执行董事决议(工资核定)
设执行董事和监事—股东会决议（通用10篇）
设执行董事和监事—股东会决议（通用10篇）设执行董事和监事—股东会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）（适用于公司设执行董事和监事）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东___________和股东___________。
会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举___________为公司执行董事，聘任___________为公司经理，选举___________为公司监事。
二、决定公司法定代表人由执行董事担任。
三、通过公司章程。
股东：___________（签章）股东：___________（签章） ________年____月____日设执行董事和监事—股东会决议篇2（适用于公司设执行董事和监事）有限公司于年月日在召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东和股东。
会议一致通过并决议如下：一、选举为公司执行董事，聘任为公司经理，选举为公司监事。
二、决定公司法定代表人由执行董事担任。
三、通过公司章程。
股东：（签章）股东：（签章）年月日设执行董事和监事—股东会决议篇3________________有限公司于__________年___________月____________日在__________市__________区_________路__________号召开首次股东会会议。
执行董事决定书7篇
执行董事决定书7篇Executive director's decision编订：JinTai College执行董事决定书7篇前言：决定是适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项的公文，可以作为行政规范性文件制定的依据。
本文档根据决定内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：执行董事决定书范文2、篇章2：执行董事决定书范文3、篇章3：执行董事决定书范文4、篇章4：执行董事决定书范文5、篇章5：董事会决定书范文6、篇章6：董事会决定书范文7、篇章7：董事会决定书范文决定适用于重要事项或者重大行动作出安排，奖惩有关单位和人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定。
任命执行董事时，需要事先做出决定。
下面小泰给大家带来执行董事决定书，供大家参考!篇章1:执行董事决定书范文XX年XX月XX日，北京XXX有限（责任）公司执行董事XXX，在北京市XXXXX号（依据执照上公司住所填写）作出如下决定：1、解聘XXX公司经理职务。
2、聘任XXX公司经理职务。
执行董事亲笔签字：篇章2:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】XXXX年XX月XX日xxx有限公司的执行董事在北京市海淀区XX路XX室形成决定如下：★同意解聘XX经理职务;★同意聘用YY为新经理。
执行董事亲笔签字：年月日篇章3:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本届执行董事作出如下决定：1、本届执行董事×××决定聘任×××为本届公司经理2、法定代表人由本届公司经理×××担任（若法定代表人不是由经理担任的，取消该条）。
薪酬管理制度(董事会讨论稿)
薪酬管理制度(董事会讨论稿)1XXXX有限公司薪酬管理制度（试行）第一节总则一、目的按照集团公司的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策，为规范公司薪酬管理，特制定本制度。
二、薪酬管理原则本公司的薪酬管理制度必须贯彻“按劳分配、奖勤罚懒和效率优先兼顾公平”三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小、薪酬水平及其外部竞争性等因素。
