管理制度及流程审批要点1.doc
管理制度审批手续
管理制度审批手续一、背景随着企业的发展，管理制度逐渐成为组织运营的核心。
管理制度是企业内部规定的一系列规则和流程，用于指导员工的行为和决策。
管理制度的设计与实施需要通过一定的审批手续来确保其科学性、合理性和有效性，从而确保企业顺利运营和发展。
二、目的管理制度审批手续的目的是规范和规定企业内部管理制度的设计、修改和实施程序，确保管理制度符合法律法规和企业发展需要，以提高管理效率和减少管理风险。
三、适用范围本管理制度适用于企业各级管理层和部门，审批手续的实施涉及到企业内部的所有管理制度的设计、修改和实施。
四、审批流程1. 提出申请任何管理制度的设计、修改和实施都需要由相关部门的负责人提出申请，申请中包括制度的目的、内容、影响范围等。
2. 初审申请提交后，由相关部门或人员进行初步审查，评估制度设计、修改和实施的必要性、合理性、可行性等。
3. 起草初审通过后，相关部门或人员开始起草具体的管理制度内容，包括制度的目标、适用范围、责任人、操作程序等。
4. 内部论证制度起草完成后，需要进行内部论证，就制度内容、实施影响等进行讨论，从不同部门和层面收集意见和建议。
5. 修改完善基于内部论证的意见和建议，对制度内容进行修改和完善，确保制度内容的科学性和合理性。
6. 审批经过修改完善后，向上级管理层进行审批，由相关领导审核、批准或提出修改意见，最终确定制度的实施。
7. 公示确定制度实施后，对制度内容进行公示，让全体员工了解和接受新的管理制度，确保实施的透明性和公正性。
8. 实施制度公示后，开始实施，相关部门进行培训与部署，确保员工能够有效执行新的管理制度。
9. 检查与评估新制度实施后，需要进行定期的检查和评估，发现问题及时进行调整和完善，确保管理制度的稳定和有效运行。
五、注意事项1. 审批流程应当明确、规范，避免个别部门或人员滥用审批权限，导致管理制度的混乱和不稳定。
2. 申请人应当对申请内容进行充分的论证和说明，确保审批人能够全面了解制度设计的目的和意义。
办公室文件管理制度
办公室文件管理制度办公室文件管理制度在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的办公室文件管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
办公室文件管理制度1第一条管理要点1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。
3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。
4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。
第二条制度规范1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。
2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。
4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。
5、机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。
6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的.文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。
7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。
8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。
半年一小清，年终一大清。
9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。
公司审批管理制度
公司审批管理制度一、引言公司审批管理制度是为了规范公司内部审批流程，提高工作效率和审批质量而制定的管理制度。
该制度旨在确保审批程序规范、透明和高效，并保证各级管理人员在审批过程中遵守公司规定的程序和权限，维护公司整体利益。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工的审批行为，包括但不限于项目立项审批、采购审批、合同审批、请假审批、加班审批等。
三、定义和缩写1. 审批：指公司内部对某一事项进行批准、认可或决策的行为。
2. 单位：指公司内各个部门、组织单元以及岗位职责划分的实体。
四、审批流程1. 提交申请：员工在完成申请表格后，将其提交给上级主管。
2. 上级审批：上级主管对申请进行审核，并提出批准、拒绝或需要修改的意见。
3. 部门协调：如果申请涉及多个部门，上级主管应与相关部门协调，征求他们的意见。
4. 决策层审批：对于重要事项，需要经过决策层的审批才能最终决策。
5. 发放通知：一旦审批通过，相关人员应及时将结果通知给申请人，并按照审批结果执行。
五、审批权限管理1. 定期评估：公司应定期对各级管理人员的审批权限进行评估和调整，确保权限与职责相匹配。
