吉峰农机：第一届董事会第二十次会议决议公告 2010-03-09
吉峰农机：宏源证券股份有限公司关于公司2010年度持续督导跟汇总
宏源证券股份有限公司关于吉峰农机连锁股份有限公司2010年度持续督导跟踪报告宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券” 、“保荐机构” 作为吉峰农机连锁股份有限公司(以下简称“吉峰农机” 、“公司”或“发行人” 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,对吉峰农机 2010 年度规范运作的情况进行了跟踪,现将相关情况报告如下:一、吉峰农机执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源制度的情况(一吉峰农机实际控制人及其他关联方1、吉峰农机实际控制人王新明、王红艳为公司实际控制人,截至 2010 年 12 月 31 日, 王新明持有公司13.97%的股份; 王红艳持有公司 9.19%的股权; 王新明为四川神宇农业发展有限公司(以下简称“四川神宇” 的控股股东(四川神宇持有公司 11.06%的股权,根据四川神宇公司章程的规定,目前王新明在四川神宇股东会中拥有 51%的表决权 ,通过四川神宇间接控制公司 11.06%的股权。
因此,王新明、王红艳夫妇通过直接和间接控制,能够实际控制本公司 34.22%的股权。
2、其他主要关联方2010 年度发行人的其他主要关联方及关联关系、持股数量及比例情况如下:(二吉峰农机执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度情况公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及相关规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》等规章制度,建立健全了法人治理结构, 公司能够按照有关法律法规及规章制度的要求规范运作,防止实际控制人及其他关联方占用公司资源。
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件、《 2010 年度审计报告》、《关于吉峰农机连锁股份有限公司 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 ,以及公司制定的相关制度,与相关人员访谈等方式进行核查。
乐山市吉峰农机有限责任公司(企业信用报告)- 天眼查
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乐山市市中区棉竹镇高坝村一 乐山市市中区棉竹镇高坝村一组 组
2017-02-27
销售货车、农业机械、电器机 销售货车、农业机械、电器机械、工 械、工程机械、钢材、建筑材 程机械、钢材、建筑材料、五金、交
2017-02-27
料、五金、交电、化工（不含 电、化工（不含化学危险品）、办公
认缴出资额:100,认缴出资额 缴出资额币种:人民币,认缴出资额日
币种:null,认缴出资额日期:, 期:2010-12-21,出资比例:100%,出资
4Байду номын сангаас
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市场主体类型 变更 投资人变更
住所变更 法定代表人变 更 投资人(股权) 变更
*****;联络人电子邮件：;
话：*****;联络人电子邮件：*****;
姓名：唐静;证件类型：;证件 姓名：唐静;证件类型：中华人民共和 2016-12-20
号码：***;联络人联系电话： 国居民身份证;证件号码：***;联络人
***;联络人移动电话：***;联 联系电话：***;联络人移动电话：**
化学危险品）、办公设备、文 设备、文化用品，土畜产品（不含棉
化用品，土畜产品（不含棉 花、蚕茧、烟叶、粮油）；农业机械
花、蚕茧、烟叶、粮油）；农 维修及技术咨询；农业机械服务；农
业机械维修及技术咨询服务。 业技术服务（依法须经批准的项目，
※（依法须经批准的项目，经 经相关部门批准后方可开展经营活
相关部门批准后方可开展经营 动）。※
吉峰农机连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2010-031吉峰农机连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：一、募集资金基本情况1、募集资金到位情况吉峰农机首次公开发行股票募集资金总额为39,760万元，扣除承销费用和保荐费用人民币1,000万元及其他发行费用人民币720万元，公司募集资金净额为人民币38,040万元，其中19,750万元属于公司募集资金投资项目所需资金，18,290万元属于本次公开发行股票超募资金。
以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所于2009 年10 月20 日出具的XYZH/2009CDA9010 号《验资报告》确认。
2、募集资金项目使用情况本次募集资金项目包括直营连锁店建设项目和信息化系统建设项目，其中直营连锁店建设项目资金为16,750万元,信息化系统建设项目资金3,000万元，本次募集资金项目资金合计19,750万元。
截止2010年5月31日，公司直营连锁店建设项目已使用募集资金9,946万元，尚未投入使用的闲置募集资金6,804万元；信息化系统建设项目已使用募集资金370.24万元，尚未投入使用的闲置募集资金2,629.76万元。
本次募集资金项目尚未投入使用的闲置募集资金合计9,433.76万元。
二、已使用募集资金补充流动资金情况1、使用超募资金永久性补充流动资金情况根据公司2009年12月15日第一届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于使用超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金中的3,658万元永久性补充流动资金，主要用于传统农机装备板块、载货汽车及工程机械板块、通用机电板块的业务拓展和建设。
吉峰农机：独立董事提名人声明(二) 2011-03-25
