天山纺织：内部控制自我评价报告 2011-02-22
内部控制自我评价报告
内部控制自我评价报告一、引言内部控制是企业风险管理和治理系统的重要组成部分，对企业的发展和稳定起到了至关重要的作用。
为了更好地了解企业内部控制的现状和问题，我对公司的内部控制进行了自我评价。
二、内部控制自我评价1.控制环境公司重视内部控制，上级管理层高度重视，为内部控制提供了有效的支持和资源，并制定了相关的内部控制政策和规范。
但是在员工的内部控制意识方面，仍存在一定的不足，需要进一步加强培训和宣传，提高员工的内部控制意识。
2.风险评估公司建立了一套较为完善的风险评估体系，能够对公司的各项活动进行科学评估，确保风险得到有效管理和控制。
然而，由于公司业务发展迅速，新业务的风险评估工作还需要进一步加强。
3.控制活动公司制定了一系列内控制度和操作规范，确保员工按照规定进行操作。
同时，公司还设立了相应的岗位责任和权限制度，确保内部控制工作的有效开展。
但是在一些业务领域的控制活动方面，还需要与业务发展相适应，及时更新和完善。
4.信息与沟通公司建立了一套信息系统，用于收集和传输实施内部控制相关的信息。
同时，公司的沟通机制也比较完善，能够及时沟通内部控制的相关信息。
但是在信息系统的安全性和可靠性方面，还需要进一步加强。
5.监督评价公司建立了监督评价机制，能够对内部控制的实施情况进行监督和评价。
公司设立了内部审计部门，对公司各项业务进行了全面的审计和评价。
但是公司内部审计人员的专业水平还需要提高，以更好地发现和纠正内部控制问题。
三、总结与建议通过对公司内部控制的自我评价，发现了一些问题和不足之处。
为了进一步加强公司的内部控制，提高风险管理和治理水平，我提出以下建议：1.加强员工内部控制意识的培养和提高，通过组织培训和宣传活动，让员工深入了解内部控制的重要性和作用。
2.加强风险评估工作，及时发现和评估新业务的风险，并采取相应的控制措施。
3.定期更新和完善控制活动制度和操作规范，与业务发展相适应，确保内部控制工作的有效开展。
内部控制自我评价(精选多篇)
内部控制自我评价(精选多篇)第一篇：内部控制自我评价一、内部控制自我评价的概念控制自我评估（csa）也被称为管理自我评估、控制和风险自我评估、经营活动自我评估以及控制/风险自我评估，是指企业内部为实现目标、控制风险而对内部控制系统的有效性和恰当性实施自我评估的方法。
其有三个基本特征：关注业务的过程和控制的成效；由管理部门和职员共同进行；用结构化的方法开展自我评估。
二、内部控制自我评价的内容（一）内部控制评价的目标：对企业内部的有效性发表意见结合企业实际情况，考虑企业内部控制能否对战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标的实现提供合理保证。
（二）内部控制的主体:董事会及其审计委员会（三）内部控制评价的范围和频率；1.根据企业所控制的风险的重大性以及内部控制在降低风险中的重要性的不同：（1）经常评价：应优先考虑的风险的内部控制或降低风险最为重要的控制你，应更经常地进行评价（2）非经常评价：一般不需要像对具体控制的评估那样频繁地对整个内部控制体系进行评价2.根据评价范围可分为：（1）年度评价：指企业根据内部控制目标，对企业某一年度建立与实施内部控制的有效性惊醒的评价；（2）专项评价：指企业在特定时点对特定范围的内部控制的有效性的评价。
（四）内部控制评价的流程:1.制定内部控制评价方案，明确评价目的、范围和进度安排等内容2.评价内部控制设计的有效性3.测试内部控制运行的有效性4.确认内部控制缺陷5.出具评价结论，编制评价报告6.提出适当的措施，改进内部控制缺陷（五）内部控制评价应当遵循的原则1.风险导向原则。
内部控制评价应当以风险评估为基础，根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重点业务单元、重要业务领域或流程环节。
2.一致性原则。
内部控制评价应当采用统一可比的评价方法和标准，保证评价结果的可比性3.公允性原则。
内部控制自我评价报告完整版
内部控制自我评价报告完整版一、引言内部控制是指组织为实现企业目标，保护企业资源、确保财务信息的可靠性以及合法合规运营的过程。
本报告旨在对公司当前的内部控制情况进行自我评价，并提出改进意见，以进一步提升公司内部控制水平。
二、内部控制评价结果1.控制环境：评估结果为较好。
公司高层对内部控制的重要性有清晰的认识，建立了完善的内控制度和组织架构，员工的内控意识较强。
2.风险评估：评估结果为一般。
