制度流程管理规定(总4页)
制度流程管理办法
为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。
本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。
(一)制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。
(二)办法是指为加强某一系统或者某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。
(三)规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。
(四)细则是指针对办法或者规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。
(五)规范是指针对某项特定工作或者某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。
流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。
公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：(一)遵从国家相关法律法规。
(二)制度流程精简高效原则。
(三)制度流程切实有效原则。
(四)衔接一致、互不冲突原则。
(五)适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。
(六)符合公司章程及相关规定。
本办法合用于公司各子公司，机关各部门。
第二章机构与职责董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。
制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。
制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。
企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：(一)负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。
公司内部规章制度程序
公司内部规章制度程序第一章总则第一条为了维护公司的正常运作，保障职工的权益，规范职工的行为，提高工作效率，特制定本规章制度程序。
第二条本规章制度程序适用于公司所有职工，在公司内部具有法律效力。
第三条公司内部规章制度程序的修改、解释及异常情况的处理，由公司总经理负责，并报董事会审批。
第四条所有职工必须遵守本规章制度程序的规定，任何单位或个人不得违背本规章制度程序。
第五条公司对违反本规章制度程序的职工进行纪律处分，严重的将追究其法律责任。
第二章工作制度第六条公司规定工作时间为每周五天，每天工作8小时，具体工作时间由部门主管统一安排。
第七条职工必须按照公司规定准时上班，不得迟到早退，如有特殊情况需请假，需提前向部门主管请假并得到批准。
第八条职工在上班时应集中精力工作，不得在工作时间玩手机、看视频等影响工作效率的行为。
第九条职工应按照公司规定的流程和标准完成工作任务，不得擅自变更工作内容或延误任务进度。
第十条公司禁止职工在工作中涉及违法违规行为，如有发现应及时向部门主管或人事部门报告。
第三章管理制度第十一条公司设立部门主管负责本部门内部的管理工作，必须带领团队完成工作任务，并对团队工作质量负责。
第十二条部门主管应及时了解部门人员的工作情况，发现问题及时进行调整和改进，确保部门工作的顺利开展。
第十三条职工应当服从部门主管的工作指挥，不得违抗或抗议部门主管的工作安排。
第十四条公司签订的合同、协议等文书均需经部门主管或法务部门审核确认后签署，任何职工不得擅自签署合同、协议等文书。
第十五条公司对部门主管进行绩效考核，绩效不达标者将予以相应的奖励或处罚。
第四章奖惩制度第十六条公司设立奖惩制度，对表现优秀的职工进行奖励，对违规违纪的职工进行惩罚。
第十七条公司每月设立一次荣誉榜，表彰表现优秀的职工，并对他们进行物质奖励。
第十八条公司对违反本规章制度程序的职工进行相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降职、解职等。
第十九条公司对恶意违反规定、损害公司利益的职工将追究法律责任。
公司规章制度工作流程管理规定(方案)
公司规章制度工作流程管理规定(方案)一、背景分析随着公司业务的不断发展和壮大，员工数量的增加，公司管理层面的规章制度和工作流程也需要不断完善和优化。
为了确保公司各项业务有序开展，提高工作效率，降低运营成本，特制定本方案。
二、目标设定1.明确公司规章制度和工作流程，使员工有章可循，提高工作执行力。
2.提高公司管理水平，提升整体运营效率。
三、主要措施1.制定完善的规章制度（1）梳理现有规章制度，查找不足，完善相关内容。
（2）根据公司业务发展需要，新增或修订相应规章制度。
（3）定期对规章制度进行评估，确保其适应公司发展需求。
2.优化工作流程（1）梳理各部门工作流程，查找瓶颈和问题。
（2）针对存在的问题，制定解决方案，优化流程。
（3）加强部门间的沟通与协作，确保工作流程畅通。
3.培训与宣传（1）组织全体员工学习新修订的规章制度和工作流程。
（2）定期举办内训，提高员工对规章制度和工作流程的理解和执行能力。
（3）利用内部媒体宣传优秀典型案例，推广成功经验。
4.监督与考核（1）设立监督小组，对各部门执行规章制度和工作流程情况进行监督。
（2）对违反规章制度的行为进行严肃处理，确保制度的权威性。
（3）将规章制度执行情况纳入员工绩效考核，激发员工遵守制度的积极性。
四、具体实施步骤1.调查研究（1）收集公司现有规章制度和工作流程资料。
（2）访谈各部门负责人和员工，了解实际操作情况。
2.制定方案（1）根据调查研究结果，制定初步的规章制度和工作流程方案。
（2）征求各部门意见，对方案进行修改完善。
3.发布实施（1）将修订后的规章制度和工作流程方案发布给全体员工。
（2）组织全体员工学习新方案，确保顺利实施。
4.跟踪评估（1）对实施效果进行跟踪评估，了解存在的问题。
（2）根据评估结果，对方案进行修订完善。
五、预期效果1.提高公司管理水平，提升整体运营效率。
2.增强员工对公司的认同感和归属感。
注意事项一：制度的更新与适应性问题解决办法：规章制度不是一成不变的，它们需要随着公司业务的发展和环境的变化而调整。
管理制度及业务流程管理办法-(实用版)
管理制度及业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。
第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。
第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。
第二章组织机构和职责范围第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作；（二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定；（三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估；（四）负责业务流程方案的设计与维护；（五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研讨。