2. 审批流程记录：公司应建立审批流程记录档案，记录每个审批事项的审批人员、时间和结果。
3. 授权和限制：对于特殊情况下的临时审批权限，应进行明确的授权和限制，避免滥用权力。
六、审批规范1. 透明公正：审批过程应公开、透明，每个申请人都有权了解自己申请的进度和结果。
2. 高效快捷：审批流程应简化，避免多余的环节和延误，尽量减少审批时间。
3. 严格把关：对于涉及资金、合同、重大决策等重要事项，应严格把关，确保决策的合法性和合规性。
4. 多级审批：对于重要事项，应采用多级审批的方式，确保决策的科学性和公正性。
七、违规行为处理1. 违规行为包括但不限于超越权限审批、滥用职权审批、接受贿赂等行为。
2. 一旦发现违规行为，应立即启动内部调查程序，查明事实并采取相应的纠正措施。
制度制定、审核、批准、发布、作废制度及流程(参考模板)
制度流程管理规定（制定、审核、批准、发布、作废等流程）一、目的：为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。
二、范围：本规定适用于×××医院制度以及流程的制定、审核、批准、发布修订、废止的管理。
三、原则：1、目的性原则：制度的出台是服务于医院管理的需求，杜绝形同虚设的制度；2、精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝模棱两可的制度；3、时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问题。
4、衔接性原则：医院各部门制定的制度应当与医疗相关法律法规、技术操作规范、诊疗指南等为依据，不能有冲突或者违背。
5、规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行为。
四、职责：1、医院各职能部门负责制度的制定，院委会成员审批、签发。
2、医院办公室及各行政职能部门负责所有制度的下发、存档和废止的管理，特殊文件、制度报上级卫生行政部门备案。
五、制度的范围：1、医院规章制度、医疗质量管理制度、应急预案、流程等。
2、各科室内部规章制度、流程和岗位说明书、临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。
六、制度、流程制定（修订）：1、医院各职能部门应当根据医院发展、科室管理等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程；2、制度签发后科内组织培训。
3、出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），上级管理部门可以责成归口部门实施。
（1）管理机制发生较大调整的；（2）部门管理职能或者管理架构发生较大调整的；（3）经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；（4）诊疗过程或管理出现漏洞。
七、制度文本格式：1、文本结构：篇、章、节；相应制度正文后附流程和表格。
2、字体字号：制度标题为方正小标宋简体二号加粗；正文为方正仿宋简体三号（正文内小标题加粗）。
审批管理制度
审批管理制度审批管理制度11.目的为加强公司合同（协议）管理，规范合同（协议）制定类型及审批流程，特制定本制度。
2.适用范围适用于公司所有部门。
3.职责综合管理部负责制定合同（协议）审批管理制度，并监督执行情况。
4.程序要求4.1合同（协议）定义：4.1.1合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
狭义合同指一切民事合同。
还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。
4.1.2协议：是指两个或两个以上实体为了开展某项活动，经过协商后达成的一致意见。
4.1.3公司对外签订合同（协议）均由总经理代表公司行使职权。
4.2职责：4.2.1总经理职责4.2.1.1总经理核准公司所有格式合同和各部门的合同（协议）文本；4.2.1.2总经理负责公司对外重大合同（协议）的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同（协议）。
4.2.2各部门负责人的职责4.2.2.1负责草拟与本部门业务相关的合同（协议）文本；4.2.2.2审核业务经办人员与对方商定的具体合同条款。
4.2.3综合管理部职责4.2.3.1负责将合同（协议）文本转法务审核，并复核修改结果。
4.2.3.2负责合同（协议）文本的流转协调。
4.2.4成本合约部职责4.2.4.1参与对外订立的工程、配套等工程类合同的审价；4.2.4.2参与工程类合同谈判，在充分了解谈判合同标的物的外部市场情况的基础上,对合同标的物的数量、质量、价款等与外部市场作比较，以降低和避免公司潜在的风险；4.2.4.3工程类以外的其它合同审核。
4.2.5财务部职责4.2.5.1从财务角度对合同条款仔细斟酌和审核；4.2.5.2从税务角度对合同条款进行审核，提出建议；4.2.5.3合同所涉财务风险之防范、控制责任。
