行政事业单位内部控制会议纪要_行政公文
行政事业单位内部控制会议纪要
行政事业单位内部控制会议纪要会议纪要会议主题：行政事业单位内部控制会议会议时间：XXXX年X月X日会议地点：XXX会议室与会人员：XXX（主持人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）等会议内容：1. 主持人开场发言主持人对与会人员表示欢迎，并简要介绍了此次会议的主题和目的，强调了内部控制对于行政事业单位的重要性，鼓励大家积极参与讨论并提出建议。
2. 内部控制概述由一位负责内部控制的专业人员对内部控制的概念和意义进行了详细的解释和阐述，说明了内部控制的目标是确保组织达成其目标，提高工作效率，防止风险和损失。
3. 内部控制现状分析各部门负责人分别汇报了各自部门的内部控制现状，包括已经建立的控制措施和存在的隐患或问题，以及对内部控制的需求和建议。
4. 共享经验与案例讨论会议进行了经验与案例的分享，各部门负责人介绍了各自部门在内部控制方面的实践经验和取得的成果，并就一些具体案例进行了讨论和分析，以便从中吸取经验和教训。
5. 内部控制改进方案与会人员针对现有的问题和需求，结合经验和案例讨论的成果，提出了一系列改进方案和建议，包括加强内部控制培训、建立风险管理制度、优化工作流程等。
6. 工作计划和责任分配会议确定了下一步工作计划和责任分配，明确了各部门负责人的具体工作任务和完成时间，并对后续跟进和督促进行了安排。
7. 其他事项会议最后，主持人对会议内容进行了总结，并代表机构对与会人员的参与和贡献表示了感谢。
同时，提醒大家密切关注内部控制的推进情况，并鼓励大家在实际工作中不断加强内部控制的落实和改进。
会议记录人：XXX（记录）会议结束时间：XXXX年X月X日XX时XX分。
行政单位内控领导小组会议纪要范文
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行政事业单位内部控制报告范文及内控培训会议纪要
行政事业单位内部控制报告范文及内控培训会议纪要尊敬的领导、各位同事：就行政事业单位内部控制工作的情况，我们对全体同事进行了培训，并进行了相关的内部控制自查评估工作。
现将我们的工作情况做一个总结报告如下：一、内部控制培训情况为了提高全体员工的内控意识和能力，我们组织了一次内部控制培训。
培训内容主要包括内部控制的概念和原则、内部控制的基本要求、内部控制的设计和建立、内部控制的执行和监督等方面。
通过培训，全体员工对内部控制有了更加深入的了解，掌握了一定的内控知识和技能。
二、内部控制自查评估为了评估单位内部控制的状况，我们进行了自查评估工作。
自查评估的内容包括内部控制的设计和建立情况、内部控制的执行情况、内部控制监督的落实情况等。
通过自查评估，我们发现了一些问题和不足之处，并及时采取了相应的措施进行整改和优化。
三、问题和不足之处在自查评估过程中，我们发现了一些问题和不足之处，主要包括以下方面：1.内部控制制度不够完善：存在一些制度缺失和不规范现象，没有形成完善的内部控制制度体系。
2.内部审计工作不到位：内部审计工作没有全面覆盖各个环节和部门，存在一些重要环节和重点部门的内部控制遗漏。
3.内部监督体系不健全：内部监督的职责不明确，监督手段和方法不多样化，对违规行为的处理不及时且不严格。
根据自查评估的结果，我们将会采取以下措施进行整改和优化：一、制定和完善内部控制制度我们将进一步梳理和完善内部控制制度，建立和完善相应的制度文件，确保各项工作按照规范进行。
二、加强内部审计工作我们将加强对各个环节和部门的内部审计工作，形成全面、系统的内部审计报告，对问题进行整改和优化。
三、健全内部监督机制我们将明确内部监督的职责和权限，加强对违规行为的发现和处理，采取相应的纠正措施，确保内部控制的有效执行。
通过培训和自查评估工作，我们对单位的内部控制工作有了更深入的了解，并制定了相应的整改和优化措施。
我们将进一步加强内部控制的建设和实施，提高工作效率和质量，为单位的发展和建设做出更大的贡献。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制工作部署与研讨。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这内部控制的会啊，就像给咱们单位来一次全面的‘健康体检’，得好好把把关，找找那些可能藏着的‘小毛病’，让咱单位身体倍儿棒，发展得越来越好。
”大家都被逗笑了，轻松的氛围中会议正式开始。
二、内部控制的重要性强调。
1. 领导讲话。
单位领导[领导姓名]表情严肃又不失风趣地说：“同志们啊，内部控制可不是什么可有可无的东西，这就好比咱们家里的防盗门和防盗窗，是保护咱单位财产安全、防止那些乱七八糟的事儿发生的重要防线。
要是没有这道防线，咱们辛辛苦苦积攒的家底儿可能就不知不觉地溜走了，就像口袋破了个洞，钱都掉光了还不知道咋回事呢。
所以啊，每个部门、每个人都得重视起来，可别不当回事儿。
”2. 实际案例分享。
财务部门的[财务人员姓名]紧接着讲了几个因为内部控制缺失而导致其他单位出现问题的案例。
他说：“有个单位啊，采购的时候没有严格的审批流程，结果采购人员跟供应商勾结，买的东西又贵质量又差，就像你去市场买菜，被不良小贩坑了还帮人家数钱呢。
还有个单位报销制度乱七八糟，什么票都能报，最后钱花得像流水一样，都不知道花到哪儿去了。
咱们可不能重蹈他们的覆辙啊。
”三、现有内部控制情况分析。
1. 各部门汇报。
办公室负责人[办公室负责人姓名]先发言：“我们办公室在资产管理方面，虽然有登记，但有时候人员调动或者东西挪个地方，记录就有点跟不上趟了，就像一个健忘的人，东西放哪儿了自己都迷糊。
办公用品的采购有时候也比较仓促，没有提前做好预算规划，就像没头的苍蝇乱撞。
”业务部门的[业务部门负责人姓名]也说：“我们业务上经常要和外部单位合作，合同管理有时候不太细致。
合同条款有时候审得不够仔细，就像看一篇文章走马观花，有些关键的小细节没注意到，万一出了问题可就麻烦了。
行政事业单位内部控制工作小组会议纪要
