分权手册
分权手册编制及流程管理操作指引(地产公司标准化资料)
1.目的：规范公司分权手册编制及流程管理，确保分权编制工作及流程管理工作的有序、有据。
2.适用范围适用于公司分权手册编制及流程管理。
3.术语与定义3.1.分权手册：是指由地产集团统一规划和编制的涉及拓展、设计、成本、工程、营销、财务、招标、管理、招商类的集团对公司及公司内部的各类业务运作的分权明细。
4.职责权限4.1.运营发展部4.1.1每年11-12月根据集团统一安排的分权手册编制计划，统一安排和协调好公司内部意见反馈和优化调整；4.1.2组织公司内部讨论会；4.1.3每半年组织一次流程调整及优化研讨；4.1.4根据公司组织架构设置，及时反馈集团流程调整意见；4.1.5审核各部门流程优化建议。
4.1.6每月定期通报各部门流程执行效率。
4.2.各部门4.2.1参与公司分权手册讨论会议，反馈相关意见；4.2.2根据业务开展需要，及时提出流程优化建议；5.流程图6.关键活动描述6.1.分权手册编制6.1.1运营发展部在收到集团年度分权手册初稿后，线下发相关人员进行提前预览并组织公司相关领导及部门负责人进行集中讨论；6.1.2与会人员结合各部门业务运作实际，提出调整建议；6.1.3运营发展部进行整理分析后，反馈集团；6.1.4集团运营管理中心汇总后发布执行。
6.2.流程优化调整6.2.1公司层面：运营发展部根据集团及公司各部门岗位变化情况，及时把流程优化的建议反馈给集团。
6.2.2部门层面：相关部门根据业务的需要，对有流程优化和调整的（主要为零星调整，3项以下；超过3项以上由运营发展部统一申请），通过MIP流程发起审批；路径：MIP》流程管理》项目统一流程》信息与流程类》流程优化与分权。
6.3.流程执行与监控6.3.1集团运营管理中心根据分权的要求，对集团目前在使用的MIP、明源、NC等系统进行匹配，各部门根据分权流程的要求遵照执行。
6.3.2运营发展部每月针对各部门流程执行情况进行排名通报（主要为各部门负责人）。
分权手册
四川海天水务集团业务分权流程2007-7-12目录一、部门简称与全称对照表-----------------------------------------------(02)二、有关术语-----------------------------------------------------------------(02)三、说明-----------------------------------------------------------------------(03)四、一般工作流程-----------------------------------------------------------(04)五、规划发展分权流程-----------------------------------------------------(06)六、组织与人力资源管理分权流程--------------------------------------(08)七、财务管理分权流程-----------------------------------------------------(13)八、审计监察规范流程-----------------------------------------------------(16)九、购物申请裁决权限表--------------------------------------------------(17)十、部分费用开支裁决权限表--------------------------------------------(18) 十一、集团公司规划发展部与下属公司交接界限-------------------(19) 十二、集团对外宣传与发言权限划分----------------------------------(19)一、部门简称与全称对照表二、有关术语提议：提出正式的书面建议。
集团公司主要业务分权手册
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序号
2
1）
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3
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7）
财务管理
预算与决算
集团年度财务预算和决算
事业部年度财务预算和决算
子公司年度财务预算和决算
集团月度财务预算
事业部月度财务预算
子公司月度财务预算
集团财务决算（年中、年度）报告
业务内容
付款报销
（工程项目付款报销审批）
集团
5万元以下
5万元及以上
集财
财总
集财
集财
财总
财总
审核
集行
集行
集行
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
会签
财总
财总
总裁
总裁
总裁
总裁
事
子
