集团公司制度流程管理规定
集团公司行政管理制度
集团公司行政管理制度一、引言集团公司是由多个子公司组成的大型企业集团。
为了规范和提升集团公司的行政管理水平，制定和实施一套科学、严谨、高效的行政管理制度至关重要。
本文将从组织管理、人员管理、流程管理和资源管理等方面，对集团公司行政管理制度进行详细阐述。
二、组织管理1. 集团公司组织结构集团公司应建立科学合理的组织结构，明确各级部门和岗位职责，实现权责对等、分工明确、协调高效的管理。
2. 组织文化建设集团公司应树立积极向上、团结协作、专注创新的组织文化，营造良好的工作氛围，增强员工的归属感和凝聚力。
3. 决策机制集团公司应建立健全的决策机制，明确各级管理人员的权责边界，确保决策的科学性和可行性。
三、人员管理1. 人员招聘集团公司应根据企业发展战略和岗位需求，制定科学的招聘标准和程序，确保招聘的人员符合岗位要求。
2. 岗位培训集团公司应为新员工和现有员工提供专业的岗位培训，提升员工专业素质和工作技能，以适应集团公司的运营和发展需求。
3. 绩效评估集团公司应建立科学的绩效评估体系，根据员工的工作表现和绩效贡献，进行公正、客观的绩效评估，激励员工的积极性和创造性。
四、流程管理1. 流程优化集团公司应对各项业务流程进行优化，消除繁琐和重复的流程环节，提高工作效率和质量。
2. 流程标准化集团公司应制定一套统一的流程标准，明确各项流程的操作规范和要求，确保流程的一致性和规范化。
3. 流程监控集团公司应建立流程监控机制，及时发现和解决流程中的问题和隐患，确保流程的顺畅和有效运行。
五、资源管理1. 资源规划集团公司应根据企业发展战略，进行资源规划，合理配置各类资源，实现资源的优化配置和最大价值的发挥。
2. 资源分配集团公司应建立公平公正的资源分配机制，按照业绩和绩效分配资源，激励员工的积极性和创造性。
3. 资源利用集团公司应强化资源的监管和利用，确保资源的高效利用，最大限度地满足企业运营和发展的需要。
六、总结集团公司行政管理制度对于规范和提升集团公司的管理水平具有重要意义。
完善公司部门工作流程管理的制度规范
完善公司部门工作流程管理的制度规范公司作为一个机构，部门之间的协调与合作是高效运作的关键。
为了确保各部门的工作流程得到规范和有效的管理，建立一套完善的公司部门工作流程管理的制度规范是至关重要的。
以下是一份参考的制度规范，以提供给公司进行参考和完善。
一、整体流程设计1. 公司部门工作流程管理的目标与原则- 目标：提高工作效率，优化资源利用，实现与目标一致的成果。
- 原则：透明化、标准化、协同化、持续改进。
2. 流程识别与分类- 识别：针对各个部门的主要工作流程进行识别，包括核心业务和支持性工作。
- 分类：根据工作性质和流程特点，对工作流程进行分类，如生产流程、营销流程、人力资源流程等。
3. 流程绘制与优化- 绘制：采用流程图等方式，将工作流程可视化，并明确各环节的责任与参与方。
- 优化：通过流程优化方法，识别流程瓶颈并进行改进，提升工作效率和质量。
二、流程管理制度规范1. 流程制定与更新- 制定：由部门负责人做为责任人，联合相关人员制定流程，确保流程的实际可行性和适应性。
- 更新：定期对流程进行评估和修订，及时反馈改进意见。
2. 流程执行与监控- 执行：明确各环节的责任人，确保各环节按照规定的流程和标准进行工作。
- 监控：建立流程执行的监控机制，如设置关键节点、定期检查和评估，及时发现问题并采取措施解决。
3. 补充规定与流程变更- 补充规定：根据特定需要，可以制定补充规定，强化对重要环节的管理和控制。
- 流程变更：流程更新或因实际情况的变动，需及时进行变更，并及时通知相关人员。
三、流程管理工具支持1. 流程管理软件- 选择适合公司需要的流程管理软件，并进行培训和推广，以提高流程管理的效率和准确性。
2. 公司内部媒体- 利用公司内部媒体，如企业邮箱、企业微信等，宣传和推广流程管理制度，提高员工对流程管理的认知和重视程度。
3. 绩效考核- 将流程管理纳入绩效考核体系，对于执行与监控流程的人员进行奖励和激励，提高流程管理的执行力。
公司权责及流程管理制度
一、总则为规范公司管理，明确各部门及员工的权责，提高工作效率，确保公司各项业务顺利进行，特制定本制度。
二、公司组织架构1. 公司设董事会、监事会、总经理及各部门。
2. 董事会负责公司重大决策，包括但不限于公司战略规划、经营方针、投资决策等。
3. 监事会对董事会和总经理的工作进行监督，确保公司合法合规经营。
4. 总经理负责公司日常经营管理，组织实施董事会决策。
5. 各部门负责具体业务执行，确保公司运营顺畅。
