丰乐种业：独立董事2009年度述职报告 2010-02-10
国脉科技：2009年度独立董事述职报告(陈国龙) 2010-02-27
国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。
2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 9 0 0 否 （二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。
2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。
司尔特：独立董事2010年度述职报告 2011-03-18
独立董事2010年度述职报告各位董事、各位监事、各位高管：作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在2010年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。
现将我们在2010年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、出席公司会议情况2010年度，公司共计召开了13次董事会,其中通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开2次。
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2010年我们出席董事会详细情况如下：注：程贤权先生系公司第二届董事会独立董事。
二、发表独立意见情况2010年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。
主要有：1、对《公司董事会换届选举的议案》进行了事前认可，对公司提名的董事候选人发表了独立意见。
2、在第二届董事会第一次会议上，对公司聘任金国清先生为总经理、聘任俞绍斌先生和李世舵先生为副总经理、聘任龚仁庆先生为财务总监、聘任吴勇先生为董事会秘书发表了独立意见。
三、对公司年度报告编制的意见我们按照相关规定对公司年度财务报告的编制、审核等过程中对重大方面进行了沟通，对公司年度报告签署了书面确认意见。
新的一年，我们将谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和履行义务，加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
丰乐种业审计案例_1__(3)
华证会计师事务所简介
华证会计师事务所有限公司，原合肥会计师事 务所，后改名为安徽精诚会计师事务所，总部设在 北京，合肥、上海、深圳设有分支机构。该所具有 财政部和证监会联合颁发的证券、期货相关业务许 可证，拥有特大型国有企业审计资格证试和资产评 估资格证书。根据安徽省注册会计师协会发布的 2004年度安徽省会计师事务所前30家信息，按业务 收入排名，华证所安徽分所名列第三位，仅次于华 普会计师事务所和新中天会计师事务所。
三、在建工程造假的缘由
丰乐种业主要通过“在建工程”转 移募集资金炒股，通过借记在建工程、 贷记银行存款方式达到了一箭双雕目的 ：一方面虚构募集资金使用情况，另一 方面不体现资金真实使用目的，炒股收 益通过冲抵虚构的应收账款回笼资金，
借：银行存款
贷：应收账款
在建工程的审计目标
确定资产负债表中记录的在建工程是否存 在；确定所有应记录的在建工程是否均已记录 ；确定记录的在建工程是否由审计单位拥有或 控制；确定在建工程是否以恰当的金额包括在 资产负债表中，与之相关的计价调整已恰当记 录；确定在建工程是否已按照企业会计准则的 规定在财务报告中作出恰当列报。
（二）所披露的财务数据有 虚假记载
1997年至2001年底，丰乐种业虚做各 类农作物种子销售19100万元，同时，累 计冲销虚构主营业务收入1100万元，累 计虚构主营业务成本2200万元，实际虚 构主营业务收入18000万元，虚构主营业 务利润15800万元。
1997年至2001年底，丰乐种业将证券投资转回的收 益以及相关补贴收入冲销虚构主营业务收入及由此形 成的应收款项，其实际证券投资收益金额小于各年虚 构主营业务利润，此项差额形成丰乐种业各年度的虚 增利润，累计虚增利润约为4006万元。不仅如此，为 了不露马脚，1997年至2001年底丰乐种业还将历年 证券投资及委托理财收益共计10943万元计入主营业 务利润。 3、2002年，丰乐种业还以日常管理费用、营业费用 虚构杂交水稻项目在建工程245万元、虚构棉花油菜 项目在建工程306万元，总计虚增在建工程552万元。 正是因为大胆造假，丰乐种业得以在上市两年后成功 配股，而且还曾试图2001年再次配股。
绿 大 地：2009年独立董事述职报告(周观亮) 2010-04-30
云南绿大地生物科技股份有限公司2009年独立董事述职报告各位董事：我作为云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，认真履行职责，积极、准时出席董事会会议，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和股东的利益，对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
履行职责情况述职如下：一、参加会议情况1、出席2009年董事会会议的情况 姓名本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注周观亮 33 0 02、出席2009年度股东会议的情况我于2009年10月12日受聘为公司独立董事之后，公司召开了2次临时股东大会，均按时参加了会议。
二、提出异议的情况公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、2009年发表的独立意见情况2009年11月5日，独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于改聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：董事会在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我的认可。
中审亚太会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此同意改聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，同意公司第三届董事会第二十三会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
深深房A：2009年度独立董事述职报告 2010-06-08
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009 年度独立董事述职报告各位股东：作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2009 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就2009 年度工作情况汇报如下：一、出席会议情况报告期内，独立董事宗德纯参加8次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事侯莉颖参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事周含军参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
