银行员工内控自查报告2篇
银行职员内部控制自查自纠报告范例
银行职员内部控制自查自纠报告范例篇一、银行职员内部控制自查自纠报告范例为进一步推动本行关键职位轮岗制度、换户管理方法、强制休假等内部控制制度的贯彻落实，本行行自收到银政纪办【20xx】13号文档《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导成员十分重视，最先是举办了工作会议，在大会上努力学习了有关文档并确立专职人员承担各项任务。
大会后，对本行的关键职位轮岗制度、换户管理方法、强制休假等内部控制制度工作中开展了自纠自查，现将自纠自查情况报告以下：一、提升组织协调，保证自纠自查工作中顺利进行本行收到通告后，县行党组织马上举办了行务会对文档规定开展多方位的学习培训，银行行长亲自披挂上阵，创立了关键职位轮岗制度、换户管理方法、强制休假等内部控制制度自纠自查领导组，银行行长亲自出任小组长，俩位行长为副处长，二部一室主任为组员。
为顺利进行关键职位轮岗制度、换户管理方法、强制休假等内部控制制度自纠自查工作中奠定了优良的开始。
为进一步加强自纠自查工作中，县行合已经进行的“商业银行内部控制和案防制度执行年”主题活动，进行了更细、更深层次的自纠自查工作中，推行“同时进行”工作中战略方针，搜索问题分析缘故，保证了关键职位轮岗制度、换户管理方法、强制休假等内部控制制度自纠自查工作中切实落实。
二、自纠自查状况（一）关键职位和比较敏感阶段轮岗制度及强制休假。
本行一直坚持认真落实关键职位及比较敏感阶段轮岗制度，每三年开展一次职位交替，为合理促进各类业务流程的进行给予了确保，进一步提高了关键职位及比较敏感阶段工作中的安全系数。
在强制休假层面，本行依照上级领导行文档的要求，规定请假工作人员休假时间务必做到5—10个工作中日，请假期内并分配代指管理者替代请假工作人员的职位，保证了工作中的一切正常进行。
近年来，本行请假工作人员为两人。
（二）县行领导成员组员状况。
依照我国农业银行总行干部交流暂行条例指示精神，本行一式两份银行行长归属于外地沟通交流就职，县行银行行长任银行行长在本行就职没满三年，年纪不够50岁。
银行内控制度自查报告
银行,内控制度自查报告篇一：银行内控自查报告银行内控自查报告一、特别提示：本行公司治理方面存在的有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制；2、进一步加大基层机构的内控执行力；3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。
二、公司治理概况本行在股份制公司设立时，就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。
为此，本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构，制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程，明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职责权限，以实现权、责、利的有机结合，建立科学、高效的决策、执行和监督机制，从而确保各方独立运作、有效制衡。
（一）构建现代公司治理的组织架构。
本行根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等相关法律、法规、部门规章的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，选举了独立董事、职工监事和外部监事，聘请了具有丰富的商业银行工作经验和卓越过往业绩的人士担任本行的董事长、行长，选聘了副行长、风险负责人、行长助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了以股东大会为最高决策机构，董事会为主要决策机构，监事会为监督机构，高管层为执行机构的有效治理机制，建立了独立董事和外部监事制度，引入了5名独立董事、2名外部监事和3名职工代表监事。
本行董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会，各专门委员会的负责人均由董事担任，其中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事任主席。
1、股东大会股东大会是本行的权力机构，股东通过股东大会合法行使权利，遵守法律法规和公司章程的规定，不得干预董事会和高级管理层履行职责。
本行的股东大会制定了明确的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。
银行内控自查报告范文(精选3篇)
银行内控自查报告范文（精选3篇）银行内控自查报告1 为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。
会议后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。
为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。
为切实做好自查工作，县行合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。
我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。
在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5—10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。
今年以来，我行休假人员为2人。
（二）县行领导班子成员情况。
按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。
县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。
