天新茶叶交易市场(华夏银行三方监管绑定)
张家界市某区市场监管局与某国际茶业交易中心有限公司、某省登记结算中心有限公司行政执行监督案
张家界市某区市场监管局与某国际茶业交易中心有限公司、某省登记结算中心有限公司行政执行监督案文章属性•【案由】行政执行•【审理程序】执行正文张家界市某区市场监管局与某国际茶业交易中心有限公司、某省登记结算中心有限公司行政执行监督案【基本案情】某国际茶叶交易中心有限公司（下称“茶叶公司”）因传销被湖南省张家界市某区市场监管局立案查处，为防止茶叶公司转移或藏匿违法资金，某区市场监管局向区人民法院申请对茶叶公司财产保全。
2022年5月16日，某区市场监管局对茶叶公司作出没收违法所得6.7亿余元，罚款2百万元，以上合计6.8亿余元的行政处罚决定。
因某省登记结算中心有限公司（下称“某结算中心”）承揽了为茶叶公司提供资金结算、清算等服务，某区人民法院将某结算中心作为协助执行人，要求其对茶叶公司的资金2.8亿余元暂停支付12个月。
某结算中心按照法院要求，停止其公司账户内茶叶公司相应份额存款的出金功能。
茶叶公司不服行政处罚决定，诉至法院。
一审、二审均确认行政处罚决定违法，但不予撤销。
判决生效后，某区市场监管局向某区法院申请强制执行。
某区法院作出执行裁定，将某结算中心作为协助执行人，裁定要求其协助提取茶叶公司资金2.8亿余元至法院账户。
因茶叶公司存在其他违法行为，某结算中心总账户下对应的茶叶公司的存款份额已被武汉市公安局某分局冻结。
某结算中心回复称因其总账户下茶叶公司的对应存款份额被其他司法机关冻结故无法协助执行。
2023年10月20日，某区法院作出执行通知，责令某结算中心限期追回擅自支付的款项2.8亿余元，并将该款交存法院。
逾期拒不追回，将裁定该单位在擅自支付的数额内向申请执行人承担责任，并视情节轻重追究该单位及相关负责人妨害执行的法律责任。
某结算中心提出执行异议被区法院接连驳回后继而提出复议申请。
某区法院接连裁定某结算中心在未追回2.8亿余元范围内向某区市场监管局承担责任，并将其名下20个银行账户分别冻结2.8亿余元。
企业信用报告_华夏银行股份有限公司
天交所-华夏银行网上签约操作指引PPT精品文档35页
查询结果页面如下图所示：
出金历史查询
出金历史查询用于查询指定时间范围内，交易商通过大宗三方存管平 台进行出金的历史记录。操作流程如下：
点击菜单栏的“查询”下的“出金历史查询”，选择时间范围和状态，点 击“查询”，界面显示如下图：
账户（即更换银行卡）
个人客户在银行柜台办理银行结算账号的变更。 需提交个人客户有效身份证、新旧银行借记卡、 《华夏银行天津贵金属交易所有限公司投资人交易 资金三方存管协议》及《华夏银行电子商务交易客 户申请表》根据银行柜员的指示，办理即可。
重要提示
在办理华夏银行签约前，请会员单 位首先为客户（包括机构和个人）办理 预签约业务，预签约业务是办理任何银 行业务的前置条件。
个人客户签约流程（9:00-17:00）
一.签约方式：银行柜台（本人到现场办理） （１）需提供如下资料： 本人有效身份证原件（华夏银行验证）； 本人建设银行借记卡原件（华夏银行验证）； 交易资金账号（15位实盘交易账号）； （２） 签署《华夏银行电子商务交易客户申请表》、 《华夏银行电子商务业务(交易客户)服务协议》
息，输入出金金额：
天津贵金属交易所170号会员
确认出金信息：
证书签名：
输入PIN码：
出金提交成功，等待复核（企业交易商可在办理签约 时设置是否需要复核，个人交易商不需要复核）：
入金历史查询
入金历史查询用于查询指定时间范围内，交易商通过大宗三方存管平 台进行入金的历史记录。操作流程如下：
