2017年度董事会工作报告
2017年度董事会工作报告
2017年度董事会工作报告2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。
公司全体董事、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
现将2017年度董事会工作汇报如下：一、2017年的经营成果截至2017年12月底，全国上网服务行业实际经营的场所14.7万家，同比减少0.5万家；用户规模约为1.1亿，同比减少0.12亿；全年行业实现营收708亿元，同比减少32亿1。
在网络游戏行业，移动游戏销售收入和市场份额继续增长，客户端游戏销售收入增长的同时市场份额继续下降，网页游戏销售收入和市场份额继续下降。
网吧市场和网络游戏市场的变化给公司经营带来了压力。
相对于本报告期前，公司需要投入更多的资金和人力去拓展新的渠道，扩大渠道覆盖面。
同时，公司不断加大市场开拓力度，销售费用和渠道成本不断增加。
面对复杂的市场环境，公司围绕“打造国内领先的场景化互联网用户运营平台”战略目标，积极探索，大胆尝试，勇于创新，敢于突破，在产品研发、市场销售、公司治理和新业务开拓四个方面积极做出调整。
公司大数据分析能力大幅度提升，产品结构进一步完善，业务类型更加丰富，销售收入继续增长。
本年度公司实现营业收入38,836.94万元，同比增长12.86%；实现净利润8,589.20万元，同比下降21.74%。
（一）网络广告业务实现增长2017年，公司加强了非游戏类客户的拓展，同时利用大数据分析提升广告效果，全年实现广告收入18,705.95万元，同比上升27.84%。
（二）增值服务业务继续增长公司积极探索移动环境下增值服务模式，并尝试多业务合作模式，巩固并优化内1根据《2016年中国互联网上网服务行业发展报告》，截止2016年底，全国上网服务行业实际经营场所约为15.2万家，用户规模约为1.22亿，全行业实现营收约为740亿。
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七届第二次董事会议案四2017年度董事会工作报告各位董事：一、2017年度经营情况讨论与分析1、公司的业务性质、主要经营活动（1）业务性质本公司所处行业为工程施工及园林绿化苗木种植。
（2）主要经营活动承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑等工程；园林工程投资及施工，市政工程投资及施工；园林绿化苗木种植等。
2、经营情况（1）因文盛案原因，本公司于2017年10月末被法院纳入失信被执行人名单，自2017年11月开始纳入本公司合并财务报表范围的成员企业陆续出现资金链断裂、无钱支付员工工资、员工辞职潮爆发等情况，经营业务处于瘫痪状态。
（2）本公司拟放弃观山湖项目，丧失对原控股子公司上河建筑、中观建设的实际控制权，丢失了观山湖项目业务。
3、本公司拟采取的措施：1）积极采取诉讼、和解等多种措施，争取在短期内了结文盛案，解决本公司“失信”问题，恢复正常融资渠道。
2）采取面向社会招聘和利用猎头公司招聘两种途径相结合的招聘模式，在短期内优先解决关键岗位缺员问题，搭建强有力的管理团队，健全组织架构。
3）梳理公司存在的问题，以建立健全内控制度为突破口，逐项进行整改。
4）采用加大欠款催收力度、积极扩大苗木销售等措施盘活现有资产，增加公司现金流。
5）从点滴做起，从零开始，树立企业和广大股民的信心，在小规模招投标、小项目上下功夫，迅速回笼资金，加强品牌建设，逐步增强公司信用，从而使企业走向正轨。
6）积极推进绿色环保等相关延伸项目，增加市场增长率，加强公司抗风险能力。
二、2017年度主要业务及行业情况说明报告期内，公司主要从事园林工程施工、市政工程施工及销售苗木业务。
公司主要业务模式为园林、市政工程施工和苗木产销。
园林工程施工和市政工程施工项目主要通过市场信息收集和客户资源的积累等方式获得项目信息，根据项目基本情况编制标书参与项目投标，接到中标文件后签订施工合同。
也会通过议标的方式或者通过专业分包的方式直接签订项目施工合同。
苗木产销模式分为内部调转和对外销售两种。
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2017年度董事会工作报告2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。
2017年，在宏观经济形势依旧严峻的大背景下，公司董事会正确决策，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作方针，齐心协力，奋力拼搏，努力工作，较好地完成了2017年度的各项任务。
一、公司总体经营情况2017年度，中国经济出现了一些新情况：实体经济开始受到关注，实体企业外部环境有所改善；原材料价格猛涨，资金面收紧，企业成本上升；机械行业和军工行业均为负增长；新能源动力汽车行业受政策影响，呈爆发式上升趋势。
公司全体员工围绕董事会制定的发展战略和工作方针，齐心协力，努力工作，公司各项经济指标再创新高，其中试验设备新增订单突破4亿，苏州实验室单体试验服务收入首次过亿，在新品研发、军民融合、市场开拓、人才培养、品牌建设等各方面均取得了长足的进步。
报告期内，公司实现营业收入490,916,514.99元，同比增长24.52%；归属于普通股股东的当期净利润61,281,642.92元，同比增长13.54%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为55,329,916.75万元，同比增长11.02%。
报告期内总体经营情况如下：1、集团优势初步显现报告期内，公司以“苏州苏试试验集团股份有限公司”为核心企业组建企业集团，开始突出“苏试试验”总体形象及连锁服务平台的宣传，以整体面貌展现在客户面前。