行政事业单位内部控制工作小组会议纪要会议主题：行政事业单位内部控制工作小组会议会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xx楼xx会议室参会人员：xxxxx（主持人），xxxxx（记录员），xxxxx（成员），xxxxx（成员），xxxxx（成员）会议议程：1. 主持人宣布会议开始，介绍会议议程。
2. 议程一：讨论行政事业单位内部控制工作的目标和重要性a. 成员之间进行讨论，分享对内部控制工作目标和重要性的理解和看法。
b. 主持人总结讨论内容，强调内部控制工作对于行政事业单位的风险防范和运营效率的重要性。
3. 议程二：讨论行政事业单位内部控制工作的基本原则和方法a. 成员分享自己对内部控制工作基本原则和方法的认识和经验。
b. 主持人总结讨论内容，确定行政事业单位内部控制工作的基本原则和方法，包括风险识别与评估、控制措施设计与实施、信息与沟通、监督与评价等方面。
4. 议程三：讨论行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工a. 成员讨论并提出行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工建议。
b. 主持人总结讨论内容，制定行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工方案。
5. 议程四：讨论行政事业单位内部控制工作的推进计划a. 成员分享对行政事业单位内部控制工作推进计划的建议和意见。
b. 主持人总结讨论内容，制定行政事业单位内部控制工作的推进计划，包括时间安排、责任人、任务分解等。
6. 其他事项a. 主持人和成员就其他相关事项进行交流和讨论。
7. 会议总结a. 主持人总结会议讨论内容，强调内部控制工作的重要性和推进计划的执行。
b. 确定下次会议的时间、地点和议程。
会议记录人：xxxxx会议主持人：xxxxx会议纪要编写人：xxxxx会议纪要审核人：xxxxx（主持人或相关领导）。
事业单位内部控制会议纪要篇
篇一:《内部控制会议纪要
》
会议时间：201X年8月16日
会议地点：小会议室
主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定
关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度
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篇二:《内部控制会议纪要》
会议时间：201X年8月20日
会议地点：小会议室
主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
行政事业单位内部控制会议纪要模板范本
行政事业单位内部控制会议纪要模板范本
会议主题：行政事业单位内部控制会议
会议时间：xxxx年xx月xx日
会议地点：XXX办公室
会议主持：XXX
会议记录：XXX
会议参与人员：XXX
会议目的：
1.了解当前机构内部控制状况。
2.讨论并制定内部控制改进措施。
3.确保机构合法、合规运营。
会议内容：
1.就机构当前内部控制状况进行了讨论，确认存在以下问题：（1）内部控制责任未明确。
（2）内部控制流程缺失或不健全。
（3）内部控制制度未及时更新。
（4）内部控制情况监控不足。
2.进一步论证内部控制的重要性，提出改进意见：
（1）落实内部控制责任制，明确各部门的职责和权限。
（2）建立健全内部控制流程，确保业务流程正常运转。
（3）建立完善内部控制制度，及时更新。
（4）加强对内部控制情况的监控，确保机构安全合规运营。
3.明确内部控制改进措施：
（1）建立内部控制责任制框架，由相关部门主要负责人签署
确认。
（2）明确内部控制流程和各部门职责，制定内部控制手册和
标准操作流程。
（3）不断完善内部控制制度，加强内部控制制度宣传和培训，确保员工知晓和遵守制度。
（4）建立内部控制情况报告及监控机制，定期开展内部控制
自查，及时发现和解决问题。
会议记录人：XXX
会议纪要审核人：XXX
会议纪要批准人：XXX
会议纪要发布日期：xxx年xx月xx日。
行政事业单位内控工作培训会议纪要5篇
内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：内部控制专题培训，解读内控相关政策和学习本单位制定的内部控制制度参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1.全面性原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2.重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
3.制衡性原则。
内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4.适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1.健全内部控制体系，强化内部流程控制。
2.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。
3.建立内控报告制度，促进内控信息公开。
4.加强监督检查工作，加大考评问责力度。
二、内部控制工作1.关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和xx省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。
2.关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。
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行政事业单位内部控制会议纪要行政事业单位内部控制会议是一个很重要的会议，下面橙子整理了行政事业单位内部控制会议纪要，欢迎阅读!
