定向增发协议书
定向增发协议三篇
定向增发协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发行方）：____________乙方（认购方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方定向增发股票事宜，达成如下协议：一、定向增发股票的基本情况1.1 甲方是一家依据中国法律设立，并在中国证券监督管理委员会注册的上市公司。
1.2 甲方决定以非公开发行方式向特定对象乙方增发股票，乙方同意认购。
1.3 本次定向增发股票的总额为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方认购金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.4 本次定向增发股票的发行价格为每股人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.5 本次定向增发股票的发行数量为【】股，乙方认购数量为【】股。
1.6 本次定向增发股票的发行价格为【】元/股，乙方认购金额为【】元。
二、认购资金的支付2.1 乙方应于本协议签署后【】个工作日内，将认购资金支付至甲方指定的账户。
2.2 乙方支付的认购资金，应当以银行转账、汇款等方式进行，并注明“定向增发投资款”。
2.3 甲方应在收到乙方认购资金后的【】个工作日内，向乙方出具相应的收款凭证。
三、股票的交付及登记3.1 甲方应在本次定向增发股票的发行后，将股票交付给乙方。
3.2 甲方应按照中国证监会的规定，及时为乙方办理股票登记手续。
四、甲方的权利和义务4.1 甲方应保证本次定向增发股票的合法性、合规性，确保乙方在本次定向增发中获得的股票享有同等的权利。
4.2 甲方应按照本协议约定的时间和数量，向乙方交付股票。
4.3 甲方应保证乙方在本次定向增发中获得的股票不存在任何权利瑕疵。
五、乙方的权利和义务5.1 乙方应按照本协议约定的时间和金额，支付认购资金。
5.2 乙方应在本次定向增发股票的发行后，按照甲方的通知领取股票。
5.3 乙方应对甲方的股票信息保密，不得向第三方泄露。
定增意向协议书
定增意向协议书甲方（投资者）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（目标公司）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方有意向参与乙方的定向增发（以下简称“定增”），乙方愿意接受甲方的意向投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下意向协议：第一条定增意向1.1 甲方对乙方的定增表示出投资意向，并愿意在满足本协议约定条件后，参与乙方的定增。
1.2 乙方同意在符合相关法律法规及公司章程的前提下，接受甲方的定增意向投资。
第二条定增条件2.1 甲方参与定增的具体条件包括但不限于定增价格、定增股份数量、支付方式等，具体条款将在正式定增协议中明确。
2.2 甲方应满足乙方提出的所有定增条件，包括但不限于资质审查、资金来源的合法性等。
第三条尽职调查3.1 甲方有权对乙方进行尽职调查，以确认乙方的财务状况、业务运营、法律合规性等。
3.2 乙方应配合甲方的尽职调查，并提供必要的信息和文件。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议签订过程中知悉的对方的商业秘密及其他保密信息予以保密。
4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。
第五条协议的变更和解除5.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 任何一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第六条法律适用与争议解决6.1 本协议的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
RTO协议定向增发股份认购合同8篇
RTO协议定向增发股份认购合同8篇篇1甲方（公司）：_________乙方（投资者）：_________鉴于甲方拟进行定向增发股份，乙方有意参与认购，双方遵循公平、公正、自愿的原则，达成如下协议：一、定义与释义1. 定向增发股份：指甲方通过非公开方式向特定投资者发行股份的行为。
2. 认购：指乙方同意按照本合同约定的条件和方式，认购甲方定向增发的股份。
3. RTO协议：指本合同所依据的重组上市协议，具体内容详见本合同附件。
二、认购股份数量及价格1. 乙方同意认购甲方定向增发的股份数量为_________股，每股价格为_________元。
2. 认购股份的总价为_________元，乙方应在签订本合同之日起_________个工作日内将认购款项支付至甲方指定账户。
三、支付方式与时间1. 乙方应通过银行转账方式将认购款项支付至甲方指定账户。
2. 乙方应在签订本合同之日起_________个工作日内完成认购款项的支付。
四、合同生效与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一经生效，双方均应严格遵守，不得擅自变更。
如需变更，应经双方协商一致，并签订书面协议。
五、违约责任1. 甲方如未能按照本合同约定的时间和方式向乙方发行股份，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。
2. 乙方如未能按照本合同约定的时间和方式支付认购款项，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
六、争议解决1. 双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：_________日期：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________附件：RTO协议具体内容篇2甲方（公司）：__________乙方（投资者）：__________鉴于甲方拟进行定向增发股份，乙方有意参与认购，双方遵循公平、公正、自愿的原则，达成如下协议：一、认购股份1. 乙方同意以现金方式认购甲方定向增发的股份。