三、权责划分1. 董事会：（1）制定公司战略规划、经营方针和投资决策；（2）选举和罢免总经理；（3）监督总经理和各部门的工作；（4）决定公司重大人事任免。
2. 监事会：（1）对董事会和总经理的工作进行监督；（2）提出对公司经营管理、财务状况的审查意见；（3）提出对公司重大决策的异议。
3. 总经理：（1）组织实施董事会决策；（2）制定公司内部管理制度；（3）主持公司日常经营管理；（4）组织实施公司人力资源战略。
4. 各部门：（1）负责具体业务执行；（2）组织实施部门内部管理制度；（3）完成总经理交办的其他工作任务。
四、流程管理1. 订单处理流程：（1）客户下单，业务部门接收订单；（2）业务部门与客户确认订单详情；（3）生产部门根据订单生产产品；（4）品管部门对产品进行检验；（5）仓库进行产品入库；（6）物流部门安排发货。
2. 采购流程：（1）根据生产计划，采购部门提出采购申请；（2）总经理审批采购申请；（3）采购部门与供应商洽谈采购事宜；（4）签订采购合同；（5）采购部门按照合同要求接收货物；（6）仓库进行货物入库。
3. 人力资源招聘流程：（1）根据公司发展需要，人力资源部门提出招聘需求；（2）总经理审批招聘需求；（3）人力资源部门发布招聘信息；（4）筛选简历，进行初步面试；（5）组织笔试、面试等环节；（6）确定录用人员，签订劳动合同。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司业务流程管理规范
公司业务流程管理规范前言本规章制度旨在规范和优化公司的业务流程管理，提高工作效率和企业运营本领，确保公司的各项业务能够依照标准化的流程进行，并最大程度地减少错误和风险。
本规范适用于公司全部部门和员工。
一、流程管理概述1.公司业务流程管理是通过标准化的流程、规范的操作方法和有效的掌控手段，对公司各项业务进行全面掌控和管理，并连续优化流程，以提高工作效率和质量。
2.全部部门和员工都必需遵守公司的业务流程管理规范，严格依照流程进行操作，并及时向上级报告流程中的异常情况和问题。
3.流程管理工作由公司的业务流程管理部门负责，该部门负责订立和优化各项流程，并对各部门进行培训和引导。
二、流程管理的基本原则1.简单明确：流程设计应简洁清楚，每个环节的职责和操作方法必需明确。
2.高效协同：流程设计应便于各部门之间的协同搭配，减少信息传递和沟通的本钱。
3.连续优化：流程管理部门应自动收集流程中发现的问题和改进建议，不绝优化流程，提高工作效率。
4.合规可控：流程设计应符合公司的法律法规和各项规范，确保业务操作合规，并具备有效的掌控手段，能够及时发现和矫正问题。
三、流程管理的职责与权限1.业务流程管理部门的职责：–负责订立和修订公司的各项业务流程。
–培训和引导各部门和员工按流程操作。
–收集和整理流程中的问题和改进建议，推动流程优化。
–监督和检查各部门是否依照流程进行操作。
–向上级汇报流程执行情况和优化效果。
2.各部门的职责：–严格依照规定的流程进行操作，确保流程的贯彻执行。
–及时向上级报告流程中的异常情况和问题，并乐观搭配解决。
–接受业务流程管理部门的培训和引导，提高操作水平和流程意识。
–乐观参加流程优化，提出改进看法和建议。
四、流程管理的具体要求1.流程订立：–业务流程管理部门负责订立和修订公司的各项业务流程，确保流程简单明晰。
–流程应包含各个环节的流程图、操作指南、职责分工和操作要点等内容。
2.流程培训：–业务流程管理部门负责组织并进行流程培训，确保各部门和员工掌握并正确操作流程。
公司工作流程与规范管理制度
公司工作流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部的工作流程，提高工作效率和质量，保障公司的正常运营，特订立本《公司工作流程与规范管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司内部全部部门和员工，包含全体管理人员、员工和实习生。
第三条公司领导依据公司的战略目标订立年度工作计划，并将工作计划向各部门转达执行，各部门将工作计划落实至具体岗位和员工。
第四条本制度的内容需遵从公司的法律法规、行业规定和公司的规章制度，不得与其相抵触。
第五条公司内部的工作流程和规范管理将通过不绝的改进和完善，提高工作效率和适应公司发展的需要。
第二章工作流程管理第六条工作计划订立1.各部门依据公司年度工作计划订立部门工作计划，并将其报送给公司领导核准。
2.工作计划应明确工作目标、工作内容、工作时限和工作责任人等核心要素。
