安阳钢铁股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
（六）其他事项 1、公司将于 2008 年 5 月 21 日就本次股东大会发布提示性公告； 2、与会股东食宿及交通费自理； 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大时间影响，则股东大会的进 程按当日通知进行。 （七）备查文件 1、经立信会计师事务所有限责任公司审计的安阳钢铁 2007 年年报、2008 年第一季度报告； 2、《安阳钢铁股份有限公司“十一五”结构优化、产品升级规划》； 3、本次募集资金投资项目出具的可行性研究报告； 4、《安阳钢铁股份有限公司章程》（2008 年修订） 5、其他文件。
8 公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案
9 公司 2007 年度监事会工作报告
10 关于调整公司董事的议案
11 关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
12 关于公司拟发行分 （1）发行规模
离交易的可转换公 司债券发行方案的
（2）发行价格
议案
（3）发行对象
（4）发行方式及优先配售安排
（一）召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：现场召开股东大会的时间为 2008 年 5 月 27 日上午 9 时， 网络投票的时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 1 点至 3 点。 3、现场召开会议的地点：安钢会展中心第二会议室。 4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 5、股权登记日：2008 年 5 月 19 日。 （二）会议审议的提案及其对应的网络投票表决号： 1、《公司 2008 年度固定资产投资计划》，对应的网络投票表决序号 1； 2、《公司 2007 年度财务决算报告》，对应的网络投票表决序号 2； 3、《公司 2007 年度利润分配预案》，对应的网络投票表决序号 3； 4、《公司 2007 年度董事会工作报告》，对应的网络投票表决序号 4； 5、《公司 2007 年度报告及报告摘要》，对应的网络投票表决序号 5； 6、《公司 2008 年度日常关联交易事项》，对应的网络投票表决序号 6； 7、《公司独立董事 2008 年度津贴预案》，对应的网络投票表决序号 7； 8、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》，对应的网络投票表 决序号 8； 9、《公司 2007 年度监事会工作报告》，对应的网络投票表决序号 9； 10、、《关于调整公司董事的议案》，对应的网络投票表决序号 10； 11、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》，对应的网
687-2 0 12 年第一次临时股东大会的法律意见书
河南金苑律师事务所关于郑州煤电股份有限公司年第一次临时股东大会的2012年第一次临时股东大会的法律意见书致：郑州煤电股份有限公司郑州煤电股份有限公司河南金苑律师事务所受郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，指派徐克立律师出席公司2012年第一次临时股东大会，对本次股东大会进行法律见证。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席人员的资格、大会表决程序等重要事项的合法性进行现场核验后，全程见证了表决的全过程，现出具法律意见如下：召开的程序程序、召开的一、本次股东大会召集本次股东大会召集、一程序根据2012年1月12日召开的郑州煤电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议精神，公司董事会于2012年2月15日发布了以现场方式召开2012年第一次临时股东大会的通知（详见2012年2月15日《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月2日上午在郑州市中原西路188号公司本部会议室如期举行，会议召开时间、地点和审议事项与2012年2月15日公告通知的内容一致，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》关于股东大会召集、召开程序的规定。
召集人资格、召集人资格出席本次股东大会人员的资格、二二、出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会股东、股东代表共5人，代表股份 331,248,753 股，占公司总股本629,140,000股的52.65%，公司董事、监事、高管人员及聘任律师出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孟中泽先生主持。
经审查，出席本次股东大会人员的资格合法、有效。
召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果本次股东大会的表决程序及表决结果三本次股东大会以记名投票方式对公告所列选举张明剑先生为公司董事的议案进行了表决，以出席会议股东所持表决权数的100%通过。
本次股东大会按照有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布了表决结果。
