组织_领导传销活动罪的理解与适用

2009-6五要强调实用性，内容要更丰富一些，形式更活一些，可读性更强一些。

要多深入基层，调查研究，开门办刊，开放办刊，弄清基本读者群，了解读者希望看什么文章，需要解决什么问题。

多登一些调查报告，多登一些基层的经验，多登一些理论联系实际的稿件，少登一些领导讲话和官样文章，指导基层，破解难题。

代表们衷心祝愿《中国工商管理研究》越办越好，成为工商理论研究的长青之树。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

《中国工商管理研究》创刊200期，她作为一个鲜活的符号已深深印刻在工商行政管理事业的丰碑上。

新世纪新阶段，办好《中国工商管理研究》，责任重大，使命光荣。

《中国工商管理研究》全体工作人员决心以创刊200期为新起点，在继承中发展，在改革中创新，为推动《中国工商管理研究》各项工作跃上一个新台阶，为把《中国工商管理研究》办成一流期刊而不懈奋斗！□雷建斌组织、领导传销活动罪的理解与适用2009年2月28日，全国人大常委会通过了《中华人民共和国刑法修正案（七）》，同日公布施行。

我国现行刑法1997年修订施行至今，1997年以来的十余年间，全国人大常委会根据经济和社会情况的变化，多次对刑法及时作出修改和补充，总共通过了一个单行决定①和七个刑法修正案，刑法修正案（七）是1997年以来最高立法机关第八次对我国刑法进行部分修改和补充。

纵观全国人大常委会历次刑法修改，一个突出的特点就是根据社会经济情况的变化，及时对刑法有关破坏社会主义市场经济秩序犯罪的规定进行修改和补充，以适应维护社会经济秩序的需要。

刑法修正案（七）再次体现了这一特点，在总共14条实体条文当中，有关维护社会主义市场经济秩序的规定有5条之多，组织、领导传销活动罪是其中之一。

一、组织、领导传销活动罪的立法背景1.传销活动危害严重。

上世纪90年代，各种形式的传销活动一时比较猖獗，一些不法分子利用虚假宣传，诱骗大量人员参加传销活动，组成封闭的人际网络，收取高额的入门费骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，影响社会稳定。

为了打击传销违法犯罪活动，国务院于1998年4月18日发布《关于禁止传销经营活动的通知》；最高人民法院于2000年发布司法解释，明确对于1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，仍然从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第225条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

经过有关部门开展专项整治行动，情况明显好转。

然而，近年来传销活动在一些地方又死灰复燃，并出现新的特点：一是名目不断翻新，越来越具有欺骗性；二是组织者逃避打击的意识更强，组织结构更为严密；三是涉案金额越来越大，卷入传销组织的人数越来越多。

传销活动具有多重的严重社会危害性：第一，传销活动的组织者、领导者利用传销活动骗取参与传销者大量财产，给传销参与者造成重大财产损失，如有的案件涉案金额达数十亿之巨。

第二，从受蒙蔽参与传销的人员看，多是农民、下岗工人等低收入、不具有抗风险能力的群体，这些人受传销组织蛊惑，有的变卖家产，有的将失地补偿金、买断工龄补偿金等投入传销。

传销活动使这些梦想暴富的传销痴迷者倾家荡产，生活无着，严重影响社会稳定。

第三，从传销活动发展成员的方式看，主要是唆使成员通过欺骗手段诱骗亲朋好友“下水”，恶性循环，严重破坏人与人之间正常的社会关系，瓦解社会伦理体系，破坏社会稳定的基础。

第四，从对成员的控制程度来看，一些传销组织通过“洗脑”宣传，使得大量参与者痴迷于传销活动，难以自拔。

因此有人形象地称传销组织为“经济邪教”。

第五，传销活动引发了大量的治安案件和刑事案件，严重影响社会治安秩序。

如一些传销活动的组织者对传销人员实施非法拘禁、伤害；一些被骗人员生活无着，靠乞讨、卖淫为生，还有的参与盗窃、抢劫等犯罪活动。

在一些地方，传销活动还出现了涉黑、暴力化倾向。

2.实践中打击传销犯罪适用法法制建设□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□102009-6律上不统一。

针对传销活动危害严重的实际情况，司法机关及时采取措施，对传销犯罪活动进行了严厉打击。

从实践中司法机关打击传销犯罪活动的情况看，主要是适用刑法第225条非法经营罪的规定；也有根据具体案件的不同情况，分别适用集资诈骗罪、诈骗罪、生产、销售伪劣商品罪等规定处理的。

这样，一是在执法上不够统一；二是一些地方对一些具体案件的处理上存在不同认识。

如对“拉人头”式的传销，由于没有实际的商品，能否认定为一种非法经营活动，认识不一致等。

为了统一执法，更有利于打击组织传销的犯罪，国务院有关部门建议在刑法中对组织、领导传销活动罪作出专门规定。

全国人大常委会经过研究，决定在刑法第224条之后增加一条，作为第224条之一，对组织、领导传销活动作出专门规定。

因此，需要特别注意的是，按照刑法的规定，组织、领导传销活动本来就属于犯罪行为，刑法修正案（七）只是对这种犯罪行为重新作了专门规定，并不是增加了一个全新的犯罪。

二、组织、领导传销活动罪的构成特征刑法修正案（七）增加的刑法第224条之一规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

