只有淡季的思想，各位加油！银保业绩：截止18点整，全省业绩（期交/趸交）4.0/19.5，其中德州0.6/12.1，潍坊1.9/7.7，济南2.5/0.7，莱芜-1/-1，其余机构挂零。
银行消防工作例会会议记录内容
银行消防工作例会会议记录内容
X月X日，全行安全保卫工作会议召开。
XX行长、XX副行长出席了会议，总行相关部门负责人、各支行主管安全的副行长及办公室主任参加了会议。
XX总稽核做了《强化管理狠抓落实努力推进宁夏银行安全保卫工作再上新台阶》的讲话，全面分析了全行安全保卫工作面临的形势，总结了近两年安全保卫工作取得的成绩，查找了工作中的不足，进一步统一了思想，明确了今后的工作方向和重点；五家单位做了重点发言。
XX行长做重要讲话。
李行长强调：安全责任重于泰山，安全保卫工作是一项全行上下齐抓共管的大事。
要充分认识安全保卫工作的重要性，将安全生产摆在重要工作日程，领导重视、全员关心，做到全程监督和检查。
针对案件专项治理工作面临的新形势，要认真组织开展案件风险排查工作。
要与时俱进，完善制度，加大制度的执行力。
要做好安全隐患的整改工作，力争不留死角。
要加强教育培训，切实提高全行员工的安全意识。
银行营销工作会议简报精选
银行营销工作会议简报精选银行营销工作会议简报一：12月1日晚，建行唐山复兴路支行召开"金鸡报鸿运建行贺新春"旺季营销启动会。
以早动员、早部署、早抢抓机遇的工作思路全面安排营业室的旺季营销活动。
会议首先由主管行领导详细传达了吴行长在旺季营销动员会上的讲话，从"为什么要及早启动旺季营销、旺季营销抓什么、旺季营销怎么抓"三方面具体部署了旺季营销，并指出旺季营销的号角已经吹响，希望全行员工发扬敢打敢拼、奋勇争先的顽强意志，发扬主动作为、勇挑重担的奉献精神，尽职履责，真抓实干，夺取旺季营销"开门红"的全面胜利。
吴行长的讲话大大鼓舞了员工士气。
之后营业室主任又详细解读了20xx年市分行旺季营销活动方案及支行营业室的旺季营销活动方案，对方案中各项任务指标进行了全员分解，制定了具体的活动措施，员工们一起分析指标，献计献策，表示坚决打好旺季营销战役，再创佳绩，再创辉煌!银行营销工作会议简报二：为有效优化邮储银行上饶县支行信贷资源，提高贷款资金的归行率，尽量避免裸贷现象的发生，提升信贷客户经理的交叉营销能力，充分利用贷后助理的营销能力，为全行业务发展提供有效支撑，上饶县支行决定开展20xx年全县交叉营销竞赛活动，特此召开交叉营销启动会，会议旨在进一步整合零售金融产品，加强综合营销，实施条线之间联动发展，提升客户服务能力和竞争能力，同时特此成立了县交叉营销领导小组，以行长为组长推进此项工作的顺利进行。
此次启动会参与人员有该行班子成员、信贷员及贷后助理，详细分解了交叉营销的主要内容以及会议精神，会议强调防范贷款客户逾期风险，注重各信贷客户经理的营销技巧，加强"存贷挂钩考核"，提高客户通过该行归集的资金流，保证合规发展，进一步推动贷后助理联动营销的积极性，为该支行的业务快速发展迈出了坚实一步。
银行营销工作会议简报三：经过对"311"营销理念的学习、感悟、实践等循序渐进的"探路"，邮储银行宁德市分行结合地方实际，研讨制定了总体实施方案和零售、公司条线行动计划，并于6月24日召开了"311"营销管理工作推进会，对行动方案进行全面而深入的解读，市分行行领导班子、各部室经理及各支行行长、三农金融部经理参加了会议。
内控领导小组工作会议纪要六篇
内控领导小组工作会议纪要六篇内部控制领导小组工作会议纪要会议时间：20XX年X月XX日（周一）下午3:00会议地点：办公室主持人：(姓名)会议议题：对内控建设单位层面的要求出席人：(姓名)会议内容：XX同志讲话：根据《行政事业单位内控规范》的要求，我单位内控建设中单位层面有如下要求。
1.单位应当设置内部控制职能牵头部门，负责组织协调内部控制工作。
同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
2.单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。
单位应当建立健全集体研究、技术咨询及第三方机构参与相结合的议事决策机制。
3.重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。