三、根据聘任、管理、考评、薪酬分配一体化的原则，公司员工的薪酬分配统一由公司人事管理部门管理，并实行统一的岗位绩效等级工资制度。
1第二节薪酬管理与控制公司年度薪酬总额计划由公司人事管理部门根据公司主要经济指标完成情况，实施总量控制与管理。
一、薪酬类别（见下表）表一薪酬类别与结构表（一）年薪制1、适用范围：2①公司总经理、副总经理及相当同等职务人员；②董事会特别指定的其他关键岗位负责人。
2、工资模式：公司经营者与其业绩挂钩，其工资与年经营利润成正比。
年薪=基本薪酬＋奖励薪酬1、基本薪酬，（其标准参照管理人员工资标准）按月支付，发放额度为年基薪总额的1/12；2、奖励薪酬，坚持短期激励与长期激励相兼顾，由绩效薪金（短期激励）和递延奖金（长期激励）构成。
绩效薪金，在公司财务年度经营报表经审计与个人绩效经考评后核算计发；递延奖金，指按照超额完成年度制定的生产经营目标，依据超目标起点计算的奖励金。
3、年薪制办法另订。
（二）岗位绩效工资制1、适用范围公司签订正式劳动合同，其所在岗位又不宜实行计件和计时工资制度的所有员工。
2、工资结构：为基本薪酬与非基本薪酬两大部份。
（1）基本薪酬采用岗位薪级工资制，其构成包括下列三项：3<1>年功工资；<2>薪级工资（基本工资）；<3>岗位工资；<4>学历职称工资。
年度工资总额核定管理制度
年度工资总额核定管理制度第一章总则为规范企业年度工资总额核定管理，维护员工合法权益，提高企业管理效率，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于企业内部工资总额核定管理工作。
第三章年度工资总额核定流程1. 按照企业规定的工资总额核定时间，各部门将本年度员工的工资预算、福利补贴等相关资料上报给人力资源部门。
2. 人力资源部门对上报的资料进行审核核实，同时结合企业当年的经济状况、市场行情等因素，进行年度工资总额核定。
3. 核定结果报批领导审批。
4. 领导审批完成后，人力资源部门将核定结果通知各部门，并将结果公示于企业内部。
第四章年度工资总额核定原则1. 公平合理：工资总额核定应遵循公平、合理、透明的原则，保障员工的合法权益。
2. 稳健可行：工资总额核定应结合企业的实际情况和发展需求，保持稳健可行的原则，确保企业的可持续发展。
3. 薪酬激励：工资总额核定应关注员工的绩效、能力、贡献等因素，激励员工努力工作。
第五章年度工资总额核定管理1. 人力资源部门负责组织、协调和推动年度工资总额核定工作，并定期检查核定结果的执行情况。
2. 各部门负责按照核定的工资总额做好员工工资配比、发放等具体工作。
3. 人力资源部门负责对年度工资总额核定流程和原则进行宣传和培训，保证相关工作人员的理解和执行。
第六章年度工资总额核定考核1. 企业对年度工资总额核定工作进行考核，主要考核内容包括核定过程是否规范、核定结果是否合理、执行情况是否符合要求等。
2. 根据考核结果，对相关部门进行奖惩，确保年度工资总额核定工作的规范、高效和公正。
第七章附则1. 本制度自发布之日起正式实施。
2. 本制度的解释权归企业人力资源部门所有。
3. 本制度的修订由企业人力资源部门负责，经企业领导批准后生效。
以上为年度工资总额核定管理制度，企业应严格按照本制度进行执行，以保障员工权益，促进企业稳健发展。
执行董事的职责(5篇)
执行董事的职责1、行使问责制，对总经理及其它员工工作行使监督、检查权；2、执行股东会决议；3、决定工程队的经营计划和投资方案；4、督促制订工程队的年度财务预算方案和投资方案；5、督促制订工程队的利润分配方案和弥补亏损方案；6、配合制订工程队增加或减少注册资本的方案；7、协助制订工程队合并、分立、解散或者变更工程队形式的方案；8、督促落实工程队内部管理机构的设置及人员配备工作；9、决定聘任或者解聘工程队总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘工程队副总经理、财务负责人及其报酬事项；10、配合制定工程队的基本管理制度；11、工程队章程规定的其他职权。
总经理岗位职责1、组织制定工程队年度经营实施计划，经股东会办公会议和执行董事批准后，负责组织实施。
2、负责工程队整体经营计划和工程队总目标的确定。