二、发表独立意见情况报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，就7项内容发表独立意见，包括：（一）2009年2月11日在公司六届一次董事会上就选举周建国先生为公司第六届董事会董事长和部分高管人员任免发表了独立意见；（二）2009年4月22日在公司2008年年度报告中对公司内部控制自我评价和公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；（三）2009 年8 月13 日在公司第六届董事会第四次会议上就公司所属汕头市华林房产开发有限公司向交通银行股份有限公司汕头长江支行申请中长期房地产开发贷款发表了独立意见；（四）2009年8月15日在公司 2009 年半年度报告摘要中对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；（五）在2009年9月5日的关联交易公告中对深圳市投资控股有限公司向公司提供短期借款发表了独立意见；（六）在2009年12月1日的独立董事独立意见公告中对部分高管人员任免发表了独立意见；（七）2009年12月1日六届董事会临时会议上对部分高管人员聘任发表了独立意见。
硅宝科技：2009年度独立董事述职报告(岳润栋) 2010-02-10
2009年度独立董事述职报告——————岳润栋各位股东及股东代表:本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了7次董事会，我参加公司董事会会议共7次，列席了4次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况我作为薪酬与考核委员会的主任，本年主持召开的薪酬与考核委员会对公司2009年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
三、发表独立董事意见情况（一）、在参加的2009年2月25日第一届董事会第六次会议上，对公司向高级管理人员转让汽车、公司2009年度日常关联交易计划、续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司发表了独立意见。
（二）、在参加的2009年11月9日第一届董事会第十一次会议上对《以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》发表了独立意见：公司将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额2,360,375.54元。
（三）、在参加2009年12月23日的第一届董事会第十二次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》发表如下独立意见：认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
合肥丰乐种业股份有限公司
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事工作制度（2005年3月29日三届十次董事会修订，5月28日股东大会通过）为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及相关者的利益，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《中国上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《公司章程》等相关规定，特制定公司独立董事工作制度。
第一条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及主要股东不存在妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
第二条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；2、具有本制度第三条要求的独立性；3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；5、兼任其它上市公司独立董事职务未超过四家，并保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；6、公司章程规定的其他条件。
第三条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、中国证监会认定的其他人员。
第四条独立董事的提名、选举和更换应依法、规范地进行。
1、公司董事会、监事会、单独或合并持有公司全部股份1％上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
丰乐种业(000713)独立董事2010年度述职报告
[丰乐种业(000713)独立董事2010年度述职报告]合肥丰乐种业股份有限公司独立董事2010年度述职报告2010年度，我们作为丰乐种业独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其注重中小投资者的合法权益保护，丰乐种业(000713)独立董事2010年度述职报告。
一年来，我们认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出意见并对相关事项发表了独立意见。
一、出席董事会、股东大会及投票情况1、出席董事会会议及投票情况2010年度公司召开10次董事会。
其中独立董事李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生亲自参会9次，通讯表次参会1次，对所有审议议案均投同意票。
2、出席股东大会会议情况2010年，公司召开了2009年年度股东大会和2010年二次临时股东大会，独立董事均出席了会议。
二、发表独立意见情况2010年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的具体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发表独立意见。
1、2010年元月6日，公司召开四届二十二次董事会，我们就《关于变更会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：本公司原聘请的会计报表审计会计师事务所天健光华(北京)会计师事所有限责任公司与中和正信会计师事务所有限公司正式合并。
此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为天健正信会计师事务所有限公司。
根据《上市公司治理准则》的规定，公司已事先将会计事务所变更的事项通告我们，我们一致同意将此事项提交董事会和股东大会审议，公司会计师事务所变更符合法律规定和相关审议程序。
2、2010年2月8日，公司召开四届二十三次董事会，发表意见如下：(1)关于公司对外担保情况的说明及意见：为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司的发展，2009年3月18日，公司召开四届十七次董事会，审议通过了《关于2009年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。
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合肥丰乐种业股份有限公司独立董事2009年度述职报告2009年度，我们作为丰乐种业独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其注重中小投资者的合法权益保护。
一年来，我们认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出意见并对相关事项发表了独立意见。
一、出席董事会、股东大会及投票情况1、出席董事会会议及投票情况2009年度公司召开5次董事会。
独立董事李增智先生亲自参会4次，委托其他独立董事代为表决1次；独立董事卓文燕先生亲自参会5次；独立董事程德麟先生亲自参会5次。
独立董事对所有审议议案均投同意票。
2、出席股东大会会议情况2009年，公司召开了2008年年度股东大会和2009年第一次临时股东大会，独立董事出席了会议。
二、发表独立意见情况2009年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的具体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发表独立意见。
1、2009年3月18日，公司召开四届十七次董事会，独立董事发表意见如下：（1）关于公司对外担保情况的说明及意见：根据中国证监会下发的证监字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司的发展，2008年3月18日，公司召开四届十次董事会，审议通过了《关于为全资子公司丰乐农化公司、丰乐香料公司分别向银行申请担保额度的议案》。