公司能够较全面地识别、评估和应对可能存在的风险，但在风险管理过程中还存在一些漏洞，需要进一步完善。
3.控制活动：评估结果为优良。
公司建立了一系列的内部控制活动，确保了各项业务操作的合规性和规范性，流程较为完善。
4.信息与沟通：评估结果为较好。
公司内部信息的共享与沟通较为畅通，各部门之间的配合和协作较好。
5.监控与改进：评估结果为较好。
公司设立了独立的内部审计部门，能够及时发现问题并追踪改进情况，但还需要加强对改进措施的跟踪和评估。
三、改进意见1.风险评估：公司应进一步完善风险管理机制，包括定期对风险进行更新和重新评估，加强对外部环境变化对风险的敏感度，以及对风险应对策略的规划和实施。
2.控制活动：公司应进一步加强对关键控制点的监控，并建立更为详细的操作规程，以确保控制活动的有效性和规范性。
3.信息与沟通：公司应建立更为完善的信息共享机制，确保各部门之间信息的即时传递和共享，以便更好地协调和配合。
4.监控与改进：公司应加强对内部控制改进措施的跟踪和评估，组织定期的内控自审、内审和外审，及时发现问题并采取措施进行改进。
四、结论通过对公司当前内部控制情况的自我评价，我们发现公司整体上具备较好的内部控制水平，但也存在一些问题和改进空间。
面对日益复杂的经营环境和风险，公司应进一步完善风险评估和管理机制，加强对关键控制点的监控和操作规程的制定，提高信息共享和沟通效率，加强对内部控制改进措施的跟踪和评估。
只有不断完善和提升内部控制水平，才能更好地保护公司资源，确保财务信息的可靠性和合法合规运营，进一步提升公司的竞争力和可持续发展能力。
内部控制自我评价报告
内部控制自我评价报告内部控制自我评价报告1. 简介：我们的公司高度重视内部控制，认为它是确保公司活动合规性和资产安全的关键要素。
因此，我们进行了一项自我评价，以评估我们当前的内部控制体系的有效性和可靠性。
2. 评价目的：我们的自我评价旨在评估我们公司在以下方面的内部控制情况：风险识别和评估、控制活动、信息和沟通、监督。
3. 评价过程：我们的自我评价过程包括以下几个步骤：- 收集和分析与内部控制相关的政策、程序和文档- 与各个部门的管理层和员工进行面谈和问卷调查，收集他们对内部控制的看法和建议- 检查各个部门的操作流程和相关记录，以了解他们是否按照内部控制的要求执行工作- 对关键控制活动进行抽样测试，以评估其有效性和可靠性4. 发现和问题：在我们的自我评价过程中，我们发现了以下问题和挑战：- 某些部门没有完全遵循公司的内部控制政策和程序- 一些关键控制活动存在不足，可能导致风险的出现- 沟通和信息流向不够流畅，可能导致信息的丢失或误传- 监督机制不够完善，难以及时发现和纠正内部控制问题5. 建议和改进：根据我们的发现和问题，我们提出以下建议和改进措施：- 加强对员工的内部控制培训，增强其对内部控制的理解和意识- 完善内部控制的政策和程序，确保其能够覆盖公司各个方面的活动- 增加内部控制审计的频率和深度，以更好地发现和解决问题- 提高信息和沟通的质量和效率，确保准确和及时的传递和共享6. 评价结论：根据我们的自我评价，我们认为我们的内部控制体系在大部分方面是有效和可靠的。
然而，我们也发现了一些问题和改进的空间，需要进一步加以改进和加强。
我们将采取相应的措施，以确保我们的内部控制体系能够有效地支持和保障公司的运作。
内部控制自评报告
内部控制自评报告一、引言。
内部控制是指组织为实现经营目标而制定的一系列政策、程序和措施。
内部控制的有效性直接关系到企业的经营管理和风险控制能力。
为了全面了解公司内部控制的情况，本报告对公司内部控制进行了自评，并就自评结果进行了分析和总结。
二、自评方法。
为了确保自评的客观性和真实性，我们采用了多种方法进行自评。
首先，我们对公司的内部控制政策、流程和制度进行了全面的梳理和分析，确保了解各项控制措施的具体内容和实施情况。
其次，我们通过对公司内部员工的访谈和调研，了解了员工对内部控制的认知和执行情况。
最后，我们对公司过去一段时间的经营数据和风险事件进行了分析，以评估内部控制对公司经营的影响。
三、自评结果。
经过自评，我们发现公司内部控制存在以下几个方面的问题：1. 内部控制政策不够完善，公司内部控制政策的制定和更新存在滞后的情况，部分政策内容不够具体和细化，导致了一些风险控制措施的不足。
2. 内部控制执行不到位，部分员工对内部控制政策的认知不够深入，执行情况不够严格，导致了一些风险控制措施的失效。
3. 内部控制监督不够完善，公司对内部控制的监督和评估机制不够健全，导致了一些风险控制措施的盲区和漏洞。
四、自评分析。