公司新设试验总体部，为集团承接各类试验任务，充分实现集团一体，协同发展；集团总部在协调子公司发展规划的同时加强对其体系培训，同步提升子公司环境状况、人员素质、试验质量和服务水平。
2、试验服务持续扩张报告期内，试验服务收入233,795,610.99元，同比增长47.69%，试验服务业务的增长仍是驱动公司主营业务增长的主要因素。
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董事会工作报告董事会工作报告2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务进取开展各项工作。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，进取参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
一、2017年工作回顾2017年，公司董事会进取发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标供给了决策支持和保障。
公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标，坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字工作方针，拼搏进取，创新实干，全面提升质量效益、管理水平、科技含量、幸福指数和品牌形象，圆满完成了全年的各项工作指标，取得了十分瞩目的成绩。
2017年，公司完成机制纸产量510万吨、销量496万吨，实现营业收入人民币298.52亿元，同比增长30.32%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币45.36亿元、人民币37.69亿元，同比增长75.62%和88.60%。
公司资产总额达人民币1，056.25亿元，企业总体实力进一步增强。
二、公司董事会运作情景(一)公司治理情景报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，进取开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
1、关于股东及股东大会公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。
公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均供给了现场投票和网络投票两种参会渠道。
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2017年度董事会工作报告一、报告期内公司从事的主要业务公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括电线和电缆两大类。
其中电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。
特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产。
主要品种由：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。
电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。
按产值规模计算，电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，位居第二。
近年来，我国电线电缆行业保持了较快发展势头，继续在国民经济中占据重要地位。
随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大，市场竞争日趋激烈，整体呈现出企业数量多，集中度低的显著特点，企业规模整体偏低，同质化竞争现象明显。
行业内企业发展呈现两极分化特征。
随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，面临生存困境，纷纷退出市场；行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，不断拓展新的市场增长点，重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆线电缆行业规模。
公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。
通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证及英国BASEC认证。
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2017年度董事会工作报告××××2017年度董事会工作报告（审议稿）双方股东、各位董事：受董事会的委托，现将2017年公司董事会工作情况以及2018年重点工作向股东会汇报，请予以审议。
一、2017年生产经营情况一年来，董事会在双方股东的坚强领导下，认真落实股东会决策部署，全年矿井生产商品煤××万吨，掘进进尺××米，综合成本××元/吨，创四年最低；营业收入××亿元，账面利润××万元，比计划增亏××万元。
集团公司考核后实际利润××万元，增盈××万元，经营效果创四年最好水平。
参股公司××××全年累计发电量××亿千瓦时，营业收入×××万元，净利润×××万元。
