中国石化集团组织架构图
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中石油公司组织架构及部门职责
中石油公司组织架构及
部门职责
王题page 4 of 33
XX公司组织架构及部门职责（草案）Rev. O
第1章总则
第1条（目的）
为贯彻落实“保健食品生产质量管理规范”要求，明确公司生产组织机构，保证药品生产经营管理正常有
序进行。
第2条（范围）
本文件适用于本公司。
第3条（相关/支持性文件）
无
第4条（术语的定义）
无
第2章组织
第5条（组织架构及职责与权限）
1.行政管理体系
财务部质管部企划部II技术总营销总部制造总部褒
裁
考核部
检
生
产
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料
部部部部结
构
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部
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软
件
部
一
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件
部
一
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XX公司组织架构及部门职责（草案）Rev. O
XX公司组织架构及部门职责（草案）Rev. O
买善处理与国家质量管理部门及国内外质量认证机
部分对外关系良好，能为我所用构的关系。
部门生产部主管单位制造总部
33.营销总部（海外部）的权责及要求
海外部主管单位营销总部。
中国石化组织架构图
中国石化股份 – 组织架构
股东大会
董事会
董事会秘书局 油田勘探开发事业部
审计委员会 炼油事业部
总裁领导班子
监事会
战略委员会 化工事业部
薪酬与考核委员会 油品销售事业部
专业板块
生
信
总
法
发
产
科
安
物
息
裁
律
展
பைடு நூலகம்
财
人
经
技
全
外
质
系
审
监
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事
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事
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部
部
管
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保
部
备
管
部
部
室
部
部
理
部
部
部
理
部
部
研发单位
油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
销售分（子）公司
各专业公司
区域性专业 经营实体
1、中国石化股份公司总部下辖四个按照业务内容划分的事业部，从其公布的经营状况分析信息中可以发现，股份公司在进行各项业务的经营业绩的分析 时均以事业部作为对象，同时代表股份公司按照业务内容管理各区域性分（子）公司（附件：中国石化分子公司列表）；
售 非 上 市 企
研 非 上 市 企
其 他 企 业
业
业
业
1、中国石化集团资产经营管理有限公司下辖具体公司情况未能从公开资料中获得； 2、其公司总部与各下属企业之间的管理关系未能从公开资料中获得。
2、股份公司总部下辖6家直属研究机构，其余部分区域公司同时下辖部分区域性研究机构；
股东大会
董事会
董事会秘书局 油田勘探开发事业部
审计委员会 炼油事业部
总裁领导班子
监事会
战略委员会 化工事业部
薪酬与考核委员会 油品销售事业部
专业板块
生
信
总
法
发
产
科
安
物
息
裁
律
展
பைடு நூலகம்
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部
研发单位
油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
销售分（子）公司
各专业公司
区域性专业 经营实体
1、中国石化股份公司总部下辖四个按照业务内容划分的事业部，从其公布的经营状况分析信息中可以发现，股份公司在进行各项业务的经营业绩的分析 时均以事业部作为对象，同时代表股份公司按照业务内容管理各区域性分（子）公司（附件：中国石化分子公司列表）；
售 非 上 市 企
研 非 上 市 企
其 他 企 业
业
业
业
1、中国石化集团资产经营管理有限公司下辖具体公司情况未能从公开资料中获得； 2、其公司总部与各下属企业之间的管理关系未能从公开资料中获得。
2、股份公司总部下辖6家直属研究机构，其余部分区域公司同时下辖部分区域性研究机构；
中国石化集团组织架构
油 化 工 管 理 干 部 学
院
1
中国石化股份 – 组织架构
股东大会
监事会
董事会
董事会秘书局 油田勘探开发事业部
审计委员会 炼油事业部
总裁领导班子
战略委员会 化工事业部
薪酬与考核委员会 油品销售事业部
专业板块
生
科
安
物
息
裁
律
展
财
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部
中国石化集团 – 组织架构
集团领导班子
财
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部
部
1、除中国石化
股份公司外
，中国石化
集团公司下 辖其他公司
中 国
中 国 石 化
情况未能从 石
集
公开资料中 油
团
获得；
化 工
资 产
2、集团公司总 股