针对自评结果，我们进行了深入分析，并提出了改进措施：1. 完善内部控制政策，公司将加强内部控制政策的制定和更新，确保政策内容具体、细化，以适应公司经营的实际情况。
2. 加强内部控制培训，公司将加大对员工内部控制政策的宣传和培训力度，提高员工对内部控制的认知和执行情况。
3. 健全内部控制监督机制，公司将建立健全内部控制的监督和评估机制，定期对内部控制进行全面评估，及时发现和解决存在的问题。
五、结论。
通过本次自评，我们对公司内部控制的情况有了更清晰的认识，并提出了一系列改进措施。
我们相信，在全公司的共同努力下，公司的内部控制将会得到进一步的完善，为公司的可持续发展提供更有力的保障。
六、致谢。
在本次自评过程中，我们得到了公司各部门的大力支持和配合，在此向所有参与自评的同事表示诚挚的感谢。
内控自我评价报告
内控自我评价报告
作为一名企业内控人员，我深知内控对企业的重要性，也深刻理解内控工作的责任和使命。
因此，我将自己的内控工作进行了全面的自我评价，并对自己的工作进行了总结和反思。
首先，我认真负责地完成了内控工作的各项任务。
在日常工作中，我严格按照内控制度和流程开展工作，确保内控工作的规范性和有效性。
我及时跟进内控工作中的问题和风险，并提出了相应的改进措施，确保内控工作的顺利进行。
其次，我注重内控工作的细节和精准性。
在内控工作中，我对企业的各项业务进行了全面的了解和分析，确保内控工作的全面性和全局性。
我对内控工作中的数据进行了精准的分析和核对，确保内控工作的准确性和可靠性。
另外，我还注重内控工作的创新和提升。
在内控工作中，我不断学习和提升自己的专业知识和技能，不断改进内控工作的方法和手段，以适应企业发展的需要。
我积极参与内控工作的改革和创新，为企业的内控工作注入新的活力和动力。
最后，我还要承认自己在某些方面还存在不足。
在内控工作中，我有时会因为工作繁忙而忽视了对细节的把控，导致出现了一些失误和差错。
在未来的工作中，我会更加注重内控工作的细节和精准性，确保内控工作的全面性和可靠性。
综上所述，我将继续努力，不断提升自己的内控工作能力，为企业的内控工作做出更大的贡献。
我相信，在不断的学习和实践中，我会成为一名更优秀的内控人员，为企业的发展和稳定做出更大的贡献。
内控工作是一项重要的工作，我会继续努力，不断提升自己的内控工作能力，为企业的内控工作做出更大的贡献。
内部控制自我评价报告2篇
内部控制自我评价报告2篇内部控制自我评价报告一、前言近几年来，随着市场经济的快速发展以及金融风险不断升高，内部控制已成为企业管理的重要手段。
本报告是对本企业内部控制情况的自我评价，旨在发现问题、改进措施、提高管理水平，以更好地推动企业管理与经营的可持续发展。
二、内部控制概述内部控制是指企业为了达到管理目标，保护利益和资源，减少风险，提高效率的系统性管理控制活动。
内部控制包括财务管理控制、业务流程管理控制、风险管理控制和信息技术管理控制等方面，必须贯穿整个企业的管理过程中。
三、自我评价情况（一）财务管理控制1.会计政策合规本企业对会计政策的制定、执行与监督管理比较完善，符合国家有关会计法规及相关标准的规定，查无违规行为。
2.财务报表准确性本企业财务报表准确、真实且完整，高度符合国家相关标准和要求，公允反映了本企业财务状况及经营成果。
3.成本控制本企业成本控制相对较好，对重要的产品、工程、服务等项目的成本进行了系统的预算、管理和控制，具有较强的成本控制意识。
（二）业务流程管理控制1.制度建设本企业建立了适应企业行业特点和自身管理的规范制度、环节和操作程序，有效地进行流程控制，具有较强的规范意识。
2.流程管控本企业对主要业务流程的控制较为严格，分工明确，责任明确，各部门之间协调配合，使流程控制达到相对高的水平。
3.流程优化本企业注重流程的优化和提高，不断改进和优化各个环节、流程，使业务流程更加顺畅、高效。
（三）风险管理控制1.风险分析本企业对涉及风险源的项目和部门进行了风险评估和分析，建立了风险信息收集、监督和预警机制，及时发现并控制风险。
2.风险控制本企业通过制定政策和标准、提高员工意识和业务流程管控，加强内部审计和评估等方式对风险进行控制，确保企业的稳定发展。
3.风险反馈本企业建立了内部和外部的风险信息反馈和处理机制，及时解决由于业务发展和外部环境变化等而产生的风险。
（四）信息技术管理控制1.信息安全本企业采取了有效的信息安全保护措施，建立了信息安全审核和审计制度，避免了信息泄漏和攻击等问题的发生。
2011年度内部控制自我评价报告范文