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版甲方：＿_________________________乙方：＿_________________________鉴于甲乙双方为促进合作与发展，依据相关法律法规，在平等自愿的基础上，经友好协商，就上市公司定向增发挂牌同时做市事宜达成如下协议：11 定向增发目的与原则111 双方同意本次定向增发旨在引入战略投资者优化公司股权结构并筹集资金用于主营业务发展112 增发遵循公平公正公开原则确保符合相关法律法规规定12 定向增发方案121 本次定向增发股票数量价格由双方协商确定并签署补充协议122 乙方承诺认购甲方定向增发股票具体认购比例与金额另行约定123 定向增发完成后甲方应及时办理工商变更登记手续13 挂牌与做市安排131 甲方应于定向增发完成后尽快向证券交易所提交挂牌申请132 乙方承诺作为做市商为甲方股票提供持续报价服务以增强流动性133 做市期间乙方需遵守证券交易所相关规定履行做市义务14 权利与义务141 甲方有权要求乙方按照约定履行做市义务142 乙方有权根据市场情况调整报价但不得违反相关法律法规143 甲方应及时披露相关信息包括但不限于财务状况重大事项等144 乙方应保守甲方商业秘密未经甲方书面同意不得泄露给第三方15 违约责任151 如一方未履行本协议约定导致对方损失违约方应承担赔偿责任152 因不可抗力因素导致无法履行协议义务的双方互不追究责任16 协议变更与解除161 本协议经双方协商一致可进行修改补充或终止162 任何一方严重违反本协议规定另一方有权单方面解除协议17 争议解决171 因执行本协议发生争议时双方应首先通过友好协商解决172 若协商不成任何一方均可将争议提交至有管辖权法院诉讼解决18 其他181 本协议自双方签字盖章之日起生效有效期至做市义务履行完毕之日止182 本协议一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力甲方代表签字：＿______________________日期：＿______________________________乙方代表签字：＿______________________日期：＿______________________________。
定向增发股份认购合同协议书范本(2024版)
定向增发股份认购合同协议书范本(2024版)合同编号：__________甲方（发行方）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方（认购方）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于：1. 甲方是一家依照中国法律设立，持有__________号营业执照的__________（公司类型），注册资本为人民币__________万元，住所位于__________。
2. 乙方是一家依照中国法律设立，持有__________号营业执照的__________（公司类型），注册资本为人民币__________万元，住所位于__________。
3. 甲方拟向特定对象非公开发行股票，乙方愿意认购甲方本次非公开发行的股票。
4. 双方为明确双方在本次股票认购过程中的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条股票认购1.1 甲方本次定向增发的股票总数为__________股，每股面值人民币__________元。
1.2 乙方同意认购甲方本次定向增发的股票，认购数量为__________股，占甲方本次定向增发股票总数的__________%。
1.3 乙方应按照本合同约定的价格和支付方式，向甲方支付认购股票的价款。
第二条股票价格及支付方式2.1 本次定向增发股票的价格为每股人民币__________元。
2.2 乙方应于本合同签订之日起__________日内，将认购股票的价款支付至甲方指定的银行账户。
第三条合同的生效、终止和解除3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.2 在合同有效期内，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。
3.3 本合同终止或解除后，乙方已支付的价款不予退还，甲方应按照本合同的约定，向乙方交付认购的股票。
定向增资协议范本新5篇
定向增资协议范本新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1定向增资协议范本甲方（公司名称）：_____________法定代表人/授权代表：____________统一社会信用代码/营业执照号码：__________地址：_____________电话：_____________乙方（增资股东）：_______________法定代表人/授权代表：___________身份证号码/护照号码：______________地址：________________电话：_____________鉴于：1. 甲方为一家依法成立的具有独立法人地位的公司，根据公司章程目前注册资本为_______元人民币（大写：_______元整）；2. 乙方为一家符合相关法律法规的自然人/公司，愿意对甲方进行增资；3. 为了规范双方的权利义务关系，特订立本协议。
一、增资金额及方式：1. 乙方同意向甲方增资_______元人民币（大写：_______元整），增资总额应为甲方目前注册资本的_____%；2. 乙方应在本协议签署之日起_____个工作日内将增资款项汇入甲方指定账户，甲方收到增资款项后应向乙方发放股权证书并完成相关工商变更手续。
二、增资时间：增资款项应于本协议签署之日起不迟于____年____月____日前到账。
三、增资后股权比例及权益：1. 增资完成后，乙方将持有甲方_____%的股权，乙方享有相应的公司利润分配权、股东决策权等权益；2. 乙方应依法履行股东的相关义务，不得私自处置所持股权。
四、增资款用途：增资款将用于_________，甲方应按照预定方案使用资金并及时向乙方披露资金用途及运营情况。
五、保密义务：双方应对本协议及相关资料严格保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
六、协议变更：本协议的任何变更应经双方书面协商一致，并签署书面补充协议方为有效。
七、争议解决：本协议因任何原因争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_____仲裁委员会仲裁。
定向增资协议书 定向增资方案最新3篇