4.3合同（协议）的`编制：4.3.1选择合同（协议）对方：至少选择三家以上的公司进行招投标或比较，应对合同标的物的建筑商、供应商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同（协议）对方；4.3.2应当对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查；4.3.3对于重大合同（协议）或法律关系复杂的合同（协议），公司应当指定技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与。
流程审批制度条款
（一）管理原则：1. 层级管理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跃过直管领导、分管领导，各级领导批阅审批流程，除了审查正文还需对流程把关，流程设置要符合管理原则。
2. 跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁服务就由谁督办，归谁管理由谁负责，经公司领导批阅的审批流程由对口部门跟踪落实，要明确时限、落实到人，不能有遗漏。
（二）流程发起要求：1、流程发起要求：流程发起人作为第一责任人，在发起流程时，需将诉求及主要依据表述清楚，做到逻辑清晰，简单明了。
对于需要多部门会签或审核的流程，发起人应先进行线下沟通（线下沟通至少包含直接上级和相关业务部门负责人），达成一致后才能发起流程。
部门审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批，提出专业意见，不能简单以“同意”取代审核意见。
若拒绝发起人的，必须在签办反馈中详细写明拒办理由，流程发起人在接收到回退指令后，应认真查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。
2、流程资料上传与检查：经办人发起流程时，需要上传相关附件资料，应检查资料的完整性和可用性（保证附件资料在审批过程中能正常打开）。
（三）流程审批要求：1、审批意见：各环节审批人必须明确发表意见，客观、清晰的表达自己的意见和态度，避免出现类似“阅”、“知晓”、“好的”等无明确态度的意见。
2、禁止流程审批过程中讨论性协商：流程原则上只是完成审批过程，具体事务通常是在各种会议上已经完成讨论，流程审批人在审批时快速明确并签署意见，禁止在流程审批过程中作讨论性协商。
3、流程搁置与打回：在流程审批过程中，如发现经办人上传流程有误或有疑问，须立即与经办人进行沟通后明确意见，禁止未经沟通直接搁置流程或者强行将流程打回，更禁止没有仔细审阅流程就直接通过。
4、流程协商：对于流程中未设置相关人员但确实需要征求意见的，可以发起流程协商，但应避免利用流程协商完成工作正常的沟通和协调。
5、授权交办：原则上如有特殊情况如人员临时变动,长期病假等特殊原因可交办关联业务经办人，以保证业务正常流转，如特殊情况除外。
合同管理制度与流程(完整版)
合同管理制度与流程（完整版）合同管理制度与流程一、合同授权审批制度第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1/ 51．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部2/ 5门合同文本。
管理制度及流程审批要点
管理制度及流程审批要点在企业的日常运营中，管理制度和流程的设计和审批是非常重要的。
一个合理有效的管理制度和流程可以提高工作效率、规范员工行为、保障公司正常运转。
本文将探讨管理制度及流程审批的要点，并提供一些实用的建议。
一、管理制度的审批要点1.明确制度的目的和适用范围每一个管理制度应该有明确的目的和适用范围。
在审批制度时，应仔细审查制度的目的是什么，适用范围是否明确。
确保制度能够解决实际问题并且适用于相关部门和员工。
2.合理性和可操作性审批管理制度时，必须考虑到制度的可操作性。
制度应该简洁明了，易于实施。
避免制度过于复杂，增加员工的工作量。
确保制度能够在实际操作中发挥作用。
3.合规性和合法性管理制度应该符合相关法律法规和公司政策。
在审批制度时，需要仔细研究相关法律法规，并确保制度的内容和要求与之一致。
同时，还需要考虑公司文化和价值观，确保制度符合公司的长远发展规划。
4.明确主体责任和衔接关系每一个管理制度都应该明确相关的主体责任和衔接关系。
在审批制度时，需要确保制度中明确了各个岗位和部门的职责和权限，以及各个制度之间的衔接关系。
这样可以避免重复劳动和责任模糊，提高工作效率。
二、流程审批的要点1.流程清晰和可视化流程审批的一个重要要点是流程的清晰和可视化。
流程应该按照顺序和步骤明确，每一步都有明确的输入、输出和负责人。
同时，可以使用流程图等可视化工具将流程呈现出来，方便员工理解和执行。
2.流程的合理性和高效性审批流程的设计应该合理且高效。
流程中的每一步都应该有明确的理由和必要性，避免繁琐和冗余。
流程的设计应该尽量简化和优化，提高工作效率。
可以借鉴其他企业或同行业的最佳实践，找到适合自己公司的流程模式。
3.相关部门和岗位的参与审批流程中需要明确相关部门和岗位的参与。
每个部门和岗位都应该在流程中有明确的角色和职责。
同时，还需要考虑到相关部门和岗位之间的协调和配合，确保流程的顺畅进行。
4.风险管理和控制审批流程中的风险管理和控制也是非常重要的。