2011年度内部控制自我评价报告江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告为进一步规范江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，促进公司规范运作，增强公司风险防范能力，推动公司持续健康发展，保护投资者合法权益，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会结合公司经营特点和实际情况，对公司2011年度内部控制及运行情况进行了全面检查，在查阅了公司各项内部控制制度，了解有关单位和部门相关工作的基础上，对公司内部控制的有效性进行自我评价。
一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标：建立健全内部控制机制，提高风险管理水平，保证经营合规合法，资产安全完整，公司业务、财务和管理信息的真实可靠，提高经济效益，促进发展战略和经营目标的实现。
二、内部控制评价的总体情况公司董事会专门设置了审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，设置独立的内部审计部门，经董事会授权，负责内部控制评价的具体组织与实施工作，编制内部控制评价报告，经审计委员会审议通过后提交董事会。
公司内部控制评价报告经董事会审议通过后对外披露。
公司已聘请了北京华远智和管理咨询有限公司提供内部控制咨询服务，并协助开展内部控制评价工作。
三、内部控制评价的依据本次内部控制评价旨在根据基本规范和评价指引等法律法规的要求，结合公司实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2011年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
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新疆天山毛纺织股份有限公司内部控制自我评价报告为了有效防范经营风险，规范和强化内部管理，确保经营管理工作的正常有序进行，根据《公司法》、《证券法》、2008年中国证监会、财政部等五部委颁布《企业内部控制基本规范》和2010年4月发布的企业内控配套18项指引，标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。
按照上市公司治理的总体要求，结合公司的行业特点和管理实际，公司逐步建立了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系和控制制度，并据此进行规范管理和运作。
公司内部控制概述：公司建立了完善的法人治理结构，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策。
公司于2004年制订了内部控制制度，随着各项工作的深入，根据相关法律、法规的变化和上市公司治理的要求，进行了内控制度的补充和修订。
公司目前已建立了一套涵盖生产经营、财务管理、信息披露的内部控制制度，公司的经营活动和内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
报告期内，根据《公司法》、《证券法》中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规的规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改，进行修订《公司章程》，对内部控制体系进行梳理和完善，并使其得到有效贯彻执行。
公司内部控制情况（一）公司内部控制的组织架构公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构规范运作，维护公司和投资者利益。
公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经理组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运作情况良好。
1、股东大会：行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2、董事会：行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。
3、监事会：行使监督权，对公司董事和其他高管的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。
