内部控制工作小组会议纪要
内部控制工作小组会议纪要【四篇】
内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制制度是指在本单位内建立的连接和约束各种业务活动的措施、方法和程序。
现代企业管理的产物。
以下是为大家整理的关于内部控制工作小组会议纪要的文章4篇,欢迎品鉴！【篇1】内部控制工作小组会议纪要3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。
会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。
春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。
机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。
措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。
成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。
今年工作思路概括为16个字，即内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进。
重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。
计划如何落实。
1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。
2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。
3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。
上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。
2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。
近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制建设与完善。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，他一开场就打趣说：“咱们今天这个会啊，就像是给咱们单位的‘健康体检’做个详细计划，要把咱单位内部管理的小毛病都找出来，再给它开个根治的药方。
”这幽默的开场让原本严肃的会议气氛轻松了不少。
二、内部控制的重要性阐述。
[财务部门负责人]先发言，他清了清嗓子，表情严肃地说：“大家可别小瞧了内部控制这事儿。
就好比咱们盖房子，内部控制就是那框架结构，要是框架不稳，房子迟早得出问题。
咱们单位要是内部控制不到位，资金管理就容易乱套，资产也可能莫名其妙地就流失了，到时候大家都得跟着头疼。
”他举了几个其他单位因为内部控制缺失而出现财务漏洞的例子，听得大家直点头。
三、目前内部控制存在的问题。
1. 财务方面。
[财务部门的小A]愁眉苦脸地说：“咱财务报销这一块，有时候就像一团乱麻。
有些报销手续不全，但大家都是同事，又不好意思老卡着，结果就造成了一些风险。
而且预算执行也有点任性，有些部门到了年底突击花钱，预算的严肃性都没了。
”[某部门负责人]有点不好意思地挠挠头说：“这也怪我们，有时候业务忙起来，就没顾得上那么细致地走报销流程，想着回头再补，结果就越拖越乱。
”2. 资产管理方面。
[资产管理部门的人]无奈地说：“咱单位的资产啊，就像一群调皮的孩子，到处乱跑。
有些设备谁借走了，登记不及时，找的时候都不知道在哪。
还有些资产报废处理，流程老长，结果就堆在角落里落灰。
”四、讨论解决方案。
1. 财务报销流程优化。
[财务部门负责人]提出：“咱们得把报销流程写得清清楚楚，贴在显眼的地方，就像贴小广告似的，让大家都能看到。
手续不全的，坚决不给报，别不好意思。
预算方面，每个月或者每个季度都要做个执行情况的小汇报，谁要是超支或者突击花钱，得提前打报告说明原因。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制工作部署与研讨。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这内部控制的会啊，就像给咱们单位来一次全面的‘健康体检’，得好好把把关，找找那些可能藏着的‘小毛病’，让咱单位身体倍儿棒，发展得越来越好。
”大家都被逗笑了，轻松的氛围中会议正式开始。
二、内部控制的重要性强调。
1. 领导讲话。
单位领导[领导姓名]表情严肃又不失风趣地说：“同志们啊，内部控制可不是什么可有可无的东西，这就好比咱们家里的防盗门和防盗窗，是保护咱单位财产安全、防止那些乱七八糟的事儿发生的重要防线。
要是没有这道防线，咱们辛辛苦苦积攒的家底儿可能就不知不觉地溜走了，就像口袋破了个洞，钱都掉光了还不知道咋回事呢。
所以啊，每个部门、每个人都得重视起来，可别不当回事儿。
”2. 实际案例分享。
财务部门的[财务人员姓名]紧接着讲了几个因为内部控制缺失而导致其他单位出现问题的案例。
他说：“有个单位啊，采购的时候没有严格的审批流程，结果采购人员跟供应商勾结，买的东西又贵质量又差，就像你去市场买菜，被不良小贩坑了还帮人家数钱呢。
还有个单位报销制度乱七八糟，什么票都能报，最后钱花得像流水一样，都不知道花到哪儿去了。
咱们可不能重蹈他们的覆辙啊。
”三、现有内部控制情况分析。
1. 各部门汇报。
办公室负责人[办公室负责人姓名]先发言：“我们办公室在资产管理方面，虽然有登记，但有时候人员调动或者东西挪个地方，记录就有点跟不上趟了，就像一个健忘的人，东西放哪儿了自己都迷糊。
办公用品的采购有时候也比较仓促，没有提前做好预算规划，就像没头的苍蝇乱撞。
”业务部门的[业务部门负责人姓名]也说：“我们业务上经常要和外部单位合作，合同管理有时候不太细致。
合同条款有时候审得不够仔细，就像看一篇文章走马观花，有些关键的小细节没注意到，万一出了问题可就麻烦了。
2023内部控制会议纪要(通用12篇)