点击菜单栏的“查询”下的“入金历史查询”，选择时间范围和状态，点 击“查询”，界面显示如下图：
1、入金 点击入金菜单，系统将显示交易商绑定账户信息及余额，输 入入金金额，点击“确定”：
核对并确认入金信息，点击“确定”：
关于华夏茶博城和江南茗茶城近期调研的报告
关于华夏国际茶博城和江南茗茶城近期调研的报告一、背景介绍华夏国际茶博城和江南茗茶城为集中销售、批发茶叶区域，商铺数量众多，寄递需求大，通过调研了解华夏国际茶博城和江南茗茶城邮寄服务使用情况，为我们邮政开发该区域提供一定参考。
二、市场概况（一）华夏国际茶博城概况华夏国际茶博城位于包河大道与西安路交汇处（以下简称茶博城），建设占地约3600亩，现茶博城一期对外开放，茶博城一期共有七个片区，一号片区分为“茶都”，二号至七号片区分为“茶市”；其中“茶都”多为出租区域，入驻大多为知名品牌，“茶市”为商户自有门店区域，基本都是零售批发，目前已入驻商户400余家。
（二）江南茗茶城概况三、调研内容（一）调研对象调研对象为华夏茶博城商铺、江南茗茶城商铺及该片区顺丰揽投员。
（二）调研方法调研方法为现场考察法和访谈法。
通过现场实地考察，主动与茶博城和茗茶城商铺进行交流，直接获取相关信息。
（三）调研过程1、初期以学生身份进行课题调研与商铺沟通，商铺反映较为平淡，所得相关信息较少，随即转换身份。
2、接下来以单位采购客户礼品及个体户批发作为突破口切入，选取大型商铺（商铺规格＞2间）和普通商铺（商铺规格1-2间）进行沟通，收集相关信息如下：（1）大型商铺以批发为主，一个大型商铺约为20-30家茶庄提供批发零售服务。
（2）大型商铺和普通商铺大多为自有门店，其中大型商铺大部分拥有自家茶园，所需茶叶自行供货。
（3）除传统线下销售外，大部分商铺支持线下销售。
（4）商铺对邮寄服务需求不专一，主要使用的快递为顺丰、中通、申通等。
（5）批发箱装茶叶每箱重量约20-30斤不等，为加厚纸箱包装。
（6）现阶段为春茶上市期，商铺内上市的批发箱装茶叶大多使用顺丰到付服务，以一箱26斤装为例，到付费用为176元。
（7）当日一间普通商铺的批发箱装茶叶收货量至少为4-5件。
3、因与商铺沟通无法准确了解具体快递费用，在茶博城和茗茶城园内发现顺丰揽投员进行揽收作业，立即以新入驻商铺身份与顺丰揽投员进行交流，收集相关信息如下：（1）观察顺丰揽收车辆，车身树立专门定制的“春茶上新，顺丰邮寄优惠”宣传旗帜，颜色较浅，与顺丰深色车身形成对比，车厢上贴有该名顺丰揽投员专属二维码和手机号。
华夏银行大宗三方存管模式使用手册
华夏银行B2B网上支付业务大宗三方存管模式交易商使用手册欢迎您使用华夏银行B2B网上支付业务尊敬的客户，您好！欢迎使用华夏银行B2B网上支付业务。
我行B2B网上支付业务，是在银行传统资金结算业务的基础上，借助互联网媒介，为参与电子商务的各方完成在线支付、订单管理、资金结算、三方存管、信息查询等服务。
我行B2B网上支付业务依托专业的研发团队和强大的系统功能，推出了直接支付、冻结支付、商户保证金、银行保证金、批量支付、资金清算、大宗三方存管等七种模式解决方案，为从事B2B电子商务企业提供安全、便捷、灵活的网上支付服务。
为确保顺利使用我行B2B网上支付业务，请在使用前详细阅读本使用手册，并妥善保存，以便随时参阅。
为丰富系统功能，改善用户体验，我行将不定期对系统进行升级优化，如本手册与系统功能不一致，请以我行网站正式发布为准，或者您也可以拨打95577咨询。