截止2017年末，公司资产总额×××万元，较年初减少××万元；负债总额×××万元，较年初减少×××万元；所有者权益×××万元，较年初减少×××万元，主要原因是本年利润减少；资产负债率为××%，较年初上升×个百分点，主要是股份公司统借统还借款的增加。
二、报告期内董事会工作2016年度股东会召开以来，公司董事会按照《公司法》及公司《章程》等法律法规的有关要求,充分发挥董事会职能作用,组织召开了8次股东会、7次董事会，严格落实股东会和董事会决议。
（一）股东会召开情况1.××年×月×日，召开公司2016年度股东会。
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2017年度董事会工作报告一、经营情况讨论与分析2017年国家供给侧改革继续深化及对安全环保从严监管下，国家产业结构进一步优化，过剩产能继续得到化解，绿色制造为主要发展方向。
公司作为国内最大磺化医药系列产品（含邻对位系列产品）生产商，采用国际先进的连续化生产技术，安全环保及规模优势得到进一步显现，产业竞争力大幅提升；公司通过精细化管理等方式，使得各装置产能利用率达到历史较高水平；热电联产装置通过优化调整运行方式，提升自发电产出率，降低下游化工装置用电成本；年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目逐步投产，改善部分脂肪醇（酸）产品效益。
热电联产机组扩建阶段性建成投运、巴斯夫电子级硫酸配套项目达产、年产4,000吨（BA）技术改造及年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目阶段性建设完成并进行试生产。
报告期内公司以9.58元/股非公开发行股份187,708,351股人民币普通股（A股），募集资金净额人民币178,280.00万元此将更好的推动公司项目建设，进一步提升整体运营水平，为公司未来发展积累实力，推进外延式发展，积极向新能源及相关产业领域转型。
在多重因素影响下，石油化工大宗商品在2017年上半年处于低位走势，下半年价格持续走高，棕榈仁油价格波动幅度尤为明显，达到近年来的高点。
公司经历了原材料价格波动、下游产业转型、产业链内企业环保全面提升等一系列问题和机遇，在以董事长为核心的管理层领导下，依托公司自身独特的能源、化工双轮驱动优势，紧紧抓住了市场机遇,在抓好安全环保前提下实现了满负荷生产,取得了良好的经济效益。
2017年度嘉化能源获得省级治安安全单位、嘉兴港区纳税贡献十强企业、十九大和乌镇峰会安保先进集体、2017年度新型工业化先进企业、先进基层党组织、平安建设先进企业、公益慈善事业先进单位、和谐劳动关系先进企业、嘉兴最具社会责任感环保企业等荣誉，连续多年被评为浙江省创新能力百强企业。
（一）2017年主要经营指标完成情况经公司上下共同努力，最终实现年初制订的经营目标。
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2017年度董事会工作报告现将董事会2017年度的主要工作情况报告如下：一、2017年度工作概述2017年，是公司业务转型升级战略全面推进的一年。
面对消费类电子、光电显示、新能源锂电池等下游行业持续快速增长带来的机遇与挑战，公司一方面做好电子功能材料、锂电池软包材料、洁净产品与工程、精密模具等已有业务的生产运营，全年营收及利润均实现大幅增长，每股收益创造了上市八年以来最好水平；另一方面，加快开展常州锂电池铝塑膜项目、功能性光学薄膜项目、成都PBO超级纤维项目的投资建设，并实施了美国阿克伦公司等外延式并购，积极为公司未来可持续发展布局，以力争成为技术国际领先、以新材料为本、能够覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
在传统业务领域，报告期内各业务板块业绩实现显著提升。
净化工程事业群深入推动上海瀚广、净化工程事业部的业务交流融合，根据业务类别差异，分别成立了设备管理中心、工程管理中心两大业务中心，进一步增强各业务团队的专业性，聚焦自身有优势的业务领域，全年累计新签订单近6亿元，同比大幅增长。
报告期内，设备管理中心完成从家具施工向工程总包的成功转型，完成山东药监、正大天晴、立白集团等工程项目共113个；工程管理中心全年完成销售收入超过2亿元，并获得国家机电工程施工总承包一级资质，大型净化项目承接能力明显增强，客户口碑持续提升。
超净产品事业群加快实施大客户战略，细分客户等级，围绕高端客户需求提供差异化服务，并积极丰富、优化产品结构，增强业务盈利能力与客户粘性。
报告期内，该事业群对华为、业成等重点大客户的销售额均突破三千万元，比2016年增长四倍以上，并通过聚焦大客户及人员的优化精简，实现人均创利指标大幅增长。
除原有电子业务领域外，事业群年内开发了点胶设备等新产品种类、医药消费等新客户领域，为事业群业绩持续增长扩展空间。
江天精密2017年度一方面不断提升设备的自动化水平，进一步优化生产管理系统，引入高端人才充实设计开发、销售服务团队，提升设备产能与高端模具设计开发能力；另一方面，积极开拓外资客户与海外市场，通过优质客户、优质产品适当提高模具价格，增强业务的盈利能力。
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陕西烽火电子股份有限公司2017年度董事会工作报告2017年是公司深入推进“十三五”规划落实的重要一年，世界经济增长率持续下降趋势结束，国内经济稳中向好。
坚持理念引领和规划统领，以提升质量与核心竞争力为抓手，多措并举推进业务发展，企业经营持续向好。
一、报告期经营指标总体情况回顾（一）主营业务分析宏观经济层面，2017年中国GDP同比增长6.9%，经济整体呈稳中向好态势，结构优化明显。
公司所处信息技术产业是国家“十三五”重点发展的产业之一，信息化装备市场规模稳步增长。