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事提名人声明提名人吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会现就提名任丹华、张力上为吉峰农机连锁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉峰农机连锁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任吉峰农机连锁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符吉峰农机连锁股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉峰农机连锁股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有吉峰农机连锁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有吉峰农机连锁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为吉峰农机连锁股份有限公司或其附属企业、吉峰农机连锁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与吉峰农机连锁股份有限公司及其附属企业或者吉峰农机连锁股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
企业信用报告_吉峰农机(成都)有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (5)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (6)四、企业年报 (6)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (8)5.3 裁判文书 (8)5.4 法院公告 (8)5.5 行政处罚 (8)5.6 严重违法 (9)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (9)5.9 开庭公告 (9)5.11 股权冻结 (9)5.12 清算信息 (9)5.13 公示催告 (10)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (10)6.2 专利信息 (10)6.3 软件著作权 (10)6.4 作品著作权 (10)6.5 网站备案 (10)七、企业发展 (10)7.1 融资信息 (11)7.2 核心成员 (11)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (11)8.1 招投标 (11)8.2 税务评级 (12)8.3 资质证书 (12)8.4 抽查检查 (12)8.5 进出口信用 (12)8.6 行政许可 (12)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：吉峰农机(成都)有限公司工商注册号：510124*********统一信用代码：91510124MA6CAL4T37法定代表人：赵于毅组织机构代码：MA6CAL4T-3企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)所属行业：批发业经营状态：开业注册资本：500万(元)注册时间：2018-02-26注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号营业期限：2018-02-26 至 3999-01-01经营范围：农业机械设备、机电设备、电子产品、通信器材（不含无线电发射设备）及配件的研发、生产、销售；肥料、塑料薄膜、种子（不再分装的种子）、农产品（不含棉、麻、生丝、棉麻、蚕茧）的销售；农作物种植、加工；农业温室大棚及配套设施的制造、安装、设计及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备销售、租赁维修；农机作业服务（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
吉峰科技：第四届监事会第二十次会议决议公告
1证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2020-049吉峰三农科技服务股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届监事会第二十次会议于2020年6月2日在公司会议室召开，会议通知于2020年6月2日以电子邮件、电话的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人（其中通讯表决的监事为：谷鹏）。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票方案的议案》公司、王新明先生、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“山南神宇”）于2020年6月2日收到成都经济技术开发区建设发展有限公司（以下简称“成经建发”）寄出的《关于收购吉峰三农科技服务股份有限公司控制权事宜进展情况的告知函》，经协商一致，王新明先生、山南神宇与成经建发签署《解除协议》，本次公司非公开发行的有关前置事项暨公司控股股东协议转让公司股份事项终止。
同时，公司与成经建发签署《解除协议》，解除双方签订的《认购协议》等，因此，公司董事会决定终止非公开发行方案。
公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于终止非公开发行A 股股票方案的议案》，在对该事项进行表决时，关联董事王新明先生回避表决，其余与会董事审议通过本次公司非公开发行 A 股股票事项。
本次公司非公开发行 A 股股票事项的审议和表决程序合规、合法。
公司终止非公开发行方案不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司监事会2020年6月2日。