再次感谢您的理解和支持！目录1.业务介绍 (4)2.业务特点 (4)3.业务流程 (5)3.1签约流程 (5)3.1.1本行交易商签约流程 (5)3.1.2他行交易商签约流程 (6)3.2交易市场总体业务流程 (6)3.3交易市场出金流程 (6)3.4交易商入金登记申请流程 (7)3.5交易商出金流程 (7)4.使用说明 (7)4.1交易商客户端使用说明 (7)4.1.1系统登录 (8)4.1.2操作说明 (11)1.业务介绍华夏银行大宗三方存管业务是在我行B2B网上支付业务资金清算服务模式的基础上，结合国内大宗商品电子交易市场业务模式，打造而成的国内领先的交易资金三方存管平台，克服了交易资金监管不到位而制约交易市场发展的瓶颈。
该业务主要以银行内部账户存储交易资金为核心，以银行、交易市场和交易商三方管理交易资金为手段，有效提高了交易资金的安全性；通过银行与交易市场系统直接对接，实现实时出入金，大幅提升资金管理效率；开通短信、电话等多个服务渠道，账户资金变化一目了然。
华银华夏银行签约出入金教程
华银贵金属交易中心华夏银行签约出入金流程友情提示：确定您已经做好以下准备工作：1、拥有华银贵金属交易中心交易账户和密码。
2、华夏银行支持本行签约和跨行客户签约。
●本行客户：需要有华夏银行银行卡。
●他行客户：华夏银行之外的任意一张可以接收资金的银行卡。
3、大体流程：●本行客户：先在“华银三方存管客户端”进行签约-----再去银行柜台签订3方存管协议（银行会给一个子账号）-----入金（既可以在“三方存管客户端”上面入金，也可以在华夏银行网银系统入金）-----出金（既可以在“三方存管客户端”上面出金，也可以在华夏银行网银系统出金）。
●他行客户：先在“华银三方存管客户端”进行他行信息签约-----入金（把款项汇入交易中心指定监管账户）-----入金登记（在“华银三方存管客户端”提交入金信息登记）-----华夏银行到账后入金成功-----出金（在“华银三方存管客户端”提交出金，资金划转至绑定的他行账户）。
在“华银三方存管客户端”进行的操作无需用U盾或K宝。
在华夏银行系统的操作需要U 盾或K宝。
操作步骤：初始化：登陆“华银贵金属买卖系统”，点击：，启动“华银贵金属三方存管客户端”。
进入“三方存管客户端”后，首先是“交易账户设置”，填写上交易账户和交易密码，然后点和。
完成交易账户的初始化设置。
如下图：华夏银行本行操作演示：一、签约：单击左侧的“银行签约管理”，下拉框中选择“华夏银行”，然后点右侧的，进入本行签约界面：如下图：填上以上带（*）的位置，子账户名称、联系人都填写客户名称。
交易账户和交易密码填写华银贵金属买卖系统的账户和密码。
填写完成后，点“发送”。
如下图：二、签约成功后，需要在华夏银行柜台签订三方存管协议。
去银行柜台告知柜员要签订“青岛华银贵金属交易中心有限公司”的B2B三方存管协议，柜员会要你的交易账号，签约成功后，会告知你“银行子账号”。
三、入金：点击左侧的“出入金操作”，操作类型选择“入金”，交易账户下拉列表选择绑定好的账户，存管银行选择“华夏银行”，如下图然后点击右边的“确定”，如下图：子账号填写银行告知的子账号，入金金额填写实际入金金额，交易密码为交易账户的密码（不是银行密码），客户签名填写客户名称，然后点“入金”，如下图：到此资金从银行卡里就入到交易账户里面了，查询交易账户，如下图：，入金30000成功。
雲端鷹眼通使用說明書说明书
使用瀏覽器，連結到雲端鷹眼通後，即可開始登入作業。
網頁左方為凱基公告，連結到凱基證劵公告頁面。
身分證號登入先輸入顧客的身分證號，後輸入密碼，並按下登入。
密碼檢核方式比照電子交易系統登入密碼，且會計算錯誤次數，如果錯誤次數超過三次，則會鎖定，此時，各系統將同時鎖定，無法登入，故輸入時，須謹慎處理。