2017年，军队改革步伐明显加快，已进入到具体方案落地的阶段。
新时代情况下要求各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为军工装备的快速发展带来机遇；在国防和军队建设力度不断加大的背景下，受益于武器装备建设投入，军工行业具有巨大的发展潜力。
2017年末，公司总资产27.76亿元，较上年末增长20.25%，归属于母公司所有者权益12.79亿元，较上年末增长11.99%，2017年度，公司实现营业收入12.17亿元，较上年同期增长8.72%，实现归属于母公司所有者的净利润6970.38万元，较上年同期减少21.01%。
2017年公司研发费用支出1.53亿元，较上年增长13.57%。
1、概述1）通信主业稳中向好报告期，公司多措并举推进业务发展，企业经营持续向好。
军品市场方面，400W短波电台实现多平台推广并扩大列装；紧急定位设备在新平台顺利列装；航空搜救装备实现当年鉴定和订货，单笔合同的订货数量、合同金额均创历史之最；信息化改造取得某军加改装总师单位资格；电声产品实现对火箭军的有效突破；超短波中继天线首次实现无人机平台列装。
民品市场方面，多功能便携式侦查预警系统首次实现对核工业部门装备；铁路平调系统取得入网证并中标成都铁路局项目；中移动储能车中标云南移动设备采购项目；通信指挥车首次中标机场项目。
军民融合方面，公司以理事长单位身份组织宝鸡市军民融合产业联盟建设，推动军民融合深度发展；国际防务西非、东非等市场得到开拓；民航市场机载定向机、救生电台、机内通话器等五型产品助力“鲲龙”AG600首飞；音频通信系统项目中标出口型多用途教练机。
2）科研创新硕果累累报告期，公司坚持科技创新为核心的创新发展之路，围绕科技创新做乘法，发展动力明显提升。
配套国家重点平台项目的新品研制有序开展；陆航手持台、重装空投通信导航系统研制已达鉴定状态，为后续批产奠定了基础；新型地空短波通信系统、新型20/125W 短波电台、新型超短波电台等多型产品完成竞标样机研制；后勤保障部开放研究项目便携式搜寻终端中标；舰载预项目竞标取得研制资格；某部队系统集成CDMA终端项目顺利中标。
数据传输、信息接收等核心技术的有效突破，提高了短波通信装备的智能化水平和远距离通信的可靠性；综合防护技术的突破，为分离式应急定位与数据记录设备竞标胜出创造条件；复合式有源降噪技术取得突破，处于行业领先地位。
工艺创新成效显著，北斗暗室的技术升级改造，极大地提高了技术测试能力；三坐标测量机设备的验证与应用，标志着公司测量技术由二维平面测量迈入三维空间测量；3D打印设备的验证与应用，有效提高了零件加工效率；灌封工艺的研究及应用，填补了公司在灌封工艺方面的空白。
3）能力建设卓有成效一是能力建设方面：三大能力建设有序推进。
“数字研发”完成方案评审及优化，初步明确了建设方向，为项目实施奠定了基础。
“智能制造”完成方案评审及优化，SMT柔性生产线、电台自动调试测试系统等部分先进生产试验设备已安装到位，为智能车间建设奠定了硬件基础。
“卓越服务”完成能力建设实施方案编制，初步组建了兼职服务队伍，加强了对专、兼职服务人员的培训，开展了培训教材建库、客户及装备信息收集等工作，为卓越服务能力提升奠定了基础。
科研生产试验大楼投入投用，研发条件明显改善；卫星通信及北斗导航通信系统研发产业化项目完成部分升级改造工程；长安通信产业园一期工程接近尾声；姜谭工业园二期工程建成使用。
二是软实力建设方面：①对外合作步伐加快，与西北工业大学合作组建西安艾科特声学科技有限公司，推进空间降噪业务产业化发展；“陕西烽火-西电通信技术研究院”组建方案通过评审；成立了“烽火成都数字集群研发中心”，推动数字集群产业化发展；与西安电子科技大学和北京邮电大学分别建立了联合实验室，推进民用通信技术发展。
②公司圆满完成建军90周年阅兵保障任务，被受阅部队授予“技术精湛，保障有力”等荣誉；出色完成某高原边境保障任务，某军区发感谢信给予高度评价；主动作为，圆满完成空军五大战区、海军三大舰航装备的巡检巡查任务。
③报告期，公司获国防科技进步二等奖1项，三等奖2项，陕西省科学技术奖二等奖1项；获专利授权49项，其中发明专利9项。
公司董事长唐大楷先生荣获“中国上市公司十大创业领袖”称号。
4）队伍建设成效显著人才激励方式更加多样。
实施核心骨干员工中长期激励，通过“限制性股票激励计划”及“内话事业部模拟岗位分红方案”，促进建立企业与员工共识、共创、共担、共享的事业共同体。
围绕核心主业，通过与高校、科研院所合作，全年引进、聘用从事通信技术、声学技术和战略规划等行业的博士研究生和高层次人才共计24人。
2、营业收入构成单位：元3、费用单位：元4、研发支出2017年公司研发费用支出1.53亿元，较上年增长13.57%，占报告期净资产的10.91%，占报告期营业收入的12.56%。
5、现金流单位：元经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动原因：主要系报告期销售回款较好并且支付应付款项减少所致。
投资活动现金流入较上年同期大幅变动原因：主要系报告期内赎回银行理财产品金额增加并且购买银行理财产品产生收益所致增加所致。
投资活动现金流出较上年同期大幅变动原因：主要系报告期内购买银行理财产品的支出增加所致。
筹资活动现金流入较上年同期大幅变动原因：主要系报告期收到限制性股票激励款和收到政府补助增加所致。
筹资活动现金流出较上年同期大幅变动原因：主要系报告期内偿还到期借款较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动原因：主要系报告期收到与资产相关的政府补助资金增加和收到限制性股票激励款，并且报告期内偿还到期借款较少所致。
