大洋电机：第五届董事会第九次会议决议公告
600151 航天机电2012年年度股东大会文件
上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。
600396 金山股份第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。
公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。
（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。
同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。
（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。
发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
设计院部门及岗位职责(完整版)
设计院部门及岗位职责目录1院长职责。
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11.1全面管理。
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2人力资源管理。
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11.3资产与财务管理。
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4项目运营.。
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(1)1.5行政管理和企业文化建设。
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22设计总监职责..。
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22.1技术交流、科技发展与技术管理...。
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大洋电机：中国银河证券股份有限公司关于公司公开增发A股股票之发行保荐书 2011-07-08
中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司公开增发A股股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）二〇一一年四月保荐机构及保荐代表人声明作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大洋电机”）公开发行A股股票的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“银河证券”）及其保荐代表人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节本次证券发行基本情况一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍1、保荐机构名称中国银河证券股份有限公司2、本保荐机构指定保荐代表人情况3、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员（1）项目协办人及其保荐业务执业情况（2）项目组其他成员项目组其他成员：彭强、贾瑞兴二、发行人基本情况发行人名称：中山大洋电机股份有限公司住所：广东省中山市西区沙朗第三工业区设立日期：2000年10月23日联系电话：（0760）88555306传真：（0760）88559031业务范围：加工、制造：微电机、家用电器、卫生洁具及配件、运动及健身器械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器、碎纸机；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。
本次证券发行类型：向不特定对象公开发行A股股票三、保荐机构与发行人的关联关系本保荐机构自查后确认，本保荐机构与发行人之间不存在下列情形：1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
漳州市人民政府关于华阳电业有限公司后石电厂用海项目海域使用权续期的批复
漳州市人民政府关于华阳电业有限公司后石电厂用海
项目海域使用权续期的批复
文章属性
•【制定机关】漳州市人民政府
•【公布日期】2022.02.16
•【字号】漳政地〔2022〕4号
•【施行日期】2022.02.16
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】电力及电力工业
正文
漳州市人民政府关于华阳电业有限公司后石电厂用海项目海
域使用权续期的批复
漳政地〔2022〕4号
市自然资源局：
你局《关于华阳电业有限公司后石电厂用海项目海域使用权续期的请示》（漳自然资〔2022〕18号）收悉。
经研究，现批复如下：
一、同意华阳电业有限公司后石电厂用海项目海域使用权续期申请，其中煤码头港池用海64.2938公顷、取水口用海3.9916公顷、排水口用海2.3982公顷，使用期限自领取不动产权证书（海域）之日起至2025年12月31日止。
二、请你单位依法办理不动产权证（海域），同时注销原海域使用权证。
海域使用金按规定标准缴纳。
附件：1.后石电厂煤码头港池用海范围界址点坐标表
2.后石电厂取水口用海范围界址点坐标表
3.后石电厂排水口用海范围界址点坐标表
漳州市人民政府
2022年2月16日附件1
后石电厂煤码头港池用海范围界址点坐标表
附件2
后石电厂取水口用海范围界址点坐标表
附件3
后石电厂排水口用海范围界址点坐标表。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
603355莱克电气关于修订《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的2021-02-09
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气公告编号：2021-007莱克电气股份有限公司关于修订《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年2月8日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,对《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。
一、关于对《董事会议事规则》的修订内容如下：修订前修订后第二条董事会的组成公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。
董事会由9名董事组成，其中董事长1人，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一。
第二条董事会的组成公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。
董事会由8名董事组成，其中董事长1人，副董事长若干，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一。
第六条临时会议有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（四）监事会提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）《公司章程》规定的其他情形。
第六条临时会议有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（四）监事会提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）《公司章程》规定的其他情形。
600590泰豪科技第五届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技编号：临2013-014泰豪科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013年6月7日以通讯的方式召开。
本次会议从5月27日起以传真和邮件等方式发出会议通知。
应到董事七人，实到董事七人。
会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议形成决议如下：一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立北京泰豪装备科技有限公司的议案》；为抓住北斗卫星导航行业带来的发展机遇，提高公司产品科技含量，公司董事会同意公司投资2000万元人民币设立全资子公司北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备公司”）。
拟投资设立的北京装备公司注册资本为2000万元，法定代表人为毛勇，注册地址为北京市海淀区王庄路1号同方科技大厦B座9楼，主要从事装备科技行业的技术合作、技术开发及卫星导航产品研制、生产和销售。
该公司将成为公司与装备科技行业相关的技术合作及科技成果的孵化平台。
投资设立北京装备公司将有利于公司更好服务国防建设，加强与清华大学等国内一流科研院校合作，并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域，有望为公司增加新的业务增长点，同时为产业升级、品牌提升等方面带来重要机遇。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司的议案》；为合理利用公司闲置土地、盘活公司资产，同时根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字【2012】264号文）、《关于南昌市2012年度部分公共租赁住房项目建议书的函复》（洪发改投字【2012】48号）批文，公司董事会同意公司投资设立全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆公寓公司”）。
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证券代码：002249 证券简称：大洋电机公告编号：2020-029
中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。
本次会议通知于2020年4月30日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法律法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
具体内容详见公司于2020年5月8日刊载于巨潮资讯网（）上的《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对《股票期权激励计划》发表了明确同意的独立意见。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。
该议案需提交2019年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
2、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司特制定《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于2020年5月8日刊载于巨潮资讯网（）上的《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。
该议案需提交2019年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
为了具体实施公司2020年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。
该议案需提交2019年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
4、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。
（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会定于2020年5月29日召开公司2019年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。
《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊载于2020年5月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董事会
2020年5月8日。