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【精品文档】新公司法W O R D文档本文仅供学习使用不得使用在其他用途学习完毕请自行删除多谢合作新公司法--2005年新公司法全文〔1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第三章有限责任公司的股权转让第四章股份的设立和组织机构第一节设立第二节股东大会实用文档第三节董事会、经理第四节监事会第五节上市公司组织机构的特别规定第五章股份的股份发行和转让法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的开展，制定本法。
第二条本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份。
实用文档第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项，公司登记机关应当提供查询效劳。
第七条依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。
公司营业执照签发日期为公司成立日期。
实用文档公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。
公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。
第八条依照本法设立的有限责修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的工程，应当依法经过批准。
实用文档第十三条公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。
公司法定代表人变更，应当办理变更登记。
第十四条公司可以设立分公司。
设立分公司，应当向公司登记机关前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。
该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
实用文档第十七条公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现平安生产。
二零零九年六月二十六日董事会决议案公告 及董事辞任
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
二零零九年六月二十六日董事會決議案公告及董事辭任本公司及董事會保證本公告所載資料的真實性、準確性及完整性，並保證本公告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司謹此宣佈於二零零九年六月二十六日舉行的董事會會議通過之決議案，及唐复平先生已辭任本公司執行董事、董事會副董事長及總經理，自二零零九年六月二十六日起生效。
二零零九年六月二十六日董事會會議鞍鋼股份有限公司（「本公司」）第五屆董事會（「董事會」）第一次會議於二零零九年六月二十六日以書面決議案之方式召開。
本公司全部現有董事9人已簽署書面決議案，符合本公司《公司章程》（「《公司章程》」）規定的法定人數。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的有關規定。
會議審議並批准如下事項：1.關於選舉張曉剛先生為第五屆董事會董事長的議案。
董事會批准選舉張曉剛先生為第五屆董事會董事長，自二零零九年六月二十六日起生效。
2.關於選舉楊華先生及陳明先生為第五屆董事會副董事長的議案。
董事會批准選舉楊華先生及陳明先生為第五屆董事會副董事長，自二零零九年六月二十六日起生效。
3.關於委任付吉會先生為第五屆董事會秘書的議案。
董事會批准委任付吉會先生為第五屆董事會秘書，自二零零九年六月二十六日起生效。
4.關於同意唐复平先生辭去本公司總經理、董事會副董事長及董事職務的議案。
由於工作調動，董事會批准及接受唐复平先生辭去本公司總經理、董事會副董事長及董事職務，自二零零九年六月二十六日起生效。
5.關於副總經理陳明先生代理本公司總經理職務的議案。
董事會批准副總經理陳明先生代理本公司總經理職務，自二零零九年六月二十六日起生效。
安阳钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书
安阳钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书北京市天银律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书致：安阳钢铁股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师吴团结出席公司2004年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”）、公司章程及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2004年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本次股东大会于2004年9月15日在安阳市殷都区梅元庄安钢宾馆第七会议室召开，会议由公司董事长王子亮主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份1305881939股，占公司总股份的64.70%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项本次股东大会审议并通过了以下事项：1．修改公司章程的议案；2．增加公司注册资本的议案；本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序本次股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
你敢吗现在还能买的好股票!