现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅变动原因：主要系经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
（二）资产、负债状况分析单位：元（三）核心竞争力分析公司拥有军工科研生产资质，具备信息系统集成及服务二级资质，具有人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质认证书（甲级）、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书，被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录，拥有“烽火卓信通”专用车品牌，是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。
作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业，公司曾为我军成功自主研制了四代短波通信装备，代表了我国行业领域的最高水平，可提供全功率系列机载短波产品。
今翱翔于蓝天的我军多型平台战机均有我公司的通信设备列装，同时我军飞越第二岛链，数千里的远程通信，也有我公司设备的必要贡献。
另一方面，公司是我军航空搜救通信装备研制生产领导者和军用电声通信终端产品定点制造企业，为我军研制了三代搜救通信设备，达到国际先进水平；自主研发并掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术；是我国研制军用音频通信系统的行业龙头。
公司产品广泛装备于我军多兵种，并利用军民融合发展契机，推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。
公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源，乘“一带一路”的东风，积极拓展国际防务业务，拥有良好的国际市场信誉，已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。
公司坚持以科技创新为核心的创新驱动发展之路，紧密围绕“市场、平台、价值创造”三个维度建立科技创新体系，围绕“自主、合作、成果转化”三种方式形成以多创新模式齐头并进的科研格局，围绕“人才、条件、体制机制”三个要素推进创新能力建设。
公司始终坚持“以敬业者为本”、“人才优先发展”和“人才强企”发展理念，拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍，拥有博士后科研工作站，在军事通信、军事电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
（四）主要子公司、参股公司分析主要子公司情况单位：万元二、董事会日常工作情况（一）会议召开情况2017年公司共召开了12次董事会、2次股东大会。
除了审议年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还审议了调整机构设置、聘任高管人员，以及烽火电子限制性股票激励计划等相关事项。
（二）股东大会决议执行情况2017年公司共召开了两次股东大会，分别是2016年度股东大会和2017年第一次股东大会。
董事会按照国家有关法律法规的要求，履行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东大会的决议和授权，公司股东大会通过的各项决议均得到认真执行。
（三）董事会下设的专门委员会工作情况1、董事会审计委员会履职情况汇总报告公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行职责。
（1）董事会审计委员会对公司2017年定期财务报告均进行了审议，出具了审核意见；对内部控制评价工作进行指导，监督内部控制自我评价情况，并审阅内控评价机构提交的内部控制评价报告。
2017年4月24日、8月24日、10月30日以通讯表决方式，分别审核通过公司2017年第一季度财务报告、2017年半年度财务报告及2017年三季度财务报告。
（2）董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“希格玛”）2017年度年报审计工作进行了检查，认为希格玛在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。
（3）董事会审计委员会对提供2017年年报审计的注册会计师的督促和沟通情况：公司董事会审计委员会与年审会计师就2017年年度审计进场时间、审计进程工作安排和风险判断及重点问题进行了初步沟通，并明确了相关安排；审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了全面的审阅，认为财务会计报表能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；年审会计师进场后，审计委员会及全体独立董事不断加强与年审会计师的沟通并督促年审会计师在规定的时间内完成审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会成员与年审会计师进行现场交流；4月8日审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同时认为希格玛在对公司2017年度会计报表进行审计过程中，适用审计依据恰当，审计程序到位，审计结果符合公司的实际情况，审计师在审计工作中遵守职业道德，工作严谨、客观、公正、勤勉，同意将公司2017年财务报告提交董事会审核，并向董事会提议续聘希格玛为公司2018年财务报告及内部控制的审计单位。