行政事业单位内部控制会议纪要
3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。
会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。
春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。
机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。
措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。
成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。
今年工作思路概括为16个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。
重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。
计划如何1/ 4
落实。
1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、
责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。
2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。
3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。
上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。
2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。
近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
四、办公楼建设。
从3月份开始进入实施阶段，成立筹备建设小组，组长熊四华、邓平吉;副组长：刘泳;成员：冯兵、何琴、万颖。
要抓好设计优化、建房手续、拆迁协调、招标准备四大工作，按照5月份开工，列个计划表，分头行动。
五、信息化管理平台。
引进研发集工程、财务、机关、项目、分公司为一体的办公自动化系统，由邓平吉负总责，范总、袁总、陈总监协助，成员：邬文斌、秦水祥、许崇武、冯兵，要做好咨询了解、方案制订、招标、安装、培训、管理、维护等工作，争取6月份安装到位。
六、企业文化宣贯。
1.项目驻地标准化，由工程部、党群部落实;2.
养护标准化，由养护部、党群部落实;3.员工工作服帽，严禁五花八2/ 4
门，以九龙项目蓝色为样板，136元/套，由工会统一安排购置，党群
部协助，九龙、昌樟四改八、寻全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作项目全部按新标准统一着装，养护服装统一按标准化手册橘黄色要求来订做。
七、制度修改方面。
邓平吉负总责，分管领导配合，综合部拿出方案，4、5月份重点研究，6月份装订成册。
修改重点是财务部和工程部，要参照中交、中铁兄弟单位经验修改完善。
以后每年修改一次，职代会讨论修改后下发。
八、分公司工作。
目前重点是养护、设备、材料三个公司，要拿出工作计划，立即召开会议，明确工作思路，尽快行动起来。
要强化市场意识，不能有大锅饭思想，对不能转变观念及效益不佳的要坚决调整人员，同时要竞争上岗，引进人才，扩大发展。
为使养护材料公司工作正常开展，会议明确李友根50%时间在养护公司，50%时间在昌樟四改八AP1标，张才生任AP1标书记兼常务副经理;肖宇萍50%时间在材料公司，50%时间在寻全B5标，甘洪洋任B5标常务副经理。
九、开展三大活动。
为推动5483工作计划实施，公司今年将开展三大活动。
1.品牌建设年活动，由工程部牵头，养护部、党群部协助，拿出方案，明确工作小组、活动内容、创新标准、工作措施、时间要求等。
2.开源节流活动，在去年的基础上，继续深入开展，由综合部牵头，工程部、财务部协助，尽快拿出方案。
3.建设四型机关活动，由党群部、综合部牵头，人力部、工会协助。
三个方案提交4月
1日会议讨论。
3/ 4
十、2019年效益核算。
一是各项目、养护站、三个分公司的效益核算3月底要出来，并进行成本分析。
二是资金到位情况，去年总体比较好，4月1日再次进行梳理、通报。
三是财务要把各项目、分公司、机关1-12月份的各项费用进行汇总，数据纵横向对比分析;四是风险防范，在审计方面工程部和财务部总结石吉项目教训，举一反三，尽快规范公司基地项目管理，合作项目重点盯紧湖南项目，管住资金加快进度减少风险
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