公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。
4、经理：行使执行权，经理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司日常经营管理工作。
公司设总经理1人，副总经理2人。
5、董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。
其中四个委员会的召集人均为独立董事，且独立董事在各委员会成员中占三分之一多，有很强的代表性和决策权力，在公司治理中发挥着积极作用。
（二）公司内部控制制度建设情况公司根据上市公司治理的要求，结合自身具体情况，建立了一套较为完善和可行的内部控制制度，公司除按国家相关法律、法规和深圳证券交易所《股票上市规则》制定和修改《公司章程》外，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》和《接待和推广制度》，内部控制制度涉及方方面面，控制活动深入公司经营管理的各个环节。
（三）、公司内部审计部门的设立、人员配备及主要工作情况根据中国证监会的要求，公司设立了审计部并配备了审计人员，负责内部控制活动的监督和检查，行使审计监督职权。
内审人员具备会计专业知识，对内部经营管理活动能够行使有效的监督和检查。
在公司董事会的要求和指导下，审计部定期或不定期对公司及控股子公司的财务、生产经营、重大合同进行审计、督查，对经营目标的完成情况进行审计和确认。
报告期，公司审计部对各子公司历年投资情况、经营状况、经营存在的问题等各个方面，进行了较全面的整理和分析；对募集资金的使用情况进行了检查；规范并监督各单位资金使用计划的编制，对母公司各部门的资金使用计划编制情况了不定期的常规检查，对疆外3家主要子公司（上海天毛、浙江羊绒、浙江天山）资金使用计划编制情况进行了检查，通过内部审计监督，使资金使用计划的编制执行逐步规范；监督检查《原绒收购管理办法》制度的执行情况，配合原绒收购财务监督组抽取原绒收购量较大的本部小组进行了检查，对制度执行情况、发现的主要问题建议改进；在“小金库”自查阶段，参与完成对疆外5家子公司（上海天毛、浙江天山、浙江羊绒、深圳新天豪、香港天山）“小金库”的自查工作的指导协助及检查，提交相关工作报告；在“小金库”抽查阶段，对疆外3家子公司（上海天毛、浙江天山、浙江羊绒）“小金库”专项治理进行抽查；同时对子公司资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、合同管理等相关内部控制制度的建立和执行情况进行摸底和必要的检查；为确定2011年公司预算目标，按照公司对预算管理的要求，根据各单位的2010年实际完成情况及第三季度的经营预计情况，进行2011年主要经营目标的测算，使公司经营目标预算更加符合公司实际；组织实施疆外3家主要子公司（上海天毛、浙江羊绒、浙江天山）的资产盘点检查，在子公司资产监盘清查工作中，边检查、边要求、边规范，即检查实物，又尽可能延伸了解业务流程及关注其他相关管理问题，针对发现的问题，提出合理建议保障公司存货监管体系良性运作，有效保证了财务信息的真实性，维护了公司财产安全，防范了内部经营管理中的各类风险。
（四）公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，按照新疆证监局关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司于2007年开展了公司治理专项活动，完成了自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作，并于2007年11月6日刊登了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
根据中国证监会公告[2008]27号文件精神及新疆证监局函[2008]65号《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的有关要求，公司对照《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的整改情况进行了逐项自查，对前一段专项治理的整改措施和效果进行了全面的检查和总结，《上市公司专项治理活动整改情况说明》于2008年7月30日对外披露。