经
部与各下属 企业之间的
份 有 限
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有
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公
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部
部
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部
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部
部
部
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部
部
研发单位
油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
中石化内控手册
2009-11-13
30
内控手册－总则
（二）内部环境
企业文化：设企业文化部，编制中石化文化建设纲要整合企业文化 ； 员工守则：守法纪、讲诚信； 治理结构：明确董事会及其审计委员会、监事会、总裁班子内控职责； 组织机构：集体决定与调整机构，委派子公司股东代表、董事、监事； 总部内控机构及企业内控机构
1992年美国C0S0报告提出，内部控制包括控制环境、控制活动、信 息和沟通及监督五个因素。其中“监督”因素也包括内部审计。
我国将要实施的“企业内部控制基本规范”，其中内部环境包括了 内部审计（第五条、第十五条）。
2009-11-13
8
内控评价伴随审计发展
内部控制评价是现代审计的基础
内部控制经历不同的发展阶段，内部控制概念逐步扩展，推进审 计方法的变革。无论账项基础审计、制度基础审计，还是在风险基 础审计中，内控评价都是审计工作不可或缺的组成部分。
无法表示意见内控审计报告：除“一、二”外，增“导致无法表示意见的事 项”、“财务报告内控审计意见”、“识别的及非财务报告内控的重大缺陷”。
2009-11-13 16
内部控制审计调查表举例
企业基本情况
控制环境 筹资业务 固定资产 存货管理 会计系统 会计电算化1 会计电算化3
企业
内控 审计 调查 (15）
企业内部控制及评价
中国石化内控办公室
方春生
1
内容提要
一、内部控制及评价的发展
二、企业内部控制体系简介
三、企业内部控制评价实例
2009-11-13
2
内容提要
一、内部控制及评价的发展
2009-11-13
3
内部控制的演进
中国石化内部控制介绍
15
内控手册－总则
（一）内部控制定义、原则、适用范围（续）
• 合规性原则
• 全面性与系统性原则
• 重要性原则 • 内部牵制及不相容原则 • 适应性原则 • 包容性原则
• 成本效益原则
2009-06 16
内控手册－总则
合规性原则
企业内控制度必须符合国家的法律、法规和政 策；符合股份公司上市地（上海、香港、纽约、 伦敦）证券监管机构有关上市公司的法律、法 规和要求。
内部控制介绍
中国石油化工股份有限公司内控办公室 方春生
1
内容提要
一、内控制度建设回顾
二、《内部控制手册》 三、内控检查评价
四、实施内部控制的效果及体会
2009-06
2
中国石油化工股份有限公司简介
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）是中国 最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，中国第 二大原油生产商，世界第三大炼油公司，拥有比较完备销 售网络，境内外（上海、香港、纽约、伦敦）四地上市的 股份制企业。 2008年中国石化集团公司列世界500强第16 位。
人 事 部
审 计 部
信 息 系 统 管 理 部
……
21
2009-06
内控手册－总则
分子公司内部控制组织机构
企业内部控制领导小组
组长：分公 司总经理
内 控 办 公 室
财 务 处
企 管 处
法 律 事 务 处
人 事 处
审 计 处
信 息 处
……
22
2009-06
内控手册－总则
（三）风险评估
2009-06 32
内控手册－控制流程
一般物资采购业务流程（续）
中国石化组织架构图
中国石化集团 – 组织架构
集团领导班子
财
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办
务
业
公
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部
部
1、除中国石化
股份公司外 ，中国石化 中
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获得；
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2、集团公司总 股
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法 律 事 务 部
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财 务 部
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管
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科 技 发 展 部
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物 质 装 备 部