定向增资协议书定向增资方案最新3篇定向增资协议书定向增资方案篇一甲方：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方：____________________________住所地：__________________________法定代表人：______________________丙方：____________________________住所地：__________________________法定代表人：______________________丁x：____________________________住所地：__________________________法定代表人：______________________鉴于：甲方是一家在中国合法设立并有效存续的企业法人。
乙方、丙方为甲方的股东。
丁以增资扩股的方式投资于甲方。
各方合作宗旨与目的是：资源共享，优势互补，规范管理，加快发展，产品经营与资本经营相结合，做强、做大甲方主营业务，提升综合竞争力，为行业及地方经济的发展做出贡献。
为此，各方经友好协商，达成本协议如下：一、增资扩股各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币____万元增加到____万元，其中新增注册资本人民币________(依审计报告结论为准)万元。
本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。
新增股东用现金认购新增注册资本，丁x认购新增注册资本_______万元，认购价为人民币________万元(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中_______万元作注册资本，所余部分为________资本公积金)。
二、各方的陈述、保证和承诺协议各方均承诺严格按照公司法、甲方章程以及本增资协议的约定，行使权利、履行义务。
定向增发协议
定向增发协议本协议由以下各方于日期签署：甲方：（公司全称）（以下简称“甲方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）乙方：（公司全称）（以下简称“乙方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）丙方：（公司全称）（以下简称“丙方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）鉴于：（一）甲方为上市公司，根据企业发展和融资需求，拟进行定向增发。
（二）乙方系具备投资能力的机构投资者。
（三）丙方系专业机构，能够提供相应的服务和支持。
经过协商，各方达成如下协议：第一条定向增发原则1.1 甲方拟通过定向增发方式向乙方发行股份，募集资金用于补充流动资金、重大投资项目等公司内部运营需求。
1.2 乙方同意按照约定数量和价格认购甲方发行的股份。
第二条股份认购方式2.1 甲方应当提供完整的增发股份认购说明文件，包括但不限于认购数量、认购价格、发行方式、认购资格等信息。
2.2 乙方应当在规定的时间内向甲方提交认购申请，并按照约定的方式支付认购款项。
2.3 如乙方未按时支付认购款项，甲方有权取消其认购资格，并有权重新寻找其他合适的投资者进行认购。
第三条股权变动与流转3.1 乙方认购的股份将在完成认购款项支付后进行登记备案，并由甲方向乙方发放股权证书。
3.2 甲方承诺对乙方所持有的股份享有相应的权益，包括但不限于股利分配、投票权等。
3.3 乙方认可甲方在公司内部的管理决策，并承诺积极支持公司的发展。
3.4 乙方认购的股份不得以任何方式转让给其他任何第三方，但根据法律法规规定的情况除外。
第四条协议生效与终止4.1 本协议自双方共同签署之日起生效，至增发认购完成后终止。
4.2 如因不可抗力等不可预见因素导致本协议无法履行，双方应友好协商解决或依法解除本协议。
第五条保密条款5.1 双方承诺对在本协议签署过程中获取到的对方商业秘密和相关信息进行保密。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或泄露与本协议相关的商业秘密和相关信息。
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定向增发协议书
协议书编号：[协议书编号]
甲方（公司名称）：[甲方公司名称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
地址：[甲方公司地址]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（投资方姓名）：[乙方姓名]
身份证号码：[乙方身份证号码]
地址：[乙方地址]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于：
1. 甲方为一家依法成立并有效运营的公司，具备相应的民事行为能力；
2. 乙方表示愿意向甲方进行定向增发；
3. 双方共同遵守相关法律、行政法规的强制性规定以及公序良俗；
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并经双方友好协商，就甲方向乙方进行定向增发达成如下协议：
第一条定向增发对象
甲方同意向乙方定向增发股权，乙方同意购买该股权。
第二条增发股权
1. 甲方通过增发方式向乙方增发股权，增发股权的类型、数量、价格等详细信息如下：
类型：[增发股权类型]
数量：[增发股权数量]
价格：[增发股权价格]
其他具体条款：[其他具体条款]
2. 乙方同意按照以上约定购买增发股权，并将购买款项按照甲方要求的方式及时间支付给甲方。
第三条股权转让手续
1. 甲方将按照相关法律法规的规定，办理相关股权转让手续，将增发给乙方的股权转让至乙方名下。
2. 乙方同意提供必要的身份证明、银行账户信息等文件资料，协助甲方完成股权转让手续。
第四条保密条款
双方同意对本协议内容及相关商业机密保密，并承诺不将相关信息透露给无关方。
第五条法律适用与争议解决
本协议的解释与执行适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第六条协议的变更与解除
经双方协商，对本协议的任何修改或解除必须以书面形式，并由双方签署。
第七条其他条款
1. 本协议自双方签署之日生效，有效期直至协议履行完毕。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
甲方（公司名称）：乙方（投资方姓名）：
法定代表人（签字）：签字：
日期：日期：。