第七条工作任务调配1.公司领导依据部门工作计划将工作任务调配给相关部门和员工，并明确责任人和完成时间。
2.工作任务调配应符合员工的本领和职责范围，避开超负荷工作或资源挥霍。
第八条部门协同合作1.各部门之间应乐观协作，共同完成公司工作任务。
2.部门间的业务沟通和协调应及时有效，通过会议、邮件、电话等方式进行。
第九条工作汇报与督导1.各部门和员工应定时将工作汇报给上级，并将工作进展情况、存在问题和解决方案等进行认真说明。
2.上级负责对下级的工作进行督导、引导和检查，及时解决工作中的问题和困难。
第十条工作评估与考核1.公司设立工作评估与考核机制，对各部门和员工的工作进行定期评估和考核。
2.工作评估与考核结果将作为员工晋升、奖惩和薪资调整的紧要依据。
第十一条工作流程改进1.各部门和员工应定期对工作流程进行评估和改进。
2.在发现流程中的问题和不足时，应及时提出改进建议，并将其纳入工作流程改进计划中。
第三章规范管理第十二条工作时间与休假1.公司规定工作时间为每周五个工作日，每天工作时间为8小时。
2.员工休假应提前请假并得到上级批准，如实记录休假时间并及时弥补工作。
流程管理制度
流程管理制度1、目的为建立公司级统一的流程管理方针,保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制,并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。
2、适用范围涵盖＊*集团（下称“公司"）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程.“＊*集团”是指*＊控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**有限公司。
3、定义和缩略语3。
1 流程管理制度指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范，是流程规范化管理体系的纲领性文件。
3.2 高阶流程指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程。
3.3 低阶流程低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下(包含3级）的流程.3.4域从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。
可以通俗的理解为一个业务或职能领域,比如,研发管理作为一级流程,是一个域。
3。
5 域过程域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程.比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程,是一个域过程。
3.6 子流程流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程,它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。
子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。
3。
7 流程owner指流程的主人，是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。
3。
8 流程责任矩阵是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。
一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者。
3。
9 PMO是Process management office的缩写，即流程管理委员会,为公司级流程管理部门。
3。
10 E化指流程通过信息系统来实现和支持日常运作,与手工执行方式相对应。
公司规范流程管理制度
公司规范流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部管理流程，提高工作效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条公司规范流程管理制度是公司内部管理工作的基本制度，是规范公司内部工作流程、提高管理效率的重要保障。
第三条公司规范流程管理制度适用于公司所有部门和人员，任何部门和个人都应当严格遵守。