”根据这一规定，组织、领导传销活动罪具有如下特征：1.“经营”形式上具有欺骗性。

行为人往往以从事商品、服务的推销等经营活动为名，诱骗他人参加。

传销活动为国家法律法规所严厉禁止，近年来行政执法部门和司法机关针对传销违法犯罪活动抬头的实际情况，加大了对传销活动的打击力度，一些不法分子为了逃避打击，改头换面，使得传销活动更具欺骗性。

为了诱骗不明真相的群众参加，传销活动的组织者利用一些群众急于“发财致富”的心理，编造各种名目的“经营项目”，如“种植”、“养殖”“共销入股”、“网络倍增”、“消费联盟”，有的甚至在媒体上打广告，拉名人做宣传。

不论行为人编造何种名目，其承诺或者宣传的高额回报是虚假的，至于其经营的商品，只是象征性的“道具”，有的甚至没有任何商品或者服务，而纯粹欺骗参加者去“拉人头”。

2.以敛取参加者“入门费”为目的。

传销活动无论花样如何翻新，最基本的一条，就是要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，其最终目的就是诱骗尽可能多的参加者加入传销组织，以骗取参加者以各种名义缴纳钱财。

参加传销组织的条件，就是按照传销组织的要求，购买传销组织“经营”的“商品”或者“服务”，又称“入门费”。

需要注意的是，这里的所谓“商品”和“服务”，有的具有真实内容，但物非所值，有的仅仅是名义上的，有的是虚拟的。

无论以何种形式存在，其本质是只有在“购买”了一定数量或者金额的“商品”或者“服务”后，才能取得进一步发展其他成员加入传销组织并按照一定比例获取报酬的资格。

3.组织结构上具有层级性。

按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，这是刑法关于传销组织在结构特征上的层级性的规定。

各种传销活动不论名目如何，在组织结构上都是按照加入的顺序、发展人员的多少、“业绩”大小等因素组成“金字塔”型层级结构。

尽管每一个传销组织具体确定层级所采用的计算方式和称谓可能各不相同，如有的实行“五级三阶制”等，但所有传销组织的共同特征是，传销收入来源于参加者缴纳的各种名义的“入门费”；参加传销者的回报取决于其在传销组织中的层级位置；而参加传销者的层级位置则取决于其（直接或者间接）发展的人员的数量多少。

由于每一个参加传销组织者都要先交纳一定的入门费以获得加入资格，发展的人员越多，传销组织骗取的财物越多，诱骗他人参加者的报酬也就越多。

所谓“直接或者间接”以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，是指有的传销组织直接以参加者所发展的人员的数量作为计算其回报的依据。

这样一种机制就诱使传销的参加者不断挖空心思，欺朋骗友地“发展”他人参加，使得传销组织像滚雪球一样越滚越大。

因此，也有的将传销组织形象地称为“老鼠会”。

这里的“计酬”与“返利”，并无本质不同，是针对传销组织所采用的不同名目的回报计算方式所作规定，不论称为“计酬”或者“返利”或者其他任何回报方式，实质上都是传销组织诱骗参加者不断发展新成员的一种方式。

需要说明的是，从实践的情况看，传销组织发展成员不仅靠计酬规则“刺激”。

有的传销组织诱使、教唆其成员以找工作等为名，将不明真相的亲朋好友骗来以后，限制受骗者的人身自由，集中办“培训班”，对其进行“洗脑”宣传。

对不从者往往还进行殴打、伤害。

因此，法律对胁迫其成员继续发展新成员也作了规定。

如果传销组织对其成员进行殴打、伤害、拘禁的行为情节严重，构成犯罪的，还应当追究其相关行为的刑事责任。

4.本质上具有诈骗性。

传销活动最本质的特征在于其诈骗性。

传销活动尽管名目繁多，组织内部的结构也法制建设112009-6不尽相同，但其共同点在于以高额回报为诱饵，对参加者进行精神乃至人身控制，诱骗甚至迫使其成员不断发展新成员（下线），以敛取成员缴纳的入门费。

传销组织所虚假宣传的“经营”活动，根本不可能保持传销组织的运转。

有的传销组织甚至没有任何实际经营活动。

传销组织许诺或者支付给成员的回报，来自成员缴纳的入门费，要保持传销组织的运转，必须使新成员以一定的倍数不断增加。

传销组织这种拆东墙补西墙的方式，根本不具有可持续性，因为其计酬规则本身是建立在不可能实现的虚假前提之上，即有无限多的人员能够以一定倍率不断加入到传销组织中。

由于其人员不可能无限增加，资金链必然断裂。

传销组织人员不断增加的过程，实际上也是风险不断积累和放大的过程。

由此可见，传销活动实际上是一种特殊的诈骗活动，传销组织是一种诈骗组织。

这种诈骗的特殊性在于，传销组织实际上建立了一种诈骗机制。

有的传销人员一开始是被欺骗参加传销的，有的参与传销的人员是自愿的，不论对传销组织的诈骗本质是否有所认识，其一旦加入传销组织，就成为这种诈骗组织的一部分，其不断发展下线的活动本身又导致更多的人卷入传销诈骗组织。

不断加入的传销参与者共同使得传销组织的诈骗机制发挥作用，推动传销组织骗取大量参加者的财物。

传销活动的参加者既是这种诈骗活动的受害者，又使得这种诈骗机制发挥作用，是违法者。

因此，也有人将传销称为“层压式诈骗”。

三、组织、领导传销活动罪适用中需要注意的几个问题1.正确把握组织、领导传销活动罪的打击面。