通程控股：第四届董事会第十四次会议决议公告 2010-04-06
关联交易法规与案例全面解析
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
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基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................19 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................19 七、企业发展 .......................................................................................................................................................20 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................20 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................20 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................20 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................21 八、经营状况 .......................................................................................................................................................21 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................21 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................23 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................24 8.5 进出口信用................................................................................................................................................24 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................24
600281太化股份第四届董事会2013年第四次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份编号：临2013－013
太原化工股份有限公司
第四届董事会2013年第四次会议决议公告
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年6月14日以通讯方式召开。
本次会议通知于2013年6月5日电话通讯发出。
会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了公司内部人事调整的议案。
根据工作需要，公司聘任陈春源先生为本公司氯碱分公司经理；免聘张建勇先生的本公司氯碱分公司经理职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
太原化工股份有限公司
2013年6月14日
●报备文件
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议。
通程控股：第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2020-020长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2020年5月30日以书面通知方式向全体董事送达。
此次会议于2020年6月5日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。
本次会议由公司董事长周兆达先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、周拥泽先生、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第七届董事会的非独立董事候选人。
（第七届董事会非独立董事候选人简历附后）公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。
公司第六届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。
该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
逐项表决结果：2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名肖建雄先生、肖序先生、李荻辉女士3人为公司第七届董事会的独立董事候选人。
通程控股：关于大股东股份解除质押和再质押公告
证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2020-001长沙通程控股股份有限公司关于大股东股份解除质押和再质押公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月16日，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长沙通程实业集团有限公司（以下简称“通程集团”）关于股权质押解除和再质押的通知。
一、股东股份解除质押情况2019年3月20日，因业务拓展的融资需要，通程集团将所持有的公司无限售条件流通股股份77,000,000股（占公司总股本的14.17%）质押给中国建设银行股份有限公司长沙河西支行，质押期限为1年。
因质押期限到期，通程集团上述质押股权于2020年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关股份解除质押登记手续。
二、股东股份质押情况通程集团因发展需要，向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行进行续贷，2020年3月13日，通程集团将其所持有的公司无限售条件流通股份合计77,000,000股（占公司总股本的14.17%）再次进行出质，质押期限为2年。
具体情况如下：（一）股东本次股份质押基本情况（二）股东股份累计质押情况截止2020年3月13日，通程集团所持公司股份质押情况如下：（三）其他情况说明：1、通程集团本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、通程集团未来半年内无到期的质押股份；未来二年内到期的质押股份累计数量为77,000,000股，占其所持本公司股份总数的31.95%，占本公司总股本的14.17%，对应融资余额为15,000万元。
通程集团还款资金来源为自有资金或自筹资金，通程集团资信状况良好，具备相应的资金偿付能力。
3、通程集团不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、通程集团股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
600345长江通信关于独立董事辞职的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2020-020
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事汤湘希先生提交的书面辞职报告。
汤湘希先生因工作原因申请辞去目前所担任的公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告日，汤湘希先生未持有公司股票及其他有价证券。
汤湘希先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事，在此之前汤湘希先生仍将履行相关职责。
汤湘希先生在担任公司独立董事及各专门委员会相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对汤湘希先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二○年十月二十日。
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证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：２０10－００2
长沙通程控股股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二O 一O年三月三十一日在通程国际大酒店行政会议室召开。
会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事曹光荣先生因公出差未出席会议。
公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。
会议由公司董事长周兆达先生主持。
会议审议通过并形成如下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度报告；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度董事会工作报告；
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度财务决算报告；
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度利润分配预案；
公司2009年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，其年度费用为不
超过人民币50万元。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过修改《公司章程》修正案的议案。
根据公司经营的实际情况及未来发展的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
公司章程原第一章第十三条
“经依法登记，公司的经营范围为：百货零售业（具体业务由分支机构经营）、房地产业、旅游酒店业、投资管理。
”
修改为：
“经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资”。
（具体经营范围以工商部门核定为准）
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度《内部控制自我评价报告》。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司于2010年5月28日召开2009年度股东大会。
以上议案第一项至第六项需提交公司2009年度股东大会审议。
长沙通程控股股份有限公司 董事会
二O一O年三月三十一日。