针对中国证券监督管理委员会新疆监管局新上市函【2009】105号《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》的要求，进行了具体的专项治理工作整改，公司专项治理整改工作措施得当，落实到位，取得了预期的效果。
为防范证券市场风险，规范上市公司行为，根据中国证监会《上市公司检查办法》（证监发【2001】46号）、《上市公司辖区监管责任制工作指引》等文件的规定，新疆证监局于2009年11月2日对我公司进行了为期一个月的现场巡回检查，下发了限期整改通知书（新证监局【2010】43号）。
针对上级监管部门的检查和指导，公司领导高度重视，查找原因和不足，通过进一步严格执行现有制度和修订、建立更适合公司目前发展所需要的制度，对本次巡检中提出的问题进行改正和杜绝今后再次出现类似问题。
根据新疆证监局2010年11月（新证监局【2010】175号）《关于加强上市公司规范运作内生机制建设的意见》文件指示精神，要求上市公司以内控建设为切入点，对公司《内控制度》进行进一步修订完善，强化公司内部问责机制，进一步地完善激励机制，动员公司全员参与风险点、流程图、控制措施等制定，发挥公司内生机制建设更大的作用。
针对2010年新疆证监局对公司内生机制建设以及2009年对公司内控制度巡检的要求，在公司领导班子领导下，随着各项工作的深入，根据相关法律、法规的变化和上市公司治理的要求，对内控体系多项管理制度进行修订和完善，并在今后继续有计划地修订完善, 以达到《企业内部控制基本规范》在2012年所有主板上市公司实施的要求。
但是，公司内部控制管理水平的提高是一个循序渐进的过程，需要持之以恒、常抓不懈，形成长效机制。
三、公司内部控制重点活动（一）公司、控股子公司控制机构及持股比例表（二）公司控股子公司的内部控制情况公司在2004年即制定了控股子公司管理办法，规范和完善了工作制度和工作流程，并严格按照相关规定对控股子公司进行管理。
控股子公司的的重要人事变动、重大经济活动等均需报公司相关职能部门审核和备案；对控股子公司管理坚持以财务管理为中心，采取会计委派，重点关注和控制财务风险和经营风险；公司通过每月的财务报表、资金计划及时掌握控股子公司的生产经营情况，通过每年的董事会明确各控股子公司的发展方向，找出控股子公司经营管理当中存在的问题，并督促其及时整改。
公司于第五届董事会2010年第七次临时会议，审议通过董事会授权公司经营层处置子公司新疆百怡国际生物工程有限公司、新疆天源纺织有限责任公司股权的相关事宜议案；对于两个子公司生产经营、财务状况严重恶化，已无持续经营和发展必要的状况进行处置止损，使控股子公司的运作纳入良性轨道。
（三）公司关联交易的内部控制情况根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司在《公司章程》中对关联交易的审批程序、审批权限、交易额度做了明确规定。
截止目前公司不存在关联交易情形。
（四）公司对外担保的内部控制情况公司按照监管部门的相关要求，在《公司章程》中对担保的基本原则、担保的审批权限和审批程序、担保对象的限制条件都做了明确的规定。
公司对控股子公司的担保严格遵守相应的审批权限和审批程序。
报告期内，公司无对外担保事项。
（五）公司募集资金使用的内部控制情况公司根据中国证监会关于加强募集资金管理的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的管理、使用、审批程序、信息披露都做了明确规定。
报告期内不存在募集资金的使用，公司前次募集资金已于2009年全部按项目使用完毕。
（六）公司重大投资的内部控制情况为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，公司在《公司章程》中对重大投资的审批权限和审批程序进行了明确规定，建立了严格的投资审查和决策程序。
报告期内，公司经第五届董事会2010年第七次临时会议审议通过，董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案。
根据乌鲁木齐市新的城市规划要求，城区原有的工业企业将逐步退出城区进入开发区工业园；公司利用“退城进园”异地迁建并享受国家级高新技术开发区的优惠政策，促进重组后对毛纺织业务进行战略规划，结构调整，发挥天山纺织的品牌效应，使其达到做精、做优、做强的目的。
公司拟在乌鲁木齐高新技术产业开发区北区工业园异地迁建“天山纺织工业园”项目。
项目拟征地500亩， 2010年至2011拟投资建设一期项目，一期项目建成后，公司从市区内整体搬迁至新厂区。