登入後，進行系統通知設定，訊息通知要採用哪一種方式通知，都須在此設定，目前僅提供超級大三元揭示訊息。
本系統可搭配訂閱中心，您可以訂閱下單委託及成交Email 回報，讓您隨時掌握觸發後委託狀態，歡迎您多加運用。
選擇商品有三種方式一、雲端自選:套用凱基雲端自選股功能，將雲端自選股票呈現在網頁上，提二、供客戶選擇。
庫存股:將客戶的證劵庫存資料呈現在網頁上，提供客戶選擇。
三、期權部位:將客戶期權部位呈現在網頁上，提供客戶選擇。
四、客戶自行輸入，客戶可自行輸入商品代碼或是名稱，或是點選…打開商品列表進行商品選擇。
以上步驟在選擇玩商品後，會將所選擇商品帶入下單夾中，並將下方報價區查詢最新商品價格並呈現。
【編輯雲端自選】提供客戶編輯雲端自選股功能，編輯完畢後，會上傳到雲端，更新客戶雲端自選股。
一、鷹眼通系統提供價量條件設定，目前條件僅提供ＡＮＤ功能，客戶可以針對所選擇商品進行相對應的條件設定，但有以下條件一、如遇指數(如：加權指數)，則單量、總量自動調整為不可選。
二、如遇可交易商品(如:證劵、期貨、選擇權等商品)，則成交金額自動調整為不可選。
監控時效設定，目前提供兩種選項，當日有效以及長效單如果客戶選擇當日有效，則監控到收盤後，該條件即會失效，在換日後，會將條件狀態更新如果客戶選擇長效監控，則最多可設定14天，14天內，只要有觸發皆為有效(注意:期權因法規規定，不提供長效單設定)。
可針對條件進行觸發設定設定觸發一次後即停止，則該條件就不在執行。
設定一天多觸發，則只要行情洗價有達到標準的，都會觸發，通知客戶。
此步驟並非必須，客戶可選擇僅提示即可如果要設定帶入下單夾自動下單，則須檢查憑證，客戶電腦內憑證須在有效期限內，且設定下單時，會將下單資料用憑證簽署。
MCC积分查询
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该业务主要以银行内部账户存储交易资金为核心，以银行、交易市场和交易商三方管理交易资金为手段，有效提高了交易资金的安全性；通过银行与交易市场系统直接对接，实现实时出入金，大幅提升资金管理效率；开通短信、电话等多个服务渠道，账户资金变化一目了然。
⏹三方存管：将交易资金全部存放在银行内部账户，交易资金由交易市场、交易商和银行共同存管，安全可靠。
⏹实时出入金：交易市场交易系统与银行资金管理系统直接对接，出入金实时同步，数字证书签名加密，操作安全简便，有效提高资金管理效率。
⏹资金安全：将子账号、摊位号和出入金账号进行绑定，一一对应，锁定资金流向，确保交易资金安全。
⏹支持跨行：他行开户的交易商同样可以使用我行大宗三方存管平台进行交易，无需单独开户。
无论是企业客户，还是个人银行卡客户均可签约此业务。
⏹账户服务：子账户余额发生变化，实时短信提示，同时通过电话银行随时随地查询子账户余额。
3.1签约流程3.1.1本行交易商签约流程3.1.2他行交易商签约流程3.2交易市场总体业务流程3.3交易市场出金流程3.4交易商入金登记申请流程3.5交易商出金流程4.使用说明4.1交易商客户端使用说明交易商客户端提供入金、出金和查询等功能。
功能菜单结构如下：4.1.1系统登录插入华夏盾，弹出华夏银行网站首页：⏹点击网站首页左下方“B2B网上支付”下的“登录地址”：⏹在B2B登录页面点击“大宗三方存管模式”下的“交易商登录”：⏹弹出数字证书选择框，选择数字证书：⏹输入USBKEY数字证书的PIN码：⏹输入交易市场代码、交易商子账号、操作员代码、登录密码，点击“确定”按钮：登录成功：4.1.2操作说明（1）资料修改资料修改功能项用于修改交易商操作员的联系方式、短信提醒及密码。