我行在貸款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。
银行员工自检自查报告
【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。
以下是⽆忧考整理的银⾏员⼯⾃检⾃查报告，欢迎阅读！【篇⼀】银⾏员⼯⾃检⾃查报告 ⼯总⾏下发的《员⼯⾏为守则》《员⼯⾏为禁⽌规定》、《员⼯违规⾏为处理规定》构建了⼀套完整的与员⼯⾏为规范守则，作为⼀线员⼯的我从职业道德、职业素养、职业纪律、职业安全等进⾏了深刻的⾃我剖析，⾃我检查： ⼀、职业道德⽅⾯ 我牢记《员⼯⾏为守则》职业道德提纲提出的七条要求“牢记使命，忠于⼯⾏；履⾏职责，回报社会；胸怀整体，顾全⼤局；爱岗敬业，恪尽职守；品⾏端正，诚实守信；服务为本，客户⾄上；稳健合规，防范风险”。
⼆、职业素养⽅⾯ 我明确了作为⼀线员⼯的基本服务规范、⾏为礼仪规范、经营操作规范和客户服务规范，⽤“三声”服务和“微笑”服务感动客户、以⾃⼰最饱满的热情去⾯对客户，让他们感觉到我们的真诚。
把真⼼、诚⼼的服务风采展现给客户，为客户提供全⽅位、贴⼼的服务，表达我们⾄纯⾄真、真诚灿烂的笑容。
每天带着微笑与客户说的第⼀句话：“您好！请问您要办理什么业务？”从“谢谢、对不起”⼀些看似不经意的⼩事做起，服务体现周到，细节决定成败。
因为，我们代表的不仅仅是我们⾃⼰，⽽是整个⼯商银⾏。
三、职业纪律⽅⾯ 我没有经常迟到、旷⼯、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、⼯作消极的⾏为；没有经常⽆故不参加政治学习、业务学习等集体活动的⾏为；利⽤⼯作便利收受客户红包、礼品、⼿续费，索取财物或借⽤通讯设备、交通⼯具、报销各种费⽤、谋取个⼈私利的⾏为。
没有组织或参与涉及黄、赌、毒等违法活动；信⽤卡恶意透⽀，的⾏为等，⼀切遵照⾏为规范严格执⾏。
四、职业安全⽅⾯ 我意识到遵循职业安全不仅是对⾃⼰的保护，也是对他⼈的。
关爱，在⼯作中提⾼警惕意识和安全意识，掌握安全基本技能，平时按照规则制度和业务流程办理业务，积极参加各种形式的应急演练，以避免不必要的风险事故。
银行内控制度自查报告范本2020
银行内控制度自查报告范本2020银行内控制度自查报告范文2篇内控制度自查报告范文(一) 联社营业部根据xx联[20**]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查 ___》要求，于20**年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：一、基本情况止6月底，营业部各项存款余额x万元，较上年底上升x万元。
各项贷款x万元，较上年净投放x万元。
其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。
总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。
二、存在的问题 1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。
但存在有以下问题：①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。
2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。
经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。
但于7月3日已调入不良贷款科目。
3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。
存在提前退股金现象。
4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。
各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。
存在的问题：①业务招待费超比例多列支49472.47元;②呆帐准备金多提566,086.32元;③应收利息未按照规定计提，少提184,768.35元，经查实5—6月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。
银行内控自查报告（10篇）
银行内控自查报告银行内控自查报告(10篇)在生活中，越来越多的事务都会使用到报告，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，下面是小编收集整理的银行内控自查报告，欢迎大家分享。
银行内控自查报告1根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(20xx)408号)文件精神，我行营业部对20xx年2月6日至20xx年3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。
现将自查情况报告如下：(一)思想道德方面：1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。
(二)业务管理方面1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责;2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点;5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。
(三)业务操作方面：1、通过对柜员尾箱现金及重要空白凭证的检查，未发现有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况;通过对会计凭证的审查，未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换的行为;2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象;3、检查开户申请书、预留银行印鉴卡片上应由客户填写或签字的部分，没有银行内部员工的签名;通过调阅监控录像资料检查账户的开立、变更和撤销、密码变更时，客户都在场，相关业务由客户发起。