第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括：（一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程；（二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论；（三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。
第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。
公司流程制度管理制度内容
公司流程制度管理制度内容第一章总则第一条为规范公司内部流程管理，提高工作效率和质量，特制定公司流程制度管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司内部各部门及全体员工，是公司内部管理的基础制度。
第三条公司流程制度管理应遵循规范、简洁、高效、透明的原则，确保各项制度的责任、权限、程序明确、执行确实、监督有效。
第二章流程制度编写第四条公司各部门应制定相适应的流程管理制度，确保在规定的程序内完成工作任务。
第五条流程制度的编制应充分调研、分析工作流程，确定相关程序和步骤。
第六条流程制度的编写应清晰、简洁、易懂，便于员工理解和执行。
第七条公司各部门制定的流程管理制度应经公司领导审批，确保各项制度的合法性和有效性。
第三章流程制度执行第八条公司各部门应根据制度规定的程序和流程行动，不得擅自篡改或变更。
第九条员工应按照流程制度的规定履行相应的责任和义务，确保工作的准确性和时效性。
第十条公司领导要对流程制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和处理问题。
第十一条对于违反流程制度的行为，公司应根据相关规定予以处理，以确保制度的严肃性和权威性。
第四章流程制度改进第十二条公司应定期评估和检讨流程制度，发现问题并及时做出调整和改进。
第十三条公司应鼓励员工对流程制度提出建议和意见，不断完善制度。
第十四条公司领导应根据制度执行情况和员工反馈意见，及时调整和完善流程制度。
第十五条公司应建立健全的流程制度管理制度改进机制，确保制度的持续有效性和优化。
第五章附则第十六条本制度的解释权归公司管理部门所有。
第十七条本制度自发布之日起生效。
第十八条有关公司流程制度管理的具体细则由公司另行制定并公布。
以上内容为公司流程制度管理制度的主要内容，公司内部各部门和员工应遵守相关规定，确保公司内部管理的有序进行。
制度流程管理办法
制度流程管理办法1. 总则1.1 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。
1.2 制度是指为规范组织性质、运作机制及成员的思想、行为而制订的对某项工作、事务或活动带有约束性、规范性措施的文本，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。
1.2.1 制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。
1.2.2 办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。
1.2.3 规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。
1.2.4 细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。
1.2.5 规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。
1.3 流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。
1.4 公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：1.4.1 遵从国家监管机构的法律法规；1.4.2 制度流程精简高效原则；1.4.3 制度流程切实有效原则；1.4.4 衔接一致、互不冲突原则；1.4.5 适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。
1.4.6 符合公司章程及相关规定。
1.5 本办法适用于公司各部门、各子公司。
2. 机构与职责2.1 公司制度流程的最高决策机构为董事会，总经理办公会根据《公司章程》相关规定审批权限范围内的制度流程。
公司基本管理制度必须由董事会/董事长审批后执行。
2.2 公司办公室是公司制度流程的综合管理部门，负责组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：2.2.1 负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划；2.2.2 负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确认；2.2.3 负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议；2.2.4 负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专业制度流程的规范审核；2.2.5 负责对制度流程管理工作的检查、考核；2.2.6 负责对公司内部制度流程建设进行业务指导；2.2.7 负责拟定本部门相关的制度流程；2.2.8 负责制度流程的颁布。
流程管理制度
流程管理相关说明一、目的:企业运行流程中,流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。
通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量,最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的. 二、流程主体：流程所有者：办公室主任。
流程承担者：流程管理专员。
流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释”三、使用范围：公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。
四、流程边界：信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果信息输出：流程文件活动起点:发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见五、流程管理程序:5.1管理程序流程图5.2流程管理程序步骤5.2.1 流程需求公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会,提出流程编制及优化的建议.5.2.2 流程编制办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则,根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和优化各主流程,并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。
