2020-09-30 云南城投 第九届监事会第八次会议决议公告
证券简称云南城投
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2008－19号关于公司收购控股股东云南省城市建设投资有限公司相关股权的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：●交易内容：1、公司拟出资2025万元收购云南省城市建设投资有限公司（下称“云南省城投公司”）持有的天津市云滨置业投资有限公司（下称“云滨置业”）45％的股权2、公司拟出资4003.37万元收购云南省城投公司持有的云南城投华商之家投资开发有限公司（下称“华商之家”）40％的股权●关联人回避事宜关联董事：许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生、石渝平女士均回避表决。
公司独立董事对本关联交易发表了独立意见。
一、关联交易概述1、收购云南省城投公司所持云滨置业45％股权云滨置业成立于2007年9月28日，注册资本4,500万元，云南省城投公司出资2,025万元，占注册资本的45％，北京兆金投资管理有限公司出资1,125万元，占注册资本的25％，云南百年置业房地产开发有限公司出资1,350万元，占注册资本的30％。
截止2008年5月31日，云滨置业总资产45,032,634.22元，净资产45000134.22元，公司目前正在拿地阶段，暂无损益。
2008年6月19日，公司与云南省城投公司签订了《股权转让协议书》，约定公司以2,025万元收购云南省城投公司持有的云滨置业40％的股权。
就该次股权转让，已聘请审计、评估机构对云滨置业进行了审计、评估，基准日均为2008年5月31日，云滨置业经评估、审计的净资产值均为4,500.01万元，评估结果已经云南省国资委备案，云南省国资委已作出《关于云南省城市建设投资有限公司所持天津市云滨置业投资有限公司股权转让有关事宜的批复》（云国资产权〔2008〕187号），同意云南省城投公司将所持有的云滨置业45％的股权以协议方式转让给公司。
企业信用报告_云南昊邦医药销售有限公司昊邦健康药房新村店
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................12 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................12 5.12 清算信息..................................................................................................................................................12 5.13 公示催告..................................................................................................................................................12 六、知识产权 .......................................................................................................................................................12 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................12 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................12 6.3 软件著作权................................................................................................................................................13 6.4 作品著作权................................................................................................................................................13 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................13 七、企业发展 .......................................................................................................................................................13 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................13 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................13 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................13 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................14 八、经营状况 .......................................................................................................................................................14 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................14 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................14 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................14 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................14 8.5 进出口信用................................................................................................................................................15 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................15
云南城投：2020年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2020-046号云南城投置业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月6日(二)股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。
本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席3人，董事长杨涛先生、董事卫飚先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司公开挂牌转让西双版纳沧江文旅开发有限公司100%股权的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所律师：蒋路军、张翊兰2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。
云南城投信息披露暂缓与豁免事务管理制度
云南城投置业股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度制度履历表：容；2.“制定时间”、“修订时间”和“废止时间”均指经审批后的发文、生效时间；3.“责任部门”填制说明：发生变化时，应当重新填制本表，以最新的责任部门为准；4.“修订信息”应记录完整，并应按照制度修订的先后时间顺序填写，表格项数不够时可自行添加目录第一章总则 (3)第二章暂缓、豁免披露信息的范围及条件 (3)第三章暂缓、豁免披露事务的内部程序 (4)第四章附则 (5)第一章总则第一条为规范云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（下称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（下称“《业务指引》”）等法律、法规、自律规则及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《云南城投置业股份有限公司信息披露管理制度》等公司制度，并结合公司实际情况制定本制度。
第二条公司及信息披露义务人按照《上市规则》、《业务指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司及信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司及信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。
第四条本制度适用于公司本部、公司下属各事业部、二级单位、项目公司（下称“下属单位”）的信息披露暂缓、豁免业务。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围及条件第五条公司及信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条公司及信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
2020-09-30 云南城投 第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2020-078号云南城投置业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知及材料于2020年9月27日以邮件的形式发出，会议于2020年9月28日以通讯表决的方式举行。
公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事6名，董事卫飚先生因公未出席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让昆明市官渡区城中村改造置业有限公司100%股权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-079号《云南城投关于公司公开挂牌转让昆明市官渡区城中村改造置业有限公司100%股权的公告》2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司注销九江市云城旅游综合开发有限公司的议案》。
公司下属控股子公司九江市云城旅游综合开发有限公司（下称“九江云城”）成立于2017年，注册资本30,000万元，目前的股权结构为：公司持有九江云城67%的股份;云南融筑投资有限公司（下称“融筑投资”）持有九江云城33%的股份。
鉴于九江云城自成立以来未实际开展项目，为提高公司运营效率，降低管理成本，经公司与融筑投资协商，同意注销九江云城。
注销清算结束时，如九江云城资产仍有剩余，则按照双方实缴注册资本的比例分配。
九江云城注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司注销深圳市云佳投资有限公司的议案》。
九九久：监事会议事规则(2011年7月) 2011-07-19
江苏九九久科技股份有限公司监事会议事规则（修订稿）江苏九九久科技股份有限公司监事会议事规则目录第一章 总则 (2)第二章 监事会的组成及职权 (2)第三章 监事会会议的召开及议事范围 (4)第四章 监事会会议的记录 (5)第五章 监事会决议 (6)第六章 附则 (6)第一章总则第一条为进一步规范江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，制定本规则。
第二条公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。
第三条监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉义务。
第二章监事会的组成及职权第四条公司设监事会。
监事会由三名监事组成。
其中，二名监事由股东代表出任，经股东大会出席会议的股东选举产生或更换；一名监事由职工代表出任，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。
监事会设监事会主席一名，由全体监事的过半数选举产生或更换。
监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。
第五条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
600239云南城投2021年第五次临时股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议资料2021年7月2021年第五次临时股东大会现场会议表决办法说明为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2021年第五次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案如下：1、《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会2021年7月26日2021年第五次临时股东大会会议议程现场会议的召开时间： 2021年7月26日（星期一） 14:00网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年7月26日9:15-15:00。
现场会议地点：公司29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）现场会议主要议程：一、主持人介绍出席会议的股东情况；二、会议审议《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》；三、股东发言,公司答疑；四、选举监票人和计票人；五、股东对议案进行表决；六、清点表决票及宣布表决结果；七、律师发表见证意见；八、大会结束。
云南省国资委关于下发施行云南省国资委履行股东职责暂行办法的通知-云国资产权〔2020〕132号
云南省国资委关于下发施行云南省国资委履行股东职责暂行办法的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------云南省国资委关于下发施行云南省国资委履行股东职责暂行办法的通知云国资产权〔2020〕132号各省属企业：《云南省国资委履行股东职责暂行办法》已经云南省国资委2020年第31次党委会审议通过，现予公布，自2020年9月1日起施行。
云南省国资委2020年8月11日云南省国资委履行股东职责暂行办法第一章总则第一条为依法履行股东职责，维护国有股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规制定本办法。
第二条本办法适用范围为省人民政府授权省国资委履行出资人职责的国有独资、全资公司，国有控股公司和国有实际控制企业（以下统称省属企业），不含委托监管企业。
第二章履行股东职责的方式、范围及内部职责分工第三条省国资委通过作出股东决定或参加省属企业股东（大）会（以下简称股东会），对提交股东会审议事项进行审核、发表意见并作出决议等方式履行股东职责。
第四条省属企业股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。
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证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2020-081号
云南城投置业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第八次会议通知及材料于2020年9月27日以邮件的形式发出，会议于2020年9月28日以通讯表决的方式举行。
公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2020年9月30日。