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系 统
管
理
审 计 部
监 察 部
研发单位
油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
销售分（子）公司
各专业公司
区域性专业 经营实体
1、中国石化股份公司总部下辖四个按照业务内容划分的事业部，从其公布的经营状况分析信息中可以发现，股份公司在进行各项业务的经营业绩的分析 时均以事业部作为对象，同时代表股份公司按照业务内容管理各区域性分（子）公司（附件：中国石化分子公司列表）；
石
中 国 石 化 报 社
中 国 石 化 出 版 社
油 化 工 管 理 干 部 学
院
1
– Confidential –
中国石化股份 – 组织架构
股东大会
董事会
董事会秘书局 油田勘探开发事业部
集团领导班子
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1、除中国石化
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2、集团公司总 股
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审 计 部
监 察 部
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油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
销售分（子）公司
各专业公司
区域性专业 经营实体
1、中国石化股份公司总部下辖四个按照业务内容划分的事业部，从其公布的经营状况分析信息中可以发现，股份公司在进行各项业务的经营业绩的分析 时均以事业部作为对象，同时代表股份公司按照业务内容管理各区域性分（子）公司（附件：中国石化分子公司列表）；
石
中 国 石 化 报 社
中 国 石 化 出 版 社
油 化 工 管 理 干 部 学
院
1
– Confidential –
中国石化股份 – 组织架构
股东大会
董事会
董事会秘书局 油田勘探开发事业部
x年世界5强企业组织架构
1.沃尔玛（W a l-M a r t S t o r e s）美国涉及领域：沃尔玛的战略标志是：天天低价，商品的选择范围宽广，较大比例的名牌商品，使顾客感到友善而温馨的商店环境，较低的营业成本，对新的地理含义上的市场进行训练有素的扩张，创新性的市场营销，以及优良的售后服务保证。
沃尔玛的主要商品系列包括：家庭用品、电器用品、体育用品、用于草坪和花园的器具，健身与健、美器材和设备、家庭时尚用品、油漆、涂料，床上用品和浴室用品，五金商品，家用修理设备、玩具和游戏软件，以及杂货类商品。
组织架构：来源于网页?沃尔玛超市员工培训教案2.荷兰皇家壳牌石油公司（Royal Dutch Shell）荷兰设计领域：荷兰皇家壳牌石油公司是一家国际能源和化工集团，总部位于荷兰海牙。
壳牌的战略是为了巩固壳牌作为油气行业领导者的地位，以提供有竞争性的股东回报，同时以负责任的方式，帮助满足世界的能源需求。
壳牌上游业务的发展重点是勘探新的石油和天然气资源，开发大型项目，以技术和经验为资源拥有者带来价值。
在下游业务，壳牌的重点是通过运营现有资产和在增长型市场进行选择性投资，实现持续的现金流。
壳牌拥有五大核心业务，包括勘探和生产、天然气及电力、煤气化、化工和可再生能源。
壳牌在全球140多个国家和地区拥有分公司或业务。
它是国际上主要的石油、天然气和石油化工的生产商，在30多个国家的50多个炼油厂中拥有权益，而且是石油化工、公路运输燃料(约5万个加油站遍布全球)、润滑油、航空燃料及液化石油气的主要销售商。
同时它还是液化天然气行业的先驱，并在全球各地大型项目的融资、管理和经营方面拥有丰富的经验。
壳牌集团1998年运营销售总额（税后）940亿美元，总资产1110亿美元，是全球最大的10家公司之一。
它在全球任何地方都把健康、安全和环保标准及遵守集团的经营宗旨放在首要地位，并注重当地员工的培训和发展。
组织架构：来源于百度百科名片荷兰皇家壳牌石油公司简介壳牌的公司结构十分独特：世界各地的分公司是由总部设在荷兰的荷兰皇家石油公司和总部设在英国的壳牌运输和贸易公司共同管理的，其中荷兰皇家控股六成，英国的壳牌控股四成。
扬子石化erp组织架构v4.0
营 销 部
物
第三层
装
部
承上页
成本中心
烯 烃 厂 科 室
乙 烯 装 置
锅加丁丁 炉氢二二 装装烯烯 置置一二
套套
乙 二 醇 装 置
芳
加 重 制 制二
烃
氢 整 苯 氢甲
厂
装 装 装 装苯
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室
置
文件名: 扬子石化ERP组织架构.ppt
创建人: Yangzi ERP 审核人:
仅以烯烃厂和芳烃厂为例, 其他成本中心组类似
0001
0001…0003
BULK
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文件名: 扬子石化ERP组织架构.ppt
创建人: Yangzi ERP 审核人:
第 10 页
日期: 2019/10/1
扬子石化设备维护组织架构
公司代码
扬子石化 2430
维修工厂
炼 油 厂
YPA1
烯 烃 厂
YPA2
塑 料 厂
YPA3
功能位置 各车间 各车间
芳 烃 厂
YPA4
化 工 厂
YPA5
贮 运 厂
YPA6
研 究 院
YPA9
营 销 部
YPA7
物行
装政
部卫
YPB1
生 处
YP99
计划工厂 物资供应厂
YPB1