总裁
审批
财总
总裁
事、子
总裁
财总
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
集财
集财
集财
集财
集财
集财
集财、集综
备案
集财
集财
备注
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
8）
9）
4
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2）
5
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序号
2）
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4）
集团部门
事业部
子公司
专业人员转正定级审批
集团部门
事业部
集团公司主要业务分权手册样本
子公司月度经营状态分析报告
组织与流程
集团年度整体管理方案
集团机构设立与组织流程调节方案
事业部年度整体管理方案
事业部机构设立与组织流程调节方案
子公司年度整体管理方案
子公司机构设立与组织流程调节方案
目的管理
集团部门工作绩效考核方案拟定、调节及考核
事业部经营目的责任考
业务内容
集综
副部级如下
涉及集团权益重大合同项目法律审查报告
子公司目的责任考核审计报告
业务内容
集审
集综
集审
集综
集审
集审
事、子
事、子
集综
集审
提案
财总
集行
财总
集行
财总
集审
集审
集行
财总
审核
行总
行总
行总
财总
行总
会签
总裁
总裁
总裁
行总
总裁
财总
总裁
财总
行总
总裁
审批
集审、集人
集综、集人
集审、集人
集综、集人
集人
集人
集人
集人
集综
备案
事
子
事、子
审批
集综
集综
集综
备案
备注
六
1
2
3
4
5
1）
2）
3）
营销管理
事业部、子公司年度营销总体方案
年度销售价格制定及调节
特殊销售政策制定
国内营销体系设计与组建方案
销售铺底资金(每一客户)
50万元如下
50万（含）至100万元如下
100万元及以上
分权手册的修订计划
分权手册的修订计划随着公司规模的不断扩大，分权制度的重要性也越来越凸显出来。
一份明确的分权手册可以帮助员工更清晰地了解自己的职责和权限，同时也能有效地提高全员的工作效率。
然而，随着公司的发展，原有的分权手册已经逐渐无法满足公司日益复杂的运营需求，因此，我们需要对分权手册进行修订。
一、明确修订目的在开始修订分权手册之前，我们首先需要明确修订的目的。
我们需要考虑公司发展的需要、内部运营环境的变化，以及员工的实际需求等因素，制定出更加符合实际情况的分权制度。
二、收集相关数据在开始修订分权手册之前，我们需要收集一些关于公司内部运营、员工需要的数据。
我们可以通过员工调研、部门会议等方式，了解到员工对于分权制度的看法和建议，同时也可以听取运营大数据、客户反馈等来衡量现有分权制度的优劣。
三、制定新的分权制度在明确修订目的和收集数据的基础上，我们可以对现有的分权手册进行修改和完善，或者重新制定一份全新的分权手册。
在制定新的分权制度时，我们需要进一步明确各个部门或职能岗位的职责，并逐步设定相应的权限。
四、制定实施方案新的分权手册需要在全公司进行推广和实施。
我们需要制定一份详细的实施方案，包括宣传方案、培训方案、分权制度的具体实施步骤等。
五、持续跟踪和优化分权制度的实施不是一蹴而就的过程，需要在实践中不断调整和优化。
在实施过程中，我们需要持续跟踪各项指标的变化，并随时对分权制度进行优化和改进，确保其在实践中的有效性和可持续性。
修订分权手册的过程并不是一项简单的任务，需要全体员工的共同参与和配合。
然而，一份明确的分权手册对公司而言是非常重要的，它可以帮助公司更加高效地运营，增强组织的凝聚力，提高员工的工作积极性，促进公司整体的发展。
因此，我们应该积极参与制定新的分权手册，让公司更好地发展壮大。
集团公司主要业务分权手册
集综
集综
集综
集综
事、子
集综
事、子
提案
集行
集行
集行
集行
集综
审核
行总
行总
会签
事、子
集行
行总
事、子
事、子
行总
事、子
总裁
总裁
集行
集行
审批
集综
集综
集综
集综
集综
集综
集综
集综
备案
备注
18
19
20
21
序号
3000元以下（含）
3000元以上
事业部子公司与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流活动审批
3000元以下（含）
涉及经营问题
涉及行政问题
集审
集审
集审
集综
财总
财总
集行
总裁
总裁
财总
行总
集综
集审
集审、集人
集综、集人
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
4
5
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序号
严重违规违纪越权事件的处理
涉及经营问题
涉及行政问题