3、负责向股东会进行汇报，请示批准工程队整体经营计划和工程队总目标；负责工程队年度经营计划和工程队总目标在各个部门内的工作展开，并定期或不定期督促检查。
4、主持工程队日常各项经营管理工作。
5、负责全面执行和检查落实执行董事所作出的各项工作决定。
6、负责召集和主持工程队各种办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。
7、负责代表经营班子向执行董事建议并任命经营机构各有关部门和下属部门正副经理；负责签署日常行政、业务文件。
8、负责工程队施工的全局工作。
9、负责工程队项目策划和施工方面的各项工作。
10、负责工程队项目工程设计与施工方面的各项工作。
11、负责审核项目阶段性策划方案和预算。
12、负责制订工程材料采购阶段性方案及预算。
13、负责处理工程队重大突发事件。
14、根据授权，处理特殊事项或重大突发事件。
15、向董事会汇报特殊事件解决方案，并请求授权。
16、事后对解决过程进行总结，向股东会进行汇报。
17、由执行董事授权处理的其他重要事项。
-23十一、及时向有关部门报送各种报表。
十二、对工程队制定的成本控制指标进行严格把关。
董事会关于核准2023年工资总额预算的决议
董事会关于核准2023年工资总额预算的决议尊敬的读者：今天，我将带您深入探讨“董事会关于核准2023年工资总额预算的决议”这一主题。
在这篇文章中，我会从简到繁，由浅入深地探讨这个议题，以便您能更加全面、深入地理解。
1. 什么是董事会？让我们简要回顾一下什么是董事会。
董事会是公司治理结构中的重要组成部分，负责监督和指导公司的经营管理工作。
董事会由公司的股东选举产生，成员通常由高级管理人员、独立董事和外部专家组成。
董事会在公司的决策中发挥着重要的作用，包括核准预算、审批重大投资和战略决策等。
2. 关于2023年工资总额预算2023年工资总额预算是公司在新的一年计划中分配给员工的薪酬总额。
薪酬预算的核准涉及到公司的财务状况、市场竞争、员工薪酬期望等多个方面的考量。
薪酬预算的制定和核准需要董事会全面评估公司的经营状况和未来发展计划，确保薪酬支出与公司的财务状况和绩效目标相匹配。
3. 董事会的决议过程董事会关于核准2023年工资总额预算的决议是一个复杂的过程，需要全面评估多个因素。
董事会需要审查公司的财务报表和经营计划，了解公司的盈利能力和资金流动状况。
董事会还需要考虑市场竞争和行业薪酬水平，以确保公司的薪酬水平具有竞争力。
董事会还需要综合考虑员工的绩效表现、薪酬福利政策和公司的长远发展目标等因素。
董事会将达成一致的决议，核准2023年工资总额预算。
4. 我的个人观点和理解在我看来，董事会关于核准2023年工资总额预算的决议是一个关乎公司长远发展和员工利益的重要决策。
薪酬预算的合理核准对于维护公司的员工稳定和激励员工积极工作具有重要意义。
合理的薪酬预算也能够帮助公司吸引和留住优秀人才，增强公司的竞争力和可持续发展能力。
5. 总结回顾通过本文的阐述，我们深入探讨了董事会关于核准2023年工资总额预算的决议。
我们从简到繁地分析了董事会的作用、2023年工资总额预算的意义、董事会决议的过程和个人观点理解。
希望通过本文的阐述，您能对这一议题有一个全面、深刻和灵活的理解。
关于公司董事会薪酬政策的决议
关于公司董事会薪酬政策的决议会议议定书主题：关于公司董事会薪酬政策的决议日期：XXXX年XX月XX日与会人员：董事长：XXX董事会成员：XXX公司高管：XXX监事会：XXX根据公司的法定责任和职能，以及为了更好地激励董事会成员和高管团队，提高公司的绩效和竞争力，董事会于XXXX年XX月XX日召开了全体会议讨论公司的薪酬政策，并达成以下决议：1. 薪酬策略1.1 薪酬政策的目的：公司董事会决定制定一套旨在激励董事会成员和高管团队的薪酬政策，以确保公司能够吸引、激励和留住高素质的管理人才，进而促进公司业绩的提升和可持续发展。
1.2 薪酬政策的原则：1.2.1 公正与公平：公司将确保董事会成员和高管团队的薪酬合理、公正和公平，以及与其贡献和业绩相匹配。
1.2.2 绩效导向：公司将采取绩效导向的薪酬政策，根据个人、团队和公司的绩效来决定薪酬水平。