。。。
各车间
设备
设备 设备
。。。
中国石化VMI模式分析
感谢您的欣赏
2、中国石化希望通过实施VMI模式达到的效果
减少物资库存量，提高存货周转率
优化业务流程，减少内部作业成本
延长付款周期，改善现金流量，使财务获利
降低采贩订单、付款、运输、收货等交易成本
不供应商建立更为密切的合作，提高需求的响应度
3、中国石化实施分散式VMI模式存在的问题
1
没有不供应商实现相互信仸和信息共享
供应商
①掌控下游需求信息，得到更为 准确的预测，使生产企业所需货 物能够及时到达；
价值
②增加了供应商不生产企业之间的交
流，相互合作有助于提高产品的质量 、减少丌确定性和库存持有成本； ③不下游生产企业发展长期合作的战 略关系、进行有效沟通，有利于供应
力。
商的长期发展战略，使其在激烈的竞
争中保持市场仹额。
二、案例陈述
（一）供应商与中国石化分（子）公司之间的交易流程
首先由中国石化物资装备部针对某种特定物资 ，确定候选供应商和可以接受的价格范围，中国石 化分（子）公司将会从候选供应商列表中挑选出最 适合自己的供应商进行相应的采购操作。 供应商与中国石化分（子）公司都独立管理自
有库存并独立做出库存决策，为了降低自身缺货和处
中国石化VMI实施模式分析
G组组员：项小波 陈思园 盛露萍 曹彬
目录
一、案例背景 二、案例陈述 三、案例分析 四、问题解析
一、案例背景
（一）公司背景介绍
中国石化的独家发起人——中国石油 化工集团公司是国家在原中国石化 总公司的基础上于1998年重组 成立的特大型石油石化企业集 团，是国家出资设立的国有公 司，是国家授权投资的机构和 国家控股公司。中国石化参照 国际模式，构筑了公司的架构， 建立了规范的法人治理结构， 实行集中决策、分级管理和专 业化经营的事业部制管理体制。
中国石化集团组织架构图
tial –
中国石化集团资产经营管理公司 – 组织架构
总经理领导班子
财 办 公 室 部 产 理 部 资 务 管 经 营
企 人 业 改 革 部 源 部 资 力
法 律 审 事 务 部 部 计
炼 销 化 非 非 上 市 市 企 企 业 业 上 售
科 研 非 上 市 企 业 业 企 他 其
中国石化集团资产经营管理 公司总
3
公司 管理
公司 公 资 中
公
资
中
– Confidential –
信 审 计 部 部 察 监
研发单位
油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
销售分（子）公司
业公司
区域性专业 经营实体
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中国石化股份公司总部 事业部 股份公司总部 事业部
2
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分 业
事业部 公司 公开
公 部分 中
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中 发 股份公司 中国石化分子公司 ）
中国石化集团 – 组织架构
集团领导班子
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中国石化
中
中国石化 集团
中 国 石 油
国 石 化 集 团 化 工 股 份 有 限 公 司 公 司 限 司 理 有 公 司 管 业 经 营 企 业 限 市 工 企 有 限 公 司 发 产 上 资 非 、 施 开 有 公 司 探 工 程 任 易 报 公 社 社 学 院 版 部 责 贸 化 出 干 品 油 设 计 勘 油 限 油 石 有 经 济 石 化 理 际 石 际 务 川 国 石 管 国 国 财 百 中 国 工 石 中 化 油
中国石化集团资产经营管理公司 – 组织架构
总经理领导班子
财 办 公 室 部 产 理 部 资 务 管 经 营
企 人 业 改 革 部 源 部 资 力
法 律 审 事 务 部 部 计
炼 销 化 非 非 上 市 市 企 企 业 业 上 售
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中国石化集团资产经营管理 公司总
3
公司 管理
公司 公 资 中
公
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– Confidential –
信 审 计 部 部 察 监
研发单位
油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
销售分（子）公司
业公司
区域性专业 经营实体
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中国石化股份公司总部 事业部 股份公司总部 事业部
2
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分 分（子）公司（ 研 构
中 发 股份公司 中国石化分子公司 ）
中国石化集团 – 组织架构
集团领导班子
油 财 办 公 厅 部 划 革 部 部 理 部 部 计 务 业 改 务 营 管 理 管 事 经 营 企 律 业 经 法 企 业 田 企 化
炼 工 程 建 全 外 环 管 保 局 局 局 理 部 部 事 计 局 工 作 部 院 作 究 设 安 审 察 治 工 研 监 政 休 术 思 想 退 技 离 济 经
中国石化
中
中国石化 集团
中 国 石 油