涉嫌违法犯罪案件的移交
对举报有功人员的奖励决定
集团部门重要岗位人员离任审计
副部级及以上
副部级以下
事业部、子公司重要岗位人员离任审计
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
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6
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3）
4）
财务审批分权手册
财务审批分权手册
财务审批分权手册是公司内部财务管理的一个重要组成部分，它规定了不同层级人员在财务审批方面的权力和责任，以确保公司财务活动的合法性和规范性。
以下是一个财务审批分权手册的示例，供您参考：
一、总则
1. 本手册适用于公司内所有涉及财务审批的人员，包括公司高层管理人员、部门经理和财务人员等。
2. 财务审批分权手册的目的是明确各级人员的审批权限，规范审批流程，确保公司财务活动的合法性和规范性。
3. 各部门经理应根据本手册的规定，合理分配审批权限，确保审批流程的顺畅进行。
二、审批权限分配
1. 公司高层管理人员：负责公司重大财务事项的审批，如年度预算、重大投资、融资等。
2. 部门经理：负责审批本部门的日常费用支出、采购申请等事项，需根据公司规定的权限范围进行审批。
3. 财务人员：负责审核各项财务凭证、报销单据等，确保各项支出符合公司规定。
三、审批流程
1. 提交审批：需要审批的事项应由申请人填写相应的审批表格，并提交给相应的审批人员。
2. 审批权限：审批人员应根据自己的审批权限对申请进行审批，如果超出自己的权限范围，应提交给上级审批人员。
3. 审批意见：审批人员应对申请提出明确的意见，如同意、不同意或需补充材料等。
4. 审批结果：审批结束后，审批人员应将审批结果通知申请人，并做好相应的记录和归档工作。
四、其他规定
1. 各级人员应严格遵守本手册的规定，不得越权审批或违反审批流程。
2. 对于违反本手册规定的审批行为，公司将视情节轻重进行处理，包括但不限于警告、罚款或解除职务等。
3. 本手册的解释权归公司所有，如有未尽事宜，由公司另行规定。
集团公司主要业务分权手册
集人
集人
事、子
集人
提案
事、子
集人
集部
集部
事、子
集人
集人
集部
集人
审核
集人
行总
集人
集人
行总
行总
集人
会签
集会
集会
子
行总
事、子
行总
集人
行总
事、子
行总
集人
行总
审批
事、子
行总
总裁
行总
集人
总裁
事、子
事、子
总裁
总裁
行总
集人
集人
集人
集财
集人
集人
事、子
集人
集人
集人
备案
集人
集人
集人
集人
集人
集人
集人事、子
集人
集人
集人
备注
2）
3）
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5）
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序号
2
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7）
财务管理
预算与决算
集团年度财务预算和决算
事业部年度财务预算和决算
子公司年度财务预算和决算
集团月度财务预算
事业部月度财务预算
子公司月度财务预算
集团财务决算（年中、年度）报告
业务内容
付款报销
（工程项目付款报销审批）
集团
5万元以下
5万元及以上
事业部月度经营状态分析报告
子公司月度经营状态分析报告
组织与流程
集团年度整体管理方案
集团机构设置与组织流程调整方案
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提案 品 品 品 品 品 品 技 技 营 品 品 各部门 责任人 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 营
审核
会审 总会 总会 总会
裁决 总 总 总 总 总
备案 行 行 行 行 行
备注
部长 部长 制、技
部长 部长 品 品
品 技
部长 品 部长
部长 品 部长 管代 部长 各部门 总会 财
总 部长 总 总 总 部长
行 行
制/技 制/技
总 副总 总
二 20 21 22
战略与投资管理 公司三年发展规划 《年度经营企划书》审批 年度投资总额审批 行 行、财 技 总会 主管领导 总会 行 董事长 总 总 集战 集战 集战
第 1 页，共 10 页
序号 23 24
业务内容 公司年度技改投资规划 生产性投资活动（立项报批） 100万以上（含） 100万以下
行
行
财
行、财 部长
技
总 总 部长 财 财
79 80 81 82 83 六 84 85 86 87 88
计量仪器维修、校验费用申请 计量仪器维修申请 计量仪器分台帐核准 计量仪器总台帐核准 新供应商评审 技术管理 《工艺作业指导卡》审批 技术文件发外审批 《工艺总体方案》审批 《工艺评审报告》审批 技术文件遗失、损坏时补领审批
