利亚德：2012年度独立董事述职报告(文光伟) - 深圳证券交易所
国脉科技：2009年度独立董事述职报告(陈国龙) 2010-02-27
国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。
2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 9 0 0 否 （二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。
2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。
《经济法基础与实务》案例与课后习题参考答案
《经济法基础与实务》案例及课后习题参考答案【以下主要附上各章节题首案例和课后习题答案；第一题、第二题答案省略。
】第一章导论三、判断题1.经济法的渊源包括宪法、法律、法规、规章、民族自治地方的自治条例和单行条例以及特别行政区的法等。
（√）2.经济法律关系作为法律在调整人们行为的过程中所形成的权利义务关系，它具有主体、内容和客体三个基本要素，三要素必须同时具备，缺一不可。
（√）称精神财富或精神产品，包括智力成果、道德产品和经济信息等，属于经济法律关系客体的内容之一。
（√）4.经济法与民法是邻近的两个部门法，它们之间具有较高程度的交融性，主要体现为民法制度向经济法的渗透，经济法对民法制度的借鉴较少。
（×）5.法典的制定是一个部门法取得独立地位的显著标志，也是唯一和根本的标志。
（×）6.按照国家调节经济的基本方式，可以分为宏观经济调节关系和微观经济管理关系。
（×）四、单项选择题1.下列关于经济法的表述正确的是：( D )A.经济法是调整银行业、保险业等金融法律关系的法律规范的总称B.经济法是规定公司法律地位、调整公司组织关系，规范公司在设立、变更与终止过程中的组织行为的法律规范的总称C.经济法主要调整平等主体间的财产关系，即横向的财产、经济关系2.以下关于经济法调整对象错误的是：（C ）3、以下关于经济法与宪法的关系中，说法正确的有：（ D ）B.经济法规定国家的根本制度及国家生活的基本指导原则，其中包括国家基本经济制度、国家经济管理的基本体制和基本指导原则C.在特殊情况下，经济法能凌驾于宪法之上4.经济法与行政法的区别主要有：（ D ）D.国家经济调节则特别强调兼顾各方经济利益，注重社会经济总体效益五、多项选择题1.经济法律关系的客体包括：（ ABC ）2.经营者的经济法责任承担方式主要有哪几种？（ABD ）A.行为类经济法责任B.财产类经济法责任C.人身类经济法责任D.精神类经济法责任3.以下说法正确的有：（ ABC ）A.经济义务的来源主要有法定义务、约定义务和承担经济责任的义务B.经济职权乃经济权利的内容之一，是国家干预社会经济生活的主要形式C.合同债权是经济法律关系中最常见、最重要的债权4.以下说法错误的有：（ ABD ）A.西方资本主义国家的经济法概念含义比较宽泛，经常与民法发生冲突B.“经济法”一词最早是法国空想共产主义者摩莱里在1755年出版的《公有法典》中提出的C.“经济法”一词最早是法国空想共产主义者摩莱里在1755年出版的《自然法典》中提出的主义国家的经济法概念含义比较宽泛，经常与民法发生冲突六、案例分析题甲市A食品厂冒充某知名奶粉企业，生产劣质的奶粉在市场上销售，这一行为被该知名企业发现，诉到有关政府管理部门。
600675 _ 中华企业2012年度股东大会年会会议资料
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
这家上市公司3年利润暴增6倍多，员工股权激励都赚翻了！
这家上市公司3年利润暴增6倍多，员⼯股权激励都赚翻了！LED⼩间距屏幕龙头——利亚德并购美国品牌平达公司后海外销售⽹络进⼀步完善，⼩间距盈利风⽣⽔起，公司积极推进VR的商业化⼤场景应⽤，在⽂化旅游板块的布局进⼊收获期；2016-2018年公司进⼊“⽂化科技+⾦融”战略升级时代，创新“产品+服务+创意+集成+运营”新体验，欲打造“百亿+”的利亚德系模式。
本⽂为【新财富投研圈】线上活动(第59期)纪要分享主讲嘉宾：李楠利亚德光电股份有限公司副总经理，董事会秘书利亚德业绩的⾼速增长已经有⽬共睹，从2012年的5000多万利润，爆发作为优质成长股，利亚德业绩的⾼速增长已经有⽬共睹，从到2015年的3.3亿利润，利亚德三年时间实现6倍多的增长。
国泰君安中⼩盘研究团队负责⼈兼⾸席研究员孙⾦钜表⽰：“作为⾼持续、⾼增长公司，利亚德在整个中⼩公司板块⾥应该都是凤⽑麟⾓。
”孙⾦钜认为公司过去⼏年的⾼增长主要来⾃三个⽅第⼀，⼩间距LED对DLP、LCD拼墙业绩的快速替代，尤其是海外⼩间距业务50%以⾯：第⼀，⼩间距上的增长；第⼆，控股⼦公司⼤超当初承诺业绩；第三，⽂化传媒业务占⽐出现爆发式增长。
2015年报为公司登陆资本市场的第⼀个三年规划来了⼀个完美的告捷。
展望2016年，预计公司海外业务占⽐将扩⼤⾄50%，与国内业务平分秋⾊，⽽且美国平达的收购将⼤幅提升公司北美市场的销售能⼒，新的三年规划重点就是⽂化、旅游、体育，今年会落地爆发。
⼩间距屏幕还能玩出全球视听⽂化⼤格局？霸⽓有了，那底⽓⼜在哪⾥？利亚德光电股份有限公司副总经理兼董事会秘书李楠楠给出了答案：利亚德2012年3⽉份上市，截⽌到⽬前有4年时间，公司不管是在业绩上还是市值上都是增速很快。
曾经有研究员说利亚德应该是属于千⾥挑⼀的公司或者成长股。
公司的业绩从2012年上市开始只有5个亿的收⼊，5000万的利润，发展到2015年，公司的利润规模达到了3.3个亿，营收规模超过了20个亿。
中国建筑2012年度独立董事工作报告
2012年度独立董事工作报告2012年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
具体履行职责的情况报告如下：一、独立董事基本情况1. 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况王文泽先生：高级工程师，大学本科。
1983年5月起任山东省电力工业局副局长，1983年10月起任山东省电力工业局党组成员，1987年4月起任水利电力部劳动工资司副司长(主持工作)，1988年5月起任能源部党组成员兼办公厅主任，1992年8月起任国家能源投资公司党组书记、总经理，1994年10月起任国家开发投资公司党组书记、总经理。
