ST 威达：六届十二次董事会会议独立董事意见 2010-02-06

证券代码：000603 证券简称：*ST威达公告编号：2010-009
威达医用科技股份有限公司
六届十二次董事会会议独立董事意见本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本人参加了威达医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会会议，认真全面审议了《董事会工作报告》、《2009年度报告全文及其摘要》等十二项议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的通知》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，就有关事项发表了独立意见：
一、关于对截止2009年底上市公司资金占用和对外担保事项的说明
经查阅相关材料，截止2009年12月31日，公司不存在非经营性资金占用的情形。

天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于威达医用科技股份有限公司与关联方资金往来情况的专项说明》是客观和公正的，符合公司实际。

报告期内，公司未发生新的担保事项。

截止报告期末,公司担保余额为3080万元，均为以前期间发生并延续到报告期的历史遗留问题，系公司为原控股股东广东威达医疗器械集团公司债务提供的担保事项。

我们希望公司继续强化内控制度建设，杜绝发生新的非经营性资金占用和违规担保事项。

并通过董事会、经营班子的努力，采取包括法律诉讼等途径，将历史遗留担保问题对公司形成的影响降到最低，
维护公司及投资者的利益。

二、关于公司内部控制自我评价的意见
我们认为，公司的内部控制体系和制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

三、关于审计报告非标意见的说明
天健正信会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

审计报告客观反映了公司经营情况和资产情况，公司董事会关于非标意见涉及事项的说明是务实和客观的，公司董事会提出的关于消除非标意见涉及事项的措施和办法是可行和必要的。

我们同意董事会的说明，并希望公司董事会和经营班子能够扎实工作，勤勉尽责，全力开展重组工作，强化信息披露工作，切实维护公司及公司股东、特别是中小股东的利益，确保公司健康、持续发展。

四、关于核销部分固定资产和存货的意见
根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》以及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，我们认为公司董事会会议关于部分固定资产和存货核销议案的决议程序合法、依据充分，会议形成的决议合法有效。

希望公司董事会、经营层要恪尽职守，勤勉尽责，最大限度维护公司及公司股东的利益。

五、关于注销分公司广东威达医疗器械集团公司华达公司的意见
分公司广东威达医疗器械（集团）公司华达公司长期生产经营停
顿，公司营业执照已被工商行政管理局吊销，已无法对外开展经营，注销后其债权债务由公司承继，有利于公司的规范管理，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

我们认为公司董事会会议关于注销分公司议案的决议程序合法、会议形成的决议合法有效。

同时希望公司董事会、经营层落实办理有关工商注销手续。

六、关于董事会聘请董事会秘书的意见
我们认为，公司聘请的董事会秘书具备良好的职业道德和个人品德，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，掌握了履行董事会秘书职责必需的财务、管理、法律专业知识，具有丰富的工作实践经验。

未受到中国证监会、证券交易所的批评和谴责，具备《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》（深上证【2008】163号）规定的任职资格，同意董事会聘请代继陈先生为公司董事会秘书。

独立董事： 傅德印 周一虹 杨 楠
二〇一〇年二月四日。