（2）交易处理1）入金登记申请入金登记申请是大宗三方存管平台提供的除通过交易商子系统直接入金外的另一种入金途径，即交易商通过电汇或网银转账的方式将资金汇款到入金专用结算账户，系统将自动将该笔资金划转到银行内部账户，并在入金待调整子账户（000001）登记相应资金。
交易商通过入金登记申请告知支行操作员入金信息，支行操作员审核后将入金资金由入金待调整子账户划转到交易商对应的子账户，从而满足交易商多种入金方式的需求。
操作流程如下：⏹交易商通过电汇或网银转账的方式将资金汇款到入金专用结算账户后，登录我行大宗三方存管平台，点击入金登记申请菜单，选择入金方式和汇款日期，输入汇款人名称、汇款账号、汇款银行和汇款金额，点击“确定”：⏹申请成功后系统自动发短信给银行操作员提示审核，银行审核通过后则入金成功，大宗三方存管平台将自动发送入金登记申请成功短信给交易商指定的手机号码：2）入金交易商入金只能在交易市场签到和签退之间进行，并且仅支持本行交易商使用该功能，他行交易商只能通过入金登记申请进行入金。
入金时直接从交易商绑定账户将资金划转到入金专用结算账户，系统会自动将资金立即划转到银行内部账户，并在交易商对应的子账户增加相应资金,入金专用结算账户余额保持为零。
入金金额加上结算费的总额应小于等于绑定账户的可用余额。
入金成功后系统将自动发送短信通知到交易商指定的手机号码。
操作流程如下：点击入金菜单，系统将显示交易商绑定账户信息及余额，输入入金金额，点击“确定”：⏹核对并确认入金信息，点击“确定”：⏹选择证书进行签名：⏹输入PIN码，点击“确定”：⏹入金提交成功，等待复核（企业交易商可在办理签约时设置是否需要符合，个人交易商不需要复核）：⏹另外一个操作员登录后首页会有“入金复核”提示，也可点击复核菜单，使用“入金复核”功能进行复核。
⏹点击“查看入金详细信息”：⏹点击“同意”，提示选择证书进行签名：⏹输入PIN码⏹入金复核通过，入金成功：3）出金申请交易商出金仅能在交易市场签到并开始营业后，以及日末签退闭市前进行，交易商出金规则与交易市场出金规则相同: 出金规则第一条：交易商子账户、交易市场子账户出金以当前子账户可用余额为上限，当前可用余额小于0,禁止该子账户出金。
出金规则第二条：当交易市场子账户可用余额小于所有总余额为负数的交易商子账户总余额的绝对值之和时，禁止所有交易商子账户、交易市场子账户出金。
当前可出资金：可出资金是根据出金规则第二条计算得出，由于各子账户当日可能发生出入金，所以最终的可出资金是由银行审核时验证出金规则第二条得出的可出资金金额。
故此当前可出资金金额仅供参考。
出金申请操作流程如下：⏹点击出金申请菜单，系统将显示子账户余额、可出资金，以及绑定账户信息，输入出金金额：⏹确认出金信息：⏹证书签名：⏹输入PIN码：⏹出金提交成功，等待复核（企业交易商可在办理签约时设置是否需要复核，个人交易商不需要复核）：⏹使用另外一个操作员登录并复核，交易市场审核通过后出金成功，大宗三方存管平台将自动发送出金申请成功短信给交易商指定的手机号码：（3）复核略。
见（2）交易处理。
（4）查询1）子账户当前余额查询子账户当前余额查询功能用于查询当前交易日交易商子账户的余额信息，子账户当前余额=上一交易日交易市场清算对账后子账户余额+当前交易日入金金额-当前交易日出金金额。
操作流程如下：⏹点击“查询”菜单下的“子账户当前余额查询”，查询结果页面如下图：2）子账户历史余额查询子账户历史余额查询功能用于查询指定时间范围内，交易市场日结完成后交易商子账户的历史余额信息。