2023内部控制会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要篇1会议时间：20xx年10月17日会议主题：内部掌握制度建设推动会会议内容20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部掌握制度建设推动会。
会议由学院内部掌握制度建设领导小组办公室主任、监察审计到处长张新成主持，学院内部掌握制度建设重点任务相关的九个部门负责人参与了会议。
张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部掌握制度建设动员会后对各部门内部掌握制度建设工作落实状况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推动会。
他强调要根据市财政局要求，依据学院制定的内部掌握制度建设实施方案，将内部掌握建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。
建立健全内部掌握组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作供应制度保证。
建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和掌握。
他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，支配专人按时间节点准时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。
内部掌握制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内掌握度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要准时起草完成，并报学院有关会议讨论通过后下发执行;二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部掌握制度在实际工作中根据规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。
会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展状况进行了汇报。
张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了肯定的进展，是值得确定的，盼望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告2023最新内部掌握会议纪要篇2会议时间：x4年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青世界 401会议室会议主持：公司总经理陈波参与人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作方案，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩效考核完成状况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励安排初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。
内部控制领导工作小组成立会议纪要.doc
内部控制领导、工作小组成立会议纪要1会议纪要[2018]2号会议时间：2018年4月21日上午11∶00会议地点：质监站四楼接待室会议议题：内部控制体系建设会议主持：***会议出席：***、***、***、***、***会议记录：***会议内容纪要如下：为贯彻落实财政局相关文件精神，进一步明确财务管理职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，根据《***市工程建设质量监督站内部控制体系建设实施方案》，要求做到以下几点：1、内部控制必须遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则。
2、在部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
3、明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。
相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。
4、加强会计档案、会计凭证、会计账簿管理。
7、按照规定填写、审核、归档、保管单据。
8、各项拨款由财务科归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。
9、定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。
10、出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出账目的登记工作。
11、严禁一人保管收付款项所需的全部印章。
财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。
负责保管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁。
12、按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。
13、定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。
***市工程建设质量监督站2018年4月21日内部审计工作的认识、思路与策略-国际内审师从财务转外审，又转内审。
几年来，感觉差异还是蛮大的，目的不同，角度不同，手段不同，层面不同。
闲来无事，聊作总结，理论用以指导实践。
始终认为，认识到位了，工作才能到位；思想上来了，工作才能上台阶。
正文如下，供交流探讨：完成一个审计项目很简单，但是如果每做完一个就过去了，昏昏噩噩日复一日，不去主动思考不动脑筋去想，就不是合格的审计人员。
内部控制工作小组会议纪要
内部控制工作小组会议纪要