第四条公司规范流程管理制度的内容包括规范流程管理的基本原则、具体操作流程、责任分工等内容。
第五条公司规范流程管理制度的执行由公司领导负责，各部门负责具体执行。
第二章规范流程管理的基本原则第六条公司规范流程管理的基本原则包括简化、规范、透明、高效四个方面。
第七条简化是指流程要简化，避免繁复冗长，提高工作效率。
第八条规范是指流程要规范，符合法规和公司规定，不得随意更改。
第九条透明是指流程要透明，各个环节和责任人要清晰明确，不能存在漏洞。
第十条高效是指流程要高效，注重结果，提高工作效率和质量。
第三章具体操作流程第十一条公司规范流程管理制度的具体操作流程包括各个部门的具体工作流程、各项工作任务的分工和协作、各项工作任务的时限要求等。
第十二条各个部门的具体工作流程要根据公司的实际情况进行制定，要合理、科学，确保流程的顺畅和高效。
第十三条各项工作任务的分工和协作要根据工作的性质和要求进行合理分配，各部门之间要加强协作，确保工作任务的顺利完成。
第十四条各项工作任务的时限要求要按照公司规定和实际情况进行制定，要合理、充分考虑各种因素，确保工作任务的按时完成。
第四章责任分工第十五条公司规范流程管理制度的责任分工包括公司领导的责任和各部门的责任。
第十六条公司领导要严格执行本制度，负责全面监督和指导公司流程管理工作，确保规范流程管理制度的有效实施。
第十七条各部门负责具体执行公司规范流程管理制度，要认真负责地完成各项工作任务，确保规范流程管理制度的有效落实。
第十八条公司规范流程管理制度的责任分工要由公司领导明确指定，各部门要切实履行各自的责任，确保规范流程管理制度的有效执行。
正大集团管理制度
正大集团管理制度第一章绪论第一条为加强正大集团的管理，规范企业运作，确保企业的长期发展和稳定经营，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于正大集团下属各级企业的日常管理工作，涵盖组织架构、财务制度、人力资源管理、制度流程等方面内容。
第三条公司高层管理人员应制定相应的管理方针和目标，促进企业的发展和创新，提高企业整体竞争力。
第四条公司全体员工应严格遵守本管理制度，配合企业的管理工作，共同努力实现企业的发展目标。
第五条公司应制定相应政策和措施，保障员工的合法权益，建立和谐的劳动关系。
第二章组织架构第六条公司应建立科学的组织架构，合理划分职责和权限，明确各部门的职责和工作任务。
第七条公司应设立总经理办公室、财务部、人力资源部、市场部等职能部门，完善管理体系。
第八条公司高层管理人员应根据企业的实际情况，及时调整组织结构，提高管理效率和工作质量。
第九条公司各级部门之间应加强协作与沟通，保持信息的畅通，促进工作的顺利开展。
第三章财务制度第十条公司应建立健全的财务制度，保障资金的安全和合理使用。
第十一条公司应设立财务总监，负责财务管理工作，做好财务报表的编制和审计工作。
第十二条公司应开展财务审计工作，监督和检查各项财务业务的合规性和规范性。
第十三条公司应加强成本管理和财务风险控制，确保企业的财务稳健。
第四章人力资源管理第十四条公司应建立健全的人力资源管理制度，发挥人才的潜力和创造力。
第十五条公司应加强员工培训和技能提升，提高员工的综合素质和竞争力。
第十六条公司应建立激励机制，激发员工的工作积极性和创造力，提高企业绩效。
第十七条公司应建立和谐的劳动关系，保障员工的合法权益，维护员工的劳动权益和福利待遇。
第五章制度流程第十八条公司应建立规范的管理流程和工作制度，确保工作有条不紊地开展。
第十九条公司应加强信息化建设，推动企业管理的现代化和智能化发展。
第二十条公司应定期评估和调整管理制度，适应企业的发展和变化，不断完善和提升管理水平。
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股份有限公司
文件编号 制字2008[**号]
版本号 2008第1版本
生效日期 2008年11月1日
执行部门 行政人力部
制度流程管理规定
修改状态 修订情况 生效日期
I
n
川
IV
V
起草 职务 总经理秘书 日期
审核 职务 总经理助理兼行 政人力部经理 日期
签发 职务 总经理 日期
制度流程管理规定
1．目的 : 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，
特制定此规定。
2．范围 : 本规定适用于无锡济民可信山禾药业股份有限公司制度、流程的制定、修订、废止的管理。
3．原则：
3.1 目的性原则：制度的出台是服务于经营和管理的需求，杜绝形同虚设的制度；