吉峰科技：关于重大事项停牌的公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技公告编号：2020-008 吉峰三农科技服务股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东王新明及其一致行动人西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）的通知，上述股东正在筹划股份转让及表决权委托事宜，拟将合计约占公司总股本6.02%的股份转让给成都经济技术开发区建设发展有限公司（以下简称“成经建发”），将9.20%股份的表决权委托给成经建发；同时公司拟向成经建发非公开发行股份。
上述事项可能涉及公司控制权变更。
该事项尚需取得成都市经济技术开发区国有资产监督管理和金融工作局及相关有权部门的事前审批。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉峰科技，股票代码：300022）自2020年4月28日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董事会
2020年4月27日。
吉峰农机：第一届董事会第十九次会议决议公告 2010-01-09
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2010-001四川吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2010年1月7日下午3点在公司会议室召开。
会议通知于2009年12月31日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于在宁夏地区新设公司的超募资金使用计划的议案》为了提高公司超募资金使用效率，进入西北市场，建立西北市场战略“桥头堡”，公司计划使用超募资金1400万元在宁夏地区新设公司的方式投资宁夏地区农机销售业务，宁夏市场的项目投资计划将为公司创造较为良好的经济效益的同时带动了当地农机流通产业快速、健康发展，主要表现在：1、实现销售收入快速增长，公司进入宁夏市场，预计该项目可为公司年增加销售收入2亿元以上；2、项目预计年贡献约300－400万元收益；3、通过宁夏项目投资收益，可持续优化公司财务结构，增加公司经营利润，提高股东收益。
4、启动宁夏市场，可有效提高公司人均销售产值。
具体内容详见公司同日公布的《宁夏地区项目投资可行性研究报告》。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用超募资金对吉林省金桥农机有限责任公司增资及受让股权的议案》公司计划使用超募资金2404.8万元对吉林省金桥农机有限责任公司（以下简称“金桥农机”）进行增资及受让金桥农机原有股东部分股权。
在增资及受让股权后金桥农机更名为吉林省吉峰金桥农机有限公司（暂定名，以工商行政部门核定为准，以下简称“吉峰金桥”）。
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证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2010-007
吉峰农机连锁股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2010年3月6日上午10点在公司会议室召开。
会议通知于2010年3月2日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于川东北农机汽车旗舰店建设项目的议案》
公司在《招股说明书》中公布的募集资金使用计划，其中成渝经济区直营连锁店建设项目（详见《招股说明书》第264页）拟投资3,000万元对包括南充在内的地处成渝经济区直营店进行建设。
为推动南充地区直营店建设项目的实施，公司使用1,800万元募集资金设立南充吉峰车辆工程机械有限责任公司（该公司已在当地工商行政管理局设立登记，以下简称“南充吉峰”）。
南充吉峰设立后，公司为全面开展其经营业务，拓展南充地区市场，公司拟与南充市顺庆区人民政府达成战略合作框架协议，在南充市顺庆区潆溪工业集中区投资建设川东北农机汽车旗舰店。
该项目占地约50亩，土地性质为综合用地，其中：工业用地占70%，商业用地占30%。
工业用地价格为当期国土资源部规定的最低限价，商业用地价格为当期国土部门评估价格（当期国土部门评估报告暂未出具），公司拟以参与公开竞拍方式公开获得土地。
项目土地使用期限分别为：工业用地50年；商业用地40年。
本项目分别由基础建设投入与设备营运资产迁入两部分构成，具体情况如下：
1、基础建设投入：由公司全资子公司南充吉峰作为项目发起人和主承建人，在南充市顺庆区潆溪工业集中区投入人民币约3000万元。
其中，南充吉峰使用自有资金约800万元用作上述50亩项目土地购置费用；另外2200万元由南充吉峰通过取得该场地土地权属证书以质押担保或其他融资方式向银行贷款等实现投入，用于旗舰店以基本配套设施为主体的土地附着物建设、补充货款及日常办公等经营性流动资金使用。
2、设备营运资产迁入：在上述店面基础建设完成后，公司负责将地处南充的四川吉峰车辆工程有限公司与南充吉峰农业装备有限公司2家控股子公司通过租赁场地方式分别将其现有折合共约3000万元以上的营运资产全面迁入本项目旗舰店所辖经营场地，原有2家公司业务在新场地继续开展经营并按公司连锁化标准统一管理。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过制定《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理
制度》
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过制定《股东大会网络投票实施细则》
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过修订《信息披露管理制度》
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过修订《公司章程》
修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见中国证券监督管理委员会指定网站。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
二0一0年三月六日。