重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
4.单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。
5.单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。
不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。
6.内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。
7.内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。
应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。
8.单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务息真实、完整。
XXXXX单位会议时间：20XX年X月XX日（周一）下午3:00会议地点：办公室主持人：(姓名)会议议题：审核内部控制体系的框架及施行计划出席人：(姓名)会议内容：XX同道讲话：根据《行政事业单位内控规范》的要求，内控工作小组制定了内部控制体系的框架，主要框架如下。
（一）风险评估机制。
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公司周工作例会会议纪要
2011 年12月26日星期一会议时间08:30—09:30 会议地点会议室主持人饶智广
会议名称公司周工作例会记录人陈丽杰会议主题总结上周工作、安排下周工作
出席人王刚、段文、饶智广、解海燕、高子龙、陈丽杰、王瑞珍、李茜、孙胜利、石利俊、王宇龙、石磊亭
审核人饶智广签发人王刚
会议内容
12月26日上午8：30时，内蒙古广银铝业有限公司综合管理部副经理饶智广主持召开了公司2011年第19期周工作会议，现将会议议定事项纪要如下：
一、饶智广副经理考核上周工作：
针对上周例会布置的工作任务完成情况，要求以下任务变更的工作要如期进行：
（一）生产准备大纲分解、编制继续由段文副总经理负责，所有员工要积极配合，务必于2012年1月10日前完成初稿的编制。
（二）12月28日下午，公司将召开成本管理讨论会。
要求各部门结合当前公司运行实际，就如何做好公司成本管理进行讨论，并准备好相应成本统计记录。
（三）电线杆到位后，工程部组织、车队配合，在确保安全的基础上，力争在12月31日前完成电线杆的竖立工作。
（四）车队队长孙胜利要负责组织好竖立电线杆的相关工作，在施工前要组织相关人员召开安全会布置好安全工作，并做好相应的准备工作。
二、段文副总经理对上周工作提出要求：
通过上周井水溢流事件，体现公司员工缺乏责任心，需进一步加强管理。
三、王刚总经理对下周工作进行部署：
（一）综合管理部负责近期与托克托县建筑公司接洽，就我公司前期业务进行商谈。
（二）综合管理部要与呼和浩特市审图中心及时联系，对审图工作及时跟进。
（三）针对井水溢流事故，公司将于12月28日召开事故分析会，对事故进行分析，总结。
（四）财务部根据总部财务部要求继续对财务工作进行整改。
（五）由工程部组织、其他人员配合，在保证安全和质量的前提下，完成变频柜的安放、接电、试运行工作。
（六）由综合管理部高子龙同志负责对公司所有渗水井进行日常检查，并将检查情况记录清楚。
(七) 在接输水管过程中要认真检查各部位阀门，要预防管道接通后漏水问题；同时在洗井工作中要保证储水池的水不外溢，防止出现垮坝溢流现象。
(八)综合管理部负责做好公司元旦假期间的值班安排。
(九)综合管理部要组织新入职员工和在职员工的进行体检，体检表备案。
(十)综合管理部在车间、班组机构未建立以前负责对新入职员工进行三级安全教育的厂级安全教育。
并与园区人事局联系，就人员招聘过程的各项手续进行咨询。
(十)今后参加会议人员提前10分钟到场，并做到手机静音或关机状态。
(十二)从2011年12月26日起，厨房要保证早餐务必在8:00前结束。
(十三)针对在现场安全、卫生文明检查过程中卫生间出现的问题要进行整改，为明确责任人，重新编排值日表。
三、各部门协助解决的问题：
暂无。