3.2 精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝冗长臃肿，模棱两可的 制度；
3.3 时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度 更新应当
考虑新旧衔接和继承的问题。
3.4 衔接性原则：公司各部门制定的制度应当与集团对应的制度和上级部门的专项规定保持一 致，如有冲
突或者违背，则公司服从集团、下级服从上级。
3.5 规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行 为。
4．职责 :
4.1 公司总经理负责公司制度流程审批、签发。
4.2 行政人力部负责所有制度的下发、存档和废止的管理，并报上级管理部门备案。
5．程序 :
5.1 制度的范围 :
5.1.1 职能部门职能策略；
5.1.2 职能部门管理机制、制度、规定、流程和岗位说明书；
5.1.3 部门内部临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范 围。
5.2 制度、流程制定（修订） ：
5.2.1 公司各部门应当根据经营管理策略调整、架构调整等方面的需求，及时制定（修订）相应 的制度流
程；
5.2.2 制度签发后立即组织培训、实施，并注意执行过程中的检查和反馈。
5.2.3 出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订） 上级管理
部门可以责成归口部门实施。
（1）经营或管理机制发生较大调整的；
（2）部门管理职能或者管理架构发生较大调整的；
（3）经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；
（4）经营或管理出现漏洞。
5.2.4 每半年，根据集团战略运营部的工作安排，组织对制度及流程进行修订，可以根据集团职 能管理制
度的原则，结合公司经营管理实际制定具体管理制度，报上级管理部门备案。
5.3 制度文本格式：
5.3.1 文本结构：篇、章、节；制度正文后附流程和表格。
5.3.2 字体字号：制度标题为宋体三号加粗；正文为宋体 10 号（正文内小标题加粗） 。
5.3.3 排版格式：页边距上下左右均为 2cm,装订线0.5cm ;制度标题段后 0.5行间距；正文的
间距为固定值 20 磅。
5.3.4 序号要求：按程序文件编制的要求编排序号,严禁出现英文字母。
5.4 制度审核：
5.4.1 制度制定（修订）出初稿后,应在两个工作日内,通过《制度制定（修订）审阅表》收集 各部门对制
度的修改意见。特殊性、机密性的制度经总经理认可,可以不经此程序。
5.4.2 经审核的制度,由制度发起部门报总经理签发。
5.4.3 制度审核出现下列情形之一的,应予驳回：
（1） 严重偏离建章立制的原则；
（2） 制度拟定部门未征集相关部门意见。
5.5 制度签发：
5.5.1 各部门根据相关素材进行最终的修订工作后,向行政人力部一个窗口获取文件代码,并填 制《制度签
发表》 ,按流程完成审核,并由公司总经理签发,行政人力部一个窗口统一下发至各 部门。
5.5.2 适用于各部门内部管理的制度,由部门负责人签发。
5.6 备案存档：
5.6.1 所有制度文件必须在行政人力部存档,并及时向上级部门备案。
5.7 制度废止：
5.7.1 新制度出台,原有制度即自动作废；
5.7.2 对于失去实效的制度,归口部门可以申请作废,经总经理批准后作废,并在行政人力部备 案。
6．附件：
附表 1．《制度制定（修订）意见征询表》
附表 2．《制度签发表》
附表1 .《制度制定（修订）意见征询表》
制度制定（修订）意见征询表
制度名称
发起部门
传阅要求
部门 签署意见
行政人力部
签名： 时间：
财务部
签名： 时间：
生产办
签名： 时间：
供应部
签名： 时间：
标准室
签名： 时间：
QA室
签名： 时间：
QC室
签名： 时间：
产品部
签名： 时间：
设备部
签名： 时间：
一车间
签名： 时间：
二车间
签名： 时间：
三车间
签名： 时间：
四车间
签名： 时间：
副总经理
签名： 时间：
总经理
签名： 时间：
附表2.《制度签发表》
药业股份有限公司
文件编号 制字200*[*号]
版本号 第*版本
生效日期
*** ，年 ** 月 * 日
执行部门
****** 制 度
（ 盖控制专用章处
）
修改状态 修订情况 生效日期
I
n
川
IV
V
起草 职务 日期
审核 职务 日期
签发 职务 日期