你敢吗现在还能买的好股票！投资思路：大盘在大幅度上涨中市盈率不断提高，以一季度上市公司整体业绩增长速度计算看，当前市场整体动态市盈率并不高，只是大部分股票其价值差不多挖掘，涨幅巨大。
而当前有些股票其价值还值得挖掘，具有相对估值优势，查找价值低估的洼地能找出相对有潜力的股票来。
要紧从以下三个方向查找：1、查找低市盈率的板块；2、查找业绩增长潜力的板块；3、查找绩优整体上市的公司。
从这三个方向看当前市盈率比较低的板块要紧集中在钢铁、煤炭、以及交通运输行业；尽管中期业绩预增的股票比较多，但也要区别对待，重点应该挖掘当前业绩增长潜力股票，重点关注由于产品涨价导致业绩有接着提升潜力的化工板块以及由于房价上涨导致业绩将大幅度提升的房地产板块；整体上市带来业绩快速增长，武钢、太钢不锈、上海汽车基本上如此例子，重点建议关注有明确整体上市公告而且业绩优良的股票，如东方电机、深能源以及安阳钢铁等。
【一】查找低市盈率的板块当前市场低市盈率的板块要紧集中在采掘煤炭行业、钢铁行业、化工行业、机械行业、交通运输行业以及有色金属行业，这些行业绩优股特别多，盈利能力特别强。
随着市场大幅度上涨后，市盈率低的股票越来越小，市盈率低的板块是价值相对低估的板块。
考虑到行业的现状以及进展前景，重点建议关注煤炭、有色金属市盈率低而且具有资源优势的行业。
关于钢铁、化工以及交通运输行业中的龙头企业也值得关注，如太钢不锈、鞍钢股份、中海进展以及上海汽车等。
煤炭和有色金属行业不仅市盈率低，而且具有资源优势，行业前景不错。
煤炭股由于关闭小煤矿和煤炭价格在上涨趋势中2007年的业绩将十分看好。
煤炭股在2006年业绩处于低谷，国内经济快速进展对能源需求旺盛，要紧是电力、钢铁、建材和化工等煤炭要紧下游行业的需求依旧强劲，这必定带动煤炭价格上涨的趋势。
相反煤炭供给方面产能过剩的压力比较小，煤炭的投资速度减缓、小煤矿的整顿以及探矿权限制使得煤炭供给受到限制，国家统计局公报显示，2007年1－5月份，我国煤炭开采及洗选业累计固定资产投资为358亿元，同比增长13.5%，增速同比下降了50.4个百分点，环比1.4个百分点，比同期全国城镇固定资产投资增速低了近12.4个百分点。
600569 _ 安阳钢铁2012年年度股东大会会议资料
安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议资料2013年6月25日安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会有关规定为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。
会议期间请佩带会议出席证。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。
出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。
出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。
大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。
六、大会采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
七、本次股东大会议题为审议《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2013年度日常关联交易事项》、《公司独立董事2013年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及酬金预案》、《公司2013年度固定资产投资计划》九项议案。
安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议议程第一项审议议案1、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案2、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案3、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案4、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案5、审议《公司2012年度报告及报告摘要》的议案6、审议《公司2013年度日常关联交易事项》的议案7、审议《公司独立董事2013年度津贴预案》的议案8、审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案9、审议《公司2013年度固定资产投资计划》的议案第二项与会股东发言第三项对议案进行表决投票第四项对表决票进行清点统计（休会30分钟）第五项宣布计票结果第六项宣布投票表决结果第七项见证律师宣读见证意见第八项宣读大会决议第九项宣布本次股东大会结束议案1安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会关于《公司2012年度财务决算报告》的议案各位股东：《公司2012年度财务决算报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
安阳钢铁_三种会计样本
新理财 CORPORATE FINANCE 2007.76安阳钢铁：三种会计样本分析安阳钢铁（600569）的会计问题，可以从三个角度进行：一是其福利费空间，即在相关政策余地内将应付福利费挂账，客观上成为未来业绩的稳定器；二是由于新准则合并报表范围的变化，过去不具“重要性”的子公司也需纳入合并，从而产生惯性的遗漏现象；三是由于所得税资产负债表债务法的应用，期初将2.27亿元的所得税递延资产调增股东权益。
福利费空间2006年末，安阳钢铁应付工资3.84亿元，比上年末2.79亿元增加1.05亿元，增幅37.43%；应付福利费2.15亿元，比上年末2.84亿元减少6854万元。
1季度末，安阳钢铁应付职工薪酬7.03亿元，比年初6.29亿元增加7385万元，增幅为11.75%。
通过这些数据，再结合安阳钢铁1季报中披露的其他相关情况（表1）进行分析，我们认为，安阳钢铁很可能尚未对应付福利费余额进行相关处理，即没有将年初应付福利费余额调整管理费用。