第十届全国人大财经委员会委员。
车书剑先生：兼任中保国际控股有限公司独立非执行董事。
高级工程师，大学本科。
1986年7月起任中国市政工程东北设计院院长，1991年9月起任建设部办公厅副主任，1992年11月起任建设部办公厅主任，1995年11月起任建设部党组成员，1998年12月起任国务院稽察特派员，2000年4月起任香港中旅（集团）有限公司董事长、党委书记。
2006年2月起被聘任为国务院参事。
2011年11月起任中国建筑学会理事长。
第十届全国政协委员。
郑虎先生：教授级高级工程师，大学本科。
1990年5月起任石油干部管理学院副院长，1992年7月起任中国石油物资装备总公司副总经理，1994年9月起任中国石油物资装备（集团）总公司总经理、党委书记，中国石油技术开发公司总经理，1999年9月起任中国石油天然气集团公司人事劳资部主任，2000年6月起任中国石油天然气股份有限公司董事，2000年8月起任中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员，2004年12月起兼任中国石油天然气集团公司总法律顾问，2006年2月起被聘任为国务院参事。
2012年度独立董事述职报告 (廖宁放)
利亚德光电股份有限公司2012年度独立董事述职报告（廖宁放）尊敬的各位股东及股东代表：本人经利亚德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）股东大会选举担任公司独立董事。
2012年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2012年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席公司会议情况2012年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。
本人认为公司2012年度董事会、各专业委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2012年度，公司共召开了9次董事会会议和4次股东大会会议，本人亲自出席了9次董事会会议和5次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2012年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况2012年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：1、2012年4月14日在公司第一届董事会第十九次会议上，本人对《关于以LED 应用产业园建设项目募集资金置换预先已投入298.14万元自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》、《关于永久使用超募资金1,793.96万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》等均认真审核并发表了独立意见。
利亚德-关于全资子公司投资Magic Leap,INC.的公告
数虎图像 金立翔 美国 PLANAR
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120318用市场分割协议解决拟上市公司同业竞争问题探讨
用市场分割协议解决拟上市公司同业竞争问题探讨上海胜道投资管理有限公司邱红光张文炬股份公司在上市的过程中，由于公司控股股东投资多元化，经常会遇到控股股东同时投资于相同或相近行业而产生同业竞争问题。
同业竞争问题处理得当与否关系到股份公司能否顺利上市以及上市后的正常经营活动，是值得深入研究的课题。
本文拟从法理上对同业竞争问题的法律性质进行定性分析，并结合目前我国上市公司对此问题的具体解决方案进行实证研究，探讨用签订市场分割协议解决同业竞争的方式如何设定，以供参考。
如何界定同业竞争所谓同业竞争是指上市公司的控股股东(包括绝对控股股东与相对控股股东)所从事的业务同该上市公司业务构成或可能构成直接或间接的竞争关系。
从同业竞争所规范的主体来讲，是针对上市公司股东的一项义务，而本文所涉及到的上市公司同业竞争问题仅指此内容下的同业竞争，以此区别于公司治理中公司董事、高级管理人员的同业竞争问题，后者是指公司高管的诚信义务衍生出的竞业禁止问题。
各国在法律上一般都限制同业竞争，要求控股股东避免出现与上市公司之间同业竞争关系。
例如，日本《商法》第一条第74条规定：“(1)股东非有其他股东的承诺，不得为自己或第三者进行属于公司营业部类似的交易或成为以同种营业为目的的其他公司的无限责任股东或董事；(2)股东违反前款项规定进行为自己的交易时，可依其他股东过半数的决议，将其视为公司所作的交易。
”德国《股份公司法》第88条规定：“未经监事会许可，董事会成员既不允许经商，也不允许在公司业务部门中为本人或他人的利益从事商业活动；未经许可，不得担任其他上市公司的董事会成员或业务领导人或无限责任股东。
”美国《公司法》通过对控股股东的信托责任对此进行了限制，并区分了公众公司、封闭公司、母子公司关系等三种情况，以判例的形式进行了规范。
在我国也已制定了大量的法律、行政法规并对此进行了规定。
根据中国证监会《首次公开发行并上市管理办法》（中国证监会令[2006]第32号，以下称“《首发管理办法》”）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，拟上市公司的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拟上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争。
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利亚德光电股份有限公司
2012年度独立董事述职报告
（文光伟）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经利亚德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）股东大会选举担任公司独立董事。