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管理制度及流程审批要点1
成都丝路花语管理制度及流程审批要点
1)物资申购流程：
申请人--部门经理--分管副总（财务总监）--总经理
2) 申购类及行政费用（包括固定资产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘）
申请人--行政经理--相关部门经理（财务部、成本部等）--总经理--董事长
备注：在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票（在税务网上能查询的）及对方电话。
转账方式：对公转账。
（1000元以上的金额对公转账）
10000元以下，总经理审批，超过10000元的董事长审批。
3)行政费用及差旅费用由行政部统一报销，流程如下：
1、10000及以下：申请人--行政经理--财务经理--总经理
2、10000元以上：申请人--行政经理--财务经理--总经理-董事长
备注：在报销差旅费时：附出差申请表、过路费票必须是当日出差的往返票据，其他代替票据一律不预报销。
4)招待费
1、单次接待5000及以下：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理
2、单次接待5001以上：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理--董事长
备注：在报销招待费用时须附：POS刷卡单、正规发票（连号）、菜单（1000元以上提供），如手续不齐一律不予报销。
5)借款及备用金
1、10000及以下：借款人—部门经理--财务经理--总经理
2、10000元以上：借款人--部门经理--财务经理--总经理-董事长
3. 部门经理备用金3000元，有此业务一般员工1000元
6）工程款支付流程
1、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以下：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理
2、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以上：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理--董事长
7）合同签订流程
1、签订合同金额在10万元以下：发起人—部门经理—成本合约部经理—律师—总经理
2、签订合同金额超10万元低于100万元以下：发起人—部门经理—成本合约部经理—律师—总经理--董事长
3、签订合同金额100万元以上：发起人—部门经理—成本合约部经理—招投标小组--律师—总经理--董事长
8）招投标管理
对于100万元以上工程及采购合同，成立招投标小组，小组成员：董事会代表、总经理、成本合约部经理、其他部门经理及经办人。
9）审计制度
由股东代表成立审计小组，每月对公司各项制度执行情况及公司经营情况进行审计。
10）车辆管理制度
车辆（员工自带车）每月补贴采用费用包干制，标准如下：
1、总经理：3000元
2、副总（总监）2000元
2、部门经理：1000元
3、工作人员（有车）：300元
注：以上补贴包干费用含车辆保险费、日常维护保养费等，需每月凭票（油票等）报销。
11）出差补助管理制度
1、总经理、副总（总监）凭票实报实销。
2、200公里以内的（单边），当日往返无住宿发补助50元
成都： a 部门经理：油费定额200元+过路费（实报）+住宿、餐补等定额400元
b 普通员工：油费定额200元+过路费（实报）+住宿、餐补等定额200元
其他非省会城市：
a 部门经理：油费1元/公里+过路费（实报）+住宿、餐补等定额300元
b 普通员工：油费1元/公里+过路费（实报）+住宿、餐补等定额200元
3、超200公司以上的（单趟），由总经理据实审批报销。
注：以上费用都需凭有效票据报销，无有效合法票据的财务不予报帐。
11）员工福利制度
1、员工转正签订劳动合同后，公司按国家相关制度为员工购买五险（养老、医保、失业、工伤、生育）个人部分按国家规定比例由员工个人承担。
2、节日礼品（中秋节、国庆节）
12）绩效考核奖励制度
1、员工工资每月发80%+10%（当月绩效考核），另10%作为年终考核。
每月考核总分10分，低于6分为不及格，扣发当月绩效，6分以上为及格，当月绩效考核所扣10%给予发放。
2、年终考核10%部分，以绩效考核每月所扣10%为标准发放金额，根据员工年终考核结果按考核分数与总分比值发放。
注：考核细则由行政部制订。
3、年终奖：根据年终绩效考核结果发放，年终考核10%部分为基数，年度考核总分120分，低于100分为考核不及格，不及格年终奖不发放。
100分以上按考核分数与总分比值发放。
4、设立公司特别贡献奖，对给公司做出重大贡献的员工给予奖励，金额由总经理提请股东会批准发放，对由于工作人员失误给公司造成重大损失的，公司同时给予重罚，并视情况追究民事刑事责任。
5、项目结束后提取项目利润的一部分作为项目利润奖，由总经理报批股东会后，分配给公司相关人员。
项目利润考核指标由公司董事会决定，总经理奖励由董事会另行确定，剩余全体员工以项目利润0.5%为基数，利润每增加3000万元增加0.1%的提取比例。