××有限公司 主要业务工作分权手册（试行）
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 业务内容 产权与综合管理 公司章程制定及修改 公司股权变更 公司增资方案 公司股东分红方案 公司重大资产转让、担保及赠与 融资及资金管理方案 CI及商标管理 公司规章制度签发 （公司编号文） 董事 董事 董事 董事 财 财 行 各部门 各部门 行 行 行 各部门 副总 副总 副总 副总 总会 行 副总 总会 总会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 总 总 部长 总 总 总 总 集结 集办 行、集办 行 集人 集人 集办 集办 提案 审核 会审 裁决 备案 备注
部长
总 部长 财 财 部长 部长 总
品
技、制
技 技 技 技 各部门
负责人 负责人 负责人 负责人
部长 部长 总工 总工 技
第 3 页，共 10 页
序号 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
业务内容 年度品质管理工作计划/总体规划 供应商管理输出、内部管理输出方案 管理评审、业务流程编制、重组方案 公司月度、年度质量总结报告 质量活动方案 批量返修审批 质量检验标准 产品认证 产品送样 委外检验 质量奖励方案 质量体系表格申请及批准使用 质量事故的内部处罚 公司质量方针确定 年度计量费用预算审批 计量仪器定期校验 计量仪器报废申请 1000元以上 1000元以下
提案 行
审核 总
会审
裁决 主管领导
备案 集战 集战
备注
行 行
总会 副总
主管领导 总会
董事长 总 集战
25
非生产性投资活动（立项报批） 20万以上（含） 20万以下 行 行 行 行 行 总会 副总 总会 总会 副总 集电 主管领导 总会 董事会 总 董事会 董事会 总
26 27 28 29
企业兼并、收购活动 对外合资、合作 公司信息管理系统的建设及规划 IT项目投资或购买申请 信息系统项目立项申请 互联网及E-MAIL申请 台式电脑及相关设备的申领 非投资范围软件购买 44 45 46 47 48 四
业务内容 办事处设立及撤消 销售回扣审批 业务返利政策 销售人员提成方案 产品参展 客户赞助审批 采购管理
提案 营 营 营 行、营 营 营
审核
会审 总会
裁决 总 总
备案 董事会
备注
财
部长 总 总
财 财 行
财
总
一） 采购申请与价格审批 49 外购模具 价格审批 采购申请 50 51 原材料（铁粉、铜粉等） 辅料、五金备件 价格审批 采购申请（安全库存外） 采购申请（安全库存内） 52 办公、劳保、生活用品及水电器材 价格审批 采购申请 二） 合同审批（签署） 53 54 55 56 57 58 59 60 61 五 设备（生产、模具加工、检测用） 模具厂家协议 原材料 辅料、五金备件 投资性基建项目 办公、劳保、生活用品等 电脑及相关设备 零星基建项目 企业形象广告、画册等制作 品质管理 营 营 营 营 行 营 行 行 行 财 财 财 财 财 财 财 财 财 律 律 律 律 律 律 律 律 律 总 总 总 归口部长 总 副总 副总 副总 总 财 财 财 财 财 财 财 财 财 营业部设 公共采购 平台，负 责原辅料 、五金备 件、办公 生活用品 采购；行 政部负责 工程、服 务及IT产 品。 营 行 财 总 部长 营 各部门 财 财 总 部长 部长 营 技 营 财 财 总 部长 总
部门文件审批下发（以部门名义） 公司年度工作计划 公司月度重点工作计划 对外统计数据报送 与外界的公关交流活动 对外宣传活动 1万元以上（含） 1万元以下
行 行 行 行 各部门 各部门
总 副总 副总 副总 行
主管领导 总 总 总 副总 部长 集办 行 行
15 16 17 18 19
公司礼品、纪念品制作 加入协会、行会等组织 自主改善、建议等奖励申报和发放 参加展览会 作息时间安排 重大节假日放假安排 日常作息时间安排
集战 集战 集电
行 申请人 申请人 各部门 申请人
副总 负责人 部长 行 行
集电
总 行 副总 副总
集电
总
集人
三 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
生产与营销管理 公司年度生产计划 生产计划（月度、滚动或按订单等） 设备验收 客户订单产品需求评审 无订单生产计划审批（内部订单） 设备、模具维修配件发外加工审批 制品发外加工 年度营销总体方案 公司销售政策的制定 销售价格制订及调整 信用额度制订及调整 公司年度销售计划 销售计划（月度、滚动或按订单等） 制 制 各部门 营 营 制/技 制 营 营 营 营 营 营 财 总会 总会 总会 部长 部长 部长 制 制 部长 总会 总 部长 部长 副总 总 副总/总工 部长 总 总 部长 总 总 部长 董事会 财 财 总、财 各部门