2012年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2012年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2012年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。
本人认为公司2012年度董事会、各专业委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2012年度，公司共召开了9次董事会会议和4次股东大会会议，本人亲自出席了9次董事会会议和5次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2012年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2012年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2012年4月14日在公司第一届董事会第十九次会议上，本人对《关于以LED 应用产业园建设项目募集资金置换预先已投入298.14万元自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》、《关于永久使用超募资金1,793.96万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》等均认真审核并发表了独立意见。
2、2012年4月22日在公司第一届董事会第二十次会议上，本人对《关于聘任李向东为公司副总经理的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司<2011年度内部控制自我评估报告>的议案》、《关于调整董事、监事2012年薪酬的议案》等均认真审核并发表了独立意见。
3、2012年8月10日在公司第一届董事会第二十二次会议上，本人对《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币授信额度的议案》等均认真审核并发表了独立意见。
4、2012年9月10日在公司第一届董事会第二十三次会议上，本人对《关于变更募集资金用途的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。
5、2012年10月22日在公司第一届董事会第二十四次会议上，本人对《关于继续使用闲置募集资金3,600万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。
6、2012年10月30日在公司第一届董事会第二十五次会议上，本人对《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。
7、2013年1月18日在公司第一届董事会第二十六次会议《关于利亚德光电股份
有限公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。
2012年履职情况如下：
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。
报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议：（1）2012年1月12日第一届董事会审计委员会第三次会议
审议了《关于对大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司审计报告的审核意见》、《关于对大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司<内部控制鉴证报告>的审核意见》、《关于大华会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》、《利亚德光电股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。
（2）2012年4月22日第一届董事会审计委员会第四次会议
审议了《关于<2012年第一季度报告>的议案》、《关于公司2011年度利润分配《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议预案的议案》、
案》、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》、《利亚德光电股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。
（3）2012年8月9日第一届董事会审计委员会第五次会议
审议了《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币授信额度的议案》。
（4）2012年10月22日第一届董事会审计委员会第六次会议
审议了《关于<2012年第三季度报告>的议案》。
2、提名委员
本人作为公司董事会提名委员会委员，并按照委员会实施细则的相关要求，就
公司人事任免等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见；报告期内，董事会提名委员会于2012年4月22日召开了第三次会议，提议聘请李向东担任利亚德光电股份有限公司副总经理。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。
监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。
严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
展望2013年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：文光伟 2013年4月17日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事2012年度述职报告》签字页）
独立董事：
文光伟
2013年4月17日。