董事会同意2008年度为丰乐农化公司向银行申请8000万元贷款额度提供担保；为丰乐香料公司向银行申请5000万元贷款额度提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。
截止2008年12月31日，本公司实际为全资子公司丰乐农化公司人民币贷款3000万元提供了担保、为全资子公司丰乐香料公司人民币贷款1700万元提供了担保。
丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，风险很小，同时可降低财务成本，解决子公司经营发展对资金的需求增加，有利于其发展。
除此以外，我们没有发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为其提供担保。
（2）关于为子公司担保事项的意见：董事会决定2009年度继续为安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司向银行申请贷款额度提供担保，其中为丰乐农化公司提供担保额度为9000万元、为丰乐香料提供担保额度为6000万元。
我们作为公司的独立董事，现发表意见如下：丰乐农化公司和丰乐香料公司为本公司全资子公司，公司对其有完全控制力，为其向银行贷款提供担保风险较小，我们同意按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规范担保行为的规定，为其提供担保，并同意提交公司股东大会审议批准。
（3）关于对内部控制自我评价的意见：报告期内，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引要求》，加强了管理制度建设工作，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。
上述健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
（4）关于续聘会计师事务所事项意见：天健光华（北京）会计师事务所具有国家认可的从业资格和较强的业务能力，同意续聘其为公司2009年度财务报告审计单位，同意董事会将该事项提交股东大会审议。
2、2009年8月6日，公司召开四届十九次董事会，审议通过了《2008年中期报告》，独立董事就公司对外担保情况发表意见如下：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求，独立董事李增智、卓文燕、程德麟就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，2009年3月18日，公司召开四届十七次董事会，审议通过了《关于2009年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。
董事会同意2009年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。
其中为丰乐农化提供担保额度为9000万元、为丰乐香料提供担保额度为6000万元，担保期限以保证合同规定的期限为准。
上述议案已经5月18日召开的2008年度股东大会审议批准。
截止2009年6月30日，本公司之子公司安徽丰乐农化有限责任公司人民币借款6,000万元，银行承兑票据2,189.53万元，本公司之子公司安徽丰乐香料有限责任公司人民币借款3,864.5万元，由本公司提供担保。
丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，解决子公司经营增长对资金需求增加，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展。
除此以外，我们没有发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
3、2009年11月30日，公司召开四届二十一次董事会，独立董事就相关事项发表意见：（1）关于公司2009年非公开发行股票发表独立意见如下：A、本次非公开发行股票方案符合公司的发展战略，募集资金投资项目市场前景良好，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。
B、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定。
C、本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
（2）独立董事关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的独立意见：合肥丰乐种业股份有限公司2009年11月30日召开了四届二十一次董事会，审议并通过了《关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案》，丰乐种业拟以现金4130.50万元受让合肥市种子公司名下合肥丰乐房地产开发有限公司42%的股权、合肥长乐物业管理有限公司20%的股权、“丰乐”文字商标、樊洼路8号办公楼与车队用房、濉溪路21号与22号门面房、环湖东路13845平方米一宗土地等资产。
作为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，发表如下独立意见：A、在审议上述关联交易时，关联交易的表决方式是公平、合理的，符合《股票上市规则》等有关规定。
B、股权转让价格以中介机构出据的专业报告为依据，并报经国资管理部门批准后确定。
作为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，我们认为，上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
C、基于对关联交易标的情况的调查了解，我们认为上述交易有利于解决股东与上市公司之间共同投资的关联关系，有利于保持生产经营工作的正常进行，同时丰乐房地产公司所开发的“丰乐世纪公寓”主体工程已完成，房产已预售，利润将会在本年度开始体现，可为上市公司带来良好的收益，体现了控股股东对上市公司的支持，对上市公司有利。
我们同意合肥丰乐种业股份有限公司收购合肥市种子公司名下的上述股权及资产。
D、根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，关于上述事项需提交股东大会审议，我们同意将该事项提交近期召开的股东大会审议。
三、日常工作情况及在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、推动公司法人治理，加强公司管理制度建设。
年度内，对于需要经董事会审议的议案，我们均认真审核了公司提供的材料，并深入了解有关议案起草情况，对于董事会讨论的议题，我们认真审慎的参与讨论，提出了客观公正的意见和建议。
2、对公司战略规划、生产经营、财务管理、资金往来、对外担保等情况，我们认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并多次到实地调研，在董事会上发表意见，行使职权。
3、我们持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道，促进公司与中小投资者的良性互动。
4、作为独立董事，我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作1、没有提议召开董事会情况发生；2、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2009 年度，我们按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
我们希望在新的一年里，公司树立更加规范、诚信的形象，进一步加强管理，规范运作，稳健经营，保持公司可持续健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者！特此报告。
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事李增智、卓文燕、程德麟二O一O年二月八日。