1.2.3 长期激励：公司将引入长期激励机制，以鼓励董事会成员和高管团队积极参与公司的战略规划、长期价值创造和风险管理。
1.2.4 风险控制：公司将严格控制薪酬支出，确保薪酬水平在公司可承受的范围内，并避免不合理的薪酬分配。
2. 薪酬构成2.1 薪酬结构：公司董事会决定将薪酬结构分为以下几个方面：2.1.1 固定薪酬：固定薪酬是董事会成员和高管团队的基本薪酬，主要反映其职务和经验，与行业水平相匹配。
2.1.2 绩效奖金：绩效奖金将根据董事会成员和高管团队的个人和公司绩效，按照预设的指标和目标进行评估和分配。
2.1.3 长期激励计划：为了激励董事会成员和高管团队长期价值创造，公司将设立长期激励计划，如股权激励、期权激励等。
2.2 薪酬调整：根据董事会成员和高管团队的绩效与公司的业绩表现，公司将定期对薪酬进行评估和调整，并确保调整幅度合理、公平和透明。
3. 薪酬政策执行3.1 信息披露：公司将通过董事会报告和年度报告等渠道，对薪酬政策进行适当的信息披露与公示，以保持公开、透明的原则。
关于公司董事会成员薪酬结构的决议
关于公司董事会成员薪酬结构的决议尊敬的董事会成员，根据公司管理层对薪酬结构的调研和内部讨论，我们决定对公司董事会成员的薪酬结构进行调整。
此次决议是为了更好地提供激励和奖励，以促进公司的发展和股东的利益最大化。
一、背景此次薪酬结构调整的目的是更好地与公司的整体业绩和董事会成员的贡献相匹配。
过去几年，我们公司在各个方面都取得了显著的成绩，而董事会在其中发挥了重要的作用。
因此，调整董事会成员薪酬结构是为了更好地激励和激励他们的努力和贡献。
二、薪酬结构调整方案为了确保薪酬结构的合理性和公正性，我们根据以下几个因素进行了设计：1. 基本薪酬：董事会成员将获得基于其职位和职责的基本薪酬。
基本薪酬将根据个人能力、经验、专业背景和市场行情进行评估和调整。
2. 绩效奖金：为了鼓励董事会成员的表现和持续贡献，我们将引入绩效奖金机制。
绩效奖金将根据公司的整体业绩以及个人在实现公司目标、推动业务增长、提高股东回报等方面的贡献进行评估和发放。
3. 长期激励计划：为了更好地与公司的长期战略目标保持一致，我们将推出长期激励计划。
该计划将基于公司股价的表现和股东回报率等指标，通过发放股权或股票期权等形式，以激励董事会成员为公司长期增长而努力工作。
三、决议执行为了确保决议的顺利落实，我们将以下步骤来执行：1. 通知：本决议将以邮件或会议纪要的形式通知所有董事会成员，并对调整后的薪酬结构进行详细说明。
2. 沟通：我们将安排与董事会成员进行一对一的沟通，以解答他们可能有的问题，并听取他们的建议和意见。
3. 实施：一旦决议获得董事会成员的批准，相关的薪酬调整和奖金发放将会立即执行。
四、透明度和报告我们相信透明度和报告对于确保决议的公正性和合理性至关重要。
因此，我们将：1. 定期披露：我们将在公司年度报告和财务报告中向股东和利益相关方披露董事会成员的薪酬结构和相应的考核指标。
2. 监督和审查：我们将建立一个独立的薪酬委员会，负责监督董事会成员的薪酬决策和执行情况，以确保公平和透明。
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执行董事决议
时间：2014年1月20日
记录人：王小红
参会人员：温总、李总、李东梅、王小红
会议决议内容：关于2014年度各岗人员核定及工资标准调整内容
一、执行层基本工资：总经理1人，6500元／月，副总经理2人，5000元／月
二、部门经理基本工资：版房主管、生产主管、业务主管各1人，4500元／月
三、管理部门文职人员基本工资：6人，2800元／月
四、业务员基本工资：10人，3000元／月
五、领班基本工资：6人，3000元／月
六、技术工基本工资：60人，2600元／月
七、普工基本工资：20人，2300元／月
八、学徒工基本工资：15人，1500元／月
为激励部分员工，设合同签订工龄奖（每人每月每增加一年为200元），车间员工勤工奖120元／月，其他各岗位均享有勤工奖100元／月，夜班补贴10元／天，浮动奖金与产量挂钩，根据实际情况可临时调整，全厂员工的工资核定、调整及职位变动按相关程序办理后，最后由郑总签字批准执行。
执行董事：
XXX有限公司
二O一四年元月二十日
抄送：温总、李总、人事部、财务部。