一、会议时间：2022年12月15日上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、参会人员：各部门主管及相关工作人员
四、会议主持：财务部经理
五、会议内容：
1. 财务部对上一季度内部控制工作的总结及评估
- 内部控制工作存在的问题及不足
- 内部控制工作取得的成绩和进展
2. 各部门就内部控制相关工作进行汇报
- 生产部
* 对原材料采购环节的内部控制措施
* 对生产过程中的质量控制措施
- 人力资源部
* 对招聘流程的内部控制措施
* 对员工考勤和薪酬发放的内部控制措施
3. 讨论并确定下一步内部控制工作重点
- 重点加强的环节和问题
- 制定具体措施和时间表
4. 预防和应对内部控制风险的建议
- 如何防范内部舞弊和盗窃
- 如何应对外部环境变化对内部控制的影响
六、会议总结：
1. 本次会议对内部控制工作的重要性和紧迫性有了更深入的认识
2. 各部门承诺加强内部控制工作，密切合作，共同提高公司整体风险管理水平
七、会议结束时间：2022年12月15日上午11:30
八、会议记录人：行政助理
以上内容为内部控制工作小组会议纪要。
内部控制工作小组会议纪要六篇
内部控制工作小组会议纪要六篇【篇一】内部控制工作小组会议纪要一、农村幸福园(居家养老服务站)，是指有村民委员会进行管理，为农村老年人提供就餐、文化娱乐等照料服务的公益性活动场所。
二、会议决定申请成立幸福院(居家养老服务站)。
三、财政部、民政部关于印发《中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目管理办法》的通知(财综【xxxx】56号)精神，财政部、民政部将从20xx年—20xx年启动“中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目”。
我村为做好项目前期准备工作，积极争取辛福院建设项目。
【篇二】内部控制工作小组会议纪要内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：1、内部控制建设的基本目标2、内部控制建设的基本原则3、内部控制实施依据4、内部控制的组织领导5、内部控制的职责分工6、内部控制的实施步骤7、内部控制的保障措施为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。
【篇三】内部控制工作小组会议纪要会议内容：一、确定了学会的办公地点。
根据xx年x月x日会议决定，xx对学会办公地点进行了考察，经过比较，认为中华研修大学办公条件优越，适合作学会的办公地点。
会议决定，从即日起中国高教秘书学会迁到中华研修大学，挂牌办公。
通信地址：xx市xx 区xx路xx1号。
联系电话：xxxxx。
二、学会与研修大学商定，由研修大学给学会提供办公室、办公桌椅、电话和必要的办公费用。
利用研修大学的教学条件，双方共同组织举办秘书培训班等。
三、为便于开展工作，建议增补中华研修大学管委会主任韩x为学会副会长，负责学会的后勤保障和日常管理，先开展工作，以后提请8月份常务理事会确认。
四、研究了学术会议和常务理事会安排。
【篇四】内部控制工作小组会议纪要一是预算业务管理。
预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。
二是收支业务控制。
财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。
内部控制领导小组会议纪要1
内部控制领导小组会议纪要1会议时间，2023年5月10日上午9:00-11:00。
会议地点，公司会议室。
会议主持，XX。
会议记录，XX。
会议议程：1. 会议开场。
2. 上次会议纪要审阅。
3. 公司内部控制现状分析。
4. 内部控制改进方案讨论。
5. 下一步行动计划。
6. 其他事项。
会议记录：1. 会议开场。
主持人在9:00准时宣布会议开始，欢迎各位领导和与会人员参加本次内部控制领导小组会议。
随后简要介绍了本次会议的议程安排。
2. 上次会议纪要审阅。
主持人请与会人员对上次会议纪要进行审阅，经过大家的讨论，确认上次会议纪要无误。
3. 公司内部控制现状分析。
财务总监对公司目前的内部控制现状进行了详细的分析，重点围绕财务管理、风险控制、信息披露等方面进行了说明。
与会人员就各自部门的内部控制情况进行了交流和讨论，发现了一些存在的问题和不足之处。
4. 内部控制改进方案讨论。
在对公司内部控制现状进行了全面的了解后，与会人员就如何改进内部控制提出了各自的看法和建议。
各部门负责人结合自己的工作实际，提出了一些具体的改进方案，并就方案的可行性和实施效果进行了深入的讨论。
5. 下一步行动计划。
经过全体成员的充分讨论和沟通，形成了下一步的行动计划。
各部门负责人明确了改进内部控制的具体措施和时间节点，并确定了责任人和督导机制。
同时，对于可能出现的问题和风险也进行了充分的预案制定。
6. 其他事项。
会议最后对其他事项进行了简要的交流和沟通，各部门负责人就一些重要事务进行了汇报和讨论，确保公司内部管理工作的顺利进行。
会议总结：本次内部控制领导小组会议充分调动了全体成员的积极性和创造性，各部门负责人就公司内部控制的改进方案进行了充分的讨论和交流，形成了一系列切实可行的措施和计划。
相信在全体成员的共同努力下，公司的内部控制工作将会迎来新的发展和提升。
会议结束：会议在11:00准时结束，主持人对全体成员的积极参与和精彩发言表示感谢，对下一步的工作进行了具体部署和要求。
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XXXX学校内部控制工作小组会议纪要
会议时间：2018年3月5日
会议地点：小会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
会议内容：
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
三、内部控制工作分工及人员配备等工作
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组
织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。