银行内控合规自查报告(3篇)
银行内控合规自查报告（3篇）银行内控合规自查报告（精选3篇）银行内控合规自查报告篇1在合规文化建设工作中，我行始终坚持“制度是保障、体系是基础、文化是根本”的合规建设方针，多措并举，多点开花，在合规经营上谋思划策，已初步取得了合规文化建设和业务经营齐头并进的良好局面。
__年，我行主要业务发展创历史新高，人民币各项存款增量、中间业务收入、拨备前利润和委托资产清收处置全面超额完成上级行下达的任务计划，存款存量和增量、贷款存量和增量、中间业务收入的同业市场份额均居四行首位，近三年来未发生一起经济刑事案件、严重违规违纪行为和责任事故。
我们的主要做法是：一、以宣传动员倡合规为了统一全行员工的思想认识，明确“培育合规文化”的重要性，树立“言行合规、操作合规、经营合规、管理合规”文化理念，__年__月，我行召开了全市农行合规文化建设活动启动大会，全面部署合规文化建设活动，引导广大员工充分认识合规文化是立行之本、经营之本和企业文化重要组成部分的深刻内涵，营造合规文化建设良好环境和氛围。
同时，我行制订下发了《__年—__年合规文化建设规划》和《__年合规文化建设实施方案》，市分行和各支行成立了合规文化建设领导组，具体负责抓好这次活动的领导、组织、指导、督促和检查工作，为合规文化活动扎实开展奠定了坚实的基础。
二、以加强教育学合规合规文化建设是一项系统工程，必须遵从“行为——习惯——文化”的路径。
为此，我行制订并贯彻实施了严格的学习计划和落实措施，全市农行统一实行周四集中学习制。
我行专门组织人员编写了《强化合规意识，告别违规操作——防范案件和行为规范有关制度汇编及案例警示录》，精心编印了6000余套《执行力提升计划员工读本》单行本，分为“强化合规意识，告别违规操作”、“自觉遵章守纪，远离违法犯罪”度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。
在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。
银行内控合规自查报告(2篇)
银行内控合规自查报告（2篇）银行内控合规自查报告第一篇：今年以来__市__区联社坚持“标本兼治、重在治本”的原则紧紧抓住”;制度、执行、监督”三个环节以制度执行年活动为载体从全面构建合规风险管理体系入手狠抓“五个到位”深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作进一步规范经营行为防范事故案件有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。
我们的主要做法是:一、高度重视组织领导到位自年初一开始联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和年度目标考核作为评先选优的重要内容坚持常抓不懈。
一是成立了以党委书记、理事长为组长纪委书记、监事长为副组长经营班子和部室负责人为成员的”;制度执行年”、“合规经营、合规操作管理年”活动领导小组负责整个活动的组织开展和检查督促落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。
二是分别制定了”;制度执行年”活动和“合规经营、合规操作”自查自纠工作实施方案明确了工作步骤、方法和要求做到了有的放矢。
三是实行”;一把手”负责制联社监事长与各信用社主任、信用社主任与职工层层签订“合规经营、合规操作”自查自纠工作责任书___份。
联社领导、部门负责人按照分工各司其责认真履职尽责率先垂范以身作则正人先正己争做合规带头人为深化改革和促进发展奠定基础。
二、抓合规意识教育培训学习到位为提高全体员工特别是新青员工的合规意识联社做了以下工作：一是把自省联社成立以来出台的制度办法和金融职业道德规范、法律法规以及各种案例作为学习培训内容重点提高员工对基本制度的熟悉程度强化”;学法、懂规、遵纪、守制”意识。
二是按照统一规划、分级实施的原则年内联社共组织培训学习班_期参训人员达___人其中一线员工的学习面达90%以上使大家真正认识到“内控优先,制度先行”的重要性理解和熟悉自身岗位内控要点主动预防和发现风险。
三是是采取了自学、集中学、分散学、岗位交流学、互动式讨论学等多种形式认真学习《业务流程合规操作手册》、《安全保卫工作理论与实务》等业务书籍。
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银行员工内控自查报告2篇
根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(2010)408号)文件精神，我行营业部对20XX年2月6日至2XX年3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。
现将自查情况报告如下：
(一)思想道德方面：
1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;
2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;
3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。
(二)业务管理方面
1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责;
2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;
3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;
4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点;