这是因为，一方面，如果已将应付福利费余额调整入管理费用的话，就意味着2007年1季末应付工资余额竟比年初增加近3亿元，根据近几年年末安阳钢铁应付工资的情况，这显然有悖常理；另一方面，安阳钢铁2007年1季度管理费用1.40亿元，比上年同期7815万元增加6222万元，增幅高达80%，而应付福利费贷方余额的调整应该是减少当期的管理费用。
安阳钢铁2007年1季度净利润为2亿元，比上年度2437万元增加高达1.76亿元。
季报中介绍，净利润同比增长的主要原因是钢材产销量增加、价格升高、优化品种结构、板材比例增加所致。
可见，由于钢铁行业属于周期性行业，在安阳钢铁目前业绩大幅度提高的情况下，将包括应付福利费在内的巨额应付职工薪酬挂账，客观上为稳定未来业绩提供了“准备”。
“重要性”盲区安阳钢铁2007年1季报资产负债表中，2007年期初股东权益为662513万元，而“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益为660384万元，二者相差2129万元。
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有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。
靳雨顺 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份
总数的 100%。 以上个人简历详见 2005 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
安阳钢铁股份有限公司 二 OO 五年八月二日
3
张殿军、杨明全简历：
张殿军，男，1958 年 5 月出生，汉族，辽宁本溪人，中共党员，高级工 程师，东北大学硕士研究生毕业。1982 年进入安钢，历任第二炼钢厂副科长、 电炉指挥部指挥长助理、第三炼钢厂副厂长、第一炼轧厂副厂长。现任安钢第一 炼轧厂副厂长（主持工作）。
杨明全，男，1951 年出生，汉族，河南省台前县人，大专文化，高级经 济师。1970 年参加工作，历任安钢经理办秘书、科长、副主任（主持工作）、无 缝厂党委书记，现任第一轧钢厂党委书记。
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券日报》。 根据安阳钢铁股份有限公司职工代表大会第二次联席会议审议通过的《关于
张殿军、杨明泉为安阳钢铁股份有限公司第五届监事会职工监事的决议》, 张殿 军、杨明全担任安阳钢铁股份有限公司第五届监事会职工监事。（张殿军、杨明 全简历见附件）
三、 律师出具的法律意见 本次临时股东大会经北京天银律师事务所律师见证并出具了法律意见书,认 为本公司 2005 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；公司本次临时股 东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次临时股东大会 通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司 2005 年第一次临时股东大会决议。 2、北京天银律师事务所《关于安阳钢铁股份有限公司 2005 年第一次临时股 东大会决议的法律意见书》。 3、公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料。 特此公告。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临 2005—12 号
安阳钢铁股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 8 月 2 日上午 8 时在安阳市安钢宾馆以现场投票方式召开。会议由公司 董事会组织召开，出席会议的股东及股东代表 16 人,代表股份 1305957189 股, 占公司总股本的 64.71%；其中流通股股东及股东代表 16 人,代表股份 221800 股,非流通股股东及股东代表 1 人,代表股份 1305735389 股,符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,会 议由董事长王子亮先生主持。 二、议案审议情况 大会审议表决通过了以下议案： 1、《董事会换届选举第五届董事会》的议案。以累积投票方式选举王子亮、 李存牢、安志平、窦庆和、姚桐、张怀宾为公司第五届董事会董事；选举谭恩河、 昝廷全、李洪海为公司第五届董事会独立董事； 王子亮
有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。
李存牢
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有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席பைடு நூலகம்东大会有表决权股份 总数的 100%。
安志平 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。 窦庆和 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。 姚桐 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。 张怀宾 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。 谭恩河 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。 昝廷全 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。 李洪海 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。 2、《监事会换届选举第五届监事会》的议案。以累积投票制方式选举吴长顺、 张太升、靳雨顺为公司第五届董事会董事； 吴长顺 有效票 1305957189 股,同意 1305957189 股,占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%。 张太升