操作流程如下：⏹点击菜单栏的“查询”下的“子账户历史余额查询”，选择起止时间，点击“查询”：⏹结果页面如下图：3）入金登记申请查询入金登记申请查询功能用于交易商查询通过电汇、网银转账等非大宗三方存管平台直接入金等历史明细。
操作流程如下：⏹点击菜单栏的“查询”下的“入金登记申请查询”，选择起止时间，点击“查询”：⏹查询结果页面如下：4）入金历史查询入金历史查询用于查询指定时间范围内，交易商通过大宗三方存管平台进行入金的历史记录。
操作流程如下：⏹点击菜单栏的“查询”下的“入金历史查询”，选择时间范围和状态，点击“查询”，界面显示如下图：⏹查询结果页面如下图所示：5）出金历史查询出金历史查询用于查询指定时间范围内，交易商通过大宗三方存管平台进行出金的历史记录。
操作流程如下：⏹点击菜单栏的“查询”下的“出金历史查询”，选择时间范围和状态，点击“查询”，界面显示如下图：⏹查询结果页面如下图所示：6）清算及子账户调账明细查询清算及子账户调账明细查询功能用于查询指定时间范围内因交易市场进行清算或子账户调账导致子账户余额发生变化的详细信息。
操作流程如下：⏹点击菜单栏的“查询”下的“清算及子账户调账明细查询”选择查询时间范围，点击“查询”：⏹查询结果页面如下图：7）账户信息查询账户信息查询用于本行交易商查询绑定的账户信息。
操作流程如下：⏹点击菜单栏的“查询”下的“账户信息查询”，查询结果界面显示如下图：8）证书及短信费查询证书及短信费查询用于交易商查询指定时间范围内银行收取的证书及短信相关费用的发生情况。
操作流程如下：⏹点击菜单栏的“查询”下的“证书及短信费查询”，选择收取的时间范围，点击“查询”，界面显示如下图：⏹查询结果页面如下图：（5）返回首页点击后返回登录成功页面：（6）证书自助更新点击证书自助更新菜单，输入登录时使用的企业客户号、操作员代码和登录密码，以及华夏盾USBKEY的编码，点击下一步：⏹系统生成新的参考号和授权码，CSP选择“EntersafeePass3003 CSP v1.0 for HXB”，点击“下载”按钮：⏹接下来的提示全部选择授权码，证书自助更新成功：（7）证书自助下载证书自助下载用于已经拥有新发放且尚未使用的证书参考号和授权码的客户进行证书下载，从而更新证书。
操作流程如下：⏹输入参考号和授权码，CSP选择“Entersafe ePass3003 CSPv1.0 for HXB”，点击“下载”按钮：⏹接下来的提示全部选择“是”：证书自助下载成功：5.安全保障1、灵活的权限管理机制：华夏银行B2B网上支付系统具有灵活的权限管理机制，可由用户根据企业自身的财务管理方式进行设定，有效防范操作风险；2、华夏盾保证资金安全：华夏盾采用先进的USBKEY硬件存储数字证书，数字证书由独立于用户和银行以外的权威第三方安全认证机构中国金融认证中心（简称CFCA）颁发，客户使用我行B2B系统在进行转账交易均需使用华夏盾进行签名，确保客户账户资金安全；3、高级别数据加密：交易数据均经过128位SSL协议加密传输，安全可靠;4、安全控件防黑客：客户端安全控件有效防范黑客攻击;5、双重密码、安全操作：登录我行B2B系统须输入华夏盾密码和登录密码，双重密码保护。
6.常见问题处理1、操作员登录B2B网上支付系统必须使用USBKEY吗？答：是的。
为了避免风险，登录都必须使用我行华夏盾USBKEY。
2、问：插入华夏盾，为什么不能自动安装华夏盾驱动？答：可能是操作系统关闭了Autorun功能。
解决办法：手动点击插入华夏盾后系统默认生成的虚拟盘中的执行文件（ePass2000华夏盾是setup.exe）即可手工安装（仅需一次）。