5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。
(三)业务操作方面：
1、通过对柜员尾箱现金及重要空白凭证的检查，未发现有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况;通过对会计凭证的审查，未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换的行为;
2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象;
3、检查开户申请书、预留银行印鉴卡片上应由客户填写或签字的部分，没有银行内部员工的签名;通过调阅监控录像资料检查账户的开立、变更和撤销、密码变更时，客户都在场，相关业务由客户发起。
4、柜员和主管安全意识有所加强，无违反规定办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况;每天营业终了都执行双人清点尾箱且清点后进行登记、签名，明确责任;
5、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。
无收、付款时偷张换张，隐瞒不报长短款的现象;未有擅自保管客户存折(单)、银行卡及密码的行为，并替代储户取款现象;
6、风险防范意识得到加强，操作规范度也有大幅提高，单位和个人超额提现或对大额提现都能按规定报告、报批;大额取款柜员都能够严格做到双人卡把复核，规范操作，主管把关审查。
未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为;
7、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象，无不按规定办理业务授权的情况;不存在混岗操作现象;
8、通过对对公业务结算账户开户资料中人行核准的开户许可证的检查，和对网点《开销户登记簿》和人行账户管理系统相核对的结果，发现对公开户存在2 个久悬户且有11户无法在人民银行账户管理系统登记(由于农商行更名)，现已着手处理。
9、。
在审查对公业务过程中，相关柜员都能做到办理转账业务执行先记借后记贷，先记账后签发回单;受理他行票据时都能遵守收妥入账原则。
10、通过对单位银行结算账户申请书、单位开户资料证明文件的检查，上面都有审核人签章;单位银行结算账户申请书上有业务主管和部门业务公章，在检查网点留存的变更单位银行结算账户申请书和撤销单位银行结算账户申请书上都有业务主管审批签章和部门的业务公章。
11、检查现场有开户业务时，印押证三分离情况良好;《开户申请书》都有柜面受理人员、网点审批人员签章。
12、检查贷款借据与相应科目分户账、定期存款证实书(及单位定期存单)与相应科目分户账余额都能相符。
13、办理同城票据交换时，我行虽人员紧张，但仍坚持实行经办员、复核员、交换员三分离制度，相互制约，不兼岗混岗。
14、现金区每日两次进行碰账，柜员出入现金区都需复核现金，离开柜台操作界面锁定
15、早晚现金进出现金区都已做到双人锁箱双人押运，并能每日认真审核押运钞票者是指定人选。
16、早晚尾箱出入金库都能做到三人同开库门(卡、钥匙、密码分管)，柜员出箱入箱都需要登记，严格遵守规章制度。
17、业务公章、本票专用章、三省一市汇票章、全国汇票章由主管保管，只在结算业务、挂失业务及单位对账及证明中使用;大额取现由主管或行长授权并加盖授权章，以明责任。
本票章及汇票章都由
主管保管，审核无误后才能在相应业务中使用，在平时的保管中做到章在人在，人离开章入箱保管并锁好。
18、在文明服务和大堂管理方面，大堂经理尽心尽职，文明服务，做到"来有迎声，问有答声，走有送声".
19、。
我部门负责反洗钱信息数据的采集、分析、审核和报送等工作，配合业务管理部行使全行反洗钱工作的监督检查职责，履行良好。
20、我行建立身份核查制度，通过检查发现我部门能严格遵守《个人存款账户实名制规定》和《人民币结算账户管理方法》等相关规定，对要求建立业务关系或办理规定金额以上的一次性金融服务的客户
身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查系统进行核实并登记。
(四)检查小结
由于大家的共同努力以及积极配合，内控检查得以顺利完成。
我部在自查的过程中，发现存在的问题：一是学习不够深入，员工在学习中缺乏全面性;二是员工的内控管理学习不够务实，要从其思想入手，狠抓落实，树立并加强员工的内控管理能力。
针对问题，制定对策。
我部门组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度，严谨作风，在规范服务标准的具体学习措施上下功夫。
为确保达标，我部门制定了具体的工作计划，并按计划进行相应的学
习、规范业务核算，力求锻造一支高水平的员工队伍，建立健全各项规章制度，完善内控制度，全面构建风险防范的长效机制。
银行员工内控自查报告
为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。
通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。
现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。
本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线
1、提高政治意识。
能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。
二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。
三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。
四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，。