摩恩电气：第一届董事会第十八次会议决议公告 2011-03-30
海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
002451摩恩电气：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划的独立意见
公司制定的未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司本次制定的《关于公司<未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划>的议案》并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议表决。
独立董事：袁树民强永昌彭贵刚
2021年4月30日。
摩恩电气：公司章程修订对照表 2010-07-31
上海摩恩电气股份有限公司公司章程修订对照表序号原文修订1 第三条公司于【】年【】月【】日经【】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股。
于【】年【】月【】日在深圳证券交易所(下称“交易所”)上市。
第三条公司于2010年6月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,660万股。
于2010年7月20日在深圳证券交易所(下称“交易所”)上市。
2 第六条公司注册资本为人民币【】万元。
第六条公司注册资本为人民币14,640万元。
3 第十七条公司的股份总数为【】万股，全部为普通股。
第十七条公司的股份总数为14,640万股，全部为普通股。
4 （新增）第三十条股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
不对公司章程中前款规定作任何修改。
5 第一百三十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真或书信；通知时限为：会议召开前5日。
第一百三十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真或书信；通知时限为：会议召开2日前。
6 第一百九十五条公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
第一百九十六条公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
7 第一百九十八条、第二百条、第二百零二条、第二百零八条，当中的《上海证券报》。
第一百九十九条、第二百零一条、第二百零三条、第二百零九条，当中的《证券时报》。
摩恩电气：关于控股股东部分股票质押展期的公告
鸿
企业
公司
经营
发展
2、股东股份累计质押的情况
股东
持股
持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况
未质押股份
名称 数量（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本
情况
份数量
份数量
比例
比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未
（股）
（股）
限售和冻结 押股份 份限售和 质押
数量
比例 冻结数量 股份
一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份被质押基本情况
是否
股东 名称
为第一 大股东 及一致
质押股数 (股)
行动人
本次质 押占其 所持股 份比例
本次质 押占公 司总股 本比例
是否 为限 售股
是否 为补 充质 押
原质押起 始日
原质押到 期日
展期后质 押到期日
质权人
质押 用途个人源自其他南京证券问泽
附属
是 35,074,000 19.85% 7.99% 否 否 2019-3-18 2020-3-17 2021-3-16 股份有限
0
3、其他情况说明 公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生对其所持公司部分质押股份进行展期， 主要原因系用于个人其他附属企业经营发展需要。截止本公告披露日，公司控股 股东及其一致行动人资信状况良好，具备履约能力，被质押的股份不存在平仓风 险。若后续股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关 情形的，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 1、股票质押式回购交易协议书； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
比例
问泽 176,680,000 40.23% 35,074,000 35,074,000 19.85% 7.99%
中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定
中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会上海监管局•【公布日期】2020.11.17•【字号】•【施行日期】2020.11.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政处罚正文中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定上海摩恩电气股份有限公司：经查，你公司（统一社会信用代码：913100006073788946）分别于2019年3月7日和3月9日，发布《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易公告》和《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的补充公告》，披露拟将上海摩鸿信息科技有限公司（简称“摩鸿信息”）100%股权以12,834.06万元转让给你公司关联方摩恩控股集团有限公司，股权转让预计产生投资收益为130.36万元，本次交易对本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
根据你公司2019年第一季度报告，你公司转让摩鸿信息分别获得投资收益226.5万元和非流动资产处置利得6,303.96万元，该交易产生的利润总额占你公司2019年一季度净利润的114%。
你公司转让摩鸿信息的公告存在信息披露不准确的情形，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一款第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
中国证券监督管理委员会上海监管局2020年11月17日。
摩恩电气：独立董事候选人声明 2011-05-13
独立董事候选人声明声明人袁树民，作为上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海摩恩电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
广电电气第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2013-017上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2013年6月17日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：8名董事以通讯表决方式出席）。
本次临时董事会已于2013年6月12日提前5天书面通知各位董事。
本次临时董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分超募资金人民币35,084.318万元永久性补充流动资金。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2013-019，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》。
同意公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案，向79名激励对象授予合计为1,627,500股的股票期权。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2013-020，《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案》。
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证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2011-007
上海摩恩电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年3月18日以书面的方式发出召开公司第一届董事会第十八次会议通知。
会议于2011年3月28日在公司四楼会议室召开，会议应参加董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于2010年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过关于2010年度董事会工作报告的议案 此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会工作报告的详细内容请见刊登于巨潮资讯网（ ）的《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告》。
三、审议通过关于2010年度内部控制自我评价报告的议案 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、审议通过关于2010年度募集资金年度使用情况专项报告的议案 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过关于公司2010年度利润分配预案的议案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010 年度实现净利润30531766.89元，提取法定盈余公积2930778.3元，加上上年结存未分配利润75278825.19元，
本年度可供投
资者分配的利润为102879813.78元；公司2010年年末资本公积余额为361,071,657.64 元。
为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：（1）公司不作现金分红。
（2）公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过关于2010年度财务预决算报告的议案
公司在总结2010年经营情况和分析2011年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2011年度财务预算：公司2011年度实现营业收入40,034.44万元，利润总额3,762.92万元，净利润3,198.48元，其中：归属于母公司所有者的净利润3,198.48万元，基本每股收益0.22元。
特别提示：公司2011年度财务预算指标不代表公司2011年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。
此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过关于<2010年年度报告>及摘要的议案
此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，董事会认为上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（）；《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告摘要》（公告编号：2011-006）全文刊登于2011年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
八、审议通过关于《上海摩恩电气股份有限公司累积投票实施细则(草案)》的议案
此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《上海摩恩电气股份有限公司累积投票实施细则(草案)》的详细内容请见刊登于巨潮资讯网（）。
九、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案
此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过关于召开公司2010年度股东大会的议案
召开2010年度股东大会，具体开会时间另行通知。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会
2011年3月28日附：上海摩恩电气股份有限公司
公司章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006] 92号）、深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》的规定和要求，经上海摩恩电气股份有限公司2010年度股东大会会议决定，对《上海摩恩电气股份有限公司章程》相关条款进行修改（如下表所示）。