关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对本公司提供担保的公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2007-0024
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对本公司提供担保的公告
一.担保情况概述：
公司因日常运作需要，向银行申请一定的额度，需由公司的控股子公司漳州灿坤实业有限公司(以下简称“漳州灿坤”)提供担保，详细担保内容如下：截止目前公司及控股子公司对外担保的总额为136,000,000元，均为上市公司对控股子公司的担保。

本次拟签署协议的担保：
借款方/被担保方往来银行保证金额保证方式银行额度
用途
担保期限
厦门灿坤实业股份有限公司厦门中行 RMB5,000万元连带责任担保短贷、贸易融资
担保书生效之
日起二年
上述担保事项已经过上市公司2007年4月21日召开的2007年第二次董事会会议审议通过。

由于上市公司及其控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%；且此次担保的金额也超过上市公司净资产的10%，因此本担保案需提交上市公司2006年年度股东大会进行审议。

上市公司的审批程序履行后，控股子公司漳州灿坤即可召开相应的董事会和股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况：
厦门灿坤实业股份有限公司：系上市公司(母公司),基本情况可豁免介绍。

三、董事会审议担保事项的主要内容：
详参阅第一点“担保情况概述”说明，上市公司已于2007年4月21日召开的2007年第二次董事会会议审议通过上述担保案。

四、董事会意见：
鉴于公司日常业务运作所需，需与中国银行申请签订用于“短贷、贸易融资”等的综合授信银行额度；根据银行业务作业规定，必须提供一定的担保才能取得银行额度，因此由公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

上市公司董事会经过认真研究，认为控股子公司漳州灿坤对母公司“厦门灿坤”提供担保不会损害上市公司和担保方的利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止目前，公司及控股子公司对外担保累计余额为人民币37,825,152元，合计担保额占公司最近一期经审计净资产总额的18.55%，均为上市公司对控股子公司的担保，无逾期担保。

特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会 2007年4月23日。