5.2.3 审批及发文根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。
公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文,子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。
5.2.4 流程培训审核通过后,由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。
流程管理制度
流程管理制度1、目的为建立公司级统一的流程管理方针，保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情,兼顾效率和风险,使流程体系具备自我完善的机制,并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进,特制定本制度。
2、适用范围涵盖＊＊集团（下称“公司"）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。
“＊＊集团”是指＊＊控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于＊＊有限公司。
3、定义和缩略语3。
1 流程管理制度指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范，是流程规范化管理体系的纲领性文件。
3。
2 高阶流程指公司层面比较宏观的流程,实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程.3.3 低阶流程低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显,一般指三级以下(包含3级)的流程。
3。
4域从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。
可以通俗的理解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级流程,是一个域。
3。
5 域过程域过程是构成域的主要过程,一般对应为二级流程。
比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程，是一个域过程.3。
6 子流程流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程，它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程.子流程因其层级的不同,可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。
3。
7 流程owner指流程的主人,是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。
3。
8 流程责任矩阵是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵,它反映了流程和组织结构的对应关系。
一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者.3.9 PMO是Process management office的缩写,即流程管理委员会,为公司级流程管理部门.3.10 E化指流程通过信息系统来实现和支持日常运作,与手工执行方式相对应。
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（制定、审核、批准、发布、作废等流
程）
1．目的:
为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。
2．范围:
本规定适用于**医院制度以及流程的制定、审核、批准、发布修订、废止的管理。
3．原则：
（1）目的性原则：制度的出台是服务于医院管理的需求，杜绝形同虚设的制度；
（2）精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝冗长臃肿，模棱两可的制度；
（3）时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问题。
（4）衔接性原则：医院各部门制定的制度应当与医疗相关法律法规、技术操作规范、诊疗指南等为依据，不能有冲突或者违背。
（5）规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行为。
4．职责:
（1）医院各分管院长负责制度流程审批、签发。
（2）医院办公室负责所有制度的下发、存档和废止的管理，特殊文件、制度报上级卫生行政部门备案。
5. 制度的范围:
（1）医院规章制度、医疗质量管理制度、应急预案、流程等。
（2）各科室内部规章制度、流程和岗位说明书、临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。
6. 制度、流程制定（修订）：
（1）医院各职能部门应当根据医院发展、科室管理等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程；
（2）制度签发后立即组织培训、实施，并注意执行过程中的检查和反馈。
（3）出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），上级管理部门可以责成归口部门实施。
①管理机制发生较大调整的；
②部门管理职能或者管理架构发生较大调整的；
③经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；
④诊疗过程或管理出现漏洞。
每一年，根据医院工作安排，召开职工代表大会及中层领导会议，组织对重要制度及流程进行修订，必要时报上级管理部门备案。
7. 制度文本格式：
（1）文本结构：篇、章、节；制度正文后附流程和表格。
（2）字体字号：制度标题为宋体二号加粗；正文为宋体三号（正文内小标题加粗）。
（3）排版格式：页边距上下2.54cm，左右3.17cm；制度标题段后1行间距；正文的间距为固定值25磅。
（4）序号要求：按程序文件编制的要求编排序号，严禁出现英文字母。
8. 制度审核：
（1）制度制定（修订）出初稿后，应在两个工作日内，通过收集各部门对制度的修改意见。
特殊性、机密性的制度经院长认可，可以不经此程序。
（2）经审核的制度，由制度发起分管院长签发。
（3）制度审核出现下列情形之一的，应予驳回：①严重偏离建章立制的原则、违法国家相关法律法规、医疗操作规范的；②制度拟定部门未征集相关部门意见。
9．制度签发：
（1）各部门根据相关素材进行最终的修订工作后，按流程完成审核，并由分管院长签发，由医院办公室统一下发至各科室。
（2）适用于各科室内部管理的制度，由科室负责人签发。
10. 备案存档：
（1）所有制度文件必须在医务科及医院办公室存档，重要制度文件及时向上级部门备案。
11．制度废止：
（1）新制度出台，原有制度即自动作废；
（2）对于失去实效的制度，归口科室可以申请作废，经分管院长批准后作废，并在医务科备案。