国 石 化 集 团 化 工 股 份 有 限 公 司 公 司 限 司 理 有 公 司 管 业 经 营 企 业 限 市 工 企 有 限 公 司 发 产 上 资 非 、 施 开 有 公 司 探 工 程 任 易 报 公 社 社 学 院 版 部 责 贸 化 出 干 品 油 设 计 勘 油 限 油 石 有 经 济 石 化 理 际 石 际 务 川 国 石 管 国 国 财 百 中 国 工 石 中 化 油
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中国石化集团 – 组织架构
集团领导班子
财
企
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厅
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部
部
1、除中国石化
股份公司外
，中国石化
集团公司下 辖其他公司
中 国
中 国 石 化
情况未能从 石
集
公开资料中 油
团
获得；
化 工
资 产
2、集团公司总 股
经
部与各下属 企业之间的
份 有 限
营 管 理
管理关系未 公
有
能从公开资 司
限
料中获得。
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油
2、股份公司总部下辖6家直属研究机构，其余部分区域公司同时下辖部分区域性研究机构；
3、各事业部内是否按照股份公司总部设置职能部门，在公开的资料中缺乏信息。
2
– Confidential –
中国石化集团资产经营管理公司 – 组织架构
董事会 总经理领导班子
监事会
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油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
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1、中国石化股份公司总部下辖四个按照业务内容划分的事业部，从其公布的经营状况分析信息中可以发现，股份公司在进行各项业务的经营业绩的分析 时均以事业部作为对象，同时代表股份公司按照业务内容管理各区域性分（子）公司（附件：中国石化分子公司列表）；
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石
中 国 石 化 报 社
中 国 石 化 出 版 社
油 化 工 管 理 干 部国石化股份 – 组织架构
股东大会
董事会
董事会秘书局 油田勘探开发事业部
审计委员会 炼油事业部
总裁领导班子
监事会
战略委员会 化工事业部
薪酬与考核委员会 油品销售事业部
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财
人
经
技
全
外
质
系
审
监
办
事
计
务
事
营
集团领导班子
财
企
办
务
业
公
计
改
厅
划
革
部
部
1、除中国石化
股份公司外
，中国石化
集团公司下 辖其他公司
中 国
中 国 石 化
情况未能从 石
集
公开资料中 油
团
获得；
化 工
资 产
2、集团公司总 股
经
部与各下属 企业之间的
份 有 限
营 管 理
管理关系未 公
有
能从公开资 司
限
料中获得。
公
司
油
2、股份公司总部下辖6家直属研究机构，其余部分区域公司同时下辖部分区域性研究机构；
3、各事业部内是否按照股份公司总部设置职能部门，在公开的资料中缺乏信息。
2
– Confidential –
中国石化集团资产经营管理公司 – 组织架构
董事会 总经理领导班子
监事会
财
经
企
人
法
办
务
营
业
力
律
审
公
资
管
改
资
事
计
室
发
环
事
装
统
计
察
公
务
划
部
部
管
展
保
部
备
管
部
部
室
部
部
理
部
部
部
理
部
部
研发单位
油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
销售分（子）公司
各专业公司
区域性专业 经营实体
1、中国石化股份公司总部下辖四个按照业务内容划分的事业部，从其公布的经营状况分析信息中可以发现，股份公司在进行各项业务的经营业绩的分析 时均以事业部作为对象，同时代表股份公司按照业务内容管理各区域性分（子）公司（附件：中国石化分子公司列表）；
产
理
革
源
务
部
部
部
部
部
部
炼
销
科
化 非 上 市 企
售 非 上 市 企
研 非 上 市 企
其 他 企 业
业
业
业
1、中国石化集团资产经营管理有限公司下辖具体公司情况未能从公开资料中获得； 2、其公司总部与各下属企业之间的管理关系未能从公开资料中获得。
3
– Confidential –
炼
田
化
工
法
企
企
程
安
律
业
业
建
全
外
审
事
经
经
设
环
事
计
务
营
营
管
保
局
局
部
管
管
理
局
理
理
部
部
部
油
设
品
计
非
、
上
施
市
工
企
企
业
业
国
际
国
石
际
财
百
油
石
务
川
勘
油
有
经
探
工
限
济
开
程
责
贸
发
有
任
易
有
限
公
公
限
公
司
司
公
司
司
监 察 局
思 想 政 治 工 作 部
离 退 休 工 作 部
经 济 技 术 研 究 院
石
中 国 石 化 报 社
中 国 石 化 出 版 社
油 化 工 管 理 干 部国石化股份 – 组织架构
股东大会
董事会
董事会秘书局 油田勘探开发事业部
审计委员会 炼油事业部
总裁领导班子
监事会
战略委员会 化工事业部
薪酬与考核委员会 油品销售事业部
专业板块
生
信
总
法
发
产
科
安
物
息
裁
律
展
财
人
经
技
全
